驻马店公安成功打掉一涉诈洗钱团伙 抓获犯罪嫌疑人10名
今年8月，刑侦大队民警在梳理断卡线索中发现：许某某名下的银行卡存在异常转账。8月25日，民警将许某某抓获归案。经过突审，其供述曾伙同另外两名嫌疑人赴广西柳州帮助犯罪分子洗钱。民警紧抓点滴线索不放松，在市局有关部门的大力支持下，通过分析研判，精准掌握其中一名犯罪嫌疑人田某行踪，并于次日凌晨在周口市将其抓获。
为实现“查末端、追源头、端窝点”全链条打击，分局迅速成立专案组，围绕资金、信息、技术“三大重点”进行综合梳理、顺线查证，结合网安、人像、资金流向等数据综合研判，敏锐判断出在广西柳州有一个洗钱窝点。分局领导高度重视，立即组织精锐力量赶赴柳州。经过三天三夜的全方位跟踪、秘密摸排，从中筛选出8名信息活跃度高、资金流动异常的重点盯控对象，在全面掌握该洗钱团伙组织架构及主要嫌疑人基本信息后，9月初，分局组织开展集中统一收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人8名，扣押赃款13万余元。
经查，2022年7月份以来，以黄某为主的洗钱团伙，为非法牟利，通过某国外匿名聊天软件与需要洗钱“老板”联系沟通，获取业务，并组织田某等来自全国各地的卡主赴柳州使用银行卡、支付宝等支付账户进行洗钱，初步核查涉案资金达300余万。目前该团伙10名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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