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2022-09-22 16:41:07 9月22日电 (记者 李姝徵)重拳打击电信网络诈骗，筑牢资金“防护圈”。记者22日从上海市公安局召开的新闻发布会获悉，今年以来，上海警方通过预警劝阻间接避损59亿余元(人民币，下同)，通过资金拦阻直接避损9亿余元，通过止付挽损直接挽回1.2亿余元。

　　电信网络诈骗历来是上海警方的重点打击对象。据上海市公安局刑侦总队九支队副支队长姜鹏介绍，今年以来上海警方结合夏季治安打击整治“百日行动”等专项行动，累计侦破案件6600余起，沪全市电信网络诈骗案件既遂数、案损数同比分别下降11.6%、18.5%。

　　案后追赃不如案中止损、案中止损不如案前避损。在同步推进打击破案和追赃挽损的同时，上海警方筑牢资金“防护圈”，最大限度减少电信网络诈骗受害民众和企业的财产损失。

　　近日，上海警方快速侦破一起公司财务人员被骗案件，抓获7名犯罪嫌疑人，并止付追回被骗资金506万元。当日，上海市公安局刑侦总队会同静安分局上门向受骗公司发还了该笔资金。据上海市公安局新闻发言人办公室警官庄莉强透露，今年以来，上海警方已累计发还被骗资金5200余万元。

　　电信网络诈骗是可防性犯罪，事后打击不如事前防范。上海警方聚焦事前预警劝阻，在中国首创了分级分类、递进叠加的联动劝阻机制，更及时、更快速地预警劝阻潜在被害人。通过事前预警劝阻，今年以来，上海警方通过间接避损资金59亿余元。

　　电信网络诈骗离不开资金流。上海警方从案前资金拦阻环节入手，综合运用大数据和高科技手段构建资金拦阻体系。警方通过和银行部门合作，今年以来，沪市共阻断可疑转账2万余笔，直接避损资金9亿余元。

　　与此同时，上海警方联手银行、第三方支付等金融机构，建立“接报即止付”机制，在接到民众报警的同时，努力以最快速度开展紧急止付。今年以来，上海市紧急止付6.5万余个涉诈账户，直接挽损资金1.2亿余元。(完)
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2022-09-22 16:41:07 近日，上海警方快速侦破一起“分饰多角围猎财务人员”的电信网络诈骗案，成功止付追回被骗资金506万元，抓获涉案嫌疑人7名。9月22日上午，警方向被骗公司返还了及时追缴的506万元。

今年6月28日，上海静安区一家投资管理有限公司的财务人员，被要求进行企业年检为由，组建了所谓的QQ群组，随后群里所谓的执行董事要求财务人员转账，在陆续转出1300万元后，才发现事有蹊跷，感觉受骗后报了警。

静安警方接到报警后，迅速成立专案组开展侦查。一举抓获白某等7名帮助实施此次电信网络诈骗的犯罪嫌疑人，并通过紧急止付方式为被害人及时冻结挽回损失506万元。

今年以来，上海警方已累计侦破电信网络诈骗案件6600余起，此类案件既遂数、案损数同比分别下降11.6%、18.5%。通过预警劝阻间接避免损失59亿余元，通过资金及时拦阻直接避免损失9亿余元。

同时，警方坚持在抓捕诈骗犯罪嫌疑人时注重深挖扩查资金通道和洗钱团伙，努力追缴被骗资金。今年以来，已累计发还被骗资金5200余万元。

警方在此提醒广大企业主、经营业主、财务人员注意：

一、中国人民银行不会直接向企业发账户年检通知，此通知书为不法分子假冒辖内地市中心支行名义所伪造。

二、若收到银行账户年检相关信息，企业应第一时间通过开户行官方渠道进行核实确认。

三、不法分子以开展年检为由添加财务人员QQ，诱骗企业财务人员信任后实施诈骗。请各位企业主和财务人员提高警惕，切勿随意加其QQ，切勿随意点击邮件、短信中的不明链接。

