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#凤凰快讯 谢赫·阿卜杜拉主持反洗钱会议

外交和国际合作部长谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德主持了监督反洗钱和打击资助恐怖主义国家战略的高级委员会第 10 次会议。

该委员会周四审查了取得的进展并讨论了未来的计划。

反洗钱和打击资助恐怖主义执行办公室主任 Hamid Al Zaabi 介绍了阿联酋行动计划的最新进展以及为打击此类活动所做的努力。

他告诉委员会，阿联酋迄今已从 89% 在阿联酋注册的公司收集了实际受益人数据。该信息记录了公司或交易的最终受益人是谁。

为遏制洗钱活动，经济部还对不遵守规定的机构处以罚款。公司每次违规可被罚款 15,000 迪拉姆。


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