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2022-09-22 16:55:37 近日，上海警方快速侦破一起“分饰多角围猎财务人员”的电信网络诈骗案，成功止付追回被骗资金506万元，抓获涉案嫌疑人7名。9月22日上午，警方向被骗公司返还了及时追缴的506万元。

今年6月28日，上海静安区一家投资管理有限公司的财务人员，被要求进行企业年检为由，组建了所谓的QQ群组，随后群里所谓的执行董事要求财务人员转账，在陆续转出1300万元后，才发现事有蹊跷，感觉受骗后报了警。

静安警方接到报警后，迅速成立专案组开展侦查。一举抓获白某等7名帮助实施此次电信网络诈骗的犯罪嫌疑人，并通过紧急止付方式为被害人及时冻结挽回损失506万元。

今年以来，上海警方已累计侦破电信网络诈骗案件6600余起，此类案件既遂数、案损数同比分别下降11.6%、18.5%。通过预警劝阻间接避免损失59亿余元，通过资金及时拦阻直接避免损失9亿余元。

同时，警方坚持在抓捕诈骗犯罪嫌疑人时注重深挖扩查资金通道和洗钱团伙，努力追缴被骗资金。今年以来，已累计发还被骗资金5200余万元。

警方在此提醒广大企业主、经营业主、财务人员注意：

一、中国人民银行不会直接向企业发账户年检通知，此通知书为不法分子假冒辖内地市中心支行名义所伪造。

二、若收到银行账户年检相关信息，企业应第一时间通过开户行官方渠道进行核实确认。

三、不法分子以开展年检为由添加财务人员QQ，诱骗企业财务人员信任后实施诈骗。请各位企业主和财务人员提高警惕，切勿随意加其QQ，切勿随意点击邮件、短信中的不明链接。

四、建议企业提高防范意识，加强内部人员沟通。如有疑问请拨打警方防诈骗咨询热线96110或拨打您的开户银行官方客服电话咨询。一旦发现被骗，及时拨打110报警。

五、广大企业负责人应从自身做起，落实企业资金流动审核机制，完善企业对公账户的日常监管机制，加强对企业员工的反诈培训力度，尤其针对企业财会人员，要做到熟知防范电信网络诈骗知识，在遇到公司大金额的转账，必须当面或者电话确认。

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2022-09-22 16:55:37 22日召开新闻发布会，介绍依法惩治金融犯罪工作情况。最高人民法院刑三庭庭长马岩在会上提到，2017年至2022年8月，全国法院审结破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪一审刑事案件11.71万件，18.63万名被告人被判处刑罚。

依法严惩非法集资犯罪，守护人民群众“钱袋子”安全

非法集资刑事案件多发，涉案金额巨大，涉及集资参与人众多，严重破坏金融管理秩序，危害国家金融安全。2017年至2022年8月，全国法院审结非法集资一审刑事案件6.02万件10.87万人。先后审判处置了北京“e租宝”、“昆明泛亚”、江苏“钱宝”、上海“阜兴”等一批重大非法集资案件，取得良好的政治效果、法律效果和社会效果。始终坚持从严惩处的方针，该重判的坚决依法予以重判，非法集资刑事案件平均重刑率为19.99%，其中集资诈骗犯罪案件的重刑率为78.78%，远高于刑事案件平均重刑率。同时，依法用足用好财产刑，加大财产刑处罚和执行力度，从经济上严厉制裁犯罪分子。

依法严惩证券、期货犯罪，维护资本市场健康稳定

随着我国证券、期货市场的快速发展，操纵证券、期货市场、内幕交易、利用未公开信息交易(俗称“老鼠仓”)犯罪不断发生，犯罪手段、方式方法更加隐蔽、多样，不仅严重破坏证券、期货市场管理秩序，而且严重损害广大投资者合法权益。五年来，全国法院审结操纵证券、期货市场、内幕交易、利用未公开信息交易一审刑事案件共229件355人。依法审理了“徐翔操纵证券市场案”“伊世顿操纵期货市场案”“远大石化操纵期货市场案”等一批重大证券、期货犯罪案件，有力震慑犯罪。

