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2022-09-04 09:20:07 9月2日电 (方伟彬 陈康秀 王念)瞄准在工作中结识的“老客户”，利用自己工作的便利获取信任，以保本及“高回报”等让人心动的承诺，诱骗他们将钱款转入其个人账户获利1800余万元。

　　记者2日从广东省高级人民法院获悉，近日，广东省中山市中级人民法院对这起案件二审宣判，被告人麦某某因诈骗罪被判处有期徒刑十四年，并处罚金二百万元。

　　法院经审理查明，2015年4月至2021年8月期间，为填补个人投资亏损，麦某某开始利用工作便利向其客户实施诈骗。麦某某选择的理财对象通常为其年龄较大，有一定经济能力的“老客户”。在业务往来中，麦某某与这些“老客户”建立了一定的信任关系后，虚构保本及高额收益的理财产品，先后诱使曹某某等10名被害人将钱款转入麦某某指定的其亲属的银行账户内，其中6名被害人为60岁以上的老年人。

　　收到钱款后，麦某某让其亲属将骗取的钱款转入自己的银行账户中，同时向被害人出具伪造的理财凭证和理财购买记录。事后，麦某某将骗取的钱款用于个人高风险投资、购买房地产及个人高额消费，并采取“拆东墙补西墙”的方式支付被害人部分本金和利息。截至案发，麦某某共计骗取10名被害人人民币1880余万元。

　　法院审理后认为，被告人麦某某无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审法院判决认定事实清楚，证据确实、充分，遂依法驳回被告人上诉，维持一审判决。

　　该案的主审法官甘英介绍，让老年人购买虚构“高回报”理财产品，是不法分子惯用的手法。在本案中，麦某某先通过工作便利，详细了解客户情况，进而锁定有一定经济能力，防范意识较差的老年人为重点目标。接着，以“无微不至”的服务获得被害人的信任，以保本、高回报的许诺获得被害人投资的意愿。最后通过层层转账、出示虚假手续等方式“移花接木”获利，令人防不胜防。(完)
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2022-09-04 05:39:04 夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，和顺公安刑侦大队迅速响应，以决战决胜的昂扬斗志，以打开路，亮剑攻坚，全面铺开“打、防、管、控、治、宣”多条战线，向各类违法犯罪活动掀起凌厉攻势，坚持破案挽损并重，连续作战、重拳出击，连续破获电信诈骗案件13起，抓获犯罪嫌疑人14人，返还受害人资金200000元整。

和顺公安民警精准研判、迅速出击，先后奔赴9省13市，相继破获白某被诈骗案、乔某被诈骗案、郭某被诈骗案、赵某被诈骗案、刘某被诈骗案、郝某被诈骗案等13起案件，将涉案14名犯罪嫌疑人绳之以法，并将追回赃款返还受害群众，受到群众一致好评。

下一步，和顺公安将以夏季治安打击整治“百日行动”为契机，继续强化责任担当，狠抓打击治理，持续对电信网络诈骗案件发起凌厉攻势，全链条重拳打击治理电信网络诈骗违法犯罪活动，全领域铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤，全维度强力挤压涉诈犯罪生存空间，发扬连续作战精神，乘胜追击，扩大战果，全力遏制电诈案件多发高发势头。晋中公安
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2022-09-04 05:39:04 这是一起令人无语的诈骗案。明明是同时和多名女子恋爱的“渣男”，却偏偏以对亡妻一往情深的深情人设吸引她们的真情。陕西安塞男子刘某真正掌握了所谓的“爱情密码”，在他的花言巧语下，3名女子先后与他坠入爱河，心甘情愿地将钱财双手奉上.....然而刘某打造的一切人设，都是彻头彻尾的骗局。2022年9月从法院获悉，刘某因诈骗罪被判刑3年10个月。
35岁男子刘某家住陕西延安安塞区，曾经有抢劫罪犯罪前科。
刘某通过微信认识女子葛兰（化名），后二人发展为情人关系。刘某以车辆肇事、岳父死亡需办理丧葬等为由，骗取葛兰57070元，刘某将骗取来的钱全部挥霍，至今未退还。
同一时间，刘某通过微信认识女子赵蓓（化名），后二人发展为男女朋友关系。刘某以修理车辆为由，骗取赵蓓6336.22元，并将骗取来的钱全部挥霍。后刘某又以赵蓓佩戴的足金挂坠与其前妻佩戴的相同，次日其岳父要给其前妻上坟需借用该首饰缅怀为由，骗取赵蓓价值5270元的足金挂坠，并将该足金挂坠卖于他人，至今未退还。
这不是唯二的受害人。此后刘某通过快手认识女子徐丽（化名），后二人发展为男女朋友关系，共同生活期间刘某诱骗徐丽在靖边县鼎宏汽贸有限公司以徐丽的名字零首付按揭了一辆白色哈弗牌越野汽车，车价86900元，按揭车辆及手续费用后车价为89458.4元，后刘某谎称其家人均在今年去世，以需要给其父亲搬迁坟墓为由，让徐丽将车抵押贷款，徐丽信以为真将该车以42200元变卖于他人，车款到账后，刘某用徐丽的微信给其转账19000元，其余车款用于二人共同生活开销。
刘某将骗取来的钱全部挥霍，至今未退还。

