【华联会】新闻资讯

2021-10-11 15:13:31 GCASH与菲国警合作逮捕多名诈骗分子

菲律宾知名移动钱包GCASH近日与菲国警-反网络犯罪小组(PNP-ACG)合作，逮捕多名涉嫌从事网络诈欺活动的犯罪分子。

警方表示，被捕嫌犯Gerlina Manalo 和 Regienald Mataya 通过社交媒体承诺可以提供现金贷款，但受害者需要先支付7000披索的服务处理费。嫌犯通过GCASH收到款项后，就会在脸书上拉黑受害者。

与此同时，另一名嫌疑人Katherine Lean 则通过Lazada 平台实施虚假卖家骗局，一名受害者花了3500披索购买一台“空调机组”，前者随后要求受害者再支付13,500披索的“服务处理费”。嫌犯通过GCASH收到款项后，就会关闭交易并在脸书上拉黑受害者。

与此同时，尼日利亚公民Malachy Achunike 和他的两个菲律宾同伙 Reynaldo Manalese 和 Marial Manalese 通过虚假快递骗局诈骗年长者11万披索而被捕。

GCASH首席风险官 Ingrid Beroña 表：“我们警告所有试图或正在伤害GCash声誉的欺诈者和犯罪分子，我们将与该国政府机构合作，通过各种手段找到你们并将你们绳之以法。”

如果被判有罪，网络犯罪分子最高可被判入狱 12 年。

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2021-10-11 11:56:27 河北遵化一公司网站被赌博网站盗用！负责人被约谈！

在河北唐山市网信办指导下，遵化市网信办联合市公安局对存在违规行为的“遵化市长山商贸有限公司”网站负责人依法进行约谈。

遵化市网信办在网络巡查中发现，“遵化市长山商贸有限公司”网站没有严格落实主体责任制，日常管理不到位导致被赌博网站盗用，网站内容被篡改，违反了《网络安全法》《网络信息内容生态治理规定》等法律法规。遵化市网信办责令该网站立即进行整改，严格落实主体责任，切实履行社会责任，自觉遵守互联网相关法律法规，为打造清朗网络空间、促进经济社会发展贡献力量。

该网站负责人表示严格按照约谈要求，对问题网站申请注销，今后将认真学习遵守互联网相关法律法规，依法办网用网，主动维护清朗有序的网络环境。

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2021-10-11 11:56:27 菲反洗钱委员会点名2家不愿配合博彩公司

菲律宾反洗钱委员会(AMLC)上周点名了两家不合作的菲律宾离岸博彩运营商(POGO)，该机构近期加大力度防止洗钱者和恐怖分子资助者利用该国作为其业务的避风港。

在一份咨询报告中，反洗钱委员会警告公众在与 MG Universal Link Ltd. 和Inner Strong Ltd.进行任何业务或交易时需谨慎并遵守适当的协议。上述两家公司都是菲娱乐博彩公司(PAGCOR)的持牌特许经营者。菲律宾有 41 家持牌网络博彩公司。

反洗钱委员会警告称，不合作或拒绝合作将意味着不合规，并将受到相关政府机构根据反洗钱法的处罚和制裁。它补充道：“监管当局还被告知，反洗钱委员会已决定撤销那些未能或拒绝与反洗钱委员会合作的相关人员的注册。”

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2021-10-11 09:29:37
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2021-10-11 05:48:48 河南邓州警方成功打掉2个洗钱团伙 抓获8人

近日，河南邓州警方经过悉心经营，全力攻坚，成功侦破一起涉案金额40余万元电信诈骗案件，打掉两个洗钱团伙并抓获犯罪嫌疑人8名。

邓州市民刘某刷抖音时认识一名网友，该网友为其推荐一款名为“爱彼”的APP，引诱刘某跟他一块做刷单任务，并承诺每做一单酬金3.8元。在对方的不断劝说下，刘某试着做了几单，果然每一单结束后，刘某都顺利拿到相应的酬金，进而放松了警惕，对方则趁机劝说刘某想赚大钱的话就得投入本金获取高额返利，在刘某投入大额本金后，对方则以刷单操作失误为由，并以没收原有本金为要挟，要求刘某继续投入资金，为此刘某先后汇款40余万元，直到发现被骗后才恍然报警。

接到报案件后，邓州市公安局党委高度重视，迅速成立专案组开展侦破。该局反诈中心紧抓涉案资金流、信息流深入研判、悉心经营，终于锁定了犯罪嫌疑人位于广西贵港市、宁夏银川市两地的位置。为抓住有利时机，防止犯罪分子潜逃，该局组织警力连夜赶赴两地，经过两天两夜奋战，最终成功抓获涉嫌洗钱的8名犯罪嫌疑人。

目前8名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步深挖中。

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2021-10-11 05:48:48 隐居深山老林
骗子们比你更能吃苦! 更努力!

