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2022-09-27 09:37:45 近日，成武警方接到群众举报：“某健康生活馆”销售的“5A塬头贡”产品以治疗疾病、强身健体的噱头吸引老年人购买，但购买服用后，却发现这些产品没有任何疗效，怀疑上当受骗。

　　接到线索后，成武县公安局高度重视，迅速成立专案组，通过走访多名老年消费者了解到，该“某健康生活馆”经营者肖某用拉新人入微信群奖励红包的方式，吸引老年人进入微信聊天直播群。

直播间内，一自称“某中医药大学中医临床专业、执业药师、高级中医健康管理师、康立生院士工作站干细胞疗法负责人”的主讲人“尹老师”，通过科普养生讲座的方式讲解各类慢性疾病的预防和危害，以此博取老年人的信任。待引起老年人的恐慌心理后，不失时机地拿出“5A塬头贡”产品对老年人进行洗脑，宣称这些产品对各类慢性疾病均有预防和治疗效果，有病可以治病，没病可以强身健体，延年益寿。在每次直播前后，肖某还会在群内发送几道与直播间讲解产品相关的选择题，老年人只要答对就可以领到奖励红包。通过以上手段，肖某一步步将群内老年人引入精心编制的骗局。

　　警方通过侦察及证据分析研判，确定该团伙具有利用产品对老年群体实施诈骗的重大嫌疑。专案组民警在固定证据的同时，第一时间委托专业机构对受害人提供的“5A塬头贡”产品进行鉴定，对主讲人”尹老师”的身份进行核实。很快产品鉴定结果和“尹老师”身份信息反馈到专案组案头：“5A塬头贡”产品为普通食品，无保健和治疗效果，“尹老师”所谓的大噱头身份皆为虚构。

　　9月5日，专案组民警雷霆出击，一举将犯罪嫌疑人肖某抓获，现场查获“5A塬头贡”产品一宗。

　　肖某到案后，对犯罪事实供认不讳。经查，自2022年3月份以来，肖某在明知“5A塬头贡”产品为普通食品的情况下，为牟取暴利，采用虚构、夸大代理产品的疗效功能，将价格低廉的食品以贵重保健品的名义卖给老年人实施诈骗，涉案金额五万余元，受骗老年人达四十余人。目前，因涉嫌诈骗，肖某被成武县公安局依法采取强制措施，案件正在进一步深挖中。
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2022-09-27 09:37:45 近日，肥西法院审结了一起“自洗钱”案件，以信用卡诈骗罪判处被告人万某某有期徒刑12年，并处罚金20万元；以洗钱罪判处其有期徒刑1年8个月，并处罚金8万元，决定执行有期徒刑13年，并处罚金28万元。该案是《刑法修正案（十一）》实施以来，肥西法院判处的辖区内首例“自洗钱”犯罪案件。

肥西法院经审理查明，被告人万某某系肥西某银行员工，2018年5月至2021年8月期间，在该行电子银行部负责信用卡日常差错处理、报表报送等工作。在银行工作期间，被告人万某某利用工作之便，先后多次违背他人意愿，使用他人身份信息申领信用卡或冒用他人信用卡，通过调高信用卡额度等手段套取现金供自己使用。被告人万某某将上述套现资金主要用于购置房产、购买车辆、投资水果店、出入高档娱乐场所、无偿转让给张某某、夏某等人。

肥西法院经审理认为，被告人万某某违背他人意愿，冒用他人信用卡，或使用他人身份证明申领信用卡，并用骗领的信用卡进行信用卡诈骗活动，骗取资金计2000万余元，数额特别巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪。

2021年3月1日以后，被告人万某某通过买卖、投资等方式，切断其与信用卡诈骗犯罪之间关系，转换实施信用卡诈骗犯罪的所得计170余万元，其行为已构成洗钱罪。

公诉机关指控的罪名均成立。被告人万某某在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人系坦白，依法从轻处罚；退赔被害单位部分损失，酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处理。

综上，为依法惩治信用卡诈骗犯罪、洗钱犯罪，维护信用卡管理秩序和国家金融管理秩序，保护公私财产所有权，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，遂依法作出上述判决。

法官提醒，洗钱罪的犯罪客体是金融管理秩序。洗钱罪包含了两种行为类型，其中，通过提供资金账户等方式为他人的上游犯罪进行洗钱属于“他洗钱”，通过将犯罪所得财产转换为现金、支票、股票，或者转移资金、跨境转移资产为自己的上游犯罪进行洗钱的属于“自洗钱”。事后不可罚是犯罪人事后保持违法状态，洗钱行为后续又破坏了金融监管秩序，形成了新的犯罪。基于反洗钱犯罪的特殊性，不宜简单认为洗钱行为属于事后不可罚行为。
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2022-09-27 05:54:58 一、晋宁发案情况

