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2022-09-01 17:04:36 自打击整治养老诈骗专项行动开展以来，上海检察机关坚持专业治理与系统治理、依法治理、综合治理、源头治理相结合，在依法严惩养老诈骗违法犯罪的同时，大力开展普法宣传、提升全民反诈意识、推动行业规范经营。近期，上海检察机关以诈骗罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪等集中公诉了一批养老诈骗犯罪案件，共对108人提起公诉。

被告人瞄准时下老年人日益关注的投资理财领域，以提供“养老服务”、投资“养老项目”为幌子，利用“小投入高收益”吸引老年人购买养老类理财产品，实际实施集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪。针对此类犯罪涉及面广、证据收集难度高、资金流转溯源复杂等特点，上海检察机关及时提前介入，引导公安侦查取证，注重对涉案公司多层级账户、关联公司经营项目等证据调取，以精准取证严惩犯罪。

相关案例

李某某等人非法吸收公众存款案

K公司成立于2011年3月，主要经营养老服务项目。2016年9月起，K公司以其自身及多家关联公司名义，通过宣传投资养老院，出租养老床位、房间，提供养老服务等投资内容，承诺年利率8%-13%不等的高额利息回报，向社会不特定人群非法集资。被告人李某某、孔某某先后于2011年、2017年进入K公司，分别担任销售团队团队长、团队业务员，在总部指示下招揽投资者。经审计，在任职期间，李某某向31名投资人非法集资达人民币3000余万元，未兑付2400余万元；孔某某向12名投资人非法集资达人民币1000余万元，未兑付960余万元。近日，上海市普陀区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对李某某等2人提起公诉。

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2022-09-01 17:04:36 呼和浩特市公安局

“青城反诈”公众号发布紧急预警消息

“你的健康码将于二十四小时后变黄码，避免影响生活出行，请登录网址进行认证。”

近期，我市很多市民都收到了这类诈骗短信，请广大市民提高警惕，切勿上当受骗！

诈骗手法

诈骗分子会向受害人发送诈骗短信（该类短信的通常为“00”或“+”开头的境外电话），声称受害人健康码将于二十四小时后变黄码，避免影响生活出行，请登录网址进行认证。

一旦受害人点击短信中的链接，不仅会泄露自己的相关个人信息（身份证号、银行卡号、银行卡密码等），导致自己银行卡里的存款被全部盗刷，甚至有可能会被诈骗分子植入木马病毒，会导致手机系统崩溃，接打电话、信息收发、应用APP都无法正常使用。

青城反诈在此提醒广大市民，收到所有带链接的信息都要谨慎点击！

警方提示

1、接到陌生的电话或短信，要求你点击链接、输入个人信息，一定要通过正规渠道进行核实，并可向公安机关进行举报。

2、保护好自己的个人信息，特别是银行卡账户、密码、验证。

3、境外电话进入我国通信网络时，必须在主叫号码前添加国际冠字“00”（部分手机将“00”翻译为“+”），且严禁在传送过程中删除该冠字。接到这类电话一定要提高警惕，切勿上当受骗。

