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2022-11-19 03:05:32 明知帮助电信诈骗团伙“洗钱”是违法行为，安徽安庆女子张某某却因为“缺钱”，仍将自己名下的多张银行卡提供给犯罪分子用于转移资金。近日，安庆市公安局经开分局反电诈中心通过缜密侦查、顺线摸排，成功抓获一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的嫌疑人，涉案资金流水30余万元。
安庆市公安局经开分局反诈中心接到线索，辖区有居民频繁在各大银行办理多张银行卡，并且卡内流水巨大，资金来源和去向较为可疑。民警迅速开展研判工作，通过深挖细查，成功锁定犯罪嫌疑人张某某落脚点。民警在城区某公寓内将涉嫌“帮信”的张某某抓获。

在审讯室内，张某某对自己明知在帮助网络赌博、诈骗等犯罪活动“洗钱”，仍然执迷不悟的行为感到十分后悔。据张某某交代，今年1月，她因为手头拮据又不想去找工作，偶然从一男子处得知可以用银行卡帮他人“洗钱”获利，便先后办理了5家银行的信用卡，提供给该男子用于转移资金，涉案流水高达30余万元，其本人从中非法获利1500元。
目前，张某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被经开公安依法刑事拘留，该案正在进一步深挖中。
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2022-11-19 03:05:31 民警通过连续蹲守、摸排，一举将涉案人员王某、曹某、赵某抓获归案，当场扣押作案手机4部，银行卡2张。
在大量的证据面前，3名犯罪嫌疑人交代了为境外诈骗团伙“走账”293万余元的犯罪事实。目前，赵某等3名犯罪嫌疑人已被长白山公安局依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。
长白山辖区居民郑女士不慎落入刷单诈骗陷阱，被骗40余万元。
案件发生后，长白山公安立即对涉案账户进行止付，但郑女士的汇款已经被“化整为零”，通过多笔资金交易转移到了境外。能够在如此短的时间内转移数十万的涉案资金，民警判断隐藏在这起诈骗案背后，一定有一个专门负责为诈骗分子“跑分”洗钱的犯罪团伙。
为尽快斩断这条黑灰产业链，长白山公安局进一步加大侦查力度，立即组织电诈攻坚队警力围绕转账记录循线追踪、抽丝剥茧，开展全方位研判工作。经过连续多日侦查摸排，民警成功在海南省海口市抓获犯罪嫌疑人谭某。
经过对谭某突击审讯，进一步深挖扩线，一个涉嫌为境外诈骗犯罪人员拆解、转移涉案资金的洗钱犯罪团伙渐渐浮出水面。民警又分别在海口市、温州市成功抓获犯罪嫌疑人梁某、陈某，现场缴获作案手机3部、银行卡6张。
经查，3人在短短一周的时间内为境外诈骗团伙转移资金800余万元人民币，获利3万余元。目前，案件仍在进一步深挖彻查中。
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2022-11-18 18:01:56 你是不是在接电话？是不是喊你转钱？”近日，宣恩县高罗镇团结村党支部书记余万菊冲进村民罗某家中，厉声喝道。看到熟悉的面孔，罗某从惊恐中回过神来，她带着哭腔说：“是的，是的。”在余万菊一行人的劝告下，罗某挂断了诈骗电话。

当天，高罗镇团结村村民罗某在家休息，突然接到一陌生男子的电话。电话里，男子自称是恩施市疾控中心工作人员，询问罗某是不是去过北京市人民医院，由于在该地使用手机扫了码，罗某的银行账户因此欠款200余万元。该男子编造谎言，扬言要将罗某隔离，并要求其向指定账户转账，证明未欠款，否则后果严重。

起初罗某心存怀疑，自己并没去过北京，表示要去当地派出所转账，对方在电话中准确报出了罗某的身份信息，要求罗某拦截所有外界电话。在一步步心理攻势下，罗某不由得担心害怕起来，始终不敢挂掉诈骗电话。

此时，宣恩县公安局高罗派出所接到了州公安局反诈中心来电：“你们辖区罗某疑似正在被电话诈骗。”民警张涛接到指令后，致电罗某，却无法接通，于是立即联系驻村辅警姜学勇赶往罗某家中。姜学勇熟悉本地村民情况，知道罗某就住在村委会附近，在电话联系不上罗某的情况下，姜学勇联系上该村党支部书记余万菊：“余书记，快点去罗某家，她正在被电话诈骗！”

