中国支付清算协会发布涉赌资金转移典型案例及风险提示 为进一步提高全民防赌反赌意识，防范和打击跨境赌博资金交易违法违规行为，中国支付清算协会（以下简称协会）从公安机关、国家外汇管理总局等单位近年查处公布的涉赌典型案例、人民银行公示的行政处罚案例和协会调查处理的举报案件中，梳理总结了跨境赌博资金转移的10个典型案例，现予以发布 2020年9月至2021年4月，吴某明知他人利用网络赌博平台实施犯罪活动，仍将自己名下三张银行卡绑定该赌博平台。其间，吴某根据平台人员的指示，多次将到账资金转至指定的银行账户，并从过账资金中抽取提成。法院审理认为，吴某为牟取利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍使用本人多张银行卡为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。 根据《银行卡收单业务管理办法》等相关规定，银行和支付机构从事收单业务，要严格按照“谁开户（卡）谁负责”、“谁的用户（商户）谁负责”的原则承担客户（商户）管理的主体责任，因履职不到位导致直接或间接为赌博网站提供支付服务的，将被严厉追责 广告招商/商务合作： @owenkin 37 views陈泽不SOLO, 11:11