上周诈骗警情17起

诈骗类型：虚假服务诈骗、刷单返利诈骗、冒充电商客服诈骗、投资理财诈骗、网络游戏产品虚假交易、网络赌博、冒充军警购物诈骗、虚假征信诈骗、虚假贷款诈骗、冒充公检法诈骗

受害人居住区域

昆阳街道：荣合金岸、河嘴村、依湾郡、荣耀手机店、磷都花园、汉营村委会三家村、腾俊国际物流商贸城、尚庭酒店

晋城街道：佳源冷库、三槐村委会黄家庄村、三槐村委会三槐村、俊腾达产业园、五里铺、金荣冷库

二街镇：云南同良矿山工程有限公司

上蒜镇：宝兴工业园区、河泊所

二、警情通报

1.刷单返利诈骗

本周共计损失139401.8元

刷单被骗32083元

地点:昆阳街道尚庭酒店

案情简介：

2022年9月14日22时，赵某在尚庭酒店，附近一陌生女子通过QQ加了赵某的好友，让赵某加其闺蜜的QQ称可以约炮，对方让赵某下载了一个叫“友缘”的虚假APP。9月16日12时许，APP客服以约炮需要办理会员、会员卡需要激活为由，引导赵某向对方提供的账户转账。共计损失：32083元。

刷单被骗79306元

地点：上蒜镇河泊所

案情简介：

2022年9月23日16时，蔡某在上蒜镇河泊所家中玩手机，QQ上有一个陌生人加蔡某好友，通过认证后这个好友把蔡某拉进了一个QQ群，后在该群里做刷单任务。蔡某资金提现失败后，对方称要把任务量做到一定数量才能提现，于是引导蔡某下载一款名叫“纭锐”的虚假APP，注册后进行刷单，刚开始在该APP内刷单成功提现796元，便继续充钱刷大单，后面要提现时发现提不出来，对方客服以要垫付资金继续做任务才可以提现为由，在9月21日8时至9月22日22时期间，不断引导蔡某向对方提供的账号转账共计10次，共计80102元人民币，期间提现796元。共计损失是79306元。

刷单被骗12436元
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2022-09-27 05:54:15 近年来，针对老年群体的骗局日益增多。根据党中央决策部署，今年4月，中央政法委、公安部等单位联合成立全国打击整治养老诈骗专项行动办公室，在全国开展为期半年的打击整治养老诈骗专项行动。

半年来，全国公安机关按照专项办部署要求，狠抓组织部署、线索研判、破案攻坚、宣传防范、机制建设，依法严惩养老诈骗违法犯罪，延伸治理侵害老年人合法权益的乱象和问题，强力推进专项行动取得显著成效。截至目前，全国公安机关共破案3.9万余起，打掉团伙4735个，抓获犯罪嫌疑人6.6万余名，抓获在逃人员3181名，追赃挽损308亿余元。

精心组织，扩线深挖

公安部党委高度重视打击整治养老诈骗专项行动，公安部党委书记、部长王小洪多次组织专题研究，对打击整治养老诈骗工作作出指示批示。公安部成立由8个警种部门参加的专项行动领导小组，第一时间召开视频会，部署全国公安机关开展为期半年的集中打击整治专项行动。

全警动员，一贯到底。32个省级公安机关主要负责同志部署推进专项行动，各级公安机关层层压实责任，从严从细从实抓好打击整治养老诈骗各项工作，迅速掀起打击整治工作高潮。

在安徽，公安机关开展深入走访排查，对近5年来未破的涉及养老诈骗的案件和现发案件、警情，积极深挖，及时掌握发现涉嫌养老诈骗犯罪线索；

在云南，玉溪市公安局每周召开专项行动调度会，加强指挥调度和线索分析研判，并邀请民政、社保等10家单位召开座谈会，形成强大工作合力。

摸排线索，扩线深挖。工作中，各级公安机关发挥警种资源优势，通过公开举报电话、举报信箱和深入辖区走访等方式，广泛发动群众举报，通过主动摸排发现违法犯罪线索2.1万余条。

广西北海气候宜人，吸引了不少老人到此购房、康养，当地公安机关组成工作专班，强化对以“养老服务”、投资“养老项目”等为名侵害老年人权益违法犯罪线索的摸排；浙江公安机关加强同网信、民政、市场监管、银保监等部门对接协调，内外联动、精准摸排线上线下线索，全省11市在网上发布征集养老诈骗犯罪线索通告。

各级公安机关组建线索核查专班，落实核查责任，确保核查质效。中央政法委12337智能化举报平台下发各地公安机关核查的3.5万余条线索已办结的达到95%。
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2022-09-26 16:48:49 9月22日电(记者李姝徵) 重拳打击电信网络诈骗，筑牢资金“防护圈”。记者22日从上海市公安局召开的新闻发布会获悉，今年以来，上海警方通过预警劝阻间接避损59亿余元(人民币，下同)，通过资金拦阻直接避损9亿余元，通过止付挽损直接挽回1.2亿余元。

