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2021-11-24 17:18:38 中国籍男子在曼谷辉煌区被逮捕，每3个月的非法经营利润高达4000万

11月23日，泰国警方根据受害者的报警线索，突击检查了位于曼谷辉煌区Rama 9第13巷的某公寓，结果现场逮捕了一名35岁的中国籍男子，并缴获17本银行存折、23台手机和13张手机SIM卡，被捕原因是在泰国非法放高利贷。

据了解，这名男子主要是通过网贷APP向泰国民众放贷，据其中一名借款的受害者透露，他近日是在APP上借了2800泰铢（约560元人民币），但被扣掉各种手续费后，实际拿到手的只有1625泰铢，然后必须要在7天内还款，而月利息更是高达234%，结果逾期还不上后，自己和亲朋好友就被对方通过打电话和发短信的方式恐吓骚扰，最终无助之下选择了报警。

据警方透露，上述的这名中国籍男子是跟泰国女人结婚，并已经住在泰国许多年，他目前一共管理着5个网贷APP，而服务器是放在缅甸。他的这些网贷APP每3个月能给他带来4000万泰铢（约800万元人民币）的利润，然后他就拿去购买成虚拟货币，最终把虚拟货币转给幕后的其他老板。
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2021-11-24 17:18:37 永利度假村放弃了5月份宣布的将在线博彩业务与一家特殊目的收购公司(SPAC)合并而上市的交易。
这家博彩巨头的公告中表示，计划减少拓展客户群的营销支出，这样经营就不需要那么多资金。
「我们预计从2022年第一季度开始，该业务的资本密集度将显著下降，」Wynn Interactive执行长Craig Billings在公告中表示。

永利原计划其在线博彩业务将与产权保险业巨头William P. Foley II创建的Austerlitz Acquisition Corp. I合并，这笔交易会给Wynn Interactive带来约6.4亿美元的现金和32亿美元估值。
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2021-11-24 17:18:37 湖南一女子和男友就是这样误入歧途，据查两人多次出租银行卡帮助犯罪分子进行“跑分”洗钱，转账累计70万元整，在女子父亲得知后，亲自陪女子到派出所自首。同时这位明事理的父亲也表示：“既然犯了法就要承担责任，希望女儿早日改过自新”
“跑分”是近几年新兴的一种洗钱方式，直接用银行卡、微信、支付宝等收付款平台，将上家打来的钱款按照要求转入指定的账户，从而赚取佣金的行为。其目的当然也很简单，就是帮助境外的电信诈骗、网络赌博等犯罪分子，公安机关的打击，很多人看重这份工作简单好赚，睁一只眼闭一只眼的方式参与洗钱的黑灰产业链，其结果必将是得不偿失。
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2021-11-24 17:18:36 随着短视频、网络聊天软件的加速发展，利用信息网络实施新型违法犯罪活动日益增多。近日，江西德兴市人民法院宣判了一起为他人实施诈骗犯罪活动发布信息并从中牟利的案件，并以非法利用信息网络罪判处被告人陈某（男）有期徒刑一年十个月并处罚金八万元整，其犯罪所得予以追缴。
法院审理查明，被告人陈某明知他人发布带色情图像的微信二维码引流、吸粉（通过抖音、陌陌等软件发布一些美女视频或帅哥视频来吸引异性粉丝，把用户吸引添加到QQ、微信等社交软件）实施诈骗等违法犯罪活动，仍然主动到网上联系需要引流吸粉的上家老板，从事引流吸粉行为。每完成一定的任务，上家老板会将约定的报酬通过现金存入陈某银行账号，通过上述方式，陈某收到违法所得款200余万元。
法院审理认为，被告人陈某利用信息网络为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息，情节严重，其行为已构成非法利用信息网络罪，遂依法作出以上判决。
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2021-11-24 13:27:35 福建发改委：坚决有力实现虚拟货币“挖矿”“清零”目标

福建省发展改革委11月19日上午召开虚拟货币“挖矿”整治专题暨省整治工作协调小组视频会议，通报福建省虚拟货币“挖矿”整治工作开展情况，对下一阶段工作进行部署。会议强调，各地各部门要深刻认识虚拟货币“挖矿”整治工作的重要意义，明确责任、多管齐下、分类整治，坚决有力实现虚拟货币“挖矿”“清零”目标。

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2021-11-24 13:27:34 涉案资金2700万！抓获59人！昌宁警方打掉一个涉诈洗钱团伙

11月18日，昌宁警方通过对案件进行深挖彻查，组织20余名警力，分为9个抓捕小组集中统一收网，再次查获“跑分”洗钱团伙成员41名，查获一批银行卡、手机，有效斩断了一条帮助涉诈团伙转移犯罪资金的链条。目前，该案共抓获以蒙某某为首的犯罪嫌疑人59名，串并全国各地电诈案件80余起，缴获银行卡70余张、涉案手机60余部，涉案资金流水2700余万元。

全文连接：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1717147486204657849&wfr=spider&for=pc

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2021-11-24 07:44:07 为网络诈骗当帮凶“跑分”洗钱犯罪团伙刚伸手就被发现

只需要提供一张银行卡，就可以轻松赚取上万佣金？这样的“好事”难免让人心动，但要是真这么做了，你很有可能就犯法了！近日，通川区公安分局打掉了一个为电信网络诈骗犯罪转移赃款“跑分”洗钱的犯罪团伙，成功抓获5名犯罪嫌疑人，涉案金额近40万元。
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2021-11-24 07:44:06 突发！金边10多名中国人被抓

据柬媒消息，11月23日下午5点左右，柬埔寨警方突袭金边市堆谷区261路一处公寓，抓获10几名中国男女。

目前，具体案情尚不明确。

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2021-11-24 03:18:04 菲律宾国调局查获6500万菲币毒品 逮捕2毒嫌

#菲龙网专讯 菲律宾国调局(NBI)19日在奎松市查获价值6500万披索的毒品， 逮捕两名毒嫌。

国调局局长埃里克·迪斯托(Eric B. Distor)表示，被捕嫌疑人分别为Ramon Loarca和Wilson De Lara Apalisoc，前者为一名退休的美国空军士兵

当局在行动中查获2.7万颗摇头丸、不同重量的沙雾、可卡因、库什、大麻棒、化学原材料、实验室设备和毒品用具，估计价值6500万披索。此外，当局还在行动中查获9毫米乌兹冲锋枪、雷明顿散弹枪、格洛克手枪、.22自动步枪、800发子弹以及一枚爆裂物。

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2021-11-24 03:18:04 招聘垃圾短信满天飞？用户怀疑防疫追踪数据发生泄露

#菲龙网专讯 近日，菲律宾民众纷纷通过社交媒体上抱怨收到许多招聘及垃圾短信，并怀疑这一大规模活动是由于该国联系人追踪数据库发生信息泄露导致。

菲卫生部(DOH)副部长维吉尔(Maria Rosario Vergeire)周一表示，对于民众近期收到大量垃圾短信的指控，他们已经与国家隐私委员会(NPC)和电信公司协调，以尽快查明原因。

该官员提醒公众，尽管该国日增新冠病例已经降至较低水平，但民众在前往公共场所或私人机构仍需配合进行联系人追踪，以确保新冠病毒不会在社区中传播。

参议员乔尔·维拉纽瓦(Joel Villanueva)周一也敦促国家隐私委员会调查此事，称这种诈骗很有可能使民众受骗上当。

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