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2021-11-30 15:26:12 涉案资金2亿多元！河南禹州法院开庭审理一起跨境网络赌博案 21人受审

近日，河南省禹州市人民法院公开开庭审理王某元等人涉嫌开设赌场罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，21名被告人出庭受审。

王某元等21名被告人分别来自福建、河南、山西、江苏、湖北等多个省份。公诉机关指控，2020年3月份至2020年10月21日，被告人王某元、王某杰等人为获取非法利益，在明知是为境外网络赌博平台提供赌资的情况下，逐步形成由王某元、王某杰在网上购买支付平台，发展由邵某等人负责的下级支付平台。

全文：https://view.inews.qq.com/a/20211129A0BJLD00

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2021-11-30 15:26:11 河南新乡牧野警方消息，“我本来有一份在商场工作的职业，自从陷入网络赌博就象是做了场噩梦，输了两套房，大约150万，工作也没有了，天天担惊受怕，你们把我抓了，反而踏实了，我只是想说，网络赌博真是害人，大家都要远离”。冯某一年前受同村人员的蛊惑，参与网络赌博，输的倾家荡产，租赁别人的房屋居住，心里非常后悔，他表示再也不赌了。

牧野分局牧野派出所在北环查处一家棋牌室，在对参赌人员的调查讯问中，发现尚某等人的手机里有境外赌厅的APP软件，还有在赌厅内“上分下分”等赌博内容。办案民警感到案情较大，便将此案移交分局治安大队。

治安大队长郭跃周带领郭运峰、边荣欣等办案民警立即展开深入调查。经查证，陈某一年前曾往缅甸，结识经营网络赌博的人员后，得到了赌厅的账号，回国后便伙同尚某、赵某开设地下流动赌场，召集同村及附近的人员参与跨境网络赌博，并通过“洗码”、“返点”等获取利润

办案民警克服涉案人员多、赌资账号多等困难，查证尚某、赵某、陈某涉及赌资500余万元的犯罪事实。依照《中华人民共和国刑法》第303条相关规定，以开设赌场罪将3人刑事拘留。对参赌的15名下线按照《中华人民共和国治安处罚法》相关规定，给予行政拘留，案件正在进一步办理之中。
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2021-11-30 15:26:11 为进一步提升公众防范支付结算业务跨境赌博和电信网络诈骗的意识与能力，根据上级行通知要求，邮储银行浦上支行认真安排部署，组织开展“防范支付结算业务跨境赌博和电信网络诈骗”宣传活动。

该行在网点循环播放关于防范支付结算业务跨境赌博和电信网络诈骗的宣传标语、视频、图片，在网点内部设置宣教专区，摆放防赌反赌宣传折页、宣传海报。同时，在客户办理支付结算交易业务时，员工及时对客户进行风险提示。

下阶段，邮储银行浦上支行将继续开展多渠道的宣传教育活动，积极向社会公众普及防范支付结算业务跨境赌博和电信网络诈骗的相关知识，教会客户识别跨境网络赌博的惯用伎俩
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2021-11-30 15:26:10 近期，硚口区公安分局六角派出所不断强化“断卡行动”打击效能。派出所民警魏凯、柯建飞在核查一起外省电诈案件时发现，外地来汉人员龚某（化名）名下一张银行卡与该案件关联。当天下午，民警通过蹲点守候，成功抓获涉案嫌疑人龚某。经过进一步调查，发现案件涉及金额较大，洗钱方式较多，团伙作案可能性非常大。随后，硚口警方组织反电诈中心、网安大队成立工作专班展开侦查。
随着调查深入，民警发现龚某与老乡汪某等5人经常到酒店开房聚集。“龚某、汪某等6人在武汉均没有固定住所和工作，出入基本都是酒店等消费场所，因此引起了我们的注意。” 六角所刑侦副所长周凯介绍，“我们通过研判分析，认为他们存在共同作案嫌疑，于是对他们展开调查。”
专班民警发现汪某等5人在汉阳某电竞酒店开房，民警见时机成熟，通过布控果断出击，在该酒店房间内将5人抓获。在现场，嫌疑人汪某自称和老乡一起开房联机打游戏，企图蒙混过关。但是面对民警的询问，汪某等人因心虚低头不语。
经审查，这是一个帮助诈骗分子非法洗钱的犯罪团伙。嫌疑人交代，上线告诉他们，有一个“跑分”的业务来钱快，上线把钱转到他们的银行卡，他们再把这些钱转到指定账户，就能抽成千分之三。这些钱都是大额资金，抽成十分可观，龚某等6人多次在酒店聚集转账洗钱。据周凯副所长介绍，该团伙总流水近千万，具体金额正在调查中，团伙成员名下的银行卡也关联到外地多起电诈案件。目前，龚某、汪某等6人已被刑事拘留，案件在进一步侦办中。
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2021-11-30 12:45:39 笑不活了！网逃人员自个找上民警核实是“送人头”