四、建议企业提高防范意识，加强内部人员沟通。如有疑问请拨打警方防诈骗咨询热线96110或拨打您的开户银行官方客服电话咨询。一旦发现被骗，及时拨打110报警。

五、广大企业负责人应从自身做起，落实企业资金流动审核机制，完善企业对公账户的日常监管机制，加强对企业员工的反诈培训力度，尤其针对企业财会人员，要做到熟知防范电信网络诈骗知识，在遇到公司大金额的转账，必须当面或者电话确认。
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2022-09-22 14:02:05 9月21日讯 近日，滕州警方成功打掉一个为“刷单诈骗”做引流活动的地推式团伙，抓获犯罪嫌疑人2名，扣押物品一大宗。

“犯罪嫌疑人利用人们贪小便宜的心理，通过送小礼物，拉30岁至50岁的成年女性入群，一般是居家的女性进行诈骗。 ”滕州市公安局刑警三中队民警单平说，进群之后，嫌疑人先通过小的红包吸引她们的注意力，然后再把她们引到一个大群引流后，进行刷单做任务。

据了解，这一引流团伙在滕州市多个乡镇之间流窜，通常选择农贸市场、小区或广场超市门口等人员流动较多的地方，用儿童玩具、水壶、小电风扇等礼品，吸引群众扫码进群。

经过综合研判，民警很快便锁定了嫌疑人以及嫌疑车辆，并实施布控抓捕行动，2名嫌疑人先后落网。“两名嫌疑人一共做了4天，非法获利1万6千余元。” 单平说。

目前，该案件正在进一步处理中。
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2022-09-22 14:02:05 近日，裕华公安分局方兴派出所及时阻止一起电信诈骗案件，避免了群众经济损失。

　　9月12日22时许，方兴派出所接到张某报警称自己网上聊天时被索要钱财。值班民警李大鹏正在外处理另一起警情，他通过电话向张某了解得知，其在网上聊天时被诱导下载不明软件，导致手机通讯录被盗，对方与张某视频聊天过程中截取其头像后PS了不雅照片，借此向他索要5000元钱，并以向其通讯录好友发送照片相要挟。

　　张某还告知民警，对方不断给他拨打语音电话，以各种理由进行威胁。李大鹏在电话中听出张某有些六神无主，为防止骗子继续对其“洗脑”，他一边与张某保持通话，一边与同事驾车赶往张某的租住地，并告之其不能进行转账操作。

　　见到民警后，报警人张某的情绪稍微冷静下来，民警向其讲解了电信诈骗惯用的伎俩和手段，张先生这才恍然大悟，称因为没遇见过此类情况所以内心非常慌乱，如果不是民警及时出现，恐怕已经被骗了。

　　李大鹏现场指导张某下载安装注册了国家反诈中心APP，并详细讲解了使用方法。张某对民警表示感谢，并表示将以自身为例，向身边人进行宣讲，共同防范电信诈骗。
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2022-09-22 10:00:36 近日，重庆市潼南区公安局结合夏季治安打击整治“百日行动”、“净网2022”专项行动，在市公安局刑侦总队的指导下，成功打掉一“帮信”诈骗犯罪团伙，一举抓获犯罪嫌疑人5名。

高频呼叫外省号码

牵出一起“帮信”诈骗案件

只需提供手机和电话卡，就能轻松日赚千元......你以为很简单？你以为没啥影响？你以为你赚了？

错！你正在实施“帮信”诈骗犯罪！

近日，重庆潼南警方接到线索，辖区境内有两部手机疑似正在实施电信网络诈骗活动。接报后，潼南警方立即展开缜密侦查，经层层深挖，一个以周某某为首的“帮信”犯罪团伙逐渐浮出水面。

为尽快将犯罪嫌疑人抓捕归案，专案组民警连夜整理相关线索，在确定了这一帮信诈骗犯罪团伙的成员架构、涉案金额、活动轨迹后，警方迅速实施抓捕，于9月17日晚在潼南区龙形镇将5名犯罪嫌疑人全部抓获归案。

经审讯，该5名犯罪嫌疑人如实供述了自2022年8月以来，通过租用他人多张手机SIM卡，在多部作案手机上使用远程操作软件，为电信网络诈骗团伙提供拨打诈骗电话、接收短信服务，并以此非法获利十余万元的犯罪事实。

