2021-11-04 14:46:09
涉案赌资6亿多！
10月26日，广西壮族自治区柳城县人民法院依法公开开庭审理15名被告人涉嫌犯开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。
公诉机关指控
被告人李某翔、龙某麟10人涉嫌开设赌场罪的事实
2019年8月开始，被告人李某翔、龙某麟等10余人先后在柳州市2个小区等地方，分别以管理、财务、助理等工作角色组成以blm命名的系列QQ赌博群组织网络赌博。
该网络赌博团伙通过QQ拉赌客进赌博QQ群，使用赌博机器人软件在QQ群里根据网上“澳洲幸运五”等开奖方式组织赌博“玉米籽”等。赌场工作人员通过让赌客将赌资转到赌场专用的银行卡账户上，再给赌客在赌博机器人上上分进行赌博，通过赌场专用银行卡账号给下分的赌客提现，从中牟取利润。该blm系列QQ 赌博群每日赌资流水约在10万至100万元不等，该赌博团伙控制的QQ赌博群里长期有200多人在群参与赌博。该团伙购买了被告人付某望、张某座等6人的银行卡用于赌场赌资流转。
其中经过对涉案的41张银行卡进行流水数额审计，在 2019 年 11月至 2021年 2月期间结算金额767，746，079. 46元，扣除其他与本案无关款项 137，756，205.43元，涉案银行卡实际结算的涉案赌资净额为 629，989，874. 03元。
被告人龙某麟等人均从该赌场获得非法利益。
被告人李某环购买了韦某益、张某座等4人的银行卡用于该赌场赌资流转，以上相关银行卡经过审计，收款方向金额达62719726.6元。
被告人付某望、韦某益、谭某、谭某忠涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的事实
2020年8月至2021年2月，被告人付某望自己身份证办理6张银行卡和2张电话卡卖给李某翔用于该网络赌博转账，被告人付某望从中获得好处费4000元。
经审计，被告人付某望提供的银行卡用于网络赌博赌场的赌资流转合计涉案金额8493902.94元。
被告人韦某益用自己身份证办理2张银行卡及1张电话卡给韦某成用于网络赌博犯罪活动转账，韦某益从中处获取好处费1500元。
经审计，被告人韦某益提供的银行卡用于网络赌博赌场的赌资流转合计涉案金额流水达36182710.16元。另韦某益于2020年4月的一天在银行的柜面领取了其某涉案银行卡里的74400元现金交给韦某成。
被告人谭某用自已身份证办理了银行卡及1 张手机卡提供给龙某麟使用，谭某从龙某麟处获取好处费4000元。
经审计，被告人谭某提供的银行卡用于网络赌博赌场的赌资流转，合计涉案金额流水达20130706.56元。
被告人谭某忠用自己身份证办理了银行卡及1张手机卡给龙某麟使用，谭某忠从龙某麟处获取好处费2000元。
经审计，被告人谭某忠提供的银行卡系用于网上开设赌场赌资流转合计涉案金额流水达67032982.90元。
被告人张某座涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实
被告人张某座用其自己的身份证办理2张银行卡及一张电话卡卖给韦某成、李某环使用，张某座从中获取好处费1500元。2020年5月的一天，被告人张某座在明知自己卖给韦某成使用的2张银行卡内被冻结的余额为违法犯罪所得的情况下，仍到银行从其涉案银行卡内转账支取327800元整到韦某成的银行卡内，随后张某座注销了此张银行卡。
公诉机关认为
被告人李某翔与龙某麟等10人以营利为目的，通过邀请他人加入QQ群的方式招揽赌客，根据竞猜网站、赌博软件开奖结果，以赌龙虎、玉米籽等方式进行赌博，在较长时间内持续组织了网络赌博活动，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，提请法院以开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人付某望、韦某益、谭某、谭某忠明知他人购买其银行系用于网络赌博的赌资流转，提供了其本人身份证办理的银行卡用于网络开设赌场赌资流转，涉案赌资金额均超过100万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，提请法院以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。
被告人张某座明知他人使用其银行卡流转的资金为犯罪所得，仍帮助进行转移，转移资金超过 10万，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，提请法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
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