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2021-10-30 05:01:45 澳门一名内地女商人涉嫌以欲兑换金钱名义，诈骗了一名内地女“换钱党”十六万港元。司警接报调查后，在案发当日拘捕涉案的内地女子。
被捕内地女子姓熊，三十五岁，报称商人。澳门司警落案控以“相当巨额诈骗”罪，案件已移送检察院侦办。
熊女透过“换钱”微信群组联络一名内地女“换钱党”（即案中事主），要求兑换港元。经协议，以零点八三三元人民币汇率兑换十万港元。两人相约到路凼某娱乐场交易，事主到场后，将十万港元交给熊女，熊女即前往赌场耍乐。期间，熊女向事主讹称因其银行账户不够钱，暂未能转账。
不久，熊女将事主的款项输光，再向事主借六万港元继续赌博，又承诺之后会一次归还十六万港元。事主于是再借钱予熊女，但熊女经一轮赌博，很快又输光。最终，熊女以不同借口拖延还款，兼到租住的酒店客房收拾行李欲离去，事主见状一直尾随熊女。
两人抵达横琴口岸时，事主因怕熊女过关离澳后便难以再追收欠款，于是在口岸报警求助。经查问，熊女供认犯案，她根本没有钱还债。
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2021-10-29 17:26:58 芜湖市镜湖公安分局接到芜湖市公安局相关部门推送的一条线索：经侦查发现，一名叫翟某的嫌疑人涉嫌实施“帮信”网络诈骗犯罪活动。
镜湖公安分局分局犯罪侦查大队立即组织反电诈小组展开侦查。民警通过分析研判，锁定翟某的住处及工作地点，立即上门实施抓捕。然而，未见翟某踪影，民警遂在其活动区域张网布控。当翟某走进住处时，布控民警迅速跟进将他控制。面对审查，翟某自知无法抵赖，仅仅几个回合，就如实交代自己犯罪事实。
经查，翟某是名95后，泾县人。其通过非法渠道获取股民个人信息，再发给“下线”娄某，由娄某组织人员骗取股民身份信息再交给“上家”，从而实施诈骗，即所谓的“吸粉”引流。而娄某在宿州市，具体什么位置翟某不清楚，两人平时在微信里联系。
在芜湖市公安局刑警支队反电诈中心及相关部门支持下，镜湖公安分局犯罪侦查大队反电诈小组和网安工作站联合展开侦查。经过对娄某身份进行研判发现，其在宿州市成立了一家电子商务有限公司。
芜湖市公安局10多名警力奔赴宿州市。在当地公安机关配合下，经过摸排，锁定娄某的公司位于埇桥区万达广场一处写字楼内。两地警方联手，制定抓捕方案。
民警赶到该公司。推开门，简易的办公室内，几名青年男女正在打电话，每人面前都放着话术本。墙上一幅“奋斗！不努力，谁也给不了你想要的生活！”励志广告格外醒目。
民警随后对这些人身份进行查证，将娄某及室内9名成员全部控制，当场收缴一批电脑、手机、银行卡及话术
通过审查，解开这个涉嫌“吸粉”犯罪团伙的内幕
翟某是泾县人，其与网络认识的娄某商量“共同干事业”。娄某也是名90后，宿州市人。两人一拍即合，合谋策划“合作”方式——翟某从非法渠道掌握到股民个人信息后发给娄某，娄某寻找猎物实施吸粉引流
娄某在宿州市成立了一家商务电子公司，先后招募了9名年轻业务员。这些业务员到岗后，娄某对他们进行简单的“业务”培训，发给每人一本话术本，要求他们按照公司规定进行操作
翟某将非法获得的大量股民手机号码、建好的股票投资交流群二维码交给娄某，娄某发给业务员。业务员通过拨打股民电话，按照话术冒充证券公司客服人员，谎称有内幕消息，诱骗对方加入荐股群。用吸粉方式获得股民信息后，再卖给上家，从中获取非法利益。而上家安排专人假扮导师进行讲解，发布虚假股票行情，诱骗被害人投入资金。
目前，案件在进一步审理中
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2021-10-29 17:26:58 今日，安徽芜湖一市民接受一位网上“美女”提出裸聊的要求后被敲诈勒索10多万元后报警。@芜湖平安弋江 调查发现广东籍的彭某涉嫌为本案诈骗分子转账洗钱。
10月27日，办案民警在广东佛山某网吧内将彭某抓获。经审讯，彭某在网吧结交了境外诈骗分子，通过帮其洗钱从中抽取高额提成。
目前，嫌疑人彭某已被刑事拘留，案件正进一步侦办中。
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2021-10-29 17:26:58 近日，国家公安部下发线索“11名岚县籍人涉嫌偷渡缅甸”，山西岚县公安局党委高度重视，立即组建专班力量，精心研判，全方位排查取证。
在市局下派民警的帮助指导下，迅速行动分6组远赴北京、江苏、陕西、太原、离石等地同时开展抓捕。经过办案民警的日夜蹲守侦查，11名犯罪嫌疑人全部落网，经民警连夜审讯，犯罪嫌疑人如实交代了自己的犯罪行为
经查，2020年3月10日，犯罪嫌疑人赵某某组织，并伙同高某某、刘某某、牛某某等人，乘机到达澜沧景迈机场，偷越国境边线到达缅甸某地，在经过短暂的上岗培训，从事裸聊类的电信诈骗犯罪活动。
目前，11名犯罪嫌疑人除两名未达到刑事责任年龄外，其余9人已全部被该局依法刑事拘留，案件还在进一步的深挖中。
岚县公安局提醒您：请勿前往其他（边境）国家从事赌博、网络诈骗、非法务工等行为。认清境外陷阱、诈骗本质和严重危害，自觉抵制赴境外或网上参赌、诈骗，抵制跨境违法犯罪活动。
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2021-10-29 17:26:58 湖南益阳市安化县公安局江南派出所成功破获一起非法偷越国（边）境案，违法嫌疑人肖某、陶某被依法执行行政处罚。
安化县江南镇居民肖某在网络上看到了“境外轻松高薪工作”的虚假广告，心中便萌生了去缅甸赚大钱的想法，并邀约自己的好朋友陶某，一同前往缅甸“发大财"。
经查，肖某、陶某二人在没有办理任何出国境手续的情况下，乘坐飞机与汽车辗转至云南昆明、普洱、西双版纳等地，两人准备趁着夜色非法偷渡到缅甸从事电信诈骗等违法犯罪活动，在偷渡的过程中被公安机关依法查获，二人在被公安民警戴上“金手镯”带回时，后悔不已。
经审查，肖、陶二人对偷越国（边）境的违法行为供认不讳。
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2021-10-29 12:44:51 马来西亚古晋警区主任阿斯蒙（中）向媒体展示“特别骰子行动”所充公回警局的网络赌博用的电脑及器材。

