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2022-09-03 16:54:41 继越南人暴走柬埔寨赌场后，又有40名泰国人从同一园区被“解救”……
 
泰国警方9月2日表示，本周柬泰警方同时突袭了两个地点， 59 名泰国人从行动中被结局，其中 40 人来自柬埔寨干拉省的一个园区，也就是上个月越南人出逃的赌场。
 
干拉省被救出的40名泰国人从事的是电信诈骗活动，他们的公司位于一栋名为 Pacific Real Estate 的大楼内。这些泰国人需要先假装是邮局或国际快递 DHL的工作人员打电话给受害者，接着伪装成警察，诱使受害者相信他们被指控欺诈或洗钱。
 
在被捕前，这个电诈公司已经诈骗受害者超 1 亿泰铢，约合 270 万美元。
 
泰国警方表示，这是他们在干拉省的第一次突袭，在他们看来，随着警方在波贝、西哈努克和金边等原始热点地区加大打击力度，诈骗者正在扩大或转移他们的基地。
 
另外一次突袭发生在西港，19 人被捕。他们从事的是杀猪盘，他们参与了一项精心策划的投资欺诈计划，通过提供高回报投资的社交媒体广告引诱受害者。被捕时，已经诈骗受害人造成超过 5000 万泰铢（约合 140 万美元）。
 
警方表示，当局已收到超过 350 起有关此投资骗局的投诉，但相信还有更多受害者没有站出来。
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2022-09-03 16:54:41 昨日，冈田马尼拉赌场遭50多名红帽男子闯入！

周五（9月2日）在由一名被罢免的董事会成员以及菲律宾国家警察（PNP）的陪同下，50多人冒充菲律宾娱乐和博彩公司（Pagcor）员工，冲进冈田赌场酒店后（Okada)并且试图强制接管该酒店。
 
这一事态的发展是在Pagcor官员向冈田马尼拉管理层发出“停止令”之际发生的，该命令指示现任当选的老虎度假村休闲娱乐有限公司董事会（TRLEI）履行其与赌场运营相关的职能。
 
根据最高法院于2022年4月27日发布的恢复日本博彩业大亨冈田和夫（Kazuo Okada）担任首席执行官和主席的“现状前命令”（SQAO），目前的TRLEI董事会还被命令停止进一步支付冈田马尼拉的资金，除非他们能够出示有效的授权，否则需腾出赌场的博彩场所及其办公室。
 
冈田马尼拉的保安人员在通往入口的地下停车场设置路障，随后发生了混战。
 
那些试图冲进冈田马尼拉办公室的人穿着白衬衫，戴着红帽子。他们由被驱逐的TRLEI董事会前成员詹姆斯·洛伦扎纳（James Lorenzana）领导。
 
赌场酒店的办公室也根据 Pagcor 的指示关闭。
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2022-09-03 16:54:41 太阳城案今开审 多架囚车陆续驶入初院

涉及太阳城集团创办人周焯华涉建立犯罪集团，不法经营赌博、诈骗及清洗黑钱等共289项罪，案件定在今（2）日下午2时45分在初级法院开审。下午1时至2时期间，陆续有惩教管理局的囚车驶入初级法院大楼，以及陆续有律师步入法院；现场亦有不少传媒等候。

据悉，开审案件所用的一号审判庭，防疫关系只能让16人旁听。法院会开设一个室直播庭上情况。
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2022-09-03 16:54:35 在柬埔寨帮网赌公司跑分，新宁警方成功规劝嫌疑人回国投案自首

近日，在追捕民警和亲属的感化敦促下，涉嫌“帮信”的曹某定从境外回国投案自首。

2021年8月以来，在办案民警不懈努力下，郑某等五名犯罪嫌疑人先后落网，而为首的曹某定因藏匿于境外，迟迟未到案。而办案民警并没有放弃对曹某定的追捕，通过坚持不懈地对其亲朋做思想工作，办案民警终于与曹某定建立了联系，在法律和政策的宣传下，曹某定于2022年7月回国，在接受医学隔离后，于8月23日到公安机关投案自首。

