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2022-08-01 17:14:59 近日，越南河内警方发现并捣毁了一由中国和越南人员共同经营的“黑色信贷”组织，有近100万个账户参与贷款，涉案总金额高达万亿越南盾。
对于上述跨国黑色信贷团伙，初步调查后警方确认该团伙的头目是：Nguyễn Quang Vũ （1987年生，越南河静省人）和Zhang Min（译名：张敏，1986年生，中国国籍）。这条线路从 2019 年开始运营，打着当铺公司的名义在暗中开展不法活动。
根据Nguyễn Quang Vũ 的证词，这个团伙的主要负责人是中国人，当中国籍的负责人不在越南时，Vũ就被授权与合作伙伴及客户签署相关文件和合同。通过在越南贷款和收债等主要业务，Vũ每月的薪资超过了4400 万越南盾。
该团伙使用高科技应用程序来操作高息贷款和黑色信贷，有需要贷款的客户只需要访问该团伙开发的3个贷款应用程序，输入自己的姓名、地址、出生年份、工作单位、电话号码等个人信息就能登录。
用户提交贷款申请之后，在款项贷出之前，团伙成员会审查客户的资料然后决定贷款数额。提供准确个人信息或在国家机构工作的人，会更容易获得贷款，而对于信誉度低的客户，金额就会少很多。平均每个客户可以借到2000-3000万越南盾，“VIP”客户则可以借更多。
当有客户延迟或不还贷款时，团伙成员就会利用客户提供的资料通过各种渠道联系他们以收取款项。同时，该团伙还会收取高达 2%/年的“重叠利息”。
收债员会通过电话提醒，还会打电话给借款人手机通讯录里的联系人，甚至还会裁剪借款人手机里的图片发送给他的亲友或上传道社交网络上，以催促延迟或不还贷款的借款人还款。
调查机构初步调查后发现，该黑色信贷团伙涉及的贷款总额高达数万亿越南盾，每月流水就有近1000亿越南盾。此外，通过该团伙的应用程序警方发现有近100万个账户参与贷款。
此前，河内市警察局刑警科协同相关部门，捣毁了这一跨境借贷、追债团伙。警方在河内、永福省和太原省的7个地点，抓获了多名越南和中国籍的犯案嫌疑人，并缴获了300多件物品。
目前，有关部门已将涉案人员全部抓捕归案，正在对其行为进行分类明晰，按规定处理。

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2022-08-01 13:14:22 为加大涉赌违法行为打击力度，最大限度地挤压网络违法犯罪空间，强化严打高压态势，维护良好的社会治安环境。内蒙古通辽市公安局科尔沁分局团结派出所聚焦公安职能职责，主动作为，近日，团结派出所查处一起网络赌博案件，处罚涉赌违法行为人3名；破获一起开设网络赌场案件，查获涉案电脑1台，手机30余部，银行卡多张，抓获开设赌场犯罪嫌疑人2名。
团结派出所在开展＂三査一控”工作时得到线索，辖区王某某等人有参与网络赌博嫌疑，办案民辅警立即展开深入侦查。
经调查，2021年8月至今，在科区辖区内，王某某等3人在手机上使用某赌博网站平台，多次以“极速赛车、极速飞艇”的方式参与网络赌博且数额较大。
经审讯，王某某等3人对其参与网络赌博的违法行为供认不讳。警方随即依法对3名违法行为人采取行政处罚。
根据参与网络赌博的3名违法行为人交代的相关信息，团结派出所深挖细查，着重实现横向资源协作配合密切、纵向深挖线索理清脉络。
在分局警务支援大队大力支持，对案件源头线索进行摸排侦查，团结派出所组成追查小组，远赴广东省梅州、揭阳等多个市县区，成功抓获犯罪嫌疑人徐某、徐某某，现场查获一台电脑、30余部手机及多张银行卡。
经调查，两名犯罪嫌疑人利用某网络赌博网站平台，其中一人操作一台电脑和30余部手机，以“极速赛车、极速飞艇”为网赌工具，通过帮助“玩家”“上下分”，进行“抽水”牟利。
经审查，二人对开设网络赌场犯罪事实供认不讳，现已依法对此二人采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