余书记一行跑到罗某家中，及时阻断了这个诈骗电话。派出所民警联系上罗某后，将诈骗分子露出的破绽一步步分析给她听。罗某表示自己曾接受过反诈培训，有一定的反诈意识，但面对犯罪分子精心编造的话术和强大的演技，心理防线被逐步攻破，差点将自己所有的积蓄转走。

民警告诉罗某：“凡是不明情况下让你转账的都不要信，有疑问的可以到公安机关来，让我们帮你核实情况！”
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2022-11-18 18:01:56 近期，有骗子自称防疫部门工作人员致电做过核酸检测的群众，称其检测结果有问题。如果当事人未去过中高风险区，也未接触过中高风险人群，骗子会以系统问题，要求重新核实身份信息和行程信息，并发送相关链接。当事人点击链接填写身份证信息和电话号码后，会收到一个验证码。骗子以告知这个验证码重新办理行程码为由，将当事人银行卡里的钱骗走。为此，醴陵市公安局梳理以下5类涉疫骗局，提醒大家谨防上当受骗。

虚假销售防疫物资诈骗

疫情期间，一些不法分子紧盯热点，利用社交软件发布出售防护口罩等物资的虚假消息，以代购、进货、低价批发口罩的名义，对广大市民实施诈骗。

温馨提示：理性购物，通过合法正规途径采购防疫物资，不要被低价批发诱惑。

流调异常类诈骗

诈骗分子自称“防控中心某主任”，受害人的健康码或检测报告有异常，可能是个人信息被冒充登记打疫苗，要求前往公安机关核查。然后，主动将受害人的电话转接至“公安局”，以“清查资金消除嫌疑”为由实施诈骗。

温馨提示：这是典型的冒充公检法诈骗“升级版”，骗子冒用疫情防控中心、卫健委致电受害人，再以各种名头给受害人扣上“涉嫌新冠疫苗违法犯罪”的帽子，其实只是骗子自导自演的戏码。

预约接种疫苗诈骗

骗子冒充疾控中心发送“预约接种疫苗”的短信，其中包含“钓鱼网站”链接，点击后会诱导受害者输入个人信息、银行卡号、密码及手机验证码等信息，套取公民个人信息，将银行卡中的钱财转走。

温馨提示：不要轻易点击含陌生链接的短信，不要轻易在网上泄露个人信息、存款信息、银行卡信息。

快速出核酸检测结果诈骗

诈骗分子声称有所谓的“私人渠道”，快速出核酸检测结果，只要额外付费便能快速做核酸检测，诱骗受害人先转账再查收核酸检测报告。

温馨提示：个人付费核酸采样一定要在经卫健部门认证的具备资质的医院、专业医疗机构或第三方检测机构进行检测，不要轻信网络不实信息和所谓“私人渠道”。

火车票机票退改签诈骗

由于部分地区突发疫情，很多人无法按原定计划出行，不得不改签或退票。有不法分子借机发送改签或退票短信，诱导受害者点击病毒链接，或引导其拨打虚假客服电话，并要求提供银行卡账号、密码及验证码等信息进行诈骗。
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2022-11-18 18:01:55 近日，汶上农商银行城关支行成功堵截一起电信诈骗事件，帮助客户避免了2万元的资金损失，为客户守住了“钱袋子”。

汶上农商银行城关支行正值客流量高峰时期，一位六十多岁的大爷神色慌张、情绪激动地进入城关支行大厅，一边接着电话，一边挥着手中的银行卡，着急地对柜台工作人员说：“快快快！快帮我转下账，要不好东西就抢不到了!”

看到这名大爷如此着急，柜台工作人员赶忙招呼大爷在柜台旁先坐下，此时大爷还在神色慌张操着生硬的普通话和电话那头的人生涩地交流，一边频频点头，一边小声重复着银行卡账号姓名等，并不时地在小纸片上写着。听着大爷在电话里的交流内容，出于职业敏感性及日常防诈教育培训所得，该行工作人员心生警觉，初步怀疑这是一起电信诈骗，于是赶紧稳定大爷的情绪，并提醒他未核实对方身份不能向其汇款，但大爷却不予理睬，执意汇款。该行工作人员随即向老人询问事情的来龙去脉。起初大爷很抗拒，并一再催促柜台人员汇款，直到另一名工作人员也一齐耐心劝导，他才道出了实情。