刘某连骗3人，最终被抓获归案。陕西志丹县法院一审认定，刘某以非法占有为目的，虚构事实，采用哄骗、威胁等手段，骗取三被害人共计87676.22元，数额巨大；其行为已构成诈骗罪，刘某有前科劣迹，酌情从重处罚。法院一审判处其有期徒刑三年十个月。

陕西延安市中院二审认为，刘某以非法占有为目的，虚构事实，采用哄骗、威胁等手段，骗取三被害人共计87676.22元，数额巨大；其行为已构成诈骗罪应予以惩处。现有证据可以相互印证，证明刘某以非法占有为目的，以利用与被害人处男女关系为由，采取虚构事实、威胁等手段，骗取三被害人财物共计8万余元的事实，法院终审裁定：
驳回上诉，维持原判。
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2022-09-03 16:30:54 记者2日从吉林市获悉，当地警方开展“斩链行动”，成功摧毁一跨国犯罪团伙。该团伙成员非法偷越国境在东南亚地区从事电信诈骗活动，目前已有12人被抓捕归案。

据悉，吉林市公安局船营分局接到工作线索，对嫌疑人李某某近3年的行踪轨迹进行调查。其曾两次出境前往东南亚地区，在第二次入境记录中，没有与之相对应的出境记录。

办案人员前往云南省西双版纳自治州磨憨口岸工作后研判确定，李某某于2020年9月偷渡出境，1年后通过磨憨口岸入境。对李某某出入境关系人员进行筛查，警方又发现3名吉林籍人员有电信诈骗嫌疑。

李某某后在湖北省落网，警方进一步侦查确定该团伙有嫌疑人15名。专案组统一制定抓捕方案，分别在长春、大安、四平等地共抓获12人，另有2人位于境外，对1人正组织抓捕。

警方介绍，专案组结合嫌疑人信息查明，上述嫌疑人供职的诈骗公司名为盛飞公司。老板李某某（人在境外，未到案），组织9名嫌疑人由长春前往云南西双版纳自治州，后偷渡境外，以“杀猪盘”的形式实施诈骗。

