菠菜发展-🔝菠菜圈

2022-08-02 17:14:25 近年来，为了有效遏制新型电信网络诈骗犯罪的蔓延，严厉打击买卖、出租、出售银行卡、电话卡违法犯罪活动，湖南常宁市创新推出了银行卡、电话卡新开卡“3+1”审核机制（即先通过村（社区）、乡镇（街道）/林场/工作单位、派出所三联审，再由反诈中心进行最终审核），未经“3+1”审核，银行卡、电话卡新开卡一律不予办理。近日，常宁市公安局兰江派出所在“3+1”审核工作中快速反应、果断出击，抓获一名涉案“两卡”人员。
贺某飞来到兰江派出所办理银行卡新开户审核业务，负责审核的民警受理业务时，发觉这个名字特别耳熟，似曾相见，这引起了民警的警觉。经过仔细核查，民警确定贺某飞即前不久上级推送下发的涉案“两卡”人员。民警一边稳住贺某飞，一边向所领导汇报。值班所领导得知情况后，立即带领民辅警将贺某飞控制。
经查明，犯罪嫌疑人贺某飞（男，22岁）明知出借银行卡给他人用于犯罪活动系违法犯罪行为，仍把自己的银行卡、支付宝借给他人使用，犯罪分子利用贺某飞的银行卡转移犯罪所得达79000余元
犯罪嫌疑人贺某飞因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留。案件正在进一步办理中。
新闻爆料联系： @heizizi

广告商务合作： @heizizi 打开/如何

2022-08-02 13:37:18 听说“跑分”可以赚取高额佣金，只要一张卡便能轻松挣大钱？这可不是生财之道！日前，江苏镇江丹阳市公安局开发区派出所通过缜密侦查，成功捣毁一个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人十余名。令人担忧的是，狡猾的犯罪分子已开始将魔爪伸向未成年人，利诱未成年人提供银行卡参与“洗钱”活动，本案中，采取刑事强制措施14人，其中未成年人7人。
开发区派出所民警在日常通讯网络诈骗案件摸排中，发现几张银行卡资金进出异常，且卡主均处于丹阳市境内。经大量工作，该所民警在界牌镇将犯罪嫌疑人姜某和柳某抓获。
经审查，犯罪嫌疑人姜某和柳某承认，他们出于获得报酬的心理，为赚取不法高额利益，在明知上线要将诈骗得来的非法所得通过他们的银行卡“洗钱”的情况下，依然将银行卡卖给犯罪分子进行“洗钱”。随后，根据前期调查掌握的情况以及两名犯罪嫌疑人的供述，一个以淮安籍男子金某为首的“跑分”专业团伙逐渐浮出水面。
而此时，该团伙主犯金某等人已驾驶着一辆淮安牌照的汽车从镇江驶往苏北。金某等人刚刚入住淮安某宾馆，民警便火速赶到现场，将他们抓获归案。

经查，金某通过软件联系到一名境外上线分子。对方以高额回报为诱饵，唆使金某只要提供银行卡为其“洗钱”，就能赚取大钱。而后，金某受利益驱使，开始拉拢下线。很快，便联系到姜某、柳某等多名犯罪嫌疑人，并让他们将银行卡提供出来进行“洗钱”活动。直至被民警查获时，金某等人通过上述方式转移、隐匿犯罪所得19万余元。
金某等人到案后，该犯罪团伙的其他成员也接连落网。金某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被警方采取刑事强制措施，该案件正在进一步侦办中。
新闻爆料联系： @heizizi

广告商务合作： @heizizi 打开/如何

2022-08-02 13:37:18 锡林郭勒盟苏尼特右旗公安局民警在日常网络巡查中发现某网站有网络赌博嫌疑。
苏尼特右旗公安局依法对某网站涉嫌网络赌博进行立案侦查。
6个多月，辗转北京、浙江等地，行程近10000公里。多警联动、协同作战 ，精心研判、攻坚克难，成功锁定嫌犯。
30名精干警力，60个小时星夜兼程、连续奋战，先后驱车赶往北京市、浙江省，将14名犯罪嫌疑人成功抓获。目前，案件还在进一步侦办中。
新闻爆料联系： @heizizi

广告商务合作： @heizizi 打开/如何

2022-08-02 10:29:20 近日，湖北大悟县公安局夏店派出所抓获犯罪嫌疑人吴某（37岁，武汉人)、黄某（35岁，武汉人）、黄某（60岁，夏店人），现场查获赌博机27台，破获一起开设网络赌场案，涉案流水超数10万元。

夏店派出所民警对辖区某农民专业合作社进行安全检查时发现合作社一房屋大门紧锁，窗户紧闭，内有布帘遮挡。民警感觉房屋布置比较可疑，要求进屋查看，该合作社人员以正在装修为由，拒绝查看。

由此，民警认为房屋里肯定有问题，于是组织人员绕到房屋后方窗户，揭开布帘发现屋里摆放了数10台正在运作的赌博机。民警迅速将合作社人员控制，并传唤至夏店派出所进行讯问。

