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2022-09-01 10:01:39 明知无实际偿还能力，在骗取他人已贴现的汇票后，冒用他人名义以汇票做抵押从银行贷款的，其与银行在签订、履行贷款合同过程中，并未采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，亦没有骗取对方当事人财物，因此不应认定为合同诈骗罪。其客观方面表现为冒用他人汇票用作抵押贷款的金融诈骗行为，其诈骗的不是贷款提供者，而是贴现一方。该行为符合《刑法》第一百九十四条第三项规定的构成要件，应当认定为票据诈骗罪。
基本案情
2003年11月27日，A有限公司申请某银行支行开具了收款人为A公司上海分公司的3张银行承兑汇票，金额各为人民币（下同）1000万元，到期日为2004年5月27日。经被告人刘某联系、操作，A公司与王某清所在的B公司通过虚构煤炭购销业务的方法，将该汇票背书转让给B公司，B公司于2003年12月3日在商行淮西支行申请贴现2928万余元并转付A公司。
2003年12月，C公司向王某清催要B公司的1200万元到期欠款。王某清遂与刘某商议将原在商行淮西支行贴现过的承兑汇票借给B公司用于质押贷款，偿还公司到期债务，资金周转后再将承兑汇票赎回归还商行淮西支行，刘某表示同意。同年12月19日，刘某以某银行淮东支行被盗，已贴现过的银行承兑汇票放在徐州市工商银行保管更安全为由，骗得共同保管人员李某新的信任。当日下午，在向工商银行转移票据过程中，刘某利用只有用自己的身份证号码才能打开保险箱的便利，从李某新手中取得存放保险箱的门钥匙单独进去，假装将贴现过的3张银行承兑汇票放人保险箱中，而实际藏于身上带出后将其中2张交给王某清。王某清即安排B公司会计到农行淮西支行办理质押贷款1900万元，用于归还C公司等单位欠款及银行到期贷款等。
法院判决
王某清作为B公司的法定代表人，明知其所在的B公司长期负债经营，无偿还能力，通过刘某骗取了商行淮西支行所有的银行承兑汇票2张，后冒用商行淮西支行的汇票骗取银行贷款人民币1900万元，用于归还公司债务后逃匿，B公司及王某清的行为均已构成票据诈骗罪，且数额特别巨大。上诉人刘某利用其担任商行淮西支行业务部主任的职务便利，擅自将本单位的承兑汇票以个人名义借给B公司进行质押贷款，至今无法归还，其行为已构成挪用资金罪，且数额巨大。
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2022-09-01 10:01:39 8月31日讯 8月29日，无棣警方成功破获一起电信网络诈骗案件，抓获2名涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人。

8月中旬，无棣警方接到群众报警称：其在网上刷单被骗17余万元。接报后，侦办民警立即对涉案资金流向及群聊信息进行分析研判追踪，确定泰安市许某、张某有重大作案嫌疑。
8月29日，办案民警赶赴泰安市将许某、张某二人抓获。经审讯，许某、张某对非法出售银行对公账户并实施帮助信息网络犯罪活动的事实供认不讳 。
目前，许某、张某已被无棣警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
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2022-09-01 05:41:32 近日，四川筠连县公安局刑侦大队成功破获一起“帮信”案，打掉两个帮信犯罪团伙，采取强制措施45人，扣押手机53部，电话卡196张，银行卡132张，收缴涉案资金10余万元。

2022年以来，筠连县公安局刑侦大队在工作中发现王某的银行卡流水异常，引起了民警的高度警觉。办案民警随即开展线索核查，发现王某涉嫌为他人实施电信诈骗犯罪活动“洗钱”。经过深入调查，民警发现王某受到嫌疑人师某的教唆，为获得高额利益租借自己的银行卡。锁定线索后，刑侦大队立即组织专案组进行分析，通过巡线追踪确定两个犯罪团伙的作案地点后前往窝点实施抓捕，成功将犯罪嫌疑人师某、吕某某等45人抓获归案。经查，犯罪嫌疑人师某、吕某某等45人对自己的犯罪行为供认不讳。

