2022-07-26 00:57:01
近日,福建省莆田市涵江警方成功捣毁一个为网络赌盘、电信网络诈骗进行“跑分”洗钱的犯罪团伙,分别在6个“跑分”窝点抓获犯罪嫌疑人13名,现场扣押作案电脑、手机50余部。13名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。
经查,2021年以来,该团伙利用收购的支付宝账号为境外网络赌博、诈骗等平台“跑分”转移资金达2000万元。
长期以来,阿帮从事淘宝网店经营等工作,因无固定经济来源,疫情期间十分苦恼。2021年某一天,他和朋友阿雄、阿林喝茶聊天时,提及在“纸飞机”APP(一个国外聊天软件)上有“跑分”赚钱的门道。三人一拍即合,在学习了“跑分”流程、明确分工后,准备了电脑手机及大量支付宝账户,开始为网络犯罪组织洗钱。
虽然后续也叫了几个朋友加入,但因为支付平台“风控”问题,这次“合作”并没有持续多久。
受第二波疫情影响,阿帮感觉手头实在“紧张”,见时机成熟便又联络上阿雄、阿林开始“重操旧业”。他负责在“纸飞机”APP寻找上家,并购买了数千个用于“跑分”的支付宝账号。三人叫上几个“哥们”作为下线,这支以阿帮为首的“跑分”洗钱团伙就正式诞生了。
他先是通过APP找人购买用于“跑分”支付宝账号,按需分配给下线进行具体操作。对接上家开始“跑分”时,阿帮等人缴纳定金后将收到的赃款通过买来的支付宝账号,转给上家指定的支付宝或银行卡账户。交易完成后,上家会抽一定点数返还给阿帮等人。三人通过发展下线,还可以从中额外抽取不等的点数。
就这样,阿帮和下线组成的“跑分”团伙在莆田多处租住套房建立“工作室”,通过拉人头的方式招徕员工,开始向“渠道商”点单“跑分”。
涵江公安分局反诈民警在工作中发现重要线索,经深入研判、缜密侦查,民警很快掌握了该团伙的人员信息、组织架构及相关犯罪事实。警方组织多警种部门精干警力,迅速打掉该“跑分”犯罪团伙及相关犯罪链条。
经审,该团伙成员对违法犯罪事实供认不讳,并因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法采取刑事强制措施。目前,案件还在进一步办理中。
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