11月19日上午，一名男子走进镇江市公安局新区分局丁岗派出所的办案大厅。随即很是“自信潇洒”地把自己的身份证递给民警龚震。

男子要求帮其查询“自己是否是网络在逃人员”，同时胸有成竹地表示：“我怎么可能会是网络逃犯呢？”

不查不知道，一查真可笑。男子真是一名网络逃犯。经询问才知，事发前山西省太原市娄烦县公安机关民警给该男子张某打电话，称他是网络逃犯要求其归案接受调查。张某接听后，认为一定是当地警方打错了电话。所以专程来派出所核实。

警方告诉记者，经民警龚震核实发现张某因涉嫌帮助信息网络犯罪目前被山西太原警方列为网上逃犯。张某的真实身份水落石出后，当即被警方控制。

目前，张某已被送往山西省太原市第三看守所羁押“这波‘送人头’的行为可是为警察蜀黍省了不少事情。当真让人笑哭！”

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2021-11-30 12:45:39 江姓女子涉嫌伙同吴姓男子担任运动赌博网站组头，在自家住处设赌博站，以台湾内外运动赛事为赌博目标网上招揽赌客下注，台湾新北市警金山分局会同刑事局网络巡逻时发现，昨天搜索2人住处，查扣2台计算机，警方在计算机电磁纪录发现投注赌资达152万8000元，依赌博罪嫌函送新北地检署侦办。
金山警分局侦查队与刑事警察局侦九大队第二队、高雄市政府警察局前镇分局等单位，网络巡逻发现江女（55岁）与吴男（38岁）担任某运动赌博网站组头，以台湾内外运动赛事为赌博目标招揽赌客下注。
队长陈文雄说，经侦查搜证后，昨天上午7时许，警方持新北地方法院核发搜索票，同步搜索2人位芦洲区的住所，查扣个人计算机2台，警方计算机电磁纪录中发现赌资高达152万8000元。
警方调查，2人自今年9月开始经营赌博网站，投注金额通常从1元起至赌客信用额度上限，比如赌客30万信用额度，最大下注额度就是30万。在网络上吸引赌客下注，以比台湾运彩更高的赔率跟玩法吸客，提供投注的赛事以台湾内外的体育赛事篮球、棒球、足球等竞技类球类都有。
金山警分局长林诠峰表示，网络赌博案件吸引赌客下注，其暴利影响民生经济外，放任不管更有可能衍生诈赌、或是影响台湾内赛事公平性，赌博网站多数亦为组织犯罪之金流，警方打击网络赌博的同时，也相当于阻断不法势力之经济来源，可收安定社会治安之效。
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2021-11-30 08:35:55 近年来，安徽省宿松县公安局强化责任担当，积极主动作为，成立由多警种组成的工作专班，强化联动共治，坚持“打击、治理”两手齐抓，落实“线索摸排、破案打击、防范治理、宣传教育”四项举措，积极构建上下联动、齐抓共管、协同推进的打击治理新格局，取得阶段性成效。截至目前，共侦办跨境赌博案件14起，其中公安部挂牌督办案件1起，抓获犯罪嫌疑人27名，摧毁赌博平台20个，查扣冻结涉赌资金4300万元。
宿松县公安局积极组织治安、刑侦、网安、出入境等警种，结合本部门工作，采取常态化“一日一排查”方式，及时梳理辖区组织出境赌博、利用互联网开设赌场等案件情况，全面清理境内外赌博网站、App，依法从快从严打击各类跨境赌博违法犯罪活动。强化情报研判，定期组织相关警种开展专题会商，及时掌握跨境赌博犯罪的新特征、新变化，准确研判涉赌重点群体，及时锁定侦查打击对象。聚焦重点案件、重点线索，注重统筹境内境外、网上网下，强化警企合作，充分发挥部门联动优势，积极调动各方力量，形成有效工作合力，精准打击跨境赌博活动。
为铲除网络赌博滋生土壤，今年以来，宿松县公安局积极会同网信等部门，针对网络涉赌乱象持续开展“净网行动”，共注销违法违规网站、App软件38个，清理涉赌违法信息5600条。截至目前，共核查出境涉赌人员317人次，发现涉赌涉电诈嫌疑人员256人并将其列入黑名单
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2021-11-30 08:35:55 据澳洲媒体报导，全国有超过10亿澳元的犯罪资金正通过老虎机洗钱。澳州联邦当局指出，证据显示新南韦尔斯州的95000台老虎机被用作非法现金的洗钱机。
检调人员收集涉及来自悉尼中央老虎赌场的闭路电视录像，逮捕了一个洗钱集团。新南威斯士州首席博彩调查员戴维·伯尔尼表示，超过10亿澳元的犯罪收益可能在全国流通
洗钱集团有大量人员参与计划，小组中的一些人在角子机上工作，追逐头奖，而另一个人则同时将钞票送入两台扑克机。在一小时内，该男子将27000美元装入机器，然后只下注1美元，其余的则称为纯赌博奖金。
官员在新南韦尔斯州博彩和酒类部门进行调查，查证与洗钱活动有关的140家酒吧和俱乐部，以及130多名个人赌徒。
新南韦尔斯州的扑克机每年带来10亿澳元的州税，州政府预计本财政年度将征收28亿澳元的赌博税，比2019-20年增加27%。
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2021-11-30 04:40:12 桂林市公安局雁山分局刑侦打击队在工作中得到线索，市区某酒店有一伙人正在进行涉嫌网络诈骗活动。了解到情况后分局立马抽调警力，成立专案组，通过警情研判、实地走访、调取银行流水等手段，最终锁定了嫌疑人彭某等3人具有重大嫌疑。经过数天的蹲点守候，办案人员发现抓捕时机已经成熟，在该宾馆开展集中抓捕行动，一举将彭某等3名犯罪嫌疑人抓获归案，当场查获银行卡、手机、U盾一批，银行流水百万余元。