当中国政府严打诈骗的时候，那些想要淘金的诈骗分子，不远万里漂洋过海到异国他乡或者冒着生命危险摸黑偷渡，过着有家不敢回或者不能回的日子，一有些风吹草动就担惊受怕。

而没有出国的那帮人，则将窝点搬到深山里，“艰苦奋斗”。

其实，他们心里也觉得委屈、无奈，也觉得自己是用命在换钱，时刻在感叹着世事多艰，赚钱不易。

最近，泉州永春警方破获一起躲在深山老林里“安营扎寨”，过着隐居般生活的“杀猪盘”诈骗案。

经缜密侦查、周密部署，泉州永春县公安局于9月27日凌晨三点组织开展抓捕行动，民警们经过近2个小时的跋涉，成功在某山头上捣毁一个诈骗窝点。

从警方公布的信息来看，你就知道了骗子到底有多“努力”，多能“吃苦”，才可以成功骗到钱。

其实，只要有人可骗，骗子们宁愿每天不眠不休，而且从不挑自己的工作环境。

警方现场抓获4名诈骗犯罪嫌疑人莫某波（男，32岁，广西壮族自治区人）；卢某虎（男，24岁，湖北省监利县人）；陈某明（男，33岁，广东省茂名市茂南区人），邓某萍（女，30岁，江西省全南县人）；

简易帐篷、原始般的生存环境，诈骗分子就是在这种环境里，进行“艰苦奋斗”的诈骗。

这些人在深山里冒充在香港从事证券工作的年轻离异单身女性，利用手机从陌陌上寻找对象添加为好友进行聊天。时机成熟后就直接“杀猪”。

在深山里搭建简易的工棚。将所需的生活用品扛进山里，过着隐居般的生活。
吃住啥的都不讲究，只要能活下去就行。
时刻提防蚊虫叮咬，扛住得野外蛇等攻击性动物侵扰的风险。

想要吃香喝辣，也要等宰完一头头“猪”再说。

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2021-10-10 14:32:17 当前，一些不法分子为牟取利益，为网络犯罪活动提供转账洗钱(俗称“跑分”)等违法行为，严重侵害人民群众的财产安全。

近日，湖南衡阳蒸湘分局蒸湘北路派出所以一张高风险银行卡为突破口，破获一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获三名曾在酒店房间实施“跑分”的犯罪嫌疑人，刑事拘留3人。

2021年9月30日12时许，某银行工作人员报警:称有顾客在其银行取款，该顾客的银行卡被银行立为高风险卡，无法取钱，向该所民警寻求帮助。民警出警到现场，将该顾客李某华带回所内调查。

经审讯，发现犯罪嫌疑人李某华(男，23岁，耒阳人)为赚钱还债，主动要求开通账户来帮助其朋友在涉黄平台“跑分”，于8月21日开始用自己名下的4张银行卡开始跑分，后伙同犯罪嫌疑人李某明(男，29岁，耒阳人)、李某(男，21岁，耒阳人)三人一起在长沙市某酒店开房实施帮助“跑分”。根据民警依法查明，犯罪嫌疑人李某华名下四张银行卡帮助涉黄平台跑分流水达70余万元，李某名下5张银行卡流水达100余万元，李某明名下4 张银行卡流水达30余万元，三人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

目前，犯罪嫌疑人李某华、李某明、李某已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦查中。

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2021-10-10 14:32:17 近日，河南新蔡县公安局从一起小案入手，经过十多天的连续奋战，打掉一个特大电信诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人60余人。

7月22日，新蔡县一居民报警称，遭遇电信诈骗，被骗1000余元。接到报警后，新蔡县公安局迅速抽调精干警力，成立专案组，启动合成作战机制。专案民警经过深入分析研判，迅速锁定郑州、南阳、成都、武汉的疑似诈骗犯罪窝点。9月30日，在当地警方的配合下，专案民警对犯罪嫌疑人实施抓捕，成功抓获包括主要犯罪嫌疑人康某、李某、王某在内60余人，当场扣押作案电脑300余台、手机400余部。

据了解，该犯罪团伙疯狂作案，受害群众涉及全国10余个省市，涉案金额400余万元。目前，案件正在进一步侦办中。

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