近日，浙江长兴警方成功打掉一个涉电信网络诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人3人，涉案流水总金额达1500余万元。
案件经过
10月8日，长兴县公安局雉城派出所接到辖区吴先生报警，称其在“极速借款”APP贷款时，不慎落入“虚拟贷款”的诈骗陷阱，损失36万余元。
案发后，长兴县公安局侦查中心会同雉城派出所立即展开调查，一方面对涉案账户进行紧急止付，另一方面对案件进行侦查。经过侦查，民警发现，隐藏在这起诈骗案背后有一个专门从事洗钱服务的犯罪团伙。
为尽快斩断这条帮助诈骗团伙洗钱的黑灰产业链，10月13日，办案民警远赴广西开展进一步调查。
经缜密侦查，民警基本摸清了该窝点人员活动规律，并制定了周密抓捕方案。
经过多日侦查和排摸，10月20日，长兴警方组织10余名警力在广西桂林集中收网，一举抓获3名主要骨干成员及多名案件相关联人员，当场缴获手机、POS机、银行卡等作案工具若干
经审讯，犯罪嫌疑人李某等人供述，自2021年8月以来，他们通过pos刷卡机套现的方式帮助诈骗分子“洗钱”，帮助电信网络诈骗团伙提供转移资金流水达1500余万元，以千分之六分的提成从中非法牟利10万余元。
目前，犯罪嫌疑人李某、王某、胡某3名嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被我局依法采取刑事强制措施，其他相关联人员均已调查取证，案件正在进一步侦办中。
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