涉案资金近百亿元，山东微山公安破获特大帮信犯罪团伙案
近日，山东微山县就破获一起帮信案件，成为山东首例对持牌第三方支付机构打击整治的案例。
微山县公安局接举报后调查发现，辖区居民孙某骏等人银行账户资金交易异常，这样具有明显转移资金特征的行为引起了他们的重视。“我们对嫌疑银行账户进行查询汇总，发现有小额测试、大额进出、快进快出、全天候操作的异常特征。这4个异常特征符合为网络犯罪洗钱转移资金的特征。”微山县公安局刑侦大队副大队长张杰告诉记者。通过对海量信息线索的分析，民警注意到一个经常在各种社交软件上变更身份的境外虚拟账号。经过缜密侦查，隐藏在虚拟账号背后的一个名为“小强支付”的跑分洗钱平台浮出水面。
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