4、如不慎被骗或遇可疑情形，请注意保护证据，立即拨打110报警或拨打96110咨询
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2022-09-01 17:04:36 湖南隆回县公安局花门派出所接到上级指令：花门派出所辖区某居民的电话号码正在隆回县某地实施电信诈骗，命令立即抓捕。花门派出所副所长贺林、反电诈专干曾波林闻讯而动，通过研判发现犯罪嫌疑人周某康的活动轨迹难以固定。专案组再次梳理线索，心细如发的他们再次发现另一张电话卡可能与周某康共同涉嫌诈骗，通过数据分析和信息研判团伙作案性极大，曾波林立即带领民警彭瑞牮和唐犇展开抓捕工作。
苦心人天不负，专案组几经波折终在隆回县将周某康抓获归案。经审讯周某康交代，其与曾某、周某涛、罗某系团伙作案，曾某、周某涛与罗某均是无业人员，为了轻松“赚钱”而加入了诈骗团伙，他们积极出租自己的电话卡为诈骗分子实施诈骗提供帮助，六人共同获利万余元。曾波林带领专案组人员马不停蹄将同案犯曾某、周某涛、罗某、钱某、李某蹲点抓捕。
法网恢恢，疏而不漏，目前，周某康、曾某、周某涛、罗某、钱某、李某六人均被依法刑事拘留，等待他们的将是法律的严惩。
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2022-09-01 17:04:36 46名犯罪嫌疑人落网，查获涉案手机70余部、电脑11台、涉案银行卡100余张……近日，山东肥城警方雷霆出击，成功打掉一“跑分”团伙，有效遏制了电信网络诈骗案件的发生，保障了群众的财产安全。
近日，肥城警方在侦办一起电信网络诈骗案件过程中，一条线索引起了民警的注意：在梳理银行交易流水时发现一异常账号，该账号短时间内交易次数频繁，且金额巨大。其资金交易呈分散转入、集中转出模式，而交易时间大多在深夜。
经进一步分析研判，犯罪嫌疑人张某进入了民警的视线。张某无正当职业，无固定经济来源，在短期内有大量的资金往来，很可能涉嫌出租、出借、出售银行卡账户或为诈骗团伙转账洗钱。后经过进一步侦查，民警发现张某的银行卡交易还涉及其他多名成员，民警确定这是一个跑分洗钱团伙，该团伙组织严密、分工明确，有卡农、卡贩、操作手等。
办案民警围绕张某展开工作，团伙其他骨干成员亓某等人逐渐浮出水面。为了逃避打击，张某不断更换“跑分”窝点，让卡农将银行卡放到指定地点，由亓某将卡送至窝点，同时以汽车租赁为幌子，从事跑分活动。民警通过数据分析、走访摸排，最终确定了“跑分”窝点，一举抓获张某等骨干成员5人，通过梳理团伙成员的银行流水，分析出卡农41人。肥城警方开展集中收网，将贩卖银行卡的41人全部抓获。至此，该“跑分”团伙被一网打尽！
经进一步工作查明：2021年11月初，犯罪嫌疑人张某在网上结识绰号“詹总”的犯罪嫌疑人，得知利用银行卡“跑分”洗钱可以获取高额利润。经张某介绍后，组织吴某、亓某、李某、王某开始“跑分”。“詹总”将“跑分”的报酬给张某后，张某抽取一部分后，剩下的资金交给亓某，再由亓某将剩余资金交给团伙其他成员。
经查，该“跑分”团伙转移的涉案资金达两千余万元。目前，案件正在进一步侦办中。
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2022-09-01 13:51:35 警方支招防范养老诈骗

多留意养老诈骗宣传平时要多关注新闻媒体、社区宣传栏、标语，了解当前多发的各类诈骗手法，提高警惕，加强对诈骗伎俩的识别能力，有效识骗防骗。

遇事要及时找人商量遇到“天上掉馅饼”的容易挣钱的“好事儿”“项目”，要及时和家里人、身边的年轻人商量，也可以拨打110甄别，还可以到小区附近警务室找社区民警，向他们通报情况，征求意见，商量对策。

尽快报案一旦发现上当受骗，及时拨打110报警，或者就近到公安机关报案，同时尽量把诈骗分子发的宣传单、音视频、小册子及相关实物提供给公安机关，配合调查协助破案，尽快追回被骗财物。

8月23日，我市召开打击整治养老诈骗专项行动新闻发布会，市公安局有关负责同志出席，围绕我市打击整治养老诈骗专项行动通报相关情况，并回答记者提问。

今年4月，公安部部署全国公安机关开展打击整治养老诈骗违法犯罪专项行动。我市公安机关坚持宣传教育、依法打击、整治规范“三箭齐发”，严厉打击养老诈骗犯罪活动。行动以来，全市共立案侦办养老诈骗案件21起，抓获犯罪嫌疑人172名，扣押冻结涉案资金2500余万元，取得阶段性成效。

桐柏县张某某被诈骗案(投资理财类诈骗)

卧龙区苗某、王某被诈骗案（投资理财类诈骗）

2022年3月份，刘某（湖北襄阳人）注册成立美真宜商贸行，租用场地以销售虚假保健食品、虚假投资返利等形式，诈骗苗某、王某等10余名群众13万余元。目前，该案已抓获犯罪嫌疑人8名。

卧龙区田某某被诈骗案（收藏品类诈骗）

2021年以来，犯罪嫌疑人孙某某冒用他人名义，注册成立南阳艺藏文化传媒有限公司，以纪念币、字画等虚假收藏品为由诈骗我市几十名老年人近百万元。目前，该案已抓获涉案犯罪嫌疑人2名。

卧龙区吴某某被诈骗案（婚恋交友诈骗）

2020年10月，吴某某通过“伊对”APP认识王某某，在聊天后相约见面并确立恋爱关系。之后王某某以为吴某某母子办理养老保险为幌子，骗取吴某某1.5万元。目前，犯罪嫌疑人王某某已抓获归案。