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2022-09-22 12:55:56 近日，重庆市潼南区公安局结合夏季治安打击整治“百日行动”、“净网2022”专项行动，在市公安局刑侦总队的指导下，成功打掉一“帮信”诈骗犯罪团伙，一举抓获犯罪嫌疑人5名。

高频呼叫外省号码

牵出一起“帮信”诈骗案件

只需提供手机和电话卡，就能轻松日赚千元......你以为很简单？你以为没啥影响？你以为你赚了？

错！你正在实施“帮信”诈骗犯罪！

近日，重庆潼南警方接到线索，辖区境内有两部手机疑似正在实施电信网络诈骗活动。接报后，潼南警方立即展开缜密侦查，经层层深挖，一个以周某某为首的“帮信”犯罪团伙逐渐浮出水面。

为尽快将犯罪嫌疑人抓捕归案，专案组民警连夜整理相关线索，在确定了这一帮信诈骗犯罪团伙的成员架构、涉案金额、活动轨迹后，警方迅速实施抓捕，于9月17日晚在潼南区龙形镇将5名犯罪嫌疑人全部抓获归案。

经审讯，该5名犯罪嫌疑人如实供述了自2022年8月以来，通过租用他人多张手机SIM卡，在多部作案手机上使用远程操作软件，为电信网络诈骗团伙提供拨打诈骗电话、接收短信服务，并以此非法获利十余万元的犯罪事实。

聊天软件寻捷径

为图利铤而走险

本案中，无业人员周某某通过某聊天软件认识了一个自称“明哥”的人，对方称可以提供一个快速赚钱的门道，只需要为其提供手机和多张电话SIM卡，就能按每小时500元左右结算报酬，做得好还有提成。周某某在明知对方是在实施电信网络诈骗活动后，仍然产生了铤而走险的想法，并迅速找来4名同伙，与其一起实施“帮信”诈骗活动。

据调查，周某某“帮信”诈骗团伙分工明确，团伙成员以每小时200元的价格提供本人或者租用他人的电话SIM卡，周某某按照诈骗分子的指示，负责在手机上安装远程操作软件，更换不同的电话SIM卡，由诈骗分子远程操控该手机拨打诈骗电话，后再根据使用时长结算费用。从8月至今，周某某等人以此非法获利十余万元。

目前，潼南警方已对5名犯罪嫌疑人采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提醒：随着对电信网络诈骗打击力度的加大，境外诈骗电话被大量拦截，诈骗分子转而短期租用境内他人电话和电话卡，通过远程软件操作拨打诈骗电话。请广大群众不要出租、出借、出售自己的身份证、银行卡、手机卡等一切涉及个人信息安全的资料，切莫因贪图一时之利而成为诈骗分子实施犯罪的“帮凶”

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2022-09-22 12:55:55 近年来，上海检察机关始终坚持以人民为中心，持续保持对电信网络诈骗打击惩治高压态势，斩断电信网络违法犯罪链条，努力实现依法管网、治网、净网的良好局面。今年9月，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式出台，上海检察机关也于近期集中公诉了一批涉电信网络诈骗及关联犯罪案件，共对170件319人提起公诉，罪名涉及帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪等。

案 例 一

李某某诈骗案

日前，长宁区检察院以涉嫌诈骗罪对李某某提起公诉。

经查，2021年10月，被告人李某某为牟利，按照上家指示，谎称炒股微信群内有优质股票推荐，通过打电话、微信聊天等方式诱骗被害人加入炒股微信群。后由微信群内其他成员对被害人实施诈骗，共骗取人民币5万元。

长宁区检察院审查后认为，被告人李某某以非法占有为目的，利用电信网络实施诈骗犯罪，应以诈骗罪追究其刑事责任。

案 例 二

杨某某帮助信息网络犯罪活动案

日前，松江区检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对杨某某提起公诉。

经查，被告人杨某某在明知他人利用信息网络进行诈骗活动的情况下，仍将自己的手机卡及多张银行卡给对方使用。2021年8月15日、8月22日，杨某某先后将其名下银行卡借用给他人，用于为网络诈骗犯罪所得的钱款进行转账，涉案金额达人民币20余万元。

松江区检察院审查后认为，被告人杨某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供帮助，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。

