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2022-09-02 09:11:18 “杀猪盘”大家都已耳熟能详，但是听说过“杀洋盘”吗？
近日，河北省保定市公安局竞秀分局经过数月缜密侦查，成功破获一起特大跨境电信网络诈骗案，打掉一个涉嫌针对境外用户的“杀洋盘”网络诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人72名。

今年3月，竞秀警方接到举报线索，多名网民在互联网在线招聘平台上发布留言称，自己在保定某网络科技有限公司、河北某企业管理咨询有限公司工作期间，发现公司涉嫌操纵股票实施诈骗，且诈骗对象多为境外用户，已有多名东南亚等地用户上当受骗。
竞秀警方立即组织专门力量一面开展调查，一面联系招聘平台留言发布者，详细询问涉案情况。
经查，两家涉案公司内部组织架构严密，内设机构复杂完善。求职人员入职后，会接受系统全面的“专业”培训，公司骨干编写了《五天速战法》《拒绝视频聊天应对方法》《感情价值观话术》等诈骗话术，在境外网站打包购买“白富美”个人形象及日常生活照片，同时对“业务员”进行包装，指导“业务员”使用翻译软件与境外网友“网恋交友”进行诈骗。涉案公司高层人员定期赴深圳汇报工作，接收最新指令。
通过对以上情况研判分析，竞秀警方发现此案件涉嫌新型网络犯罪“杀洋盘”。两家涉案公司成立短短两三年间，涉案金额就已达上亿元，且主要针对外籍人员实施诈骗，案情重大、影响恶劣，涉案人员众多。
今年4月7日，竞秀警方组织精干警力60余名，分成两个抓捕组同时赶赴两处写字楼，对涉案团伙实施统一抓捕，当场抓获犯罪嫌疑人71名（后1名嫌疑人到案），捣毁诈骗窝点2个，缴获作案手机、笔记本电脑上百台，话术资料若干。

经审讯，2019年以来，该团伙首脑高某等人勾结境外网络诈骗犯罪团伙，分别在境外注册成立“某某证券公司”及在保定注册成立两家涉案公司，通过网络招聘平台招揽“业务员”，培训“业务员”“翻墙”到外网，通过境外聊天软件添加外籍受害人，假扮有钱、漂亮的证券公司女性股票分析师或投资顾问等身份，以暧昧聊天等方式博取好感后，利用高额收益骗取投资者信任，大肆宣扬港股行情并免费荐股，逐步引导外籍受害人购买境外公司可控的港交所股票，境外公司再通过专有渠道将股票大量抛售，从而使外籍投资人蒙受巨额损失。
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2022-09-02 05:37:02 近日，咸阳市公安局秦都分局反诈中心破获一起利用网络交友进行诈骗的案件，并成功为受害人追回损失50余万元。

据介绍，8月15日马女士报案称其于2021年6月在网上认识一名自称为“陈某鑫”的男子，后二人通过微信聊天发展成为男女朋友关系，期间二人还进行了网上裸聊。自2021年8月至2022年7月，“陈某鑫”以住院需要医疗费、回家需要路费、还高利贷等多种理由向马女士多次索要钱财。马女士先后向其转账50余万元，后“陈某鑫”继续向马女士索要钱财并以发布裸照威胁，最终马女士发觉被骗于是报案。
接到报案后，分局领导高度重视，指令刑侦大队立即成立专案组，并多次对该案件进行专题研究、作出批示。
随后，专案民警不舍昼夜，分析整个案情和诈骗过程、特点。初步查明“陈某鑫”的真实身份为贾某某，河南平顶山人。其在与马女士网络聊天时使用他人微信和照片，冒充他人身份，编造各种理由骗取受害人钱财，尔后将其骗取的钱财用于个人挥霍。
在掌握大量证据后，民警根据犯罪嫌疑人自身特点和其家庭构成，并充分预估案件形势下，决定劝其自首。在民警强大的思想工作和政策宣讲下，经过警方大量工作，犯罪嫌疑人贾某某于8月27日投案自首。
到案后，贾某某供述了其虚构身份和事实诈骗马女士财物的犯罪事实，并将骗取马女士的50余万元赃款全额退赔。
目前，涉案赃款已全部追回，犯罪嫌疑人贾某某涉嫌诈骗罪已被公安机关采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办当中。
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2022-09-02 05:37:02 现在正值开学季，教育是家庭的头等大事，为了不让孩子输在起跑线上，很多家长煞费苦心想让孩子上名校，这份焦虑导致了无病乱投医，他们花钱托人四处找关系，于是就有不法分子打着“有关系”、“有熟人”的幌子，谎称能够解决入学问题而牟利。

