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最新信息 79

2022-07-18 18:10:23 银行卡管控加强

“对于存在异常的账户,银行会对其进行锁定,但只要账户不存在问题,持卡人可在全国任何一家网点解除锁定,并不会影响正常使用。”海南某国有大行客服人员在接受记者电话采访时表示,此举主要针对的是可能涉及非法买卖、出租、出借银行卡,为电信网络诈骗提供转账洗钱服务的账户。而且这是在全国范围开展的行动,不是针对某个地区。

记者发现,本轮断卡行动除重点打击网络赌博、电信诈骗、虚拟货币、洗钱等违法犯罪行为外,账户活跃度低、可能存在异常的交易、信息不全等也成为本轮银行卡封控的重点。

除此之外,今年以来,多家银行对“睡眠账户”的排查进行了升级,以往账户余额为零可能才会被银行归为“睡眠账户”,而此次则是账户余额低于10元也将有可能被纳入“睡眠账户”之列。例如,北京地区某银行客户经理对记者表示:“连续三年以上未发生客户主动交易,活期账户余额低于10元,未签订信用卡、个人贷款还款及其他代收代付协议的账户是会被纳入排查清理范围的主要账户,一旦发生异常的交易情况,极易被冻结。”

据记者梳理,如果银行卡存在异常大笔资金进账后快速转出,疑似洗钱;多次凌晨大额消费,疑似赌博;多次整数金额线上扫码支付,疑似线上赌博下注;虚拟币交易;风险交易的关联方等都会发生银行卡被冻结的可能。

PS:换汇 卖U 要谨慎了哦


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2022-07-18 18:02:41
警方发布渗人通缉照吓翻网友


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2022-07-18 16:27:01
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2022-07-18 16:06:00
带你了解狗推的世界

作者:花生糖

狗推是网络博彩行业推广业务员的简称,目前也指所有从事杀猪盘的一线业务员,一般在国外诈骗窝点工作。

狗推可谓是杀猪盘诈骗中最重要的一环。

他们向上对老板负责,日常要服从老板的管理,赚的钱也要全部交给老板,自己按诈骗数额拿一些微薄的提成。向下要与客户联系,用自己无微不至的关心和专业的话术,把那些期待爱情、期待激情、期待志同道合的人们,发展为待宰的大肥猪。

他们给受害者留下的印象,永远是那种长相帅气、青春靓丽、风流潇洒、事业有成的高富帅和白富美,在冥冥之中从宇宙遥远的地方过来,送来爱情与财富。但实际上,在诈骗窝点工作的他们其实过着猪狗不如的生活。

你们心目中的那些高富帅、白富美每天就聚集在这么一个几十平方的客厅里,光着膀子与你聊天。而那些让人面红耳赤的情话,就是从下面这个集体宿舍向你说出的。

你以为他正在出差途中的五星级大酒店和你聊天,其实是在袜子内裤透来的光亮里和你说情话

能有个吃住的地方安心工作(行骗)已经是烧了高香了,因为诈骗窝点的管理十分严格,一些狗推稍有失误就会被严厉惩罚。下面这个视频就是最近两天在诈骗圈广为流传的狗推被打视频。

被打了想走?那是不可能的!因为在你走进国外窝点做狗推的那一刻,你的护照就会被没收。而且,等于是签了卖身契,除非你干到幕后老板认为可以榨干你的那天,否则你根本无法脱身。

上面这张图,是今年一名刚工作1个月的狗推想离职时的赔付清单,不但1分钱工资没有,还要赔付八万六千多的费用,连海景空气费都要收7300元。有天理吗?没有!想报警?没门。在国外打报警电话,可没有国内110“有警必出、有难必帮”这样的承诺,死生由命吧——毕竟你也做了不少伤天害理的事。

以上只是数万狗推日常工作生活的缩影,在决定做狗推的那一刻,他们的人生很难再重来……

假设你真的赚了几百万回国不干了 那等待你的可能又是一场牢狱之灾 .......所以一但踏入这个行业,就很难撇干净身份了。


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2022-07-14 18:57:14
涉案流水近10亿 内蒙古通辽警方破获特大“跑分”洗钱案

14日,记者从内蒙古自治区通辽市科左后旗公安局获悉,该局成功捣毁一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的特大“跑分”洗钱犯罪团伙,先后抓获犯罪嫌疑人24名,该团伙累计涉案资金流水近10亿元。

2021年8月3日,科左后旗公安局接到公安部下发线索称,辖区一高姓女子银行卡账户异常。

经过缜密梳理,警方发现该女子名下的5个账户资金流水和多个涉案账户有规律性关联,有洗钱嫌疑。随即,民警将其抓捕归案。经讯问,该女子交代出上线李某某。

围绕这一线索展开侦查,警方发现一个20多人的“跑分”洗钱犯罪团伙,科左后旗公安局随即成立“8·03”专案组,先后抓获犯罪嫌疑人12名。

2022年7月2日,经过2个多月的进一步侦查,专案组前往安徽、江苏、湖南、福建等地对犯罪嫌疑人实施抓捕。7月12日,涉案的另外12名犯罪嫌疑人全部到案。



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2022-07-14 18:56:39
泰国男女在知名象岛树林间全裸上阵?曝光后当地居民全怒了