原来，这位大爷半小时前接到一个自称是全国最大长寿药物开发机构工作人员的电话，告知这位大爷现在他们机构新开发了一种延年益寿的药物，正在全国范围内做活动，原价三十多万一疗程的药物现在只要二万元，活动名额非常有限，得抓紧时间将钱转到他们指定的账户。该长寿机构工作人员甚至连老大爷的地址都没有索要就说收到货款后第一时间送货上门。听完老人的叙述后，两名工作人员更加确信这是一场典型的电信诈骗，随即向大爷耐心细致地讲述了骗子常用的诈骗方式和老年群体电信诈骗的相关案例，提醒老人提高警惕。经工作人员耐心劝阻，老人同意由该行工作人员再次拨通电话。在工作人员的一再追问下，诈骗分子的谎言再也圆不下去了，眼看事情败露，慌乱中急忙挂断了电话。这位老大爷才恍然大悟，直拍脑门说自己老糊涂了，差点就上当受骗。随后，该行工作人员告知老人日后遇到这种情况，需向相关部门和银行机构求证，谨防上当受骗。随后，该行通过反诈骗APP对该诈骗电话进行了举报，以防他人再次上当。
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2022-11-18 18:01:54 11月18日电 (记者 李庭耀)山西省公安厅17日发布4起近期破获的民生案件，包括诈骗、盗窃类型案件，其中团伙以购车之名连续诈骗得手43台新车。
　　太原市公安局全链条打掉一个以办理分期购车名义实施合同诈骗犯罪团伙，将18名团伙成员一网打尽。该团伙钻营融资租赁购车“售后回租”漏洞，以购车之名连续诈骗得手43台新车，低价售卖获利300余万元。
　　长治市公安局屯留分局于侦破系列办理转学诈骗案，抓获1名犯罪嫌疑人。今年8月以来，犯罪嫌疑人崔某谎称认识教育局领导，可以为在校学生办理转学等事宜。崔某自己冒充某领导，用两部手机互发信息，骗取李某平等11名受害人10万余元。
　　平遥县公安局侦破一起盗窃案。犯罪嫌疑人匍匐进入超市柜台，用帽子和口罩遮挡头部和脸部，打开商品展示柜，拿走69条香烟和2000余元现金。警方在距平遥县城30公里外的介休市某火锅店抓获乔某。
　　临汾市公安局直属分局打掉一流窜敲车窗盗窃作案的违法犯罪团伙。3名男子流窜到临汾市，用锤子、改锥、钉子等工具将多辆汽车车窗砸破，从而盗窃车内财物。警方对嫌疑人活动轨迹进行摸排，同时加强重点时段、重点区域巡防频次，仅用8小时，就一举将外出购买作案工具，准备继续作案的李某某、王某某、涉某某抓获。(完)
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2022-11-18 13:32:39 最近的骗子很猖狂

不仅假冒网贷平台未放款先收费

还忙着冒充“公检法”骗你钱

眼看骗子就要得手

幸亏蜀黍们及时出现扭转乾坤

才避免了群众的经济损失

近日，隆昌市公安局双凤派出所与辖区银行合作，成功劝阻一起诈骗案件的发生，帮群众保住“钱袋子”。

2022年11月17日下午15时左右，双凤派出所接到辖区邮政银行电话，称一名老人想要开通网银汇款，但神色慌张、言语不详，感觉事有蹊跷，该老人却执意说不是诈骗，是其他事情，银行工作人员赶忙寻求民警帮助。

双凤派出所在接到求助后火速赶往现场，经询问老人情况，老人称昨天晚上接到一个自称内江市公安局的电话，说自己的身份证被人冒用，涉及一起诈骗案件，需要配合警方调查，要老人将自己的定期存款转为活期，开通网银便于操作。双凤派出所民警立即阻止老人进行下一步操作，对其进行反诈知识的宣传，帮助提升防范意识。最终老人意识到自己深陷电信诈骗的圈套，没有再继续进行下一步操作，成功换回经济损失上万元。
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2022-11-18 13:32:38 记者从银川市公安局反诈中心了解到

“双十一”过后

银川市发生多起

冒充客服、快递员诈骗案件

作案方式是

假冒客服、快递员要求加微信好友

以“您的快递丢了，可全额理赔”

等理由诱骗受害人上当

一旦受害人相信

就发送一个链接或二维码

受害人的钱很快就被转走

相关案例

11月16日，李先生接到一陌生微信好友申请，添加后对方自称“某兔快递”客服，称李先生的快递在物流环节丢失，可以为其办理理赔。因对方说出了自己的身份信息，李先生便相信了对方，并在对方引导下，从支付宝内提现所谓的“保证金”办理理赔。就在李先生准备转账时，接到了银川市公安局反诈中心的劝阻电话，避免了上当受骗。

