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2022-08-29 17:30:29 8月21日，兴义市的黄女士（化名）到公安机关报警称，在6月份时有人通过微信外汇投资群加其好友，熟悉后，对方声称可以带其“赚大钱”，随后让其下载软件投资基金，期间一直都有收益，8月17日发现该软件已经关闭，微信好友也联系不上了，其在该软件投资的4万余元已无法提现。

虚假投资理财诈骗手法解析

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犯罪分子发布大量虚假投资理财广告信息，引诱受害人上钩。为了进一步骗取受害人的信任，他们一般会假扮成理财专家，分享一些投资理财经验，为受害人的上当受骗做好铺垫。

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接下来，犯罪分子会要求受害人下载第三方投资软件或登录虚假投资网站进行投资，但这些平台早已经被他们掌控，而且他们还能够随时控制后台数据，并利用这些数据干扰受害者的判断。

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第三步

投资初期，受害人在进行小额投资时会获取部分收益并能够成功提现，待受害人尝到甜头后，犯罪分子再以更大的诱惑引诱受害人加大资金投入。

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第四步

犯罪分子不断地放长线让受害者感觉赚了个盆满钵满，再通过布局“新项目”从中控制，大量亏损目标资金，并提示这是暂时的亏损，要沉住气，不断让目标继续投钱进来，当时机成熟时，关闭平台、解散群跑路。

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2022-08-29 16:01:28 民政部近日召开打击整治养老服务诈骗专项行动第三次推进会，传达全国专项办打击整治养老诈骗工作有关会议精神，要求围绕全国专项办提出深入隐患排查、清零隐患整治、攻克“黑机构”堡垒、完善监管机制和加强反诈宣传五方面目标任务继续加大攻坚力度，推动专项行动提档加速。

民政部要求，各地民政部门要持续排查隐患存量，做好“回头看”复查，提高排查精准度和线索核查效率，确保不漏不落一处风险隐患点。要加大风险隐患整治力度，对尚未有效化解的风险隐患建立挂牌督办工作机制，一案一策，挂账销号。要聚焦打击整治“黑机构”，进一步摸清辖区内“黑机构”状况，集中开展联合整治，拔除隐患“毒瘤”。要加快完善长效机制，及时总结专项行动经验做法，补齐制度漏洞。要进一步加大宣传力度，把宣传发动工作贯穿始终，重点宣传打击整治“黑机构”工作，在全社会营造威慑氛围，起到震慑作用，挤压“黑机构”生存空间，为党的二十大胜利召开营造和谐稳定社会环境。

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2022-08-29 16:01:28 近日，市公安局经开区分局刑侦大队深入辖区企业走访摸排，多渠道拓展案件线索来源。
在走访中，市公安局经开区分局刑侦大队获取曹某某以出售装载机、轮胎为由实施诈骗，骗取金昌经开区某商贸有限公司12.3万元。在对其身份背景和资金流进一步核实研判后发现，曹某某以拆东墙补西墙的方式对多名受害人实施诈骗。

在市公安局相关部门的大力支持下，市公安局经开区分局刑侦大队民警克服高温酷暑，蹲点守候抓获犯罪嫌疑人曹某某。经初步审讯，曹某某交代了其违法犯罪事实。曹某某共作案8起，其中诈骗案5起，其他涉企案件3起，涉案金额40余万元，追回价值10万元装载机一台，为“清险护航”“清网亮剑”行动再添战果。目前，犯罪嫌疑人曹某某已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

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2022-08-29 08:38:22 疫情反复，连日来与疫情有关的骗局也随时更新，兰州市公安局提醒广大市民防范采购防疫物资、健康码异常等9类涉疫诈骗套路，时刻保持头脑清醒别踩坑，疫情防控的同时也要防骗。

采购防疫物资类诈骗

一些不法分子通过扫描张贴在小区的二维码进入该小区业主微信群，随后将个人微信昵称和头像修改为附近商铺采购人员，冒用采购人员身份发布相关生活物资等售卖信息，并将自己的微信收款二维码发到群内。同时，为获得更大收益，还谎称必须团购多件才能发货，小区居民便将购买物资的钱款纷纷转入该二维码账户。作案人员收款后便退群失联。警方提醒：购买防疫物资请选择正规渠道，若购买时遇到问题，请及时申请售后、申诉、退款等保障。