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2022-08-01 13:14:22 所谓“跑分”，就是指为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供银行卡、支付账户或者收款二维码等并帮助转移非法所得的行为。在网络黑产犯罪产业链中，“跑分”是非常重要的一环，其实质就是帮助“洗钱”违法犯罪活动。
有两名操着湖北口音的男子出现在山东淄博市周村一家银行的网点，他们拿着自己的身份证和一些“证明”，以办理业务为由开办新的银行卡。这家银行的工作人员发现这两人的办卡行为诡异、蹊跷，便及时联系了淄博市公安局周村分局反电诈中心的民警。
民警在获取到银行工作人员推送的线索后，立即对这两名男子展开研判。通过研判，民警发现这两名男子于20日驾驶一辆别克商务车从湖北出发，连夜来到淄博周村。直接出现在周村的各大银行网点内，以各种理由开办新的银行卡四件套。同时，经过进一步研判，民警们还发现，与这两人一起来周村的还有另外五个人，都是来周村办理新的银行卡四件套业务。七人分头流窜到周村各大银行网点办理银行卡四件套，办卡“跑分”行为明显，民警们分析应该是一伙专门贩卖银行卡的违法犯罪分子。当日下午，周村分局立即组织20余名警力，在周村某宾馆内将7名嫌疑人一举抓获。经过突审，该犯罪团伙以李某某为首，交代了其开始从事办理银行卡四件套进行“跑分”违法犯罪活动。为了获取大量银行卡，就从湖北枣阳本地召集人员开车拉到异地，全程包吃住，以每套3000元不等的价格收购新开办的银行卡，然后再贩卖至洗钱跑分团伙，给境外的电信诈骗、网络赌博窝点转移非法资金的违法犯罪行为。
利剑行动以来，山东淄博市公安局周村分局以打开路，严打各类违法犯罪活动，特别是深化打击治理新型违法犯罪，持续深化断卡行动，严厉打击买卖个人银行卡，电话卡等违法犯罪，确保周村区内不能形成涉案银行卡的流出地。目前，已打击贩卖自己名下银行卡，用于从事“跑分”洗钱的违法犯罪嫌疑人72名，其中打击专门来周办卡进行“跑分的”外地人12名。在此，周村警方提醒广大市民朋友，切勿贪图小利出售、出借、出租自己的银行卡，以免被犯罪分子利用，遭受牢狱之灾。

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2022-08-01 09:47:21 在打击防范电信网络诈骗工作中，福建永安市公安局充分发挥“第三只眼”的作用，瞄准“卡商”“卡贩”“卡农”和“跑分客”的中介人员，通过“警银联动”，抓获7名“跑分”的犯罪嫌疑人，掀起新一轮打击破案高潮。
我市工商银行工作人员发现有一群开着浙江牌照小轿车的年轻人到该行多次取款且数额较大。同时，每次取款时都有同一个人站在另外1名取款人员的身边，待该名取款人员取款完后，2人再走到银行门口，其中1人再带另外1人进来取款，剩下的人则继续在外面等待。发现可疑后，该行工作人员以系统故障为由暂停提供取款服务，随后立即将情况向该行领导汇报，最后将车牌号、车辆及人员特征等线索提供至公安局。
根据银行提供的线索，永安市公安局刑侦大队通过研判，判定该伙人员可能是为犯罪团伙服务的“取款手”，随后组织警力开展抓捕，一组民警在火车站广场将嫌疑车辆拦下，抓获嫌疑人6名，现场查获大量银行卡。另一组民警在新佳节附近的宾馆内抓获另1名嫌疑人，将7名涉嫌协助诈骗团伙“跑分”的犯罪嫌疑人全部抓获。
经审讯，这7名年轻人是通过线上、线下渠道为诈骗团伙“跑分”洗钱的犯罪团伙。该团伙内部分工明确，有提供银行卡的“卡农”，有进行“跑分”操作的“操盘手”以及专门负责接送、看管“卡农”等后勤工作的保障人员。
为漂白电信网络诈骗资金，他们将转换成虚拟货币的电信网络诈骗犯罪所得，通过“虚拟货币”平台交易的方式转换成现金，为躲避资金流溯源，他们将现金存取至固定账号，再次流转，如此多次反复进行，并从买卖中提取资金赚取手续费。“跑分”过程中，“卡农”使用自己的银行卡在负责看管人员的指示下进行“虚拟货币”买卖，并根据操盘手指令进行提现。

