近日，礼泉联社成功拦截了一起电信网络诈骗案件，挽回客户经济损失48000元，有效保障了客户的资金安全。
9月5日中午12时左右，李女士与其丈夫神情凝重地走进五七路分社营业大厅，告诉临柜人员自己接到警方电话，对方声称自己涉及案件，需要将卡内的资金全部取出。这一说法引起柜面人员的高度警惕，回想近期联社多次组织的电信网络诈骗培训，这与其中的案例极为相似，判断这可能是一起电信网络诈骗，五七路分社会计立即询问客户具体情况。
询问了解到：客户李女士接到警方电话,对方声称客户涉及特大跨境诈骗案件，随后添加李女士微信。通过查看聊天记录，对方自称是北京朝阳公安分局工作人员，并附有警察证，以博取客户信任。
同时，聊天记录中还有北京最高人民法院发布的刑事逮捕冻结管制执行命令，要求客户接受调查，说明财产状况并予以冻结管收，并要求客户不得泄密，否则将被判刑并处以罚金。客户按照对方要求发送相关验证消息，下载陕西信合手机银行并注册二级用户，但因未维护手机号码导致无法进行转账交易，故前来柜台取款。
五七路分社会计立即将情况报告联社财务部，联社财务部了解情况后，随即联系当地派出所报警，请求支援。工作人员现场对客户进行劝说，告知如何识别电信网络诈骗，牢记陌生人要求汇款的都是诈骗。
待民警到达现场后，核实可疑信息，确认这是典型的电信网络诈骗手段，明确告知该客户对方是诈骗团伙，公安机关是绝对不会在网上进行办案的，更不会让人转账汇款。最终，通过警银合作，为客户挽回经济损失48000元。
近年来，电信诈骗“花招”层出不穷，很多客户陷入骗局遭受损失。礼泉联社高度重视防范电信诈骗工作，注重加强一线柜员防诈骗知识宣传和日常防诈骗典型案例学习，正是基于平时的知识积累和临柜人员的对客户认真负责的工作态度，才有效避免了此次客户资金损失。在今后工作中，礼泉联社将持续加强反诈培训及警银联动，守好反诈预警的最后一道防线，切实扛起“四心银行”的社会责任担当！
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