虚假快递涉疫类诈骗

骗子通过非法渠道购买物流信息，仿冒快递公司，以“快递被检出新冠阳性无法送达”“因疫情影响快递派送，导致快递滞留或被拒发”为借口，提出赔偿方案。后以信用分不足、理赔通道未开启等理由骗取受害人个人信息，进而盗取钱财。警方提醒：如接到快递涉疫的理赔电话，请提高警惕，务必通过官方渠道进行核实，避免掉入陷阱。

健康码异常类诈骗

骗子伪装成疾控中心或卫健委工作人员，谎称受害人健康码、检测报告、流调异常，要求其前往公安机关核查。攻破受害人心理防线后，骗子会主动提出将电话转接至“公安局”，以清查资金洗清嫌疑为由诈骗钱财。警方提醒：公安机关不会线上办案，更不会与涉案人员有金钱往来，以阻碍疫情防控为理由要求清查资金的都是诈骗。

机票（车票）退改签诈骗

受疫情影响，部分人出行计划被搁置，产生了不少改签或退票的需求，骗子借机发送含有改签或退票链接的短信诱骗点击。随后骗子会引导受害人在链接内填写姓名、身份证、银行卡、验证码等个人信息，盗刷资金。警方提醒：如收到退改签信息，应登录对应的航空公司或火车票销售官方网站核实，不要点击陌生链接，勿随意填写自己的个人信息。

流调提供银行卡卡号诈骗

诈骗分子向群众手机发送短信，要求“必须在3小时内到XX地点验核酸，否则将要承担一定的法律责任”。短信中还附有一条链接，要求受害者按提示输入个人身份证、银行卡号码、密码等重要信息，从而达到诈骗钱财的目的。警方提醒：防疫工作人员在进行流调时，不会发送任何链接或二维码，也不会要求输入银行卡或密码等信息。

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2022-08-29 08:38:22 陵水警方成功破获一起冒充客服实施诈骗的电信诈骗案。跨越海南、山东、广东等三省抓获犯罪嫌疑人刘某、熊某，全额追回涉案赃款4万元，有力打击了诈骗分子的嚣张气焰。
8月16日，张女士（化姓）接到一个陌生电话，对方自称是“京东”的工作人员，谎称张女士在“京东”上开通了“白条”贷款业务，如果不关闭，每月会自动扣费。随后，以关闭业务需要资金刷“流水账”为由，诱骗张女士分两次向对方提供的银行账号转账4万元。转账后，张女士才意识到被诈骗了，于是向陵水警方报案。
反诈中心民警对有关线索全面梳理、调查取证后，在海南省公安厅刑警总队的指导帮助支持下，迅速锁定犯罪嫌疑人刘某、熊某。随后，反诈中心民警辗转山东省济宁市、滨州市，广东省佛山市等地，于8月21日、8月24日成功抓获涉案犯罪嫌疑人刘某、熊某，追回全额涉案赃款4万元。
8月24日，张女士在收到被骗资金后向陵水公安局办案民警发来感谢微信，言语中难掩激动。
陵水警方提醒，疫情期间，不法分子趁机敛财，诈骗手法层出不穷，广大人民群众一定要提高警惕，不要轻信陌生来电，不要点击可疑链接，不要轻易透露个人信息、银行卡信息、验证码等，查询个人健康出行信息请到正规网站、APP上办理。

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2022-08-29 03:55:16 8月27日，记者从公安部获悉，近日，公安部组织指挥江苏、浙江、安徽3省15市公安机关同步开展华东片区区域会战集中收网行动，成功抓获各类涉诈违法犯罪嫌疑人1.3万名，捣毁犯罪窝点460余个，缴获手机、电脑、“两卡”等作案工具1.4万个（台），扣押涉案现金5000余万元、虚拟货币（USDT）88.5万个。