案情回顾：
黄某的孩子正处于“幼升小”的关键阶段。2021年2月，他通过朋友介绍，认识了自称有特殊门路的关某。关某声称自己有关系可以让不符合条件的孩子顺利进入名校，但需要打点费用。黄某信以为真，在支付了2万元后，便回家安心等结果。

同年4月，关某又以相同手段相继骗取了83名家长用于办理入学的费用，涉案金额高达203余万元。然而，纸包不住火，转眼到了9月份，黄某等多名家长未收到入学通知书，等打电话给关某时已经联系不上，黄某这才意识到自己受骗。最终，法院以诈骗罪判处被告人关某有期徒刑十年六个月，并处罚金10万元；责令被告人关某退赔各被害人经济损失。
教育承载着无数家庭对美好生活的向往，升学对孩子的意义重大。重点学校一直备受追捧，许多家长为了孩子不惜成本。犯罪分子正是看准家长这种心理，以“卖学位”的名义狠捞一笔。因此，广大家长要保持清醒头脑、擦亮眼睛，关注升学情况必须通过正规渠道，对于“靠关系运作”的话术要保持警惕，谨防受骗，切记凡事无捷径，不要轻易相信陌生人，让孩子阳光入学！
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2022-09-01 16:55:50 8月31日讯（通讯员 侯显华 黄炯明）近日，临武县公安局电侦大队通过精准研判、快速出击，成功破获一起以网上婚恋交友实施诈骗的“杀猪盘”类电诈案件，抓获犯罪嫌疑人2名，为夏季治安打击整治“百日行动”再添浓墨重彩的一笔。
4月，临武县公安局电侦大队接到市民黄先生报警，称其按照一条来历不明的短信提示，下载一个名叫“**阁”的婚恋交友APP，之后平台客服便诱导其转账多笔，累计被骗金额81625元。
又是一起电信网络诈骗案件。接到报警后，临武县公安局高度重视，主要领导立即调度电侦大队和舜峰派出所联合侦查，民警以此案为线索，不断创新侦查手段，全方位展开串并案侦查，对涉案的微信号、银行卡号、支付宝账户等进行深度研判分析。
经过大量数据分析，初步查明这个诈骗犯罪团伙成员身份信息以及藏匿地点。8月4日，安排精干警力赶赴广西壮族自治区贺州市，分别在贺州火车站站台和富川瑶族自治县城一民房内，将2名广西籍犯罪嫌疑人钟某军、唐某奎抓获归案。
经审讯，上述2名嫌疑人对在网上以婚恋交友的方式，引诱他人转账的诈骗犯罪事实供认不讳。在公安机关的强大心理攻势下，犯罪嫌疑人钟某军、唐某奎深刻认识到自己的错误，8月19日，主动向受害人黄先生退赃7880元，争取宽大处理。
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2022-09-01 16:55:50 提起电信网络诈骗，人们最容易想起山东姑娘徐玉玉的不幸遭遇——2016 年8月，因被诈骗电话骗去本要用于上大学的9900元，临沂高三毕业生徐玉玉伤心欲绝导致心脏骤停，不幸离世，随之引发全国关注。在“徐玉玉案”发生后，围绕着电信诈骗治理，从制度到执法行动，都有了明显进步。2016年底，最高法院、最高检察院、公安部联合发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，规定诈骗致人自杀，将从重处罚。“徐玉玉案”也成为电信诈骗的标志性案件。如今，提交审议的反电信网络诈骗法三审稿拟对从事电信网络诈骗活动的有关人员施行信用惩戒，意味着依法打击电信网络诈骗犯罪又多了一道信用惩戒的“紧箍咒”，其与法律同向发力遏制电信网络诈骗犯罪的效果自然值得期待。

　　电信网络诈骗犯罪是可预防性犯罪，对诈骗分子和关联人施以信用惩戒，不仅是构建反电信诈骗犯罪共治大格局的实际需要，也符合诚信逻辑。人无信不立，公民个体承诺不从事或参与电信网络诈骗活动，实质上是以自己的信用为背书，与相关社会治理职能部门之间形成的一种契约。公民个体理应恪守诚信，促进契约的不折不扣履行，否则就构成违约，需要为此承担失信责任。由于电信网络诈骗本身就是通过透支社会信任、破坏人际信用的方式实现非法目的，对透支信用者施以信用惩戒，再合适不过。在这种意义上，对电信网络诈骗分子和关联人施行信用惩戒，既不是患上了信用惩戒依赖症，也不是对信用惩戒的滥用。

　　信用惩戒是惩治电信网络诈骗犯罪的有益补充。虽然从法治的角度讲，运用法律打击电信网络诈骗犯罪具有其他手段不可替代的比拟优势，但也应看到，法律不是“包治百病”的灵丹妙药。当一些行为虽然已涉嫌违法，还够不上依法严惩的标准时，就不能单纯寄望通过法律的威慑来发挥应有作用，还需要另辟蹊径地选择惩戒手段。