邓州市李某等人诈骗案（养老项目类诈骗）

2014年以来，李某、孙某某等人组成诈骗团伙，打着投资“养老项目”的旗号，以预售养老床位为名在邓州市实施诈骗。目前，该案已抓获3名涉案犯罪嫌疑人。
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2022-09-01 13:51:35 暑期，外地来京游客和北京市出游人数持续增长。为给广大游客营造良好的旅游市场环境和旅游体验，北京警方依托夏季治安打击整治“百日行动”，严打严整非法“一日游”、涉旅诈骗、黄牛倒票等违法犯罪，全面净化北京旅游市场秩序环境。

雷霆出击，对涉旅违法犯罪“零容忍”

为实现精准打击，北京警方全面梳理研判当前北京市旅游市场违法犯罪形势特点，按照“什么问题突出，就重点打击什么”的工作思路，重点打击“非法”一日游、黄牛倒票、涉旅诈骗等旅游领域突出违法犯罪，从严从快打掉一批涉旅违法犯罪团伙。“百日行动”以来，北京警方累计刑事拘留犯罪嫌疑人102名，行政拘留52人，形成了严打高压态势。

2022年7月28日，西城公安分局根据群众举报，抓获一名以低价购买环球影城“半年卡”为名实施诈骗的嫌疑人，依法对其采取刑事拘留强制措施；8月7日至12日，通州公安分局在对环球影城度假区开展巡查巡控的过程中，先后查获3名倒票“黄牛”并予以行政拘留处罚。

2022年7月底至8月初，石景山公安分局对前期侦查掌握的针对老年人群体，以旅游为名实施诈骗的团伙展开集中收网行动，先后抓获并刑事拘留38名犯罪嫌疑人。

并肩治乱，严整各类旅游市场乱象

北京警方结合暑期旅游特点，不断强化与行政部门的联勤联动，并肩治乱。特别是针对故宫、天坛等热门景区及周边，将涉旅黑车、黑导游、呲活揽客等3类旅游秩序乱象作为整治重点，组织东城、西城、天安门分局，联合市区两级文旅、交通、城管执法等行政部门，开展多波次动态打击整治。自7月29日至8月16日，先后查获并作拘留以上处罚32人，相关行政部门依法对12家旅行社、93辆涉旅车辆作出行政处罚，有效挤压了违法乱象的生存空间。

宣传引导，提升游客安全防范意识

据北京市公安局环食药旅总队相关负责人介绍，北京目前暂未开通跨省旅行团业务，在京游客以本地游客及外省散客为主，警方提醒广大游客：在合理规划自己行程的同时，一定要提高防范意识，一是不要相信低价“一日游”的招揽；二是在热门景区周边乘坐出租车、网约车时，不要轻信司机以目的地“交通管制”“堵车”为由推荐的展览、表演等；三是各大公园景区都实行网上预约，不要购买“黄牛”倒卖的票证，避免上当受骗
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2022-09-01 10:22:38 建行葫芦岛兴工支行大堂走进两名建筑工人装扮的客户。客户经理小陆礼貌地上前询问客户需求，一名安姓客户要求将手中因消磁而无法使用的外地银行卡进行销户，并重新开户和开通手机银行业务。

　　客户经理依照业务流程对客户身份证、手机号码等要素一一核对后，进一步询问客户具体开卡用途。这时，客户面露焦急，称因手下工人需要到国外去打工，办理出国手续的某北京劳务公司需每人先交纳押金，再办理出国务工事宜，现已凑够部分资金，但仍需4万元才能完成全部押金交纳，因无其他筹措款项途径，便想到通过网贷方式凑齐押金。

　　建行客户经理听后，马上联想到平时学习过的诈骗案例，觉得此事可能会对客户造成资金损失，便劝阻客户暂时不要进行网贷以免被骗，但客户不听劝阻，仍继续与网贷客服微信沟通。客户经理见劝阻无效，便将此事通知了网点营运主管。

　　营运主管与客户继续交谈了解到，对方要求客户开1类账户，并开通手机银行，且需将开通手机银行的银行卡照片及手机号码发送给对方。客户已将本人身份证件正反面及手机号码发送给对方，因银行卡未办理完毕暂未发送。通过以上信息，营运主管断定该笔网贷高度可疑，便将客户请至客户经理室，详细为客户讲解了诈骗案例和正常的网贷流程，告知客户该笔网贷业务的可疑之处及后续可能产生的危害，终于阻止了客户，并得到客户的高度认可和赞扬。
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2022-09-01 10:22:38 中央电视台以《山东菏泽：特大电信诈骗案告破！17人落网，涉嫌转账洗钱6000余万》为题，对巨野警方破获特大电信诈骗案进行报道。

近日，巨野警方打掉一涉嫌洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人17人，查获作案银行卡、手机一宗。该犯罪团伙通过银行卡为境外电信网络诈骗和网络赌博团伙洗钱转账，从中非法牟利。

