2022-11-18 08:19:01
苏庆：柬埔寨能否脱离洗钱“灰名单”关乎国家命运
副总理兼内政部长苏庆强调，金融行动特别工作组（FATF）明年是否把柬埔寨从洗钱“灰名单”中除名关乎国家命运，将对国家政治和经济造成直接影响。
尽管已修法严打洗钱犯罪，但今年初柬埔寨仍被金融行动特别工作组（FATF）列入洗钱灰名单。随后，柬埔寨政府特别成立由副总理苏庆领导的部际委员会，专门作出响应措施，争取脱离FATF灰名单。
据了解，柬埔寨政府根据FATF的要求，前后提交了9份报告，并将在近期内提交最后一份报告。随后，FATF将明年1月份派员前来柬埔寨实地调查。
国家打击洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器扩散融资委员会11月17日举行第5次会议，讨论拟定最后一份报告内容，为FATF调查工作组的到来提前做好一切准备，争取明年脱离FATF灰名单。
副总理苏庆在会议提醒各相关部门要重视这项工作。他说：“这项任务很重要，是否能从灰名单中除名关乎整个国家的命运，对国家政治和经济造成直接影响。”
今年10月21日，全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构金融行动特别工作组（FATF）更新反洗钱灰名单与黑名单。其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区”即通常所说的“黑名单”，“应加强监控的国家或地区”即通常所说的“灰名单”。
在朝鲜、伊朗之外，新增缅甸为反洗钱高风险国家。灰名单中，尼加拉瓜、巴基斯坦则由于反洗钱机制改革获得一定进展，而移出灰名单；缅甸从灰名单升级为黑名单；此外，新增刚果民主共和国、莫桑比克和坦桑尼亚三国进入灰名单。
反洗钱最新灰名单国家包括阿尔巴尼亚、巴巴多斯、布基纳法索、柬埔寨、开曼群岛、刚果民主共和国、直布罗陀、海地、牙买加、约旦、马里、摩洛哥、莫桑比克、巴拿马、菲律宾、塞内加尔、南苏丹、叙利亚、坦桑尼亚、土耳其、乌干达、阿拉伯联合酋长国和也门。
据了解，被纳入黑名单和灰名单的司法辖区，除了在吸引外国投资、对外投资、国际金融合作、进出口贸易等方面面临更大挑战外，本国实体经济也可能面临其他司法辖区更加严格的审查，严重情形下双向投资和贸易都可能被拒绝。黑名单司法辖区甚至会面临彻底无法接入国际金融体系的困境。
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