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2022-11-11 03:12:32 “扫一扫，免费领礼品？”小心“福利”背后可能暗藏陷阱。近日，瑞安警方成功捣毁一“地推”团伙，同时顺藤摸瓜，连续打击“上家”诈骗团伙。

　　10月10日上午，瑞安的小华（化名）和妈妈经过瑞安市东山街道下埠菜场口时，发现有人正在做扫码送礼品的活动。看到能免费拿礼物，小华当即扫码添加了3个微信号，领取了礼品。不久，小华就被拉进了一个微信群。“群主不断发红包，里面真的有钱。”小华说，她一连抢了好几个红包，仿佛进了一个“福利群”。紧接着，群主又发了一条链接，说只要完成这个APP里的任务，就能拿到更多佣金。心动的小华立即下载了一个名叫“驰翔”的APP，并在平台接待员的引导下，着了“刷单”骗局。在给平台转账1万余元，向平台索要佣金而不得后，小华才意识到自己被骗。

　　接警后，瑞安市公安局立即抽调警力成立专案组，展开调查。经过缜密侦查，警方快速锁定了犯罪嫌疑人付某（男，44岁）、张某（男，32岁）、祝某（男，30岁）三人。10月16日23时许，警方在塘下镇抓获三名犯罪嫌疑人。

　　经审讯，付某、张某、祝某等三人对帮助实施诈骗的犯罪事实供认不讳。原来，该团伙之前就从事扫码送小礼品的“地推”生意，后来因为利益诱惑，开始利用“地推”手段帮助诈骗团伙，寻找诈骗对象。受害人添加该团伙微信后，都会被对方拉进各种各样的“刷单”诈骗微信群。

　　专案组不断深挖细查，“地推”诈骗团伙的上家逐个浮出水面。10月27日，一个以刘某、赖某、尹某等人为主要成员的诈骗团伙在辽宁省沈阳市落网；11月6日，另一个诈骗团伙的主要成员童某、刘某某分别在江西九江和南昌落网。目前，8名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。
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2022-11-11 03:12:31 11月9日讯（记者 乔永祯）各电商平台“双十一”购物节活动一波接一波，在疯狂买买买的同时，有不法分子正虎视眈眈地盯着买家的钱包。近日，四川公安针对常见的诈骗手段，结合相关案例进行了提醒。
一、虚假电商物流客服诈骗
诈骗手法：骗子通过非法渠道获取你的购物信息，然后冒充购物网站的客服，以货品丢失、产品质量问题或交易失败等理由，主动提出退款，进而诱导你在虚假的网页上填写自己的银行卡号、手机号、验证码等信息，从而将你银行卡内的钱转走。有些不法分子为了诱导消费者获得多倍赔款，告诉其需垫付同等资金才可以完成理赔，消费者在骗子一步步引导下 ，最终将钱转入指定账户。
典型案例：巴中市民赵某在家中接到一陌生“客服”来电，对方称赵某在网上购买的物品有质量问题，现通过支付宝备用金对赵某进行理赔。在对方的提示操作下，赵某通过自己的支付宝备用金提取了500元现金，对方又告知赵某因为其超额领取，账号自动开通了商城系统代理，每月将会自动扣费500元，如需关闭要进行转账认证取消，认证后钱会返还至原账户。赵某信以为真，在对方发送的网址中转账68999.61元，但转款后仍不能取消业务，客服还以各种借口要求继续转钱，赵某发现被骗，遂报警。
警方提示：付款码、验证码、银行卡密码是极其重要的个人信息，绝不能随意在网络上填写。正规的网购退款完全可以从交易平台返款到原支付渠道，不需要跳开平台去进行操作，并且正规网络商家办理退货退款无需事前支付费用，所以当接到自称是客服的电话，不要盲目轻信，一定要去官方平台进行查询，或者联系卖家进行核实。
二、预售商品诈骗
诈骗手法：骗子会在微信群、朋友圈或网购平台发布“预购”“限时购”等信息吸引消费者，然后要求添加好友，私下转款，但是往往只收钱不发货，有些不法分子还会编造收取订金优先发货、货物被扣要交罚款等理由，一步步诱导你转账汇款，随后拉黑。在双十一期间，消费者会收到大量的促销信息，有可能包含诈骗分子发送的带有链接的虚假促销信息，该链接包含木马病毒，正常人一般无法分辨，一旦点击有可能造成身份信息泄露、手机被劫持控制等严重后果。
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2022-11-10 15:36:38 近日，重庆市璧山区公安局在开展打击治理电信网络诈骗犯罪的同时，围绕“两卡”犯罪，深入推进 “断卡”专项行动，成功打掉一全链条“洗钱”诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13人。

