菲律宾反洗钱委员会标记140亿在线赌场可疑交易
根据菲律宾反洗钱委员会(AMLC)进行的一项分析，2013年至2019年期间记录了大约140亿披索涉及网络赌场行业的可疑交易。
根据该机构 2020年基于互联网的赌场行业风险评估中的详细分析，在七年期间共提交了1031份可疑交易报告。
根据对比，可疑交易报告在2016年达到顶峰，有332笔可疑交易，价值87.6亿披索。金融情报部门还指出，2013年至2016年呈上升趋势，随后从2017年开始至2019年相对下降。
反洗钱委员会表示，大多数按数量提交的可疑交易报告是基于“没有潜在的法律或贸易义务、目的或经济理由”的可疑情况，占提交的报告总数的565件或55%，价值40亿披索。
该分析涵盖BC实验室(GL)、互动BC被许可人(IGL)、互动BC支持服务提供商(IGSSP)、菲律宾离岸BC运营商(POGO)和服务提供商(SP)。服务提供商在可疑交易报告数量方面位居榜首，有 957 家，其次是POGO的28家，IGL的23家，IGL/IGSSP的18 家，IGSSP的5 家。
反洗钱委员会的结论是，与其服务提供商相比，POGO和IGL构成的威胁较小，这表明可疑的资金流动高度依赖于该行业的国内参与者。
金融情报部门还观察到，大部分交易都是国内性质的，主要涉及现金存款/取款、支票存款和汇入/汇出。