警方称，该团伙曾扩大规模，并从国内招揽成员，且组织严密，设有监督、小组长岗位。

目前，12名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。（完）
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2022-09-03 16:30:53 “感谢公安机关为民讨回公道，将这些骗子绳之以法！”不久前，广东公安“平安厅”信箱收到广州市民邓伯写给广州天河警方的一封感谢信。4年多时间里，犯罪团伙诱骗邓伯花费40万元购买所谓的“包治百病”的“保健品”。该犯罪团伙的覆灭，让更多像邓伯一样的老年人避免蒙受经济损失。
守护好老年人的“钱袋子”，事关家庭幸福和社会安定。全国打击整治养老诈骗专项行动开展以来，广东警方认真摸排犯罪线索、从严从快破案攻坚，取得良好成效。截至8月19日，广东破获养老诈骗案件1909起，打掉犯罪团伙344个，抓获犯罪嫌疑人3857名，追缴、冻结涉养老诈骗赃款赃物人民币9.32亿元。
深化线索摸排
拓展线索来源
“老人家，我看你这手相很反常，近期你和家人将遭遇灾祸！”这样的骗术看似低级，但仍有不少老人因担心家人安危，交钱让骗子帮忙“祈福消灾”。近日，深圳警方打掉上述针对老年人“祈福”的诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人25名。
该案的成功告破，得益于深圳警方建立的涉养老诈骗警情每日核查制度。
推动专项行动落实落细，离不开扎实开展线索摸排核查。省公安厅相关负责人说，专项行动开展以来，认真摸排核查涉养老诈骗线索，从中发现值得深挖彻查的相关案件，已成为广东各地公安机关日常的一项重要工作。
“犯罪分子打着保障老年人健康的幌子，销售高价‘保健品’‘伪劣食品’、推销‘理疗保健’产品等，既掏空老年人的‘钱袋子’，又严重危害老年人身心健康。”省公安厅相关负责人举例说，专项行动开展后，公安机关细致分析研判，发现了一批涉老“食品”“保健品”类养老诈骗犯罪线索。
如在“虎威2号”行动中，省公安厅针对养老诈骗犯罪线下发展代理商、发礼品“拉人头”，线上收会费、出售“保健品”等规律特点，组织各地公安机关全面梳理相关犯罪线索，成功排查犯罪团伙13个，涉及团伙成员300余名、案件200余起。在“虎威4号”行动中，公安机关总结“虎威2号”成功经验，创新机制做法，多维度多角度对涉养老诈骗案件线索进行梳理，进一步加强了对线索的精准摸排力度。
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2022-09-03 16:30:53 澳门司警侦破一个跨境清洗黑钱犯罪集团，至今拘捕两名本澳男子及六名香港男子。司警初步调查发现，犯罪集团安排成员来澳，利用160多张银行提款卡处理虚拟货币，交易折合约4.3亿澳门元，相关黑钱转为虚拟货币后，透过新口岸一间电讯店进行买卖交易。行动中，司警除拘捕八名涉案的港澳男子，亦扣押大量现金、多张银行卡、名表及汽车等证物，案件有待进一步跟进。
被捕男子年龄介乎33至44岁，当中包括两名澳门居民（电讯店东主）及六名香港居民（无业）；他们涉嫌触犯「犯罪集团」及「清洗黑钱」等罪名今日已被移送检察院处理。
司警表示，早前接获可靠情报，指相关犯罪集团由去年10月开始运作至今，集团成员包括香港和澳门居民。司警调查后发现，犯罪集团利用160多张银行提款卡处理虚拟货币，交易折合不少于4.3亿澳门元。而该跨境犯罪集团所得不法利益相信涉及来自电信网络诈骗，集团主要透过大额虚拟货币交易，再以境外银行进行清洗黑钱；上线成员将不法资金转为虚拟货币后，再透过位于澳门新口岸的一间电讯店进行买卖交易；集团其后安排下线成员来澳及入住新口岸某酒店，并会以两架专用车辆安排接送，六名香港下线成员再以提款卡方式在澳门提款，并将有关黑钱转移到犯罪集团的境外户口。司警相信，该集团犯案至今，已将至少1.8亿澳门元的不法资金清洗后转走。
司警调查后认为时机成熟，前（30）开始进行收网行动，率先在新口岸某电讯店拘捕两名本地男东主，两人拒绝合作交代案情；司警其后在新口岸某酒店拘捕四名香港男子，再于昨日在关闸口岸拘捕其余两名由内地入境的香港男子。六名港男承认受上线指使犯案，供称可得2000澳门元作报酬。行动中亦扣押57万元现金、160多张银行卡、一只市值不少于80万元的名表以及两架汽车等证物。事件同时亦已通报香港警方，两地警方正进一步追查犯罪集团主脑下落。
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2022-09-03 16:30:53 近日，四川木里县公安局刑事侦查大队破获一起偷越国（边）境案件，1名涉嫌偷越国边境的犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。
木里县公安局刑事侦查大队民警在工作中发现木里县人徐某与云南省腾冲市人李某某、周某某一起偷渡到缅甸的嫌疑，发现该情况后木里县公安局刑事侦查大队立即组织民警开展调查取证工作。经过缜密的摸排调查，最终查清了案情事实，并将徐某依法传唤到公安机关接受讯问，犯罪嫌疑人徐某对偷越国边境的犯罪事实供认不讳。经查：犯罪嫌疑人徐某(男、28岁、木里县人)电话联系云南省腾冲市人李某某、周某某一起偷渡到缅甸为其开车运货。
目前，木里县局已依法对犯罪嫌疑人徐某采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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2022-09-03 13:38:55 9月2日电 (记者 石洪宇)记者2日从吉林市获悉，当地警方开展“斩链行动”，成功摧毁一跨国犯罪团伙。该团伙成员非法偷越国境在东南亚地区从事电信诈骗活动，目前已有12人被抓捕归案。