案 例 三

谢某某诈骗案

日前，奉贤区检察院以涉嫌诈骗罪对谢某某提起公诉。

经查，2022年4月至5月，被告人谢某某在本市新冠肺炎疫情防控期间，为骗取他人财物，在微信朋友圈、微信群发布消息谎称能够办理防疫保障车辆临时通行证，骗取多名被害人钱款合计人民币2.5万余元。

奉贤区检察院审查后认为，谢某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过电信网络骗取他人财物，应以诈骗罪追究其刑事责任。

案 例 四

徐某等2人帮助信息网络犯罪活动案

日前，青浦区检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对秦某某、徐某提起公诉。

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2022-09-22 08:52:44 本以为是一段甜蜜恋爱，没想到自己只是诈骗分子的“钱袋子”。近日，公安奉贤分局结合“百日行动”相关部署，破获一起网络诈骗案件。

案情回顾

今年3月，家住奉贤区泰日地区的罗先生来到派出所报案称，自己被网友诈骗了29万余元，请求民警帮忙找到网友追回钱款。

据罗先生描述，2021年10月初，其通过一款交友软件结识了一名自称叫“张雪怡”的网友，对方称自己从小出国，在名校读完硕士后归国创业，现经营服装设计生意，居住在上海外滩某高档小区内。面对才貌双全的“白富美”网友，罗先生心动不已，两人在网上相聊甚欢，仅仅一周便确立了恋爱关系。恋爱期间，对方发来照片、身份证及户口本照片，年轻貌美、学识渊博、资产丰厚的“白富美”形象令罗先生深信不疑。

两人在微信联系期间，为表心意，罗先生经常给对方发些节日红包或者送礼物，对方一开始也礼尚往来回赠一些小红包或小礼物，这让罗先生更生好感。在之后交往的5个月中，罗先生陆陆续续给“女友”转了29万余元人民币。

突然意识到自己已经转账不少钱款，自今年3月初，罗先生便多次提出见面要求，却被对方百般推诿，甚至逐渐开始消息不回、电话不接。在罗先生的一再要求下，对方终于发来了一个上海外滩某高档小区的定位，可当罗先生急匆匆赶至上址时，对方却又玩起了“失联”的把戏。罗先生出示微信照片询问物业保安，得到的回答却是该小区内根本没见过这一女子。

接到报案后，泰日派出所民警立即展开案件侦查。通过罗先生提供转账的信息及聊天记录等证据，民警将目标锁定在一名位于山东真名叫殷某的女子。8月底，民警在济南警方协助下，在殷某家中将其抓获。

经查，殷某根本不是所谓的“海归白富美”，只是济南一酒店的前台服务员，在交友软件上结识了从事基金经理的罗先生后，见对方经济条件优渥，便谈起“恋爱”。期间，殷某多次明示暗示罗先生发红包，共计29万元，而骗来的钱早已被其挥霍一空。

目前，犯罪嫌疑人殷某因涉嫌诈骗罪已被警方依法刑事拘留，案件还在进一步审理中。

警方提醒

虚拟世界陷阱多多，网上所谓条件优质对象，极有可能另有一副面孔，千万不可轻易相信，更不可有财物往来，以免上当受骗。

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2022-09-22 08:52:44 今天，广东省高级人民法院发布第三批打击整治养老诈骗典型案例，案例内容主要包括依法从严打击通过虚构理财项目、假借投资工艺品、冒充养生专家、利用熟人关系、强迫交易等方式危害老年人生命财产安全的违法犯罪行为，体现了广东法院以“零容忍”态度，严惩涉养老诈骗犯罪，深入推动打击整治养老诈骗专项行动向纵深发展，切实保护老年人“钱袋子”安全。

一、严惩虚构理财项目诈骗老年人犯罪——李勇集资诈骗案

一、基本案情

2011年至2018年期间，被告人李勇伙同他人在广州、深圳等地，以获得高额回报为名，诱骗多名老年人购买其虚构的理财产品骗取钱财，先后骗得127名老年人投资理财款共计2308.5万元。后多名老年人未能如期收到利息，且无法联系到李勇退还资金，遂向公安机关报警。2018年7月，李勇被抓获归案。