10月13日，璧山区反诈骗中心民警吴朝辉在工作中发现，辖区居民罗某名下账户资金流异常，账户间存在资金关联，且交易流水较大。

掌握这一线索后，反诈骗中心快速启动联合作战工作机制，与璧泉派出所相互协作，以资金流、信息流为主线进行深度研判。经查，罗某在多个银行开办了多张银行卡，且卡内有涉诈资金往来，民警立即将该员传唤到案接受调查。

罗某交代，他由中间人介绍，租借了自己名下的银行卡，交由犯罪团伙洗钱。根据这一线索，反诈骗中心结合洗钱犯罪特点，联合多警种合成作战，对涉诈资金背后的洗钱犯罪行为进行研判，一个帮助电信网络犯罪洗钱、走账的犯罪团伙体系架构浮出水面。

经前期侦查和多次研判，办案民警掌握了该洗钱团伙成员活动轨迹和犯罪事实。为不打草惊蛇，制订周密的抓捕方案后，10月14日下午，璧山区反诈骗中心会同各单位循线开展抓捕，先后在渝中区、江北区等地对犯罪窝点展开集中收网，成功捣毁水房窝点2个，一举将主犯陈某等12名“水房”各链条犯罪嫌疑人抓获， 扣押手机16部，冻结各类资金账户23个。

经过审讯查明，该团伙主要犯罪嫌疑人陈某通过社交软件结识境外犯罪团伙，对方承诺“可提供资金流水10%—15%提成的丰厚利润”。陈某便受上家境外远程操控，招募“车手”、“操盘手”等工作人员，团伙内部分工明确，对接境外、操作转账、放哨取款、招收下线等各司其职。同时，团伙成员以流水提成和日结工资500到1000不等的高额佣金为饵，吸纳人员扩大组织规模。该犯罪团伙在明知犯罪分子利用电信网络实施犯罪，仍为境外犯罪集团提供银行账户、进行转账、洗钱等违法犯罪活动。

初查，从2022年7月至10月，短短3个月时间内该犯罪团伙涉案资金流水达800余万元，招收“卡农”100余人。

目前，陈某等13名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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2022-11-10 15:36:37 11月9日讯 11月6日，阳信县公安局成功将涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人马某某抓获归案。
近日，阳信县公安局民警工作中发现马某某涉嫌诈骗。11月6日，民警将嫌疑人马某某一举抓获。经审讯，马某某对其以非法获利为目的，在明知所售货物不符合购货方需求的情况下，仍以次充好，采用诈骗手段骗取他人巨额财物的犯罪事实供认不讳。
目前，阳信县公安局已对犯罪嫌疑人马某某依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。
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2022-11-10 15:36:37 最高人民检察院网站11月9日发布第二批检察机关惩治养老诈骗违法犯罪典型案例。

案例一

汪某、唐某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案

——以投资区块链免费养老为名诈骗老年人

【关键词】

养老诈骗  集资诈骗罪  区块链  免费养老  立案监督

【基本案情】

2018年4月，被告人汪某以BVI公司（注：在英属维尔京群岛注册的公司）等名义，招募代理人以网络广告、线下发布会等多种途径，向不特定社会公众特别是老年人宣传“云储链”项目，宣称“云储链”是具有国际贸易流通、交互、结算、集仓、集采、集运等相关功能的公链，是国家“一带一路”贸易应用背景下的科技创新项目，属于“一带一路”贸易联盟筹建委员会联合中国云仓公司一起开发的支持“一带一路”的贸易体系。投资者可以通过购买公司的节点挖机在网络节点上挖掘“云储链”，所获得的“云储链”可以在交易所上市交易。投资者也可以购买云储链，购买后锁仓180天增值70%，解锁之后可以自由交易，也可以继续持有增值。为吸引养老群体关注，汪某等人还宣称每购买一个价值3美金的“云储链”，便配送一个价值3美金的“养老链”，投资即可到国家五星级养老机构享受免费养老服务。

至2019年10月，被告人汪某、唐某、刘某玉等人通过上述方式累计吸收资金人民币（以下币种同）2200万余元。除将极少部分集资款项用于支付集资参与人的本息，其余大部分用于支付集资团队高额提成、购买奢侈品等，给集资参与人造成本金损失2000余万元。

