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20多岁的王某来到工商银行洛阳分行机车工厂支行,称其社保卡转不出 | J.P. Morgan频道

20多岁的王某来到工商银行洛阳分行机车工厂支行,称其社保卡转不出去钱,无法正常使用支付功能,需要对银行卡进行解控。
客服经理通过柜面查询,发现王某的账户已被个金风控系统管控,他敏锐地意识到此人账户可能涉及电信诈骗,便不动声色,悄悄报告给了网点负责人。
网点负责人经过进一步核实发现,该客户系个金智能风控系统涉赌涉诈灰名单管控客户,是人行移交涉案客户的账户,询问该客户是否有其他工行卡,能否正常使用时,王某含糊其辞,称以前有账户已经全部销户。网点负责人凭借经验判断王某账户有涉诈嫌疑后,为了避免打草惊蛇,继续与其周旋,进一步核实该客户身份信息,为查明真相收集线索。
信息收集完后,机车工厂支行立即向当地公安局反诈中心反馈情况。公安机关查询相关信息后,确认该客户系公安部两卡治理行动涉案客户,要求银行协助抓捕该嫌疑人。
随后,机车工厂支行以需要当面核实、复印身份证件为由,主动邀请王某到网点办理业务。
2名身穿便服的公安民警提前到达网点隐藏在等待区。嫌疑人王某身影出现在机车工厂支行大厅后,民警迅速行动,在大厅等待区将嫌疑人当场抓获,带走进一步核查处理。

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