2021年3月，犯罪嫌疑人曹某定在柬埔寨务工时，结识了境外网络赌博团伙成员“老徐”，在“老徐”以高额提成返利的诱惑下，曹某定仍在新宁县利用自己和郑某等人银行卡为境外网络赌博平台提供资金结算服务。短短5个月里，曹某定等人名下银行卡涉案流水高达2000余万元，并从中获利90000余元。

目前，犯罪嫌疑人曹某定因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被新宁县公安局依法予以刑事拘留。另罪犯郑某等人因犯帮助信息网络犯罪活动罪被新宁县人民法院依法判处有期徒刑，并处罚金。
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2022-09-03 13:26:51 【“杀猪”后动真感情，跨国奔现被“反杀”】

网恋“优质男”被骗逾17万

2021年1月，在交友软件上闲逛的江苏省江阴市民王女士，收到了一个陌生男士打招呼的消息。出于好奇，王女士添加了对方好友，聊了几句后，对方提出互加微信，王女士不疑有他，与对方加为微信好友。

男子介绍自己叫“张一川”，江西人，35岁，在网络运营公司做经理。聊天中，“张一川”对王女士关怀备至，提醒一日三餐，嘘寒问暖、甜言蜜语，逐渐俘获王女士的心。

王女士看着“张一川”在朋友圈里发的帅气的自拍照，再想想对方对自己时时刻刻表达的关心和心情低落时的安慰，很快就陷入“张一川”编织的情网中，并与“张一川”确定了男女朋友关系。

认识一个月后，某日，“张一川”向王女士请求帮忙，称自己在外，无法登录公司内网，请其帮忙登录操作交易所账户。就在一番操作之后，王女士眼见男友的账户上就多了6000元利润，颇为心动。

在帮忙两天之后，“张一川”提出王女士可以自己开户，利用短期的利率波动，每天获取本金20%的收益。早就心动的王女士在平台开户后先投入1万元试水，10分钟后就收到了本息11000元，轻松挣了1000元。

就这样，在高息利诱和男友的怂恿下，王女士一笔接着一笔投入，但当她申请提现时，却被平台以需要缴纳1%的个人所得税为由拒绝。两天后，平台已经无法登录。

王女士这才警觉，自己可能被骗，所谓的男友“张一川”也不见踪迹，遂报警。此时，王女士已先后被骗17万余元。

“杀猪”后动真感情千里奔现

就在王女士报警后，突然收到了一个名叫“张一川”的微信好友邀请，对方自称是曾经骗她的那个“张一川”，并坦言自己目前在境外的某个诈骗组织里，在之前的聊天中对王女士动了真感情，在上交诈骗微信后，偷偷记下王女士的微信号，希望能与她“再续前缘”。

聊天过程中，王女士的大度让对方觉得其一定也对自己有感情，更加坚定了想要和王女士在一起的念头。

很快，“张一川”向王女士表示，自己即将回国，且想去王女士所在城市找份工作。

王女士“欣然答应”，就在“张一川”充满“憧憬”准备来江阴“奔现”时，2021年8月10日，早已得知消息的民警在江阴市某宾馆内抓获了化名为“张一川”犯罪嫌疑人刘某。
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2022-09-03 13:26:51 《反电信网络诈骗法》通过：加大惩戒

2021年10月19日，反电信网络诈骗法草案提请十三届全国人大常委会初次审议。

草案主要规定了反电信网络诈骗工作的基本原则，完善电话卡、物联网卡、金融账户、互联网账号有关基础管理制度，要求建立电信网络诈骗反制技术措施，加强对涉诈相关非法服务、设备、产业的治理和其他防范措施建设，明确了法律责任并加大惩处力度。

今年6月，《反电信网络诈骗法草案》进入二审。据了解，草案二审稿在预警防范、加大惩处等电信诈骗案的痛点、难点上精准出招。

二审稿不仅增加了金融机构、电信企业、互联网企业和新闻媒体单位反电信网络诈骗宣传的相关义务和预警劝阻措施，还在“资金链”治理方面，将涉诈监测治理对象由银行账户、支付账户，拓展到数字人民币钱包、收款条码等支付工具和支付服务。