二、裁判结果

广州市白云区人民法院生效判决认为，被告人李勇以非法占有为目的，违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，编造虚假事实和信息，以高额回报为诱饵，向社会公众吸收资金，集资后不用于生产经营活动，非法占有和恶意处置参与人款项，集资诈骗数额特别巨大，已构成集资诈骗罪。故以集资诈骗罪判处李勇有期徒刑十五年，并处罚金100万元；追缴退赔违法所得。

三、典型意义

犯罪分子在没有实际业务支撑和盈利来源的情况下，虚构理财项目，以承诺“保本高息”“保证收益”为诱饵，利用老年人渴望关怀、寻求养老保障的需求，诱骗老年人签订投资理财协议将“养老钱”用于投资，造成巨大经济损失，行为性质恶劣。人民法院依法严厉打击虚构理财项目诈骗老年人犯罪，切实守护老年人“养老钱”。

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2022-09-22 04:36:18 近日，巨野县举行打击整治养老诈骗专项行动新闻发布会。巨野县委政法委副书记李军正介绍了全县打击整治养老诈骗专项行动阶段性情况；县法院、检察院、公安局、市场监管局等单位相关负责人回答了记者提问。

据了解，自专项行动开展以来，巨野县认真贯彻落实上级决策部署，狠抓组织领导、依法打击、整治规范、宣传教育四项工作，全方位建立打击整治养老诈骗工作机制，多措并举纵深推进，先后印发了一系列打击整治养老诈骗工作文件。依托12337智能化举报通道、县专项办举报电话、邮箱，确保涉“养老诈骗”问题线索应收尽收，依法严厉精准打击。在线索摸排上，目前全县共接收各类线索13条，办结9条，办结率69.23%。其中，12337平台交办线索9条，查结6条；专项办摸排线索4条，查结3条。在破案攻坚上，立案8起，精准打击一批犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人18名，提起公诉人数36名，以重点案件突破带动专项行动深入开展。在追赃挽损上，涉案金额653万元，目前全县共实现挽损232万元。行动开展以来，全县政法部门共制发涉养老领域问题“三书一函”7件，目前已全部整改到位。


同时，深化线上线下宣传机制，组织各镇街、成员单位、综治网格员、志愿者团队等迅速掀起宣传热潮。截至目前，共举办现场活动140余次，发放宣传页220000余份，走访住户13000余户，制作宣传条幅、标语、展板600余个，在显著位置设置举报箱664个，发布电子宣传片10个，在公众号等微平台发布宣传信息450余条，覆盖群众100余万人 ，全方位、多层次抓牢抓实专项行动宣传发动，营造了浓厚社会氛围，提高了老年人的法治意识和识骗防骗能力，为广大老年人安享晚年营造良好社会环境。

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2022-09-22 04:36:18 网络兼职刷单诈骗：

一个女大学生的36小时

警方防骗提醒：

1、不要有“贪图小便宜”“轻轻松松赚大钱”的心理，不要轻信所谓的高额回报，不要轻易点击陌生链接。

2、网络刷单本身就是一种违法的行为，任何要求垫资的网络刷单都是诈骗，遇到“刷单”、“刷信誉”、“刷信用”的网络兼职广告时要提高警惕。

3、遭遇诈骗要立即报警，并将对方的QQ、微信、电话号码、聊天记录等留存提交给警方，以便警方破案。

网络交友诱导赌博：美容院女老板遇到的丑恶

警方防骗提醒：

1、当前，“网络交友诱导投资、赌博诈骗”多发高发，各种婚恋、交友的网站、APP、小程序成为骗子的温床，不管多光鲜亮丽的网络人设都可能是虚构的。

2、凡是网友声称有内幕、有渠道，可以低投入高回报的都是诈骗。

3、网络上，“看似一次不经意的缘起，极可能是场精心设计的局”。你可能好奇骗子怎么这么有耐心、这么有精力、这么体贴入微？你要知道，一个诈骗案件背后，有黑灰产业助纣为虐，有诈骗团伙精细分工：从养号买号、虚构人设，到物色目标、“心理学家”编写剧本、抠脚大叔专司聊天，再到技术支撑、专业洗钱等，每个环节都有分工，施骗过程如同一场非对称的战争，所以他们厚颜无耻称这个过程为“杀猪”。因此，有网络交友需求的群体，尤其要关注本公众号，务必要提高警惕，谨防上当受骗！