2021年8月11日，浙江省桐乡市人民法院以集资诈骗罪，判处汪某有期徒刑十一年四个月，剥夺政治权利一年，并处罚金四十万元；判处唐某有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金三十万元；以非法吸收公众存款罪判处刘某玉等其余10名被告人有期徒刑一年九个月至一年二个月不等。一审宣判后，汪某、唐某上诉。2022年1月6日，浙江省嘉兴市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。
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2022-11-10 15:36:36 近日，记者从有关部门获悉，南昌铁路警方通报了侦破的一起专门针对老年人实施的诈骗案件。案件中，5名犯罪嫌疑人虚构经营养老项目，以高额返现、定期分红等方式，骗取百余名老年人进行投资，所收取的投资款用于个人还债、挥霍，涉案金额27万余元。

精心研判，诈骗线索初现端倪

2022年6月，南昌铁路警方通过线索研判，发现在辖区内的江西苏*惠居家养老服务有限公司以高额返利的方式邀请他人加盟入伙，可能存在诈骗行为，随即开展外围调查。

警方发现，该公司股东有五人，分别为周某平、王某忠、施某芬、张某鹰、武某霞，该五人还在同一地点经营着江西惠*家电子商务有限公司、江西**冰壶体育有限公司等2家公司。通过进一步调查发现，此三家公司或是处于亏损状态，或是无实体经营，平日有多名老年人频繁出入，参与公司所发布的“养老投资”项目，虽公司股东身背大额债务，但近几个月来个人账户中均有多笔2000元至5000元不等的进账。因此，警方初步判断，其背后可能存在一个专门针对老年弱势群体实施诈骗的犯罪团伙。为此，南昌铁路警方立即抽调精干警力成立专案组，开展专案经营。

深挖彻查，诈骗罪证浮出水面

专案组认真对各类线索开展深度分析，并陆续找到10余名疑似被骗老年人开展调查，了解到：今年2月以来，通过相互介绍，有多名老年人参与了江西惠*家电子商务有限公司的养老服务、日用商品经营、冰壶运动等投资项目。期间，缴纳了2000元“惠*家会员费”和100元“冰壶运动会员劵”共2100元的“入伙费”，成为公司的“合伙人”。公司还与他们约定，每介绍一名“合伙人”加入此项目，公司即向介绍人返利1000元，另外还享受公司的每月定期分红，以及免费领取2000元商品、低价购买米、油、酒等日用品等多种福利，但在缴纳入伙费后，这些老年人均未享受到公司承诺的任何福利。

正当专案组紧锣密鼓开展调查之时，股东周某平因涉嫌非法吸收公众存款罪被江苏常州警方抓获，后被取保候审，公司其他人员闻讯先后迅速离开南昌。专案组立即对上述公司开展搜查，除了发现米、油、白酒等大量日用百货商品外，还搜出《合伙人协议书》105份、《区域代理合作协议书》5份、在册会员花名册、合伙人招募明细表、招募返利登记详表等资料。至此，专案组全面掌握了该诈骗团伙基本犯罪事实。
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2022-11-10 11:34:27 谎称自己认识某领导，男子以能安排工作、追回设备工程款等理由骗钱，总金额达35万余元。11月7日，晋城市公安局向社会发布信息，目前尚某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
　　9月30日，晋城警方接到一起涉案金额为15万余元的诈骗案件线索后，迅速组织专人开展调查。其间，警方通过深度分析、侦查取证，准确锁定嫌疑人身份。经蹲点守候，10月24日，警方在西谢匠抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人尚某。通过对案件进一步深挖，查实10余起招工诈骗案件。
　　经查，今年1月至5月期间，尚某谎称自己认识某集团领导，以介绍工作为由诈骗受害者姚某及其弟弟等十多人20万余元。同时，尚某还谎称可帮受害者张某追回某集团设备工程款，需要给领导送礼为由骗取张某15万余元。涉案35万余元被全部挥霍。目前，尚某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
　　警方介绍，近期，利用找关系为由实施诈骗的警情较为高发。不法分子首先通过各种途径寻找目标，随后在聊天过程中逐渐显露出自己“有关系”的身份，当事人往往在花言巧语中就丧失了警惕。在上钩以后，不法分子便会编造理由并提出收取数额不等的“好处费”“打点费”。
　　警方提醒：广大群众一定要保持理智，树立安全防范意识，要通过正规途径和渠道，不要被所谓的“找关系”“走后门”所诱惑，以免上当受骗。
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2022-11-10 11:34:26 今年以来，省林区公安局东京城分局紧盯“两卡”违法犯罪链条，于近日先后破获电信网络诈骗案件14起，抓获犯罪嫌疑人29人，直接挽回群众经济损失15万余元。

