菲律宾博彩监管机构PAGCOR公布规范博彩中介营运商管理的新规定菲律宾博彩监管机构PAGCOR日前公布了指导实体赌场评估博彩中介合作伙伴适格性的指导文件。
PAGCOR在周一公布的文件中披露，该名为《Casino Guide for a Fitness and Propriety Assessment for Junket Operators V1.0（娱乐场博彩中介营运商适格性及正当性评估指南第一版）》的文件，旨在「帮助实体赌场履行其义务，对博彩中介人、其联营人/代理人/营销商及博彩中介业务申请人的适格性、正当性进行评估」。
该指南规定了博彩中介业务从业人员的操守、适格及正当性的标准，是其加强反洗钱和反恐融资管控努力的其中一部分。
PAGCOR 表示，该指南侧重于三个关键的领域内的评估：信誉、诚实和正直；与经验、教育背景和其他资格相关的胜任能力；和财务的稳健性。
信誉方面，该指南规定：「持牌赌场审查的标准包括关键个人是否因不诚实、欺诈、失信、洗钱、恐怖主义融资、扩散融资、盗窃或金融犯罪而被定罪。 」
在能力方面，标准包括「关键人员是否满足与其执行或打算执行的职能相关的培训要求，以及关键人员是否通过经验和培训证明他们适合履行该职能。」
财务稳健性标准包括对过去破产程序的要求，以及「关键人员是否在菲律宾或其他地方受到任何尚未清偿或尚未全部或部分履行的判决债务或裁决。」
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