聊天软件寻捷径

为图利铤而走险

本案中，无业人员周某某通过某聊天软件认识了一个自称“明哥”的人，对方称可以提供一个快速赚钱的门道，只需要为其提供手机和多张电话SIM卡，就能按每小时500元左右结算报酬，做得好还有提成。周某某在明知对方是在实施电信网络诈骗活动后，仍然产生了铤而走险的想法，并迅速找来4名同伙，与其一起实施“帮信”诈骗活动。

据调查，周某某“帮信”诈骗团伙分工明确，团伙成员以每小时200元的价格提供本人或者租用他人的电话SIM卡，周某某按照诈骗分子的指示，负责在手机上安装远程操作软件，更换不同的电话SIM卡，由诈骗分子远程操控该手机拨打诈骗电话，后再根据使用时长结算费用。从8月至今，周某某等人以此非法获利十余万元。

目前，潼南警方已对5名犯罪嫌疑人采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提醒：随着对电信网络诈骗打击力度的加大，境外诈骗电话被大量拦截，诈骗分子转而短期租用境内他人电话和电话卡，通过远程软件操作拨打诈骗电话。请广大群众不要出租、出借、出售自己的身份证、银行卡、手机卡等一切涉及个人信息安全的资料，切莫因贪图一时之利而成为诈骗分子实施犯罪的“帮凶”
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2022-09-11 16:57:59 龚某某诈骗案

——以冒充民政局工作人员，帮助办理低保、高龄补贴为由实施诈骗犯罪

简要案情

2021年10月至11月期间，被告人龚某某冒充民政局工作人员，以可以办理低保、高龄补贴等为由，骗取老年人财物，其中骗取被害人叶某某现金人民币4000元、被害人李某秋现金人民币10000元、被害人李某美现金人民币5000元，后挥霍使用。

裁判结果

法院经审理认为，被告人龚某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物且数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。根据《中华人民共和国刑法》等相关规定，以诈骗罪判处被告人龚某某有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元，扣押的涉案物品予以没收，责令退赔各被害人相应钱款。一审宣判后被告人龚某某不服、提出上诉，经二审法院审理后驳回上诉，维持原判。

典型意义

老吾老以及人之老，敬老尊老是中华民族的传统美德，犯罪分子针对老年群体实施的骗取“养老钱”“傍身钱”的犯罪行为，不仅给老年人的晚年生活造成经济损失，更严重地伤害了老年人的朴素情感，法院在依法打击犯罪的同时进行以案释法，希望达到“一案教育一片”的目的，为广大群众敲响警钟，为老年人群保驾护航。一是要“火眼金睛”识破骗局，老年群众在日常生活中遇到陌生人上前搭讪时不要轻易相信他们随和的态度和甜美的笑容，尤其是对方知晓自己及亲属的个人信息时更要提高警惕，不随意接茬、不轻易搭话。二是要依法办事依规办理，养老诈骗的犯罪分子往往以“帮忙办理业务”进行包装，需知国家政策的落实有明确依据和严格程序，需到相应部门进行办理，不能贪图一时便利而轻信他人。三是要“退避三舍”不予接触，本案中被告人采取让被害人自行取钱的方式完成交付，但现实生活和司法实践中不乏犯罪分子套取被害人银行卡账号、密码进行取财，老年群众要有隐私意识和保护意识，当行为人询问详细的个人信息或是提及钱财时，要迅速与之拉开距离，及时与儿女亲属联系交流，必要时向公安机关报案并配合收集证据，铲除实施诈骗犯罪的土壤。
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2022-09-11 16:57:59 离婚后不反思自己在婚姻感情中的失误，反而迁怒于男性，准备实施报复。这是江西宜春女子易某的愚蠢决定。而她的更愚蠢之处在于——选择通过诈骗钱财的方式报复男性。2022年9月11日，江西宜春袁州区法院披露了这起案件的详情。
易某33岁，家住江西宜春袁州区。
易某离婚后产生报复男性、骗取钱财的想法。她通过抖音、微信等社交软件及搭讪路人等方式主动添加男性微信，与多名男性聊天时发送离婚证、离婚协议书告知对方自己处于离异状态，谎称只要与其谈恋爱便可发生性关系，同时索要具有象征意义金额的红包、转账（如5.2元、52元、520元等）或要求对方支付外卖费、水果费，或向他人发送虚假住址，以在自己家发生性关系为由索要代替宾馆开房费用等方式向多名男性实施诈骗。