经查，该合作社黄某夫妇通过相关渠道购买赌博机27台，放置在合作社房屋内进行非法经营，他们将参赌人员拉进微信群，每天在微信群聊中发布赌博机的空机信息和投注比例，黄某夫妇线下通过将赌博机上安置的摄像头画面分享给参赌人员进行赌博和结算。

目前，案件正在进一步办理中。
新闻爆料联系： @heizizi

广告商务合作： @heizizi 打开/如何

2022-08-02 10:29:20 云南一女子利用社交软件，组织40多人进行网络赌博活动，仅2名赌客的赌资就达25万余元。2022年5月27日，云南省丽江市古城区人民检察院依法公开了此案的详情。
阿丽（化名），女，1989年出生，户籍所在地云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县。

阿丽在社交软件上建立了一个名为“快乐每一天”的聊天群，先后吸引40多人加入。期间，阿丽在某赌博网站上充值开设“炸金花房间”，并将房间链接发送到该聊天群内，供群成员点击链接参与网络赌博，每局赌局结束后按照输赢情况进行结算，由输家将赌资通过微信或者支付宝转账给阿丽。
阿丽按比例抽取钱款后，再将赌资转账给赢家。经查，仅赵某某、李某某二名参赌人员，转账给阿丽的赌资合计达252800元。但天网恢恢，阿丽犯罪2个月后落网。

检方认为，阿丽以营利为目的，开设赌场，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。阿丽自动投案，如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从宽处理。此案在云南省丽江市古城区人民法院开庭审理。
新闻爆料联系： @heizizi

广告商务合作： @heizizi 打开/如何

2022-08-02 06:11:25 福建仙桃公安将夜查酒驾时抓获的网上逃犯叶某移交恩施警方。
仙桃市公安局交警支队二大队民警在城区沔街九孔桥附近设卡查缉酒驾，一辆白色奥迪轿车经九孔桥驶近检查卡点，发现民警后突然右拐弯驶入旁边小道，被在此布控的民警拦停。
民警使用酒精测试仪对驾驶人进行检测，发现其体内酒精含量为33mg/100ml。民警要求驾驶人出示证件，驾驶人称忘记携带，只报出了一个姓名。民警核查发现，该男子所报姓名信息与本人不符。驾驶人的反常举动，引起执勤民警的警觉，难道在刻意隐瞒什么“特殊身份”？
因其涉嫌酒后驾驶，且无法提供个人信息，民警对男子的身份情况进一步查询。果不其然，男子叶某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被恩施警方上网追逃。
新闻爆料联系： @heizizi

广告商务合作： @heizizi 打开/如何

2022-08-02 06:11:25 为有力震慑非法出入境违法犯罪分子，维护社会治安大局持续稳定，结合“雷火2022-剥茧”专项行动，针对非法偷越国（边）境、跨境赌博等违法行为，湖北大冶警方深入开展分析研判，联合作战锁定目标，精确研判实施打击。大冶市公安局金牛派出所破获一起跨境赌博案，5名涉嫌偷越国（边）境嫌疑人落网。
数月前，大冶警方通过梳理发现，大冶男子曹某某等人的行踪颇为异常，他们都曾到达过云南边境，且显示他们曾出国前往缅甸。他们为何都去过缅甸？事出反常必有蹊跷。查询这些人的身份后，根据出入境部门的线索，民警发现这些人未曾办理过出入境证件，也没有经过边防卡口的记录。这些迹象表明，他们很可能偷越了国边境。
民警将曹某某等5人陆续传唤至派出所接受讯问。“你们去缅甸小勐拉干什么的？通过边防检查了吗？”面对民警的讯问，曹某某、刘某某、陈某某、肖某、李某某等5人对其偷越国（边）境的犯罪事实供认不讳。
据供述，曹某某早在经人介绍，联系上了在缅甸的朋友“印子”。对方说国外赌场很刺激，问他有没有兴趣去玩一玩。曹某某起初有些犹豫，主要是担心自己没有什么积蓄。为了打消曹某某的顾虑，“印子”在电话中表示，来玩一趟开销并不高，参赌人员的机票、住宿费全部由赌场承担。
这下曹某某等人彻底放心了，于是双方约定好相关事项后，曹某某等5人乘坐飞机来到云南西双版纳，对方还安排人员前来接应。此后，接应人员带着曹某某等人或打“摩的”或坐船，通过山路、水路等多种途径躲避边防检查，最终抵达了缅甸东北部名为小勐拉的地方。然而到了赌场后，他们发现自己运气不佳，赢的机会不多，多是输钱。就这样，曹某某等人不到一周时间输光钱后就回来了。
目前，曹某某等5人已被大冶警方依法监视居住，案件还在进一步侦办中。
新闻爆料联系： @heizizi

