菲律宾已成为了“洗钱天堂”？将通过反洗钱法修正案 菲聊不可 Feitalks.com 新闻报导：1月20日，菲律宾众议院批准了【反洗钱法修正案】的报告，等杜特蒂总统签字后正式实施，预计2月1日前会生效 。 法规重点 这个【反洗钱法修正案】有哪些重点呢？ 1）将税务犯罪定性为洗钱的上游犯罪，并设定门槛为超过2500万披索。 2）单笔现金交易价值超过750万披索的房地产仲介和开发商，将被列入反洗钱法的.... 欢迎分享转贴帮助更多在菲的朋友。 完整连结: https://feitalks.com/菲律賓已成為了洗錢天堂？將通過反洗錢法案/ 1.6K views菲聊不可feitalks.com, 03:24