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2022-08-01 09:47:21 近日，在广东梅州市公安局的统一指挥调度下，兴宁市公安局迅速出击，成功打掉两个利用GOIP设备为诈骗分子提供通讯服务的犯罪窝点。
兴宁市反诈中心通过公安大数据分析研判发现：在兴宁市区有诈骗分子海量发布涉诈信息，诱骗受害人上当受骗的线索。随即，兴宁警方在梅州市公安局的统一指挥下，及时组织警力展开侦查。面对诈骗分子利用“GOIP”设备实施电信网络诈骗犯罪存在手机号码跳转快、难锁定、查获难度大等困难，办案民警迎难而上，通过对情报线索逐一梳理分析，迅速锁定犯罪嫌疑人的活动轨迹。
兴宁市公安局组织精干警力展开抓捕行动，一举端掉两个藏匿在该市某小区出租房里的窝点，现场抓获邬某光、林某标、罗某宁等7人，扣押作案设备一批。
经审讯得知，两处窝点人员属同一电诈团伙。犯罪嫌疑人邬某光迫于生活压力，一直寻求可以发财致富的渠道，一次偶然的机会，在网上了解得知可以通过帮助诈骗分子架设“GOIP”设备来获利，在多方打听下，邬某光终于和某位“上家”搭上了线。经过交流，邬某光觉得自己并不是直接参与诈骗，只是负责架设机器给“上家”使用，并不犯法，便决定放手一搏。
邬某光想到自己一个人单干风险太大，并且人手不足，于是找上了本就游手好闲，为钱发愁的林某标和罗某宁等人，面对高薪诱惑，林某标和罗某宁当即决定跟着邬某光干，并大量收购实名电话卡，然后由邬某光负责联系“上线”，确定放置“GOIP”机器的时间。
“GOIP”设备安装到位后，境外不法分子就会利用设备拨出电话，伪装成各种身份与群众联系，进而实施冒充公检法、电商客服、贷款公司、网络兼职（刷单）等诈骗。
天网恢恢，疏而不漏。正当邬某光等人按照“上线”的要求准时打开设备，做着“发财梦”时，蹲守已久的民警迅速出击，将他们一网打尽。

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2022-08-01 02:51:37 近日，涞源网警工作中发现，在微信群中有人组织网络赌博，经核查线索，锁定组织者徐某某（女，44岁，涞源人）、侯某（女，28岁，涞源人）、韩某某（男，42岁，涞源人），涞源网警联合派出所联合将徐某某、侯某、韩某某抓获归案。
经审讯，嫌疑人侯某、徐某某因自身喜欢打牌，所以对棋牌类网络特别上瘾，经人邀请进入到“某某棋牌”和“某某某麻将APP”游戏房间，结束后感觉这个方式进行赌博是个好去处又能解决自己的赌瘾还可以开房间赚钱，便联系上客服组织通过购买房卡建立房间进行网上赌博并从中获利，截至被警方抓获侯某共计获利人民币1万余元，涉案流水达到11万余元；徐某某共计获利人民币3万余元，涉案流水达到230万余元。
嫌疑人韩某某由于自己没有正式工作，又因为疫情缘故无法外出打工，之前看别人组织赌局可以获得好处费，认为操作简单来钱快，便萌生了组织人员打麻将赚钱的想法。在通过一款“某某麻将”的软件组织通过购买房卡建立房间进行网上赌博并从中获利，截至被警方抓获共计获利人民币2千余元，该群涉案流水达到7万余元。
目前，犯罪嫌疑人徐某某、侯某、韩某某已被涞源县公安局采取强制刑事措施，案件在进一步审理中。