　　尤其需要指出的是，不少电信网络诈骗犯罪之所以能够得逞，在很大程度上源于关联人提供了帮助。与诈骗分子的犯罪行为相比，许多关联人的行为基本构不成犯罪，甚至大多只涉嫌轻微违法。对于这些“大法不犯、小错不断”的关联人，仅靠法律的威慑倒逼其主动洗心革面，难以收到预期效果。在这种情况下，让信用惩戒及时补位，也就成了不可或缺的优选。
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2022-09-01 16:55:50 近期，上海检察机关以诈骗罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪等集中公诉了一批养老诈骗犯罪案件，共对108人提起公诉。

关键词：“投资理财”

被告人瞄准时下老年人日益关注的投资理财领域，以提供“养老服务”、投资“养老项目”为幌子，利用“小投入高收益”吸引老年人购买养老类理财产品，实际实施集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪。针对此类犯罪涉及面广、证据收集难度高、资金流转溯源复杂等特点，上海检察机关及时提前介入，引导公安侦查取证，注重对涉案公司多层级账户、关联公司经营项目等证据调取，以精准取证严惩犯罪。

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相关案例

李某某等人非法吸收公众存款案

K公司成立于2011年3月，主要经营养老服务项目。2016年9月起，K公司以其自身及多家关联公司名义，通过宣传投资养老院，出租养老床位、房间，提供养老服务等投资内容，承诺年利率8%-13%不等的高额利息回报，向社会不特定人群非法集资。被告人李某某、孔某某先后于2011年、2017年进入K公司，分别担任销售团队团队长、团队业务员，在总部指示下招揽投资者。经审计，在任职期间，李某某向31名投资人非法集资达人民币3000余万元，未兑付2400余万元；孔某某向12名投资人非法集资达人民币1000余万元，未兑付960余万元。近日，上海市普陀区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对李某某等2人提起公诉。

关键词：“养老保险”

利用老年人重视养老保险心理，被告人冒充医院、银行、保险公司等机构的工作人员，以代办养老保险、补缴养老保险金等名义，精心设计骗局诈骗老年人财物。为切实守护好老年群体的“养老钱”，上海检察机关加强与公安机关、金融监管部门密切配合，强化资金流向协查、涉案账户冻结等方面合作，正确把握少捕慎诉慎押刑事司法政策和认罪认罚从宽制度，积极督促引导被告人主动退赃退赔。

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相关案例

袁某某等人合同诈骗案

2020年8月以来，被告人袁某某伙同陈某，假冒保险公司工作人员，以帮助购买养老保险为名，诱骗被害人张某某、冯某某、顾某某等签订虚假保险合同，多次诱骗被害人支付所谓保险费用，案值达人民币100余万元，被害人均为60岁以上老人。案发后，被告人陈某退赔部分钱款并取得被害人谅解。日前，上海市浦东新区人民检察院以涉嫌合同诈骗罪对袁某某等2人提起公诉。
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2022-09-01 16:55:50 原本以为谈了一场轰轰烈烈的恋爱，其实对方早有预谋，竟连钱也被彻底“借”走。近日，哈尔滨市公安局道外分局三棵树大街派出所抓获了一名涉嫌诈骗的网上逃犯。