　　据悉，吉林市公安局船营分局接到工作线索，对嫌疑人李某某近3年的行踪轨迹进行调查。其曾两次出境前往东南亚地区，在第二次入境记录中，没有与之相对应的出境记录。

　　办案人员前往云南省西双版纳自治州磨憨口岸工作后研判确定，李某某于2020年9月偷渡出境，1年后通过磨憨口岸入境。对李某某出入境关系人员进行筛查，警方又发现3名吉林籍人员有电信诈骗嫌疑。

　　李某某后在湖北省落网，警方进一步侦查确定该团伙有嫌疑人15名。专案组统一制定抓捕方案，分别在长春、大安、四平等地共抓获12人，另有2人位于境外，对1人正组织抓捕。

　　警方介绍，专案组结合嫌疑人信息查明，上述嫌疑人供职的诈骗公司名为盛飞公司。老板李某某(人在境外，未到案)，组织9名嫌疑人由长春前往云南西双版纳自治州，后偷渡境外，以“杀猪盘”的形式实施诈骗。

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　　目前，12名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。(完)
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2022-09-03 13:38:55 日前，施甸县公安局在甸阳镇五福村党总支书记李桂贤的协助下，阻止了一起电信诈骗案件的发生，避免了村民不必要的经济损失，受到了当地村民的称赞。
当天，李桂贤正在地里检查烤烟生产情况，突然接到施甸县甸阳派出所的电话，原来是“国家反诈中心”App监测到本村的李某某和可疑来电通话时间过长，可能正在被电信诈骗，得知这个消息后，李桂贤立即给李某某拨打电话却无法接通。随后，李桂贤急忙联系上了李某某的父亲，让他打电话试试看，然而李某某的电话还是打不通。
此时，李桂贤意识到情况不妙，电信诈骗可不是小事，于是他立马丢下手头的工作，冒着大雨驾车与李某某的父亲一起赶去李某某的铺子。尽管面对店门紧锁的情况，李桂贤依然没有就此放弃，他猜测当事人可能在铺子里面，于是一边继续给她打电话，一边叫门，还联系上了李某某的哥哥通过店铺内的监控设备喊话。终于李某某开门出来了。通过和大家交谈后，她很快就醒悟过来，意识到是遇到电信诈骗了。
“我们五福村委会每天都在宣传防范电信诈骗，这是我们村的一项日常工作，也是我们分内的工作。当面临这类情况发生时，我的第一反应就是必须要争分夺秒。”李桂贤说。
“当时自己也像着了魔似的，由衷地感谢施甸县公安局、甸阳派出所和李桂贤支书的帮助，同时想以此告诫大家电信诈骗随处可在，可疑来电要拒接，遇到特殊情况要及时向派出所反映、和村委会沟通，切不可被犯罪分子牵着鼻子走。”李某某说。
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2022-09-03 09:35:36 以提供“养老服务”为名，实施非法集资犯罪：

基本案情
2016年6月，被告人肖某某、陈某与蔡某（已判刑）共谋以开展养老服务之名实施非法集资，先后成立自贡某养老服务有限公司、四川某养老服务有限公司，并在自贡市、内江市、攀枝花市等地设立分公司或营业网点。
三人明知公司无融资资质，“养老基地”不可能建成使用，仍安排融资团队以养老服务名义，采取打电话、发传单、推介会、口口相传等方式，辅以发礼品、参观“养老基地”等手段，在自贡市等地公开集资，承诺支付每月1%-3%的固定收益、享有养老基地优先居住权和折扣及期满后返还本金，与集资参与人签订《预存消费协议》《预存合同》等，收取预存消费款，共吸收189名老年人562万余元。融资团队从集资款中提成45%-50%，其余除用于公司运转外，被肖某某、陈某和蔡某等人分赃。

裁判结果
本案由四川省自贡市自流井区人民法院一审，四川省自贡市中级人民法院二审。
法院认为，被告人肖某某、陈某伙同他人以非法占有为目的，以诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。肖某某、陈某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。二人归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。
据此，以集资诈骗罪判处肖某某有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元；判处陈某有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元；责令肖某某、陈某退赔集资参与人经济损失。
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