马来西亚又有一间隐身在豪华公寓内的非法网赌运作中心被瓦解。

马来西亚警方展开“特别骰子行动”，突击敦朱加路某公寓，逮捕2名印尼人及一名本地人，并充公现场的器材。

据了解，这3人以每月1500令吉的薪金，心轮班工作及招揽客户。”

古晋警区主任阿斯蒙助理总监发文告指出，是警方接获情报并展开多天的埋伏后，昨早十一时展开逮捕行动。

3人落网后招认，网赌运作中心主要是透过社交平台及手机应用程式宣传网赌及招徕顾客，他们负责拨打电话联络新客户，并为顾客提供加额服务。
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2021-10-29 12:44:51 由子洲县人民检察院提起公诉的江某某等14人跨国电信诈骗案在子洲县人民法院公开审理，在疫情防控的非常时期，采取远程视频的方式进行了庭审。今日上午，县检察院公诉人到县法院审判庭,通过远程视频对在看守所的14名被告人进行出庭指控。该案是近年来子洲县内涉及被告人数最多的首例跨国电信诈骗案件，涉及被告人14人，受害人达101人，涉案金额1043万元

基本案情
2018年以来，以郭某某、熊某某等人为首的犯罪团伙，在国内通过多种方式招募诈骗从业人员，赴外国以开设公司为幌子，形成等级森严，结构明确的诈骗集团，针对中国国内公民实施电信网络诈骗，被告人江某某等14人应郭某某的招聘先后到菲律宾共和国巴拉望省公主港市加入诈骗团伙，以免费推荐股票为诱饵，后台制造虚拟币大幅升值的假象，诱骗被害人加大投资力度，待大量买进后，又在幕后调整币价暴跌，造成亏损假象，致使被害人误以为投资失败。最终被骗子洲县人民检察院指控。
被告人江某某等14人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，帮助他人骗取被害人财物，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关通过法庭上的两块屏幕向合议庭进行了举证质证，庭审过程有条不紊。14名被告人均认罪认罚。
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2021-10-29 10:09:33 四川华蓥市人民法院依法公开开庭审理了一起跨国利用网络平台开设赌场犯罪的案件，21名被告人及辩护人到庭参加诉讼，涉案金额上亿元。

