西安临潼警方成功打掉一“跑分”洗钱团伙
近日，一个专为电信网络诈骗犯罪“跑分”、转移赃款洗钱的犯罪团伙，在西安临潼公安的重拳出击下，被成功摧毁，现场抓获3名犯罪嫌疑人，收缴pos机十余部，现金2万余元。
今年10月，张某因出售银行卡被零口派出所抓获，在对其审问时，张某交代，其上线三人目前正在西安从事非法利用银行卡洗钱活动，并供述其上线利用“蝙蝠”等互联网聊天软件收购多张银行卡用于非法洗钱。得知这一情况后，公安临潼分局高度重视，立即组织刑侦大队反诈中心、合成作战中心、零口派出所等部门成立专案组展开调查。
经过调查取证，任某等三人在非法收购银行卡洗钱过程中通过互联网聊天软件发布收卡信息，并利用手机银行、pos机将违法资金转移，三人在10月份进行了多次洗钱交易，单日涉案资金达70万元以上，涉嫌帮助信息网络犯罪活动洗钱行为。
10月21日，民警依法将涉嫌帮助信息网络犯罪活动的3名嫌疑人抓获。经过讯问，任某等人对通过银行卡转账方式帮助跨境赌博，电信诈骗犯罪洗钱并从中抽成的犯罪事实供认不讳。
目前，4名涉案人员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被临潼分局依法刑事拘留，张某被依法取保候审，案件正在进一步办理中。
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