　　当前，电信网络诈骗案件多发高发，犯罪形势严峻复杂。公安机关工作中发现，诈骗分子虽大部分藏匿在境外对我民众实施诈骗，但均离不开境内涉诈新型违法犯罪团伙的支持。此类犯罪团伙主要从事组织偷渡、引流推广、技术开发、转账洗钱等各类涉诈新型违法犯罪活动，是电信网络诈骗黑灰产业链条上的重要环节。由于电信网络诈骗犯罪具有跨区域、非接触等特点，这些涉诈犯罪团伙关联的诈骗案件往往涉及多个地区，涉及黑灰产业种类繁多，具有极强的隐秘性和社会危害性。同时，犯罪团伙集中的地区也极易滋生非法拘禁、聚众斗殴等违法犯罪活动，成为当地社会治安的重大隐患。

　　公安部集合全国优势资源，组织相关警种部门和专业力量成立“国家队”，采取“定向研判、统一指挥、集中打击”的模式，在全国重点省市开展区域会战，全面打击清理各类电信网络诈骗新型违法犯罪窝点和人员。经过侦查研判，在掌握相关犯罪事实和证据基础上，公安部决定将江苏、浙江、安徽等华东3省作为第一次区域会战主战场，组织3地公安机关同步开展为期一周的集中收网行动，打掉一大批从事 推广引流、“跑分”洗钱、技术开发、买卖“两卡”等涉诈不法活动的犯罪团伙。

　　公安部有关负责人表示，公安机关将不断创新打击模式，继续组织开展华南片区、京津冀片区等区域会战，坚决遏制电信网络诈骗违法犯罪多发高发态势。

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2022-08-29 03:55:16 日前，最高人民法院发布了6件养老诈骗犯罪典型案例，揭露养老诈骗“套路”及其危害。治理涉老诈骗不仅是法治问题，更是所有人都关心的社会问题，关键是要通过提供高质量的养老为老服务，营造全社会尊老爱老氛围，让老有所为老有所养，才能最大程度挤压“行骗空间”。

以“养老”为名实施诈骗为何屡屡得逞？这有老年人法律知识不够、贪图小利、精神空虚等主观原因，但也反映了老年人投资理财、追求高质量生活的现实需求。据了解，目前涉老诈骗案的受害者大部分在65岁至80岁之间。这个年龄段的不少老年人有一定积蓄，又比较注重养生，更容易成为被骗的对象。

典型案例揭露的养老诈骗“套路”包括提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“养老产品”、宣称“以房养老”、代办“养老保险”、开展“养老帮扶”等。换个角度看，对老年人来说，凡此种种“套路”宣称的产品都是生活必需品。对于老年人来说，子女一般都忙于工作，缺少陪伴。诈骗分子往往采取情感攻势，容易得手。

如何避免上当受骗？一方面，老年人要根据自身实际，“有所为”，可更多参与融入社会。日前上线的中国老年人才网给想发挥余热、有所作为的老年人提供了更多机会。从国家层面看，为实施积极应对人口老龄化国家战略，去年发布的《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》明确，要促进老年人社会参与，着力构建老年友好型社会。

另一方面，要“有所不为”，老年人要谨慎投资，对于高额返利项目，要保持警惕。正如典型案例提示，投资“养老项目”时要“三看一抵制”：看“养老项目”是否有登记、备案，看“养老项目”是否真实合法，看“养老项目”收益是否符合市场规律；抵制高利诱惑，拒绝非法集资，捂紧“钱袋子”。

典型案例暴露出行业短板、监管漏洞和风险隐患。例如，一些“养老项目”监管还存在滞后，犯罪分子打着投资养老公寓、入股养生基地等幌子，诱骗老年人投资，骗取钱财。相关部门要规范养老服务行业准入，加强行业监管，保障养老服务行业健康发展。

养老钱是幸福晚年的保障。一方面，要坚持需求导向，真正关心老年人所需，保基本、促公平、提质量，协调发挥好居家、社区、机构养老“三支柱”作用，确保人人享有基本养老服务和公共卫生服务；另一方面，要坚持满足老年人需求和解决人口老龄化问题相结合，促进资源均衡配置，多措并举帮助老年人守好“钱袋子”。