经审讯，嫌疑人彭某等3人对自己办理银行卡提供非法转账的犯罪行为供认不讳。目前，嫌疑人彭某等3人已被公安机关依法刑事拘留，案件正进一步侦办中。

据了解，嫌疑人彭某在今年9月初，其好友李某找他以所谓的代发“工资”为由，帮忙转账，李某并承诺不会让彭某白白帮忙，每完成一笔转账就能得该笔金额千分之六的费用，作为报酬。经过数次交易后彭某受到银行转账限制，10月底，彭某又发展了两名下线，并承诺给他们每笔金额千分之二的费用，作为报酬，最终彭某等3人将对自己的愚昧无知和贪图蝇头小利的做法承担法律后果。
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2021-11-30 04:40:12 吉林蛟河市白石山镇的刘女士和康女士遭遇了电信诈骗，蛟河市公安局白石山派出所经过多方侦查打掉了一个电信诈骗团伙，为报案人挽回了一部分经济损失。日前，刘女士和康女士来到白石山派出所，分别为民警送来锦旗，直夸办案民警不仅“长得帅、破案快”。
白石山派出所接到报案，辖区居民刘女士通过微信网友介绍，在一个陌生APP上投资理财，先后投入资金8.1万元。后来那个APP无法登录了，刘女士意识到自己被骗。居民康女士也遇到了电信诈骗，其在网上兼职“刷单”时被诈骗7000余元。
为尽快破案挽回损失，白石山派出所高度重视，将全部警力投入到案件侦破当中。在网安、情报等部门的大力支持下，大量固定案件证据，深挖案件线索，民警迅速锁定了犯罪嫌疑人。随后，民警远赴重庆、江西、武汉、广东、云南、广西等多地，经过近一个月的连续工作，抓获16名犯罪嫌疑人，成功打掉一个电诈洗钱团伙。该团伙涉案流水1000余万元，扣押银行卡20余张。
得知案件破获，刘女士和康女士对派出所民警迅速破案、及时为她们挽回经济损失表示由衷的感谢和高度赞扬。民警提醒市民，一定要提高防范意识，不要轻信陌生人，特别是投资、转账等行为一定慎之又慎，谨防电信诈骗。
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