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贵州晴隆男子贪图8000元“借卡费”被抓,涉案金额达39万!

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日前,贵州晴隆县公安局在福建省龙海市公安局东园派出所的协助下,成功抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人甘某。

今年7月,晴隆县公安局接到一起“冒充支付宝客服”电信网络诈骗案,通过迅速循线追踪,很快就锁定了疑似将自己银行卡出租、出借给他人用于转移违法犯罪活动资金的甘某。

经查,3年前,甘某在麻将桌上认识了刘某(化名),但都没添加彼此的联系方式。今年7月初,两人在厦门市塔厝社区竟然偶遇,侃侃而谈间,两人更觉得这是缘分。

一来二去,两人便熟识了起来,7月10日,刘某问甘某有没有银行卡,声称别人转10000元钱到甘某卡上,帮人刷一下流水,就可以轻轻松松拿200元提成。

甘某心想,这不是洗钱么,心有顾虑的他并没有马上答应。但是,看着手机里银行催还信用卡的通知,甘某纠结一番后,决定冒险一试,便给刘某回电话同意参与。

7月25日,刘某使用一个陌生网络号码打电话给甘某,叫他带上银行卡去厦门市江口湾。于是,甘某到江口湾将自己办理的一张中国民生银行卡和一张浦发银行卡给了刘某,并把密码全都告诉了他。

7月30日晚,甘某下班回到家,便发现自己借出去的两张银行卡共进账394624元,但当天就被分多笔转了出去。

事后,刘某来到甘某住处,将两张银行卡还给了甘某,并按照约定给了甘某8000元现金之后离开。

目前,甘某因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪被晴隆县公安局采取强制措施,案件正在进一步办理中。


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