两次审议后，人大常委会在中国人大网上公开征求意见，有12390位公众提出了28406条意见。

综合各方意见及要求，草案三次审议稿进行了修改，增加了对从事电信网络诈骗犯罪及关联犯罪的人员，可以按照国家有关规定记入信用记录，并采取相应的惩戒措施等规定。

此外，草案还进一步加大对尚不构成犯罪人员的行政处罚力度，明确了电信网络诈骗分子除依法承担刑事责任、行政责任以外，造成他人损害的，还应当依法承担民事责任。

8月30日，十三届全国人大常委会第三十六次会议对反电信网络诈骗法草案进行审议。

9月2日，会议表决通过了《中华人民共和国反电信网络诈骗法》。

《反电信网络诈骗法》将于2022年12月1日起施行。
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2022-09-03 09:38:22 甘肃省兰州市公安局全力推进打击整治养老诈骗专项行动，全市涉养老诈骗犯罪活动得到有效遏制。行动以来，共立涉养老诈骗刑事案件127起，破获83起，抓获犯罪嫌疑人89名，冻结涉案资金2229.69万元。
兰州市公安局将打击整治养老诈骗专项行动与夏季治安打击整治“百日行动”深度融合，纳入重点工作考评体系，“一把手”研究、部署、推动，明确工作重点、推进措施、任务目标，实行现场调度、定期会商、常态督导制度，有序高效开展工作。
兰州市公安局配齐配强警力，抽调刑侦、经侦、治安等警种警力组建市公安局“专项办”，实体化运行；各分县局全部设立“专项办”，构建起统筹推进、各警种捆绑作业、分县局一体化落实的工作体系，有效确保专项行动纵深推进。
同时，该局制定打击整治养老诈骗专项行动十大工作机制等，在全市开展相关民警专项培训，高效开展线索核查工作。他们聚焦重点行业、重点领域，畅通举报渠道，走访投资、保险、保健品销售等涉养老企业200余家，对收集到的举报线索和上级转办的线索，严格落实“市级兜底”核查等机制，截至8月5日，共排摸收集线索65条、办结42条。
专项行动开展以来，兰州市各级公安机关坚持现案和积案一体侦办、破案抓人与追赃挽损双向发力。针对现案，快速推进、精准打击，62起现案已破56起，破案率90.3%。对近5年未破案件进行逐案“回头看”。
相关案例▲▲▲
■2021年8月，兰州市西固区发生一起以谎称拍摄电影、获得高票房收益诱骗受害人投资的诈骗案件，案件涉及全国20多个省市，受害人达2500余名，其中，55岁以上受害人247名，涉案金额7.8亿余元。专项行动中，兰州市公安局统筹推进，专案组先后派出150余名警力，赴广东等多地，捣毁12个诈骗窝点，抓获、审查嫌疑人100余名。
■2021年12月，兰州市公安局经侦支队接到群众报案：2017年4月，深圳某公司甘肃分公司以高额利息为诱饵吸收投资，到期后无法归还本金及利息。经查，该公司虚构修建公路等投资项目，在宁夏、甘肃等地非法吸收公众存款，涉案金额4.6亿余元，受害人1600余名，其中受害老年人953名，被骗金额2.72亿元。经侦支队经缜密侦查、多警种联动，于今年6月抓获主要犯罪嫌疑人7名，追赃挽损工作正在进行中。
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2022-09-03 09:38:22 滨州市政府新闻办组织召开全市公安机关夏季治安打击整治“百日行动”新闻发布会，邀请滨州市公安局刑侦支队支队长赵雪生出席发布会，并回答记者提问。
赵雪生介绍，滨州市公安机关坚持“以人民为中心”，深入推进“云剑”“断卡”“断流”专项行动，打击治理工作向纵深开展。今年1-8月，全市共破获电信网络诈骗及关联犯罪案件604起，同比提升26.89%；抓获犯罪嫌疑人556人，同比提升29%。全市立案数和损失数同比实现双下降。
深入推进“全民反诈工程”。严密防范宣传教育体系，坚持“大水漫灌”与“精准滴灌”相结合，深入开展“六建”“六进”活动和“国家反诈中心”APP推广工作，进一步夯实反诈阵地。目前全市“国家反诈中心”APP注册覆盖率63.40%，广泛增强了群众识骗防骗能力。
实行集中侦查研判打击。建立完善市县两级新型犯罪研究作战中心建设，创新打击治理工作的新机制、新模式、新手段，组织开展全市重大电信网络诈骗案件集中侦查研判打击，以新型攻坚力量组织模式应对新型犯罪，全面提升打击质效。
全面落实治理管控责任。深化综合治理，持续开展非法买卖电话卡、银行卡“两卡”犯罪治理工作，督促金融、电信运营商、互联网公司等全面梳理安全风险和管理漏洞，指导推动各主管部门、各监管行业深入开展“断卡”行动和黑灰产治理工作，坚决铲除手机卡、银行卡“两卡”黑灰产业链条，共查处非法出租、出售、购买“两卡”违法犯罪人员573人，缴获电话卡、银行卡384张。
当前，电信网络诈骗案件仍然多发高发，特别是刷单返利、虚假网络投资理财、虚假贷款（代办信用卡）、冒充客服等四类高发类案，仍然是影响群众安全感和对社会治安满意度的热点难点问题。下一步，公安机关将充分发挥职能作用，坚持打防管控宣一体推动，营造“全民反诈、全社会反诈”浓厚氛围，不断提升人民群众幸福感和满意度，确保全市治安大局稳定。

