近日，记者从有关部门获悉，南昌铁路警方通报了侦破的一起专门针对老年人实施的诈骗案件。案件中，5名犯罪嫌疑人虚构经营养老项目，以高额返现、定期分红等方式，骗取百余名老年人进行投资，所收取的投资款用于个人还债、挥霍，涉案金额27万余元。
精心研判，诈骗线索初现端倪
2022年6月，南昌铁路警方通过线索研判，发现在辖区内的江西苏*惠居家养老服务有限公司以高额返利的方式邀请他人加盟入伙，可能存在诈骗行为，随即开展外围调查。
警方发现，该公司股东有五人，分别为周某平、王某忠、施某芬、张某鹰、武某霞，该五人还在同一地点经营着江西惠*家电子商务有限公司、江西**冰壶体育有限公司等2家公司。通过进一步调查发现，此三家公司或是处于亏损状态，或是无实体经营，平日有多名老年人频繁出入，参与公司所发布的“养老投资”项目，虽公司股东身背大额债务，但近几个月来个人账户中均有多笔2000元至5000元不等的进账。因此，警方初步判断，其背后可能存在一个专门针对老年弱势群体实施诈骗的犯罪团伙。为此，南昌铁路警方立即抽调精干警力成立专案组，开展专案经营。
深挖彻查，诈骗罪证浮出水面
专案组认真对各类线索开展深度分析，并陆续找到10余名疑似被骗老年人开展调查，了解到：今年2月以来，通过相互介绍，有多名老年人参与了江西惠*家电子商务有限公司的养老服务、日用商品经营、冰壶运动等投资项目。期间，缴纳了2000元“惠*家会员费”和100元“冰壶运动会员劵”共2100元的“入伙费”，成为公司的“合伙人”。公司还与他们约定，每介绍一名“合伙人”加入此项目，公司即向介绍人返利1000元，另外还享受公司的每月定期分红，以及免费领取2000元商品、低价购买米、油、酒等日用品等多种福利，但在缴纳入伙费后，这些老年人均未享受到公司承诺的任何福利。
正当专案组紧锣密鼓开展调查之时，股东周某平因涉嫌非法吸收公众存款罪被江苏常州警方抓获，后被取保候审，公司其他人员闻讯先后迅速离开南昌。专案组立即对上述公司开展搜查，除了发现米、油、白酒等大量日用百货商品外，还搜出《合伙人协议书》105份、《区域代理合作协议书》5份、在册会员花名册、合伙人招募明细表、招募返利登记详表等资料。至此，专案组全面掌握了该诈骗团伙基本犯罪事实。
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