据泰媒报道,象岛是泰国的第二大知名岛屿,近日泰国一对男女竟然到这里大拍性爱片,直接在树林间开拍,还将内容上传到成人网站Only Fans,引发网友转贴疯传。当地居民对此大感愤怒,除了妨碍风化以外,还有损当地观光形象,要求警方将人找出。

从曝光的画面可以看到,女生全裸整个人挂在男生身上,四周全是高耸的树林。当地居民发现影片之后,要求警方抓人。

目前警方靠着影片中女生的长相,初步判定年纪约在27岁左右,两人应该是情侣关系,正循线搜查当中。



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2022-07-14 18:55:48
涉案金额上亿元,刑拘23人,湖南衡山警方捣毁一电诈“跑分”团伙

7月14日,记者从湖南省衡阳市公安局获悉,为严厉打击电信网络诈骗,衡山县公安局于6月15日成立了打击电信网络诈骗犯罪专业队。近日,这支反诈专业队根据“断卡”行动线索,成功打掉一个“跑分洗钱”团伙,先后抓获团伙组织者段某,及参与“跑分洗钱”的犯罪嫌疑人共23名,侦破涉诈案件30余起。经警方初查,该团伙跑分涉案金额高达1亿元人民币。

6月17日,民警通过上级推送的涉“两卡”犯罪线索发现,李某有涉嫌帮助信息网络犯罪活动的重大嫌疑。在衡阳市南岳区公安的协助下,民警成功将犯罪嫌疑人李某抓获。李某如实供述了其使用自己名下的5张银行卡,帮助他人“跑分”转账7万余元的犯罪事实。

经深挖审讯,民警发现李某系一“跑分”团伙成员。该团伙组织严密、分工明确,长期盘踞在衡阳市区、衡山、衡阳市南岳区、耒阳等地。随后,民警相继将该团伙中从事“跑分”活动的谭某、刘某、徐某3人抓获。

为进一步摸清该“跑分”团伙的组织架构和运行流程,民警围绕线索中的涉案人员开展工作,重点从基础信息、经济实力、资金往来、人员关系、从业特点、活动轨迹等方面开展全面分析研判,一个以犯罪嫌疑人段某为首的“跑分”团伙浮出水面。

6月25日,民警在掌握了段某的活动轨迹后,赴耒阳将其抓获。经查,段某物色了一批法律意识淡薄、想要赚“轻巧钱”的亲戚朋友,让他们共同参与作案。参与进来的人,用自己的身份信息办理银行卡,或以利益为诱饵购买他人的银行卡,用于帮助境外诈骗集团转移赃款。


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2022-07-14 16:44:01
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2022-07-14 14:01:38
柬埔寨家暴和儿童性侵电话咨询激增,至少700多!

据柬媒消息,从今年2022年1月份到7月份中,柬埔寨儿童求助热线官员已经接收到700多通关于家庭暴力、性侵案和儿童性侵等电话咨询,其中有15起案件紧急向警方和当局通报。

柬埔寨儿童求助热线主任Thun Srey Pov7月13日透露,打求助热线进行咨询的多数为8岁到18岁勇敢的女童和女孩子们,再来是遭受家暴、性侵以及各种心理暴力的18岁到25岁的妇女。

她说道:“我们多数接到儿童的电话,他们身体上遭到暴力对待,甚至性侵,这我们是在说儿童,而大人的话,多数也是家暴。”

她指出,700多通电话咨询里,工作人员为来电求助的人提供帮助增强他们的勇气,鼓励他们要有勇气去报警,其中有15起案件中受害者需要立即获得帮助,但是由于受害者不敢报警,为此工作组将信息传达给警方,让他们立即展开行动。

她还表示,所有接获到的案例,工作人员们均与当局和其他合作组织合作,按照求助者的需求提供支持,而当局同样积极的参与进来,展开行动帮助解决对妇女和儿童的暴力问题,及时并有效展开救援确保受害者的安全。

她称,目前遭遇暴力的人们有了更大的勇气去面对问题,并与有关单位进行咨询,但还是有部分的人仍然没有勇气去报警,尤其是妇女和女童,当遭遇暴力性侵和心理暴力的时候,她们需要数以千倍的勇气,才敢将事情告诉警方。

Thun Srey Pov女士在此呼吁,并鼓励遭遇各种暴力的人们,可以免费拨打1280热线或者可以通过短讯的方式也可以,工作组将为咨询者保密,且服务时间为24小时,除了热线,民众也可以通过官方脸书Child Helpline Cambodia或官网childhelpline.org.kh/简短的发送信息或语音,届时就可以举报暴力和性侵等案件,又或者接受心理辅导等。

最后她表示,请大家拒绝沉默并鼓起勇气,请记得还有我们等着聆听和帮助大家。



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