广告商务合作： @heizizi 打开/如何

2022-08-01 17:27:02 随着对讲机中传出统一抓捕的指令，早已埋伏好的吉林双辽市公安局刑侦大队两组便衣民警迅速出击，成功将藏匿在郑家屯街盛世广场、那木乡前进村的10名犯罪嫌疑人全部抓获。不久，其他嫌疑人均相继投案。至此，一涉案流水2000余万元本土电诈洗钱团伙被彻底打掉。一张异常活跃的银行卡

在对“两卡”线索进行排查梳理时，一张流水异常的银行卡线索引起了民警段明岳的警觉，该卡在凌晨时段高度活跃，万元以上金额瞬时出入于非固定社会关系账户，持卡人为双辽市玻璃山镇人。经综合研判，民警认定该人银行卡流水与其日常收入所得不匹配，有重大“跑分”洗钱嫌疑。

民警立即将该卡信息与现发电诈案件进行串联，深度挖掘线索，发现该银行卡一起外省冒充QQ好友诈骗案有着密切关联。一名涉世未深的大学生QQ被盗用后，有人冒充他自己以急需用钱的理由向QQ好友借钱，通过伪造“2小时到账”的还款凭证陆续骗走QQ内好友一万元，其中，5000元的诈骗资金流入了这张银行卡里。经调查发现，有人通过该银行卡在中国农业银行双辽支行柜台现金取款2万元，一系列的线索都将苗头指向了这张银行卡的取款人。

经突审，吕某交代了其团伙成员共15人，并如实供述出其他团伙成员藏匿地点。

目前，此案正在进一步深挖扩线中
新闻爆料联系： @heizizi

广告商务合作： @heizizi 打开/如何

2022-08-01 17:27:02 近日，某科技股份有限公司周会计专程赶到交通银行浏阳工业园支行表示感谢，感谢支行工作人员细心负责，为其单位挽回了高达26万美元（折合人民币约173万元）的损失。
原来，交行浏阳工业园支行在5月初受理了公司申请的境外汇款业务，支行员工在逐项审核业务资料100余笔之后，发现客户提交业务材料的过程中有变更收款账户，经进一步核对，收款银行开户行与收款人所在的国家并不相符，这一点引起了交行工作人员的高度警惕。周会计透露是因为收款人通过公司邮箱发来了邮件，在邮件里表示需要变更收款账号。在交行工作人员的耐心解释下，周会计通过电话、视频等方式向收款人求证邮件的真实性，这才知道对方公司邮箱遭到了黑客入侵，自己收到的变更收款账号的邮件系诈骗信息。交行工作人员的专业和坚守，为客户挽回了26万美元的损失，保障了企业客户贸易往来财产安全。
交通银行湖南省分行提醒广大市民：切勿点击来路不明的链接或邮件，以免电脑被植入病毒；高仿邮箱、虚假邮件等欺诈案件高发，若在汇款前夕收到关于客户收款银行或账号变更的邮件，请务必高度警惕，通过电话、视频、传真等方式多方确认无误后再进行汇款，避免落入陷阱。
新闻爆料联系： @heizizi

广告商务合作： @heizizi 打开/如何

2022-08-01 17:27:02 据介绍，近日，公安莲湖分局网安大队在西安市公安局网安支队的指导下，发现有网民大量在互联网上出售实名制手机卡。分局立即责成网安大队、北院门派出所成立专案组开展侦查。
经过专案组全面梳理、细致摸排，成功研判出由李某（26岁，陕西宝鸡人）、罗某（25岁，陕西宝鸡人）组成的非法制作倒卖实名制手机卡犯罪团伙。专案组抽调精干警力赴北大街某小区开展抓捕行动，将涉嫌侵犯公民个人信息犯罪的两名嫌疑人抓获，查获作案用手机2部，涉案资金2万余元。
经查，两人非法购买他人身份信息，通过虚拟货币结算获利。民警连夜组织开展数据提取、证据固定，共获取电子证据300余GB、照片720张。面对如山铁证，两名犯罪嫌疑人如实交代了侵犯公民个人信息的犯罪行为。
专案组民警在连续工作27小时后，从该起犯罪团伙入手，延伸打击触角，持续攻坚，再次侦获一条以武某（32岁，陕西宝鸡人）为首的，集线下办卡、线上倒卖、虚拟货币结算为一体的上游完整犯罪链条。经过缜密侦查，专案组系统掌握了犯罪嫌疑人武某以办卡返现为由，吸引他人线下办理电话卡，随后线上出售号码为他人注册虚拟账号牟利的犯罪证据，一个6人倒卖手机卡的犯罪团伙浮出水面。
专案组精锐尽出，一举打掉了这个新型网络犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，查获涉案手机16部、开卡设备3部、电脑4台及电话卡1000余张，查结资金6万余元。
目前，相关涉案人员均已被公安莲湖分局采取刑事强制措施，该案正在进一步侦办中。
新闻爆料联系： @heizizi

广告商务合作： @heizizi 打开/如何