因涉案人数较多，为保证庭审的顺利进行，华蓥市法院提前做了庭审预案，对庭审场地及警务保障工作提前进行了部署。在开庭前对该案进行了充分的风险评估，根据案件具体情况，制定了周密的保障预案。

华蓥市人民检察院指控，2017年初以来，被告人易某某发展家族亲戚陈某某、柯某某等为股东，在柬埔寨金边先后开设威尼斯人娱乐城、新葡京、澳门金沙三个网络赌博平台，各股东分别招募若干人为赌博平台组长，并招募家族亲戚、朋友担任赌博平台客服。为逃避打击，该网络赌博团伙于2019年9月将三个网络赌博平台及人员全部搬迁到菲律宾马尼拉银城大厦5楼的办公室继续实施开设网络赌场活动。被告人梁某某担任过威尼斯人娱乐城赌博平台组长，被告人谢某某、李某某先后担任新葡京赌博平台组长，王某某担任过澳门金沙赌博平台组长，各赌博平台有客服人员若干，包括入款客服、出款客服、电话客服等，由组长进行管理。

该犯罪团伙组织参赌人员以人民币兑换游戏积分后，在上述赌博平台内以“电子游艺、彩票游戏、体育赛事、棋牌游戏”等方式赌博，获利后按股份进行分赃。

在庭审中，多数被告人表示认罪认罚，愿意接受法律的制裁。由于本案被告人人数众多，案情复杂，法庭最后宣布将择日宣判。
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2021-10-29 10:09:32 内蒙古乌拉特前旗人民法院宣判一起帮助信息网络犯罪活动罪案件，判处被告人邱某某有期徒刑6个月，并处罚金人民币3000元。此案是该院审理判决的首例帮助信息网络(简称“帮信”)犯罪活动罪案件。
据查，2021年3~4月,被告人邱某某在银行开立银行卡业务时,已经签订过《开立银行账户法律责任告知书》及《不参与电信网络新型违法犯罪活动承诺书》,之后其在明知相关银行卡被出借后可能用于违法犯罪活动的情况下,将自己在中国建设银行某支行开户的尾号为30XX的银行卡、在中国工商银行某支行开户的尾号为55XX的银行卡、在兴业银行某支行开户的尾号为82XX的银行卡、在平安银行开户的尾号为79XX的银行卡、在中国银行某支行开户的尾号为49XX的银行卡及上述银行卡绑定的号码为15659865XXX的电话卡通过一名张姓朋友(身份未查清)交由境外人员使用。在上述银行卡及对应的手机卡被借走后，银行交易往来频繁，其中被告人邱某某在中国建设银行某支行开户的尾号为30XX的银行卡被用于转移马某被骗取的人民币20万元
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2021-10-29 05:10:16 巨额不明资金从银行卡一进一出，就能得到百分之三的抽成，几个人的捞金梦，近日化为泡影。近日，武汉硚口警方打掉一个利用银行卡进行“跑分”洗钱的犯罪团伙，6名犯罪嫌疑人被刑拘。
社区民警赵端强在古田二路某酒店日常检查时，发现一条重要线索：该酒店一间客房有八九个人频繁进出，经查，其中一名男子与外省一起电诈案件有关联。他们会不会在实施电信诈骗？民警密切注视着该男子的一举一动。
当晚，房间内又聚集了8男1女，操作手机进行转账，现场有多张银行卡，疑似正在非法洗钱。民警突然出现，将王某、夏某、董某某等9人带回古田派出所接受调查。
经过审查，这是一个帮助诈骗分子非法洗钱的犯罪团伙。嫌疑人交代，上线告诉他们，有一个“跑分”的业务来钱快，上线把钱转到他们的银行卡，他们再把这些钱转到指定账户，就能抽成百分之三。这些钱都是大额资金，因此每天的抽成十分可观。嫌疑人王某先是自己操作，后来又找了朋友加入。
随着案件的深入侦办，硚口公安刑侦大队反电诈中心、经侦、法制等多部门警种来到古田派出所联合作战，发现其中6名嫌疑人的银行卡关联到投资诈骗、贷款诈骗等案件，涉及湖南、甘肃、黑龙江、浙江等地。经侦大队协助派出所，联系各银行对资金流向开展详细调查。
初步调查，该团伙每天的流水不一样，总流水金额超过百万元。
“跑分”洗钱就是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外的一种违法犯罪活动。绝大多数犯罪嫌疑人明知这是犯罪行为，但在金钱的诱惑下选择铤而走险。
目前，6名涉案嫌疑人已被武汉硚口警方依法刑拘，案件正在深挖中。
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