“您好，我是某东客服，您是李某某吗？您有一张某东白条未取消，不取消将影响您个人征信并负相关法律责任。”李女士接到自称某东客服的电话，称某东白条需要关闭，如果不关闭会影响征信，就按照对方的指示操作。对方让李女士下载“某某会议”软件，然后加入会议，之后称由于李女士的某东账户存在第三方信息，无法关闭白条借款服务，需要把违规网贷账号额度清空注销，把借款转入指定账户。对方指导李女士在某东白条、微粒贷等平台借款，对方称借款是银联授权的，不会和李女士产生借贷关系，并称将钱转入指定账户就能把借款还上。李女士贷款成功后，将20万元转至对方指定账号，对方要求继续转账，李女士才发现被骗。

案例分析

据银川市公安局反诈中心民警杨超介绍，骗子通过非法渠道获取群众的购物信息，然后冒充购物网站的客服，以货品丢失、产品质量问题或交易失败等理由，主动提出退款，进而诱导群众在虚假的网页上填写自己的银行卡号、手机号、验证码等信息，从而将银行卡内的钱转走。

有些不法分子为了诱导消费者获得多倍赔款，告诉其需垫付同等资金才可以完成理赔，消费者在骗子一步步引导下，最终将钱转入指定账户。

警方提示

付款码、验证码、银行卡密码是极其重要的个人信息，绝不能随意在网络上填写。正规的网购退款可以从交易平台返款到原支付渠道，不需要跳开平台进行操作，且正规网络商家办理退货退款无须事前支付费用，所以接到自称是客服的电话，不要盲目轻信，一定要去官方平台进行查询，或者联系卖家进行核实。
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2022-11-18 07:26:55 日前，西双版纳边境管理支队勐润边境派出所民警成功劝阻一名被冒充“公检法”人员实施诈骗的受害人，及时为群众挽回经济损失。

　　“我们是xxx市公安局的工作人员，在查处一起银行卡诈骗案时发现你与案件有牵涉，请你在严格保密的情况下将钱打到对公账户确保财产安全，否则就会上门进行逮捕。”这是不久前勐润边境派出所辖区一群众朱某接到的电话诈骗情形。因朱某一下子筹不到钱，对方以没钱就等法院传票为由挂断了电话。朱某受到对方恐吓后，立即进行筹钱。

　　当日10时许，勐润边境派出所接反诈中心预警称辖区一名群众疑似遭遇电信诈骗后，民警第一时间前往现场，及时制止了朱某的行为，并告知其今后但凡冒充“公检法”工作人员的电话不要接听，告知其要求打钱、转账等涉及钱财的都是诈骗分子的诈骗手段。由于民警采取措施及时，诈骗分子的阴谋没有得逞，及时帮助群众避免经济损失10万余元。
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2022-11-18 07:26:54 组织他人偷越国境实施电信诈骗，依法严惩！11月17日，极目新闻记者从湖北省黄石市铁山区人民检察院获悉，由该院提起公诉的被告人徐某某涉嫌组织他人偷越国（边）境案日前一审开庭审理，被告人徐某某犯组织他人偷越国（边）境罪，被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。

铁山区人民检察院承办检察官介绍，2019年7月至2020年5月，徐某某告知其亲属及老乡，在缅甸有轻轻松松月入几万的“高薪好工作”，并且免费接送、包吃包住。黄某等人对此心动不已，纷纷表示愿意前往。后来，徐某某为黄某等6人提供机票和行程信息，在未办理合法有效手续的情况下，组织安排黄某等6人从云南边界偷越国境到达缅甸。到达缅甸后，黄某等人才发现事情并不简单。他们被带到一处电信诈骗公司窝点从事电信诈骗违法活动，人身自由也被诈骗团伙所控制。上线告知黄某等人，必须赔付从国内来缅甸的路费、伙食费等费用才可脱身。

徐某某到案后拒不认罪认罚。案件移送审查起诉后，承办检察官综合全案证据，认定徐某某为黄某等人安排偷渡并支付偷渡费用、介绍从事网络诈骗违法工作等事实清楚，证据确实充分，并依法向当地法院提起公诉。

法院开庭审理后认为，被告人徐某某以从事高薪、轻松工作为由，在未办理合法有效手续的情况下，组织他人偷越国（边）境，其行为构成组织他人偷越国（边）境罪。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度，遂依法作出上述判决。

承办检察官提醒，广大群众外出务工务必提高警惕，找正规合法的劳务中介公司，依照法律规定办理合法的出入境手续，切不可轻信道听途说的招聘信息。同时，切勿罔顾国家法律，心存侥幸，采取偷渡的方式逃避边防检查，非法出入国（边）境，更不能非法出境从事网络诈骗等违法犯罪活动，否则终将被依法严惩。
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