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40 人团伙因洗钱入狱，罚款 8.6 亿迪拉姆
一个有 40 名成员的团伙因洗钱活动和通过股票市场诈骗他人而被判处 5 至 10 年监禁。
不同国籍的被告也被共同罚款8.6亿迪拉姆。八家参与非法活动的公司每家被罚款 5000 万迪拉姆。
该团伙告诉受害者，他们的投资被转换成他们称之为“Foin”的数字货币
致力于调查洗钱和逃税犯罪的阿布扎比??刑事法院判处此案中的 23 名主要被告 10 年徒刑和每人 1000 万迪拉姆的罚款。
在被判犯有洗钱和金融欺诈罪后，其中 11 名被告每人被判入狱 7 年，并处以 1000 万迪拉姆的罚款。
其中一名被告被判五年监禁，并被罚款 1000 万迪拉姆。另外五人因非法获取现金而被判处六个月监禁并罚款 20,000 迪拉姆。
法庭文件称，安全人员被告知该团伙有 17 名阿联酋人、16 名伊朗人、两名印度人、一名沙特人、一名毛里塔尼亚人、一名美国人、一名希腊人和一名科摩罗岛国民。
检察官说，该集团从事金融欺诈、洗钱活动，并在没有执照的情况下开展经济活动。
调查显示，该团伙引诱数十人投资他们的投资组合，据称这些投资组合在股票市场上进行交易。
当局表示，该团伙在向投资者和股东承诺 16-18% 的利润后，从他们那里获得了资金。
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