易某通过上述方式，分别以谈恋爱、发生性关系、代付外卖费、水果费、代购物品等方式先后诈骗董永强200元，诈骗易小红413.94元，诈骗吴月明349元，诈骗柳登良269.68元，诈骗郑友富386元，诈骗杨友良1509.3元，诈骗李尤华200元，诈骗龙德海390.02元，诈骗陈文根344.4元，诈骗朱发来416.14元，诈骗邓某1024元及ｖｉｖｏ牌手机一部。诈骗多名被害人钱财共计5502.48元。
案发后易某被抓获。
江西宜春袁州区法院审理此案认为，易某以非法占有为目的，以虚构事实的方式骗取他人财物共计5502.48元，数额较大，其行为构成诈骗罪。已退赔部分被害人经济损失，可酌情从轻处罚。
法院一审判处其有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
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2022-09-11 16:57:59 移动支付日益普及的同时，网络交易安全问题也引起关注，就连“电费”也被不法分子盯上了！9月9日，国网山西电力公司整理发布了常见的涉电费诈骗套路，提醒大家谨防上当受骗。
冒充供电客服
诈骗分子冒充国家电网客服或者抄表人员，通过电话或网络，通知受害者欠费即将停电，要求转账汇款达到诈骗目的，或者以违约用电罚款、线路维修资金等名目骗取钱财。
防骗指南：盗窃电能属于违法行为，情节严重构成犯罪的，还将追究刑事责任。日常生活中，如遇上门服务的电工，要查看其工作服、工作证及工作派单。如果所谓的稽查人员索要钱款，务必提高警惕，核实稽查人员身份，以免遭受不必要的损失。
冒名代收电费
骗子会伪装成电费代收点人员，在社区开展所谓电费打折、返利活动，并用POS机收取客户电费。
防骗指南：电费是国有资产，一分一厘都是严格按国家标准计算的，切勿相信非官方的电费打折宣传，对声称可以实现电费打折的活动要提高警惕。目前，国网山西省电力公司电费交纳渠道已实现多样化，用电客户可到电力营业厅或通过“网上国网”App、微信公众号、支付宝等线上渠道交纳电费，不要通过非正规渠道交费。
设置优惠陷阱
不法公司到部分用电企业，声称电价制定、电力改革、电力交易相关政策有漏洞，他们可通过内部政策，向供电公司申请返还部分电费，双方分成。
防骗指南：国家电价政策公开透明，没有内部政策，不存在所谓的政策漏洞；有些用户电费发票上的退费，主要是电力直接交易退费、利率调整退费、电网根据国家降电价政策退费等。用户如遇此类情况，可向当地供电公司营销部或发改委咨询。
发送短信诈骗
不法分子冒充国家电网发短信提示受害者欠费，需尽快补交欠费或引导其他付费，短信中一般附陌生网页链接，或模拟95598官网的假网站，受害者点开链接后有可能错误交费或从链接中自动载入病毒程序，读取受害者通讯录、银行卡等信息，以便实施下一步诈骗。
防骗指南：事实上，这种短信可能藏了病毒，遇到这种带有链接的催缴短信，无论是水、电、燃气费，只要涉及钱财都要多个心眼，都不要轻易点击链接，养成先核实后支付的习惯。
国网山西电力公司提醒大家，要保护好个人身份信息和账户信息，在非必要情况下，不要将身份证号码、银行卡账号、密码和验证码告诉陌生人，也不要向陌生人转账汇款。同时通过官方渠道查询欠费信息，交纳电费。
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2022-09-11 16:57:59 近日，临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民法院接到群众反映，有不法分子以双江县人民法院工作人员名义，借缴纳调解费、诉讼费和涉案调查等理由，诱导群众转账实施诈骗。

事例一

8月27日下午，双江县法院干警接到当事人到法院反映，收到一位自称姓唐的双江县法院工作人员的微信信息，微信中这位“工作人员”要求当事人到双江县法院二楼偿还某金融机构的借款（网贷），唐某还向当事人提供双江县法院办公大楼定位和院领导姓名，面对对方给出的证明，当事人对此深信不疑，于是按照其要求转款，后想到款项金额较大，放心不下，遂到法院核实情况。

