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牛逼!在美国做杀猪盘, 2名中国公民被美国FBI通缉 美国联邦大陪 | 🐲迪拜【龙行新闻资讯】

牛逼!在美国做杀猪盘, 2名中国公民被美国FBI通缉

美国联邦大陪审团本周指控两名中国公民非法经营汇款业务,在美国通过诈骗的方式获取美金后,以换汇的方式与同胞“换钱”,将美国诈骗到的美元换成人民币。

目前,两名被指控的嫌犯据称已经逃回中国,FBI正在全球通缉。

两名嫌犯分别是31 岁的王殿伟(Dian wei Wang,音译)和 36 岁的宋志立(Zhili “Ethan” Song,音译),中国公民,此前居住在西科维纳,根据联邦司法部公布的起诉书显示,他们经营了一个“非正式钱币转移系统”(IVTS),俗称“地下钱庄”,为在美国的华人等群体提供非法换汇服务。需要换汇的客户将人民币从中国账户汇到其指定的中国账户上,他们在美国将等额的美金(扣除手续费后)汇到客户账户,在中国叫“飞钱”,在中东叫哈瓦拉(Hawala)。

欺诈老人获得100万美金

起诉书中称,他们在美国是从第三方获得的资金,包括使用“浪漫诈骗”的方式得到的资金。

所谓“浪漫诈骗”(Romance Scam),也就是我们所说的“杀猪盘”的一种,通过网上的虚假恋情引诱受害者汇款,在美国受害者大多数都是老年人。


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