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2022-08-03 16:35:07 陕西渭南警方捣毁一个利用GOIP设备为境外电信诈骗窝点提供通信帮助的诈骗窝点，成功抓获犯罪嫌疑人4人，缴获涉案手机6部、手机卡10张、连接线13条。
据悉，渭南市反诈中心经过缜密侦查，发现一条冒充京东客服诈骗江苏省苏州市一受害人的线索，渭南市局大数据合成作战支队及相关警种精准研判，迅速确定了犯罪嫌疑人作案位置，大荔县公安局刑侦大队迅速出击，成功抓获犯罪嫌疑人4人，缴获涉案手机6部、手机卡10张、连接线13条。

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2022-08-03 16:35:07 近日，内蒙古包头市公安局东河区分局充分发挥打击新型违法犯罪主力军作用，全力开展查控打击工作，成功打掉一流窜多省、市办卡洗钱团伙，抓获嫌疑人6名。
东河公安分局反诈中队接到辖区银行核查申请，一名形迹可疑的梁姓男子到其营业网点办理一类银行卡并要求同时办理网银业务，此核查申请引起了反诈中队民警的重视，立即前往银行网点进行线下核查。
经现场盘查，梁姓男子称其从福建泉州来包头打工，需要办理工资卡，当民警问道其如何来到包头时，梁某回答前后矛盾。经研判，并未查询到梁某提供的来包行程记录，这一情况引起了反诈民警的高度关注。
进一步调查后，梁某交代其在同伙许某某的带领下，6人驾驶车辆从福建省泉州市出发，流窜在多个省、市，走到哪个城市就在该地办理银行卡及网银，一部分出售获利，一部分为赌博网站“跑分”洗钱。
通过周密研判和行动，反诈民警分别在东河区和平路、站北路等地抓获另外5名企图办理银行卡的嫌疑人，同时在酒店内查获大量手机、银行卡、POS机和数万元现金。
经讯问，6名嫌疑人供述为逃避公安机关打击，驾驶车辆从福建出发，沿路在各省、市办理银行卡后，在高速公路上使用聊天APP接收赌博网站洗钱指令，向指定账户转账，每到一地停留不会超过2日，成功办理银行卡后立即离开，6名嫌疑人“跑分”洗钱达4000余万元，按照提成获利数十万元。目前，公安机关已对6名嫌疑人全部采取刑事强制措施，案件在进一步侦办当中。

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2022-08-03 16:35:07 贵州仁怀籍市民何某某、蔡某某、罗某某为到缅甸赌博，三人在未办理出入境证件的情况下，从云南偷越国境前往缅甸果敢地区赌博。同年，三人从缅甸偷越国境返回国内时被当地民警当场抓获并处行政罚处罚。仁怀市人民检察院以涉嫌偷越国境罪批准逮捕犯罪嫌疑人何某某、蔡某某等人。
冯某某听朋友说到缅甸赌场上班有高额工资，便带着自己的弟弟一同偷越国境到缅甸赌场上班。冯某某在缅甸期间找国内的陈某某提供银行卡账户给其使用，后陈某某的银行卡被用于电信网络诈骗犯罪。冯某某回到国内，11月开始冯某某在仁怀、习水等地组织陈某某、邓某某等人利用他人的银行卡为在缅甸的人“洗钱”。仁怀市人民检察院以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪批准逮捕犯罪嫌疑人冯某某。
代某某、罗某某、夏某某等人相约到缅甸务工，后几人在未办理出入境证件的情况下，偷越国境到缅甸。到缅甸后几人经过隔离，被安排到诈骗公司和赌博公司上班，失去人身自由，想回国还要从家里面拿钱赎人，罗某某、代某某在家里面转钱到缅甸公司后才得以离开回国。仁怀市人民检察院以涉嫌偷越国境罪批准逮捕罗某某。
偷越国境是违法行为，情节严重，将被判刑，切勿相信所谓的“赌博场”和“发财梦”。请滞留缅北从事违法犯罪活动的人员尽快回国，对于已经违法的请回国后投案自首，争取从宽处理

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