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2022-09-03 04:49:20 据大公文汇全媒体报道，根据环联数码诈骗趋势报告季度分析，于2022年第二季，源自香港的可疑数码诈骗比率较去年同期下跌26%，远高于全球14%的跌幅。于所追踪的行业之中，近乎全部行业源自香港的可疑数码诈骗比率均见减少，惟博彩(2%)及金融服务业(2%)除外，而电子游戏(-59%)、虚拟社区(-48%)及零售业(-46%)的跌幅最大。

环联分析了数十亿宗交易和超过4万个网站及应用程序的数据而得出有关结论。可疑数码诈骗的比率，是指由于存在诈骗指标而被TruValidate客户拒绝交易或要求检视的交易数目，与所有受评估的交易比较而得出的结果。

环联亚太区首席产品官殷虹指出︰“过去两年，随着消费者增加使用数码渠道，全球数码诈骗比率亦有所上升。然而，源自香港的可疑数码诈骗比率在过去几个季度均见跌幅，可见企业在预防数码诈骗方面的措施卓有成效，令人欣慰。我们素知骗徒会追踪金钱走向，专攻消费者愿意花费的地方。在居家抗疫期间，市民更多时间留守家中，不少消费者由于未能外出寻找娱乐，继而转投网上非法博彩活动，不但容易成为骗徒目标，这情况更一直持续。此外，消费者在抗疫期间亦对储蓄、投资及家庭理财的意识有所增强。数据显示，上述范畴仍然是骗徒的目标。”

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2022-09-03 04:49:20 近日，黑龙江省绥化市公安局北林分局刑警在反诈平台上获得预警信息，成功阻止了两起电信诈骗，为群众止损80余万元。

　　7月21日，民警在反诈平台预警工作中发现，辖区居民吴某正在遭遇“冒充公检法工作人员”的电话诈骗。诈骗分子自称是绥化市公安局的民警，以其涉嫌洗钱案为由，让吴某将钱转到其提供的“安全账户”。民警发现后，立即电话联系吴某，但多次均无法接通。民警通过工作联系到吴某丈夫，火速驱车前往其家中。民警发现，吴某正被诈骗分子电话指挥，要将多张银行卡内存款共计64万余元转出。通过民警讲解诈骗分子的套路和手段，吴某才意识到自己差一点落入诈骗分子的圈套。

　　8月11日，北林公安分局刑警大队民警接到反诈平台紧急预警，一居民正在遭遇“网络贷款”类电信诈骗，民警立即联系该居民。电话接通时，该人已经按照诈骗分子提示填写完身份证、银行卡等个人信息，准备进行“贷款”操作。民警耐心讲解贷款诈骗的手法和步骤后，该居民意识到自己被骗，连声向民警道谢。
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