　　电信网络诈骗历来是上海警方的重点打击对象。据上海市公安局刑侦总队九支队副支队长姜鹏介绍，今年以来上海警方结合夏季治安打击整治“百日行动”等专项行动，累计侦破案件6600余起，沪全市电信网络诈骗案件既遂数、案损数同比分别下降11.6%、18.5%。

　　案后追赃不如案中止损、案中止损不如案前避损。在同步推进打击破案和追赃挽损的同时，上海警方筑牢资金“防护圈”，最大限度减少电信网络诈骗受害民众和企业的财产损失。

　　近日，上海警方快速侦破一起公司财务人员被骗案件，抓获7名犯罪嫌疑人，并止付追回被骗资金506万元。当日，上海市公安局刑侦总队会同静安分局上门向受骗公司发还了该笔资金。据上海市公安局新闻发言人办公室警官庄莉强透露，今年以来，上海警方已累计发还被骗资金5200余万元。

　　电信网络诈骗是可防性犯罪，事后打击不如事前防范。上海警方聚焦事前预警劝阻，在中国首创了分级分类、递进叠加的联动劝阻机制，更及时、更快速地预警劝阻潜在被害人。通过事前预警劝阻，今年以来，上海警方通过间接避损资金59亿余元。
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2022-09-26 16:48:49 为深入贯彻落实中央、省委决策部署，加强舆论宣传和引导，通过以案释法的方式大力开展打击整治养老诈骗犯罪的教育和宣传， 展示剖析不法分子的犯罪手段、方式，警示广大老年群众提高警惕，谨防受骗。贵州高院选取了周某鸿、陈某九、王某祥诈骗案、任某高、贾某科、任某磊等人诈骗案等4件当前高发频发的养老诈骗犯罪案件作为第二批典型案例，现向社会发布。

养老诈骗犯罪案件典型案例

01

周某鸿、陈某九、王某祥诈骗案——以代办“养老保险”为名实施诈骗犯罪

一、基本案情

2020年4月15日，被告人周某鸿、陈某九、王某祥商量以办理保险的方式骗取财物。被告人王某祥驾驶车辆搭载被告人周某鸿、陈某九到绥阳县街上寻找作案目标。瞄准作案目标王某清（79岁）后，谎称周某鸿是办理养老金办公室的主任，可以帮助其办理养老保险，因名额有限，需要王某清拿钱疏通关系。被害人王某清信以为真，便由三被告人开车载其回家拿钱，最终骗得王某清5800元。被告人周某鸿、陈某九被抓获到案，被告人王某祥接公安民警电话通知后主动到案，三被告人到案后均如实供述了自己的罪行，自愿认罪认罚。三被告人通过家属退赔了被害人王某清损失5800元，取得了被害人王某清的谅解。

二、裁判结果

一审法院认为，被告人周某鸿、陈某九、王某祥以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人5800元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人周某鸿、陈某九、王某祥在共同犯罪中作用相当，不宜划分主从。三被告人诈骗老年人财物，应依法从严惩处。被告人周某鸿曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；其到案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，且取得被害人谅解，亦可酌情从轻处罚。被告人陈某九曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其多次实施诈骗犯罪被判处刑罚，主观恶性与社会危害性较大，可酌情从重处罚；其到案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，且取得被害人谅解，亦可酌情从轻处罚。
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2022-09-26 16:48:49 江西余干县公安局反诈专班不忘初心、牢记使命，在打击电信网络诈骗方面彰显余干力量。1月份以来，共抓获涉诈犯罪嫌疑人68人，打掉涉诈团伙10个。极大程度地维护了广大群众的合法权益，坚决遏制电信网络诈骗犯罪发案势头。
犯罪嫌疑人何某某在吃夜宵时认识一男子，后该男子将何某某介绍给其朋友。该朋友添加何某某的联系方式，并通过联系安排何某某住宿在县城某酒店后面居民房内。为了获取好处费，何某某按照要求，在该房间操作王某某的手机、银行卡用于网络赌博过账。江某某通过朋友介绍认识雷某某，当天便被安排住宿到县城某酒店后面居民房内，并使用自己的手机、银行卡用于网络赌博过账。
目前，以上犯罪嫌疑人均被公安机关抓获，并采取刑事强制措施，相关案件正在进一步侦查中。
在反诈中心全体工作人员的共同努力下，余干县公安局反诈中心已帮助被诈骗受害人返还被骗资金139万元，单笔返还最大金额20万元，协助其他公安机关返还33万元。
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2022-09-26 13:48:48 为掌握叛逆期女儿的动向，父亲在网上求购神秘软件，按照客服要求不停地在微信群中发红包，直至察觉被骗才报警。经江苏省常州经济开发区检察院提起公诉，近日，被告人张某等21人被法院以诈骗罪判处有期徒刑五年至十一个月不等，各并处罚金。此外，该案另有40名犯罪嫌疑人被公安机关抓获归案，案件正在进一步办理中。
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