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2022-09-21 18:16:05 2022年7月18日10时许，奉浦派出所辖区居民臧先生来所报案称自己被一名袁姓男子诈骗人民币共计58000元，对方谎称自己是某大品牌化妆品代工厂的老板，以公司周转急需资金，需以人民币兑换美金、介绍其到公司做IT维护业务收取介绍费等理由，多次骗取钱款。因袁某与自己是有过生意往来的“老熟人”，臧先生对袁某十分信任，对其的说辞不疑有假，多次转账打款。可苦等数月，所谓的高额利润不仅一分都没有，袁某承诺的工作也没有着落，臧先生这才意识到可能被骗，只得选择前来报案。



接警后，奉浦派出所立即组织警力侦破此案。根据报警人提供的线索，民警很快掌握犯罪嫌疑人袁某的体貌特征并摸清了犯罪嫌疑人的居住范围。8月25日，民警赶赴甘肃省兰州市将涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人袁某成功拦截抓获。

经审讯，袁某对其犯罪事实供认不讳：由于其2019年生意失败，萌生一个贪图省力的“发财之路”。自2019年9月至2022年8月期间，袁某分别在本市浦东、闵行、奉贤等地通过虚构假公司、假营业执照、假房产证等手段，向多名被害人谎称自己公司需要入股、公司需要资金周转、介绍人到其公司上班、介绍虚假业务、不用考试就可以办理驾驶证等名义为由，以拆东墙补西墙方式骗取多名被害人人民币共计约150余万元，并将骗取的钱款用于自己享乐所用。

目前，犯罪嫌疑人袁某已被奉贤警方依法刑事拘留，现案件正在进一步侦办中。

警方提示

各位市民一定要擦亮眼睛，交友需谨慎，对于所谓熟人需要保持防范警惕，做到不偏听、不偏信，多了解、多求证，并在亲朋好友间相互提示保持警觉，让犯罪分子没有可乘之机。一旦发现被骗，请立即报警

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2022-09-21 18:16:05 阳江一女子虚构其社会关系，谎称能帮忙办事，实则行诈骗之实，最终获刑。近日，阳东法院审结了这起诈骗罪案，判处被告人梁某某有期徒刑五年六个月，并处罚金30000元，责令退赔被害人款项。

案情回顾

2021年5月，被害人朱某某因经济纠纷需要打官司，经推荐认识了被告人梁某飞。被告人梁某飞在明知没有能力帮助被害人朱某某聘请律师打赢官司的情况下，虚构社会关系网，谎称认识法院的人，骗取被害人朱某某钱财27000元。被告人梁某飞收取钱财后并没有帮被害人朱某某聘请律师进行诉讼。

自2021年6月份开始，被告人梁某飞谎称自己的舅舅是教育局领导，能办理学生入学事宜，骗取多名学生家长信任，收取款项615000元。至案发，被告人梁某飞已退款277000元，加上诈骗朱某某的27000元，未退还的款项共365000元。后被告人梁某飞主动投案自首。

法院判决

阳东法院认为被告人梁某飞无视国家法律，以非法占有为目的，利用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财365000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人梁某飞自动投案后如实供述犯罪事实，是自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。最终法院判决被告人梁某飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金30000元。该案判决已生效。

法官说法

此类型的诈骗案件在日常生活中并不鲜见，被告人往往没有什么特殊、高明的行骗手段和技巧，仅是刻意散布与领导有紧密联系、能帮助他人“办事”的虚假言论，营造出自己“社会能人”的人设。当有人听信其谎言来请托办事时，被告人便以向“领导”支付办事用的好处费为由，索取钱财。而被害人交钱后，等来的只会是被告人以各种理由搪塞、一拖再拖，既没有办事下文，钱款也难以要回。

本案就是这样一起“托关系”致使钱财被骗的典型案例，被害人以为可以通过“托关系”打赢官司或为让孩子接受良好教育买学位等等，不法分子正是利用被害人这样的投机心理，虚构自己的社会关系网对被害人实施诈骗行为。

须知司法机关执法办案要依法独立公正行使职权，子女入学办理有正规的手续和流程，办理各种业务也要按照正规渠道、合法途径进行。遇到他人承诺只要花钱就能办成事的，要擦亮眼睛，谨防上当受骗。

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