在平阳务工的江西籍男子党某，受工友郑某邀请去其家中吃饭。在明知银行卡外借用于转账洗钱是犯罪行为的情况下，党某考虑到工友情谊和朋友义气，答应郑某向他借银行卡走流水的请求。并将银行卡借给郑某，其银行卡转账共涉及非法资金10余万元。平阳警方根据银行流水调查取证，综合研判，在党某的出租房中将其抓获。目前，党某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施。
平阳籍男子高某因网络赌博欠下巨额债务。好友徐某给他“支招”，称租借其银行卡走流水可以从中获利。高某明知徐某用他的银行卡进行转账洗钱就是犯罪行为，但为了偿还债务抱有侥幸心理，答应徐某向其出租银行卡。高某出租的银行卡转账共涉及非法资金40余万元。平阳警方根据银行流水调查取证，综合研判，将高某和徐某二人在其家中抓获。目前，二人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施。
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