经详细了解，当事人网贷情况属实，其款项确已转出，双江县法院建议当事人报警处理。

事例二

2022年9月5日上午，双江县法院综合办公室接到一通涉嫌冒充双江县法院法官行诈案件的市民举报电话。当事人王女士声称，她刚接到一通来自法院的电话，对方称自己是双江县法院法官，此次来电目的是通知王女士和其丈夫牵涉一起侵权案件，并要求王女士缴纳调解费10000元。

经干警及时核实，双江县法院并没有王女士及其丈夫涉及的侵权案件记录在案，也不存在王女士口中的法官，此通电话极大可能是冒充法院工作人员的电信诈骗。法院干警立即将核查结果反馈王女士，并多次强调王女士不要向任何银行账户汇款，建议王女士马上报警处理。

为了您的财产安全

人民法院提示

第一，法院工作人员不会通过微信或电话的方式要求当事人缴纳费用，请广大群众不要轻信来源不明的短信或语音提示电话、微信好友等，更不要轻易交纳任何费用，防止上当受骗。

第二，法院如确需通过电话、微信联系当事人，只会核对当事人身份信息（如姓名、电话、地址、身份证号等），或通知开庭时间等相关事宜，不会索要当事人的身份证号、银行卡号等重要信息，更不会要求当事人转账或索要验证码。

第三，如果接到提及法院的电话或短信，请您详细询问来电人的姓名和其所在法院的庭室，仔细确认对方身份，可拨打人民法院办公电话或到直接法院进行查证，切勿随意拨打不法分子留下的电话或点击不明链接。

第四，如财产遭受损失，请第一时间报警！

第五，请广大群众及时安装“国家反诈中心”APP，认真学习反诈知识，不给不法分子可乘之机！时刻绷紧防范之弦，谨防新型电信诈骗！

不听！不信！不转账！
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2022-09-11 13:40:08 所有未经有关部门批准，
向群众擅自筹集资金
并承诺高额回报的行为，
都属于“非法集资”。
基本案情
罗典梅，女，57岁，汉族，湖南省平江县人，高中肄业，退休职工。徐兴国，男，59岁，汉族，高中文化，原平江县三市镇某村支部书记。
徐兴国与罗典梅系夫妻关系。被告人罗典梅在明知自己没有偿还能力的情况下，以非法占有为目的，虚构收购提前支取的银行定期存单需要资金、有老板做生意、搞工程需要资金周转为由，并以每月支付1.2%至20%的高利息为诱饵，以口口相传的方式传播，采取用后期借款偿付前期借款本息的诈骗方式，骗取公众信任非法集资。
2013年至2021年1月，被告人罗典梅先后直接或者间接向傅某某等人非法集资共计7000万余元，扣除部分利息转据和偿还的本金，实际诈骗金额为6275.8万元，支付利息1800万余元，造成傅某某等八十九位被害人共计4447.58万元集资款未归还。
被告人罗典梅除将非法集资款用于归还欠款、支付高额利息外，还使用大量非法集资款参与“地下六合彩”赌博活动等，后因无力偿还于2021年1月29日至平江县公安局投案自首。案发后，被告人家属向公安机关主动退缴罗典梅违法所得53.47万元。
被告人徐兴国在明知罗典梅从事“地下六合彩”赌博活动四处举债的情况下，以非法占有为目的，虚构收购提前支取的银行定期存单需要资金、投资项目需要资金周转、儿子买房需要钱款等为由，并以每月支付1%至20%的高利息为诱饵，骗取公众信任非法集资。
2018年至2021年1月，被告人徐兴国帮助罗典梅非法集资179万元，罗典梅将上述钱款用于归还欠款、支付高额利息，参与“地下六合彩”赌博活动，造成被害人损失至今无法追回。
此外，2019年11月至2020年11月期间，被告人徐兴国利用担任某合作社法人的职务便利，先后五次私自从合作社账户上取现资金共计人民币81万元，挪用给罗典梅用于非法集资资金周转，上述款项至案发已全部归还。
法院判决
平江县人民法院经审理认为，被告人罗典梅犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元；责令退赔被害人损失。被告人徐兴国犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；责令退赔被害人损失。
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