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2022-08-01 02:51:37 山西忻州市公安局直属分局专案组民警在忻州城区建设路某银行，将正在营业厅“办业务”的洗钱团伙头目石某宇现场擒获。此刻，另外两名团伙成员贺某丁、赵某落入警方布下的伏击网。民警当场从其车内查获现金18万元、银行卡20余张、手机14部、笔记本电脑2台。
警方初步查证，该团伙涉嫌流水额逾千万元。
卖过汽车、干过房产销售、做过互联网微商，一心想赚快钱的石某宇与人网上聊天时听说炒“USDT币”（一种数字货币，以下简称U币）很能赚钱，他便动了心思，主动与电信诈骗团伙建立了固定联系，每当电诈团伙把诈骗来的钱款打到石某宇的银行卡上，他便立即到银行取出现金，用现金购买U币，然后再把U币卖回给电信诈骗团伙，通过低价买进高价卖出的方式从中赚取差价，从而把电信诈骗的“黑钱”洗成了“白钱”。固定的电诈团伙源源不断打过钱来，石某宇就源源不断购买进卖出，从而获得巨额的收入。
目前，与石某宇合伙经营洗钱活动的贺某丁以及赵某等其他团伙成员被依法采取刑事强制措施，案件在进一步深挖之中。

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2022-07-31 17:29:05 河南洛宁县公安局城区派出所民警在反诈平台上核查公安部下发的涉嫌买卖两卡人员，发现我县涉卡人员程某名下有两张银行卡涉嫌帮助电信诈骗团伙洗钱，过账资金达50多万元。

民警经过研判分析，发现程某已报名考试机动车驾驶证，得到这一信息后，办案民警与洛宁县驾考中心负责人吉江涛联系，留意此涉案人员。

程某果然参加考试，下午嫌疑人考试结束领到驾照后，吉江涛带领工作人员将嫌疑人控制。

目前，程某已移交城区派出所。

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2022-07-31 17:29:05 近日，哈尔滨市公安局巡特警支队民警经侦查，将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的网上逃犯马某抓获，并依法移交给河北警方。
嫌疑人马某通过 QQ 无意间认识了网名为 " 安超 " 的网友，并得知其有赚钱的 " 生意 " 做，就主动与其联系。" 安超 " 称用马某的银行卡给公司刷流水，每刷 1000 元流水就返 10 元，来钱如此轻松，马某很快就同意了。" 安超 " 给马某买了北京飞往海口的机票，马某又买了船票到湛江市，在湛江住了三天后，" 安超 " 告诉马某湛江无法操作业务又给其买了湛江飞往哈尔滨的机票。马某落地哈尔滨在宾馆住了一晚，马某接到一个电话称让其把卡送到楼下，马某见有两名二十岁左右的男子，其中一人拿到卡后走了，未把卡还给马某，并一直跟马某在路上转悠。两名男子将马某带到一公寓内，将 4 张银行卡还给了马某。经查询，马某发现自己的 4 张银行卡都已被冻结了。当马某再联系上线 " 安超 " 时，发现自己已被拉黑。河北省保定市警方以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将嫌疑人马某上网通缉。
巡特警支队机动一大队民警蔡军经工作发现马某在哈市活动，遂与民警前往抓捕。通过连续摸排蹲守，在道里区一出租屋内将嫌疑人马某抓获。
经审，马某对其实施帮助信息网络犯罪活动的事实供认不讳。

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2022-07-31 17:29:05 自开展打击治理跨境赌博专项行动以来，湖北鄂州梁子湖区公安分局根据上级公安机关统一部署，坚持以打开路、重拳出击，持续推进打击治理跨境赌博违法犯罪。接到市局下发的跨境赌博线索后，分局领导高度重视，迅速成立了以沼山派出所为主体的破案专班。
专班在市局有关部门的指导协助下，先后抓获犯罪嫌疑人杨某、陈某、夏某，成功打掉这个涉嫌跨境赌博的犯罪团伙。
经查，杨某、陈某、夏某三人在无通行证的情况下，多次结伙偷越国边境，在缅甸果敢地区赌场内参与赌博。目前，犯罪嫌疑人杨某、陈某、夏某已被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

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