目前，案件正在进一步侦办中。
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2022-09-01 05:41:32 湖南隆回县公安局花门派出所接到上级指令：花门派出所辖区某居民的电话号码正在隆回县某地实施电信诈骗，命令立即抓捕。花门派出所副所长贺林、反电诈专干曾波林闻讯而动，通过研判发现犯罪嫌疑人周某康的活动轨迹难以固定。专案组再次梳理线索，心细如发的他们再次发现另一张电话卡可能与周某康共同涉嫌诈骗，通过数据分析和信息研判团伙作案性极大，曾波林立即带领民警彭瑞牮和唐犇展开抓捕工作。
苦心人天不负，专案组几经波折终在隆回县将周某康抓获归案。经审讯周某康交代，其与曾某、周某涛、罗某系团伙作案，曾某、周某涛与罗某均是无业人员，为了轻松“赚钱”而加入了诈骗团伙，他们积极出租自己的电话卡为诈骗分子实施诈骗提供帮助，六人共同获利万余元。曾波林带领专案组人员马不停蹄将同案犯曾某、周某涛、罗某、钱某、李某蹲点抓捕。
法网恢恢，疏而不漏，目前，周某康、曾某、周某涛、罗某、钱某、李某六人均被依法刑事拘留，等待他们的将是法律的严惩。
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2022-08-31 16:46:06 8月30日，济宁市政府新闻办召开“打击整治养老诈骗 筑牢幸福生活防线”新闻发布会。自今年4月打击整治养老诈骗专项行动启动以来，我市迅速形成打击整治养老诈骗的强大攻势，以实际行动维护老年人合法权益。截至目前，我市两级法院共受理涉养老诈骗案件28起，审结19起，判处被告人23人，其中3人被判处十年以上有期徒刑，23人均被判处财产刑。
为延伸审判职能，推进源头整治，全市法院结合审判执行工作，通过对典型个案、类案的分析，总结剖析犯罪成因特点，有针对性地提出改进和加强行业治理的建议，充分发挥“三书一函”总抓手作用，消除行业隐患，推动行业治理。截至目前，我市两级法院向银行保险、金融监管及市场监管等领域，发出18份司法建议。其中，任城法院制发全省法院首份司法建议；刘某某诈骗案、张某群非法吸收公众存款案等案做到“一案多建议”。
在加大宣传声势方面，我市着力营造“反诈”氛围。全市法院创新运用宣传手段，积极开展反诈宣传行动，结合典型案例以案说法、群众现身说法，用群众喜闻乐见的方式，集中做好重点案件宣传、典型案例发布、普及防诈知识等宣传教育工作。目前，全市法院组织集中宣判活动2次，组织进社区、进超市、进公园、进广场、进村居开展普法宣传50余次，通过法院微博、微信等新媒体刊发宣传反诈知识140余次。帮助老年人提高法治意识和识骗防骗能力，形成“不敢骗、不能骗、骗不了”的良好态势。
案例一
2015年以来，刘某某利用银行工作人员的身份，以“高息办理存款、理财业务”为名，诱骗多名老年人委托其办理存款或购买理财产品，后又采取欺骗手段获取被害人银行卡号、密码、验证码等信息，将被害人的资金直接或间接转入到“齐鲁证券”平台购买股票或虚假证券平台进行投资，给被害人造成巨大经济损失。
法院审理认为，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。以诈骗罪判处刘某某有期徒刑十四年，罚金人民币二十万元，责令被告人刘某某向被害人退赔违法所得357.637万元。
○警示意义
以购买理财为名的养老诈骗案件屡见不鲜，广大老年人在办理存款业务或购买理财产品时，一定要到银行营业室窗口办理并索取凭证，不泄露银行卡号、密码、验证码等信息，不轻信“高息”的承诺，提高识骗防骗能力。一经发现被骗，应及时拨打电话报警。
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2022-08-31 16:46:06 8月30日，恩施市法院公开宣判一起偷越国境罪、诈骗罪一案。被告人谭某、罗某、姚某、吴某等十四人受缅甸高薪招聘的引诱，在未办理出入境证件的情况下，结伙偷越国（边）境，加入电信诈骗团伙实施诈骗。分别以偷越国（边）境罪、诈骗罪被判处1年7个月至2年7个月不等，并处以6000元至16000元不等的罚金。

公诉机关指控，2020年8月底，被告人谭某、罗某、姚某、吴某等十四人分别在谭某等人的邀约、组织下，不办理出境证件，与多人结伙从恩施市乘坐汽车至云南边境，通过“蛇头”帮助非法出境至缅甸地区。2020年9月以来，2021年，因缅甸地区疫情严重和我国劝返政策等因素，上述被告人陆续报名申请回国。，在缅甸小勐拉地区先后分别加入诈骗团伙，创建虚假的投资微信群，引诱有投资意向的“客户”下载虚假投资APP，通过诈骗团伙控制的洗钱账户收取“客户”的投资资金，对多人实施诈骗，期间按底薪加提成的方式获利。
法院审理认为，被告人谭某、罗某、姚某、吴某等十四人违反国境管理法规，伙同他人结伙偷越国境，情节严重；并在一年内参加境外诈骗犯罪团伙，在境外针对中国境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，且加入电信诈骗窝点累计时间达30日以上，情节严重，均分别构成偷越国境罪、诈骗罪。根据谭某等十四人自首、如实供述、自愿认罪认罚等量刑情节，遂作出上述判决。

近年来，电信网络诈骗犯罪频发，很多犯罪集团假借高薪务工的幌子引诱国内人员偷私渡出境，后将其控制，以暴力相威胁逼迫其从事电信网络诈骗等违法犯罪活动，在此提醒大家，电诈害人害己，切勿受到高薪诱惑，幻想一夜暴富，从而走上违法犯罪的道路。要擦亮眼睛，提高防范意识和能力，严格遵守出入境管理规定，自觉抵制赴境外或在网上参与涉赌涉诈违法活动。切勿轻信赴缅北地区务工等招工信息，切勿非法出入国境以身试法，触碰法律高压线，切记不要被网络虚假广告和境外赌博、诈骗团伙所蒙蔽，那里没有“天堂”，不能实现你的“淘金梦”。
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2022-08-31 16:46:06 近日，湖北荆门沙市反诈在工作中发现一条“洗钱”涉诈线索，经深度研判，锁定犯罪嫌疑人活动位置后，迅速联勤中山路派出所，兵分两路，在沙市金龙路某小区和北京西路某写字楼内同步收网，一举抓获犯罪嫌疑人李某某（女，30岁）、胡某某（女，23岁）、石某（男，30岁），该窝点另一犯罪嫌疑人胡某（男，30岁）迫于压力于当日下午主动前往中山路派出所投案自首。
经突审，嫌疑人交代了在上线的安排下，通过买卖虚拟货币的方式，帮助诈骗团伙将涉诈赃款洗白、取现的犯罪事实。经初步统计，该窝点涉及电诈案件15起，涉案金额达300余万元。
目前，四名嫌疑人因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
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