2022-06-30 19:34:34
從Celsius創辦人Alex被揭發一事看錢包私隱保障
Mirror看全文：https://mirror.xyz/raccooncrypto.eth/w7Cykkb0Swne4L5iV9j9w8SaJTKWY-ikwOnF04e8ts4
首先説一下做好錢包私隱保障（或者錢包隔離）的重要性，原因如下：
1. 體驗項目時不會被獵巫，喪失空投資格
2. 不怕朋友看到你賺錢就讓你分，虧錢就笑你
3. 避免鏈上分析師因發現部分行為並連結至你的真實身份（買錯贓物NFT之類）而導致不必要的麻煩
4. 幹敏感事件時（運用灰色地帶Exploit協議、偷步領空投之類）不被發現（頭盔：不鼓勵）
進入正題，Celsius創辦人Alex被揭發自2019年到現在，砸盤 $CEL 共套現4000萬。Dirty Bubble Media今早就他怎麼翻出Alex的關聯地址作出詳細解説
1. 第一個地址（0x34f3）是Alex在推特示範給新手看，如何Deposit進交易所的截圖，不慎泄露相關地址
2. 第二個地址（0x1172）是因為和他三個公開合作的ICO項目（Sirin Labs, MicroMoney和Tie Network）產生鏈結被翻出來的
3. 第三個地址（0xc331）持有一個Alex曾經公開炫耀過的1/1 NFT
4. 第四個地址（0x6d27）也是在推特公開説自己抄底19,000粒這樣，直接在鏈上翻有過同樣數額交易的地址就被翻出來了
5. 第五個地址（0x23ce）持有和他老婆公司同名的代幣
6. 其他地址（0xf716, 0xd500, 0x2a02等）則是和第三個地址（0xc331）有共同資金來源或者打去同一個Cex deposit address被翻出來的
值得一提的是，第五個地址（老婆相關地址）在暫停提幣前幾日仍有在出貨 $CEL
得着：
1. 聊天時避免截圖，就算真有必要，也要碼掉敏感資訊，小心不要泄露過多如金額、代幣、時間等資訊
2. 越多關連項目越容易勾畫現實畫像，譬如如果你同時在做兩個冷門項目的Ambassador，領取相關代幣時，記得別用同一個地址（當然最安全是新地址啦，但你們懶/想省Gas嘛）3. NFT就是ENS，炫耀過的NFT就是實名ENS，隨便做個Google圖片搜尋就能找你出來
4. 分享自己操作時，不用説那麼細，或者不一定要説實際數額，不然好奇的朋友就會去鏈上翻
5. 做壞事不要找公開的男女朋友/老公老婆代勞就以為沒人知道，要找也得找不公開的或者沒有正式鏈結的人
6. Cex的存款地址記得開個子賬户生成新的，不然傻的也知道是同一個人
7. 若要人不知，除非己莫為
結論：
鏈上適度隔離不是説完全翻不出來，真要完全隔離就是不走Cex/走無KYC Cex然後走龍捲風那些了，成本高之餘對一般人意思也不大，但不想張三李四也知道你有多少錢買了多少Shitcoin圖狗虧了多少錢的話，適度隔離還是有用的，最後Alex別逃，先把40m吐回去再逃，受害者很慘的
資料來源： https://dirtybubblemedia.substack.com/p/hodl-for-thee-but-not-for-me
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