“警察同志，我可能被骗了。”李女士在网上认识了一名男网友，双方聊得很是投机，一来二去处成了男女朋友。但在交往过程中，男方却以各种理由索要钱财，李女士越发感觉不对，便到派出所报了案。
经查，该名男子为网上在逃人员肖某华。民警寻线追踪，锁定了犯罪嫌疑人肖某华经常驾驶一辆白色“丰田霸道”。副所长徐春亭带领民警胡鑫、远立志立即在犯罪嫌疑人常出现的地点伺机蹲守。8月25日，民警在道外区桦树二期小区附近将犯罪嫌疑人肖某华抓获。
经审讯，肖某华对其今年1月在阿城区诈骗王某娟2万元的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人肖某华已被移交阿城警方，案件正在进一步工作中。
警方提示：网络交友需谨慎，不要被对方的花言巧语所迷惑，一旦涉及钱财，务必提高警惕，发现被骗要及时报警。
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2022-09-01 13:53:59 你见过“复合诈骗”吗？为了骗走你的钱财，骗子们可谓煞费苦心，先以“约炮色诱”，再来“刷单返利”，8月24日，记者从市反诈中心获悉，一男子被骗100余万元。
　　7月中旬，市民李先生手机收到了一条短信，他顺着短信里的链接下载了一款叫“亲密爱人”的APP。登录之后，“接待员欢欢”告诉李先生，平台是会员制，有188元黄金会员、488元铂金会员和888元钻石会员，注册后可免费“约炮”一次。李先生选择了188元黄金会员。之后，欢欢给李先生安排了老师“丽丽”，丽丽称，李先生要成功“约炮”，需要完成4次任务，任务需要充值但都可以返现。随后，丽丽带李先生完成了第一次任务并返现成功，李先生开始相信丽丽。
　　在第4次任务中，丽丽告诉李先生，由于客户很多，分了一部分客户拉小群，并给他分配了新的导师“丹丹”。在群内，李先生时不时看到有群友约炮成功的消息，还有几个人间隙会发一些约炮视频，这些都刺激着李先生，促使他不断领任务充值。随着投入的金额越来越高，李先生的钱袋逐渐被掏空，他向丹丹表示想要退钱。丹丹和群友安抚李先生，向他推荐了快贷。在丹丹等人的引诱下，李先生还是选择继续投入，并想办法筹钱。直到他实在拿不出钱来告诉了朋友，才发现自己上当受骗，痛失100余万。
　　警方对此类诈骗进行了套路解析：一、发布虚假信息：在网络、短视频等平台发布虚假“约炮”广告，或发送“约炮”短信，等待受骗群体点击，以免费“约炮”为诱饵诱导受骗者下载诈骗APP。二、诱导刷单：以“完成任务即可免费约炮”为名，实施刷单诈骗，先以小额返利骗取受害者信任，诱使受害者加大金钱投入。三、不断要求转账：诈骗分子抓住受害者想回本的心理，以系统故障、数据错误、操作失误等借口，引诱受害者继续投入金钱。
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2022-09-01 13:53:58 记者从兰州反诈中心获悉，今年1-8月，我市电诈案件主要有刷单类诈骗、冒充客服类诈骗、网络贷款类诈骗、虚假投资类诈骗等四大类型，其中刷单类诈骗高居发案榜首，占总发案数的42.3%。

据反诈民警介绍，刷单诈骗在不断升级变化，已成电诈界的“王炸”，甚至一个诈骗案中，同时出现网络招嫖、刷单、赌博等“局中局”，骗子还冒充各类工作人员身份等等，套路不断。刷单被骗群体也从以前的以女性为主变为男女不相上下，特别是近期男性群体因“网络招嫖+网络刷单”“网络赌博+网络刷单”被骗案件上升较快。

案例1

招聘试衣员+网络刷单

在我市某高校就读的小文收到某短视频平台推送的“寄拍试衣员”兼职广告，联系客服后，被拉进一个接单群。进群后客服称该任务简单易操作，具体操作就是接单后先出钱下单拍下衣服，作出好评，然后商家再返还本金、佣金、接单费等费用。小文想着既能赚钱又能穿新衣服，便欣然接受了客服派发的任务，第一单完成后小文很快收到本金和佣金。尝到甜头的小文在客服的指导下加大了刷单量，共计转账6.5万元，后对方迟迟不返本金和佣金，怀疑被骗后报警。

案例2

网络赌博+网络刷单

市民张先生在家中刷手机，刚好刷到兼职刷单赚钱的信息，添加微信联系，对方让张先生下载“传心星X”App。随后，张先生在App里和客服聊了下，对方说可以在App内下注押大小赚钱，开奖前他会下发任务，提前告诉押什么。刚开始简单下了几注，回款很快，张先生觉得该平台比较靠谱，便开始在客服的指导加大下注量，共计充值12万元。之后，张先生一直收不到本金和佣金，而客服以做错任务，账户被冻结等各种理由让其继续充钱，怀疑被骗后报警。

案例3

免费领取礼品+网络刷单

市民宋女士收到一条短信，称宋女士在某平台购物信誉良好，可以“复制口令入群免费领空气炸锅”。宋女士平日经常网购，便没仔细核实，根据提示添加了群聊。进群后，宋女士本以为此群聊是为咨询领取奖品相关事宜而设立，却发现“客服”发布“关注公众号、视频点赞皆可返利”之类的广告。宋女士心想反正待在家中也无事可做，这些任务特别简单，动动手指操作手机便可以赚钱，何乐而不为呢？成功得到返利后的宋女士，一心想着还要做更多的任务，得到更多的返利，便在客服的指导下加大了任务量，共计转账3.5万元。
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2022-09-01 10:48:13 菠菜发展- 菠菜圈 pinned «亚博/华体会/乐鱼体育/爱游戏 官方全球招代理 欢迎各大盘口老板/推广/实力代理来洽谈 承接推广团队/劫持团队/seo团队，带量来谈 每月新增活跃会员达到5个，即可享受注册之日起前3个月佣金55%的福利待遇 首月双佣金模式，第一个月累5个有效新增，反水最达2% 新增人头费最高300元/个，500充值1000流水的有效活跃会员即可领取。 以上扶持无需存款打流水 可直接提现 官网超多福利彩金及签到活动等你来！ 官方招商tg : @evan564 Flygram …» 打开/如何