雷霆出击 一举破获5起电信诈骗案件

今年6月至8月，东京城分局陆续接到多起电信诈骗案件警情，被害人分别被冒充公检法、冒充电商客服、刷单返利类等方式诈骗，涉案金额30余万元。

分局立即成立专案组，经大量工作成功锁定多名犯罪嫌疑人落脚点，赶赴多省多地展开侦查、抓捕、取证等工作。经查，该洗钱跑分团伙自2020年8月起一直为不法分子谋利，目前团伙全部7名犯罪嫌疑人全部到案。

深挖线索 警方奔赴多地抓获数名嫌疑人

7月15日，抓捕组前往江苏昆山，抓获犯罪嫌疑人汤某璐，前往浙江丽水，抓获犯罪嫌疑人季某顺。经进一步深挖，犯罪嫌疑人叶某波、刘某金先后落网。经查，犯罪嫌疑人汤某璐等人通过收集他人银行卡用于电信诈骗团伙进行“跑分”并从中获利。

随后，抓捕组驱车前往西安，将犯罪嫌疑人梁某生抓获，顺藤摸瓜抓获了其上线人员王某振。抓捕组循线追踪，奔赴湖北仙桃开展工作，随着网上逃犯赵某被抓获，东京城分局刑侦部门网逃实现清零目标。

在山东省东营市，抓捕组抓获洗钱跑分犯罪嫌疑人康某生。经突审发现当地存在收贩对公账户团伙，并确定两名介绍人、一名卡农、一名收买对公账户人员身份，在当地警方配合下，分别将嫌疑人陈某、康某、綦某抓获。
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2022-11-10 07:09:28 谎称自己认识某领导，男子以能安排工作、追回设备工程款等理由骗钱，总金额达35万余元。11月8日，晋城市公安局向社会发布信息，目前尚某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
　　9月30日，晋城警方接到一起涉案金额为15万余元的诈骗案件线索后，迅速组织专人开展调查。其间，警方通过深度分析、侦查取证，准确锁定嫌疑人身份。经蹲点守候，10月24日，警方在西谢匠抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人尚某。通过对案件进一步深挖，查实10余起招工诈骗案件。
　　经查，今年1月至5月期间，尚某谎称自己认识某集团领导，以介绍工作为由诈骗受害者姚某及其弟弟等十多人20万余元。同时，尚某还谎称可帮受害者张某追回某集团设备工程款，需要给领导送礼为由骗取张某15万余元。涉案35万余元被全部挥霍。目前，尚某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
　　警方介绍，近期，利用找关系为由实施诈骗的警情较为高发。不法分子首先通过各种途径寻找目标，随后在聊天过程中逐渐显露出自己“有关系”的身份，当事人往往在花言巧语中就丧失了警惕。在上钩以后，不法分子便会编造理由并提出收取数额不等的“好处费”“打点费”。
　　警方提醒：广大群众一定要保持理智，树立安全防范意识，要通过正规途径和渠道，不要被所谓的“找关系”“走后门”所诱惑，以免上当受骗。
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2022-11-10 07:09:28 今年以来，省林区公安局东京城分局紧盯“两卡”违法犯罪链条，于近日先后破获电信网络诈骗案件14起，抓获犯罪嫌疑人29人，直接挽回群众经济损失15万余元。

雷霆出击 一举破获5起电信诈骗案件

今年6月至8月，东京城分局陆续接到多起电信诈骗案件警情，被害人分别被冒充公检法、冒充电商客服、刷单返利类等方式诈骗，涉案金额30余万元。

分局立即成立专案组，经大量工作成功锁定多名犯罪嫌疑人落脚点，赶赴多省多地展开侦查、抓捕、取证等工作。经查，该洗钱跑分团伙自2020年8月起一直为不法分子谋利，目前团伙全部7名犯罪嫌疑人全部到案。

深挖线索 警方奔赴多地抓获数名嫌疑人
抓捕组前往江苏昆山，抓获犯罪嫌疑人汤某璐，前往浙江丽水，抓获犯罪嫌疑人季某顺。经进一步深挖，犯罪嫌疑人叶某波、刘某金先后落网。经查，犯罪嫌疑人汤某璐等人通过收集他人银行卡用于电信诈骗团伙进行“跑分”并从中获利。

随后，抓捕组驱车前往西安，将犯罪嫌疑人梁某生抓获，顺藤摸瓜抓获了其上线人员王某振。抓捕组循线追踪，奔赴湖北仙桃开展工作，随着网上逃犯赵某被抓获，东京城分局刑侦部门网逃实现清零目标。

在山东省东营市，抓捕组抓获洗钱跑分犯罪嫌疑人康某生。经突审发现当地存在收贩对公账户团伙，并确定两名介绍人、一名卡农、一名收买对公账户人员身份，在当地警方配合下，分别将嫌疑人陈某、康某、綦某抓获。
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