2022年4月25日，巨野县公安局接市公安局下发线索，称巨野辖区一银行账户交易存在异常，有可能涉嫌电信诈骗。民警立即进行分析研判，发现王某运银行卡流水异常，进出金额较大，且快进快出。
4月27日，经缜密侦查，警方在巨野一步行街将犯罪嫌疑人王某运和孔某抓获。据王某运交代，是其朋友王某亮介绍其使用自己的银行卡帮助境外电信诈骗和网络赌博团伙洗钱转账。4月27日晚上，经民警工作，犯罪嫌疑人王某亮主动到公安机关投案自首。据已到案人员交代，是李某正、刘某可组织人员利用个人银行卡帮助他人非法转移资金。

民警立即对李某正、刘某可展开秘密调查，发现刘某可经常伙同他人在一宾馆出入，形迹非常可疑。5月3日，经过5昼夜蹲守，在巨野一宾馆将违法犯罪嫌疑人刘某可、杨某慧、刘某青、张某冰、张某瑞抓获。经进一步摸排，7月2日在巨野县一小区将犯罪嫌疑人王某东抓获。

截至目前，迫于法律威严和警方压力，李某正等8名嫌疑人先后到巨野县公安局投案自首。

经调查发现，李某正、刘某可等人的上线为外地一男子，目前在境外。李某正、刘某可等人按照该男子指令，自2022年2月份以来，在明知是非法资金的情况下，在巨野、郓城、济宁等地组织人员，用个人的银行账户帮助境外电信诈骗和网络赌博团伙洗钱转账，涉案流水达6000余万元。
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2022-09-01 05:55:32 安徽高院举行全省法院打击整治养老诈骗专项行动新闻发布会，省高院党组成员、副院长、全省法院打击整治养老诈骗专项行动办公室主任张兵向媒体通报了全省法院打击整治养老诈骗专项行动工作情况，发布5件典型案例；省高院审判委员会委员、刑二庭庭长鲁清主持新闻发布会。部分中央驻皖、省主流媒体参加。

自今年4月打击整治养老诈骗专项行动开展以来，全省法院坚决贯彻落实中央决策部署，按照最高法院、省委要求，切实提高政治站位，强化责任担当，精心组织部署，狠抓工作落实，专项行动扎实推进、成效初显。

一是提高政治站位，精心组织部署。省高院高度重视打击整治养老诈骗专项行动，主要领导多次主持召开党组会、党组中心组理论学习（扩大）会，认真学习习近平总书记关于保护老年人权益的重要论述，不断增强开展专项行动的政治自觉、思想自觉和行动自觉。省高院制定印发《全省法院打击整治养老诈骗专项行动工作方案》，成立了由分管副院长担任主任，三刑庭等10个部门主要负责人为成员的全省法院打击整治养老诈骗专项行动办公室，建立健全信息报送、简报宣传、协调联络等工作机制。各中级、基层法院也加强组织领导，建立工作机制，扎实推进专项行动。

二是严格依法办案，确保打击效果。将打击锋芒对准以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“养老产品”、宣称“以房养老”、代办“养老保险”、开展“养老帮扶”等为名实施的非法集资、诈骗犯罪，截至8月18日，全省法院受理一、二审涉养老诈骗案件37件，审结18件，判决生效罪犯中被判处重刑的占比远高于全部刑事案件的重刑率。充分保障被告人诉讼权利，严把案件事实关、证据关、程序关和法律适用关，确保把每一起案件都办成经得起法律和历史检验的铁案。对审结生效的案件，第一时间移送执行部门，不断加大执行力度，至8月18日，全省法院在执案件5件，执行立案标的额2592万元。

三是强化宣传引导，营造良好氛围。省高院专门制定宣传工作方案，对全省法院打击整治养老诈骗专项行动宣传工作作出部署。充分利用院机关、法治宣传教育基地、法治文化广场等普法阵地，用好用活法院新媒体平台，及时宣传中央及最高法院、省委有关会议精神和工作部署，不断提高群众识骗防骗能力
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2022-09-01 05:55:31 近日，有不法分子利用重庆疫情发布含有诈骗链接的短信，请收到的市民切莫点击，远离电诈。请大家周知转发，避免亲朋好友上当受骗。

重庆网警称，近日，有市民收到短信，以渝康码将变黄为由，要求点击短信链接进行认证，绑定所谓“电子医保卡”。

重庆网警提醒，该短信是诈骗短信，其链接打开网站是钓鱼网站，切勿随意点击链接，输入任何个人信息。涉疫信息请关注政府官方渠道公告或者电话咨询所在社区居委会。
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