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2022-09-07 16:24:08 近日，重庆市公安局渝北区分局破获一起非法盗取贩卖他人QQ号，为境外电信网络诈骗分子提供便利的案件，抓获犯罪嫌疑人7名。
重庆市公安局渝北区分局刑侦支队在工作中获悉线索，有人在重庆非法盗取贩卖他人QQ号，为境外电信网络诈骗分子提供便利。
接到线索后，刑侦支队立即抽调精干警力成立专案组展开侦办工作。民警侦查发现，沙坪坝区男子陈某无固定工作，且频繁流动于重庆中心城区，招募人员盗窃贩卖QQ号且数量巨大。为将该犯罪团伙一网打尽，经缜密侦查部署，专案组在沙坪坝某小区出租屋内一举抓获该团伙7名犯罪嫌疑人，现场缴获作案电脑8台、手机80余部。
经查，该犯罪团伙自今年2月以来，累计盗取贩卖QQ号共计4000余个，非法获利40余万元。
该犯罪团伙成员到案后，专案组按照规定启动资金返还程序，以线上转账的形式为4名非重庆籍受害人返还资金共计15万元。“我原以为被骗的钱打了水漂再也找不回来了，没想到你们竟然帮我追回了损失，辛苦你们了！”远在广东的李先生在收到返还资金后，难掩钱财失而复得的喜悦和感激，特意来电向办案民警表示感谢。
目前，该案还在进一步侦办中。
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2022-09-07 16:24:08 近日，七星反诈中心积极对现有案件线索进行认真梳理，通过分析研判发现三名涉电诈犯罪嫌疑人近期在桂林市某小区附近活动频繁。在合成作战中心的大力支持下，分局副局长粟欣带领专案组联合刑侦一大队雷霆出击、蹲守布控，在桂林市某小区内将犯罪嫌疑人朱某良（男，30岁）、周某发（男，29岁）、伍某容（女，26岁）一举抓获，现场缴获作案手机11部，台式电脑2台，手提电脑1台，银行卡10张，破50余万元电信诈骗现发案1起，为群众挽回损失4万余元。

经审讯， 伍某容到桂林市某小区租赁房屋后，拉拢其男友朱某良、老乡周某发，以在某网站操盘虚拟货币U币，低买高卖、频繁大规模交易的方式，帮助上游电信网络诈骗团伙洗钱，从中谋取利益。归案后，伍某容等三人对其利用虚拟币进行洗钱的犯罪事实供认不讳。
目前，犯罪嫌疑人朱某良、周某发、伍某容已被七星分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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2022-09-07 16:24:08 湖南绥宁县公安局寨市派出所共破获两起帮助信息网络犯罪活动案，两名犯罪嫌疑人归案。

寨市派出所接到上级推送的“两卡”人员线索，该所迅速开展研判、摸排，经大量工作确定了嫌疑人龙某日的身份并与其取得了联系，民警连续数日向龙某日讲明法律政策，墩促其投案自首。龙某日主动到该派出所投案自首，如实交待了近期用自己一张银行卡出借给他人转帐35万余元并非法获利的违法犯罪事实。

寨市派出所通过近日采取加大追捕与敦促并举的过硬措施，使涉“两卡”网上逃犯陈某启从外地返回主动到该所投案自首。经查：陈某启用自己名下的三张银行卡帮助他人转帐，涉案金额770万余元，非法获利4000余元。

目前，龙某日、陈某启两人均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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2022-09-07 13:13:22 近日，河北省秦皇岛市北戴河新区公安分局联合北戴河新区网信办约谈秦皇岛广凡建筑装饰工程有限公司网站负责人，原因是这家公司的网站上竟然在发布赌博信息。
民警经调查了解到，这名负责人对其网站疏于管理，网站域名到期停止使用后，未及时履行注销备案程序，导致网站域名被不法分子篡改并用于发布赌博类违法违规信息，给网络生态造成了不良影响，违反了《网络安全法》《网络信息内容生态治理规定》《中国互联网域名管理办法》等法律法规。针对上述事实，北戴河新区公安分局、网信办依法责令此网站注销ICP备案，并尽快采取措施消除恶劣影响。
约谈中，这家网站负责人表示，自己已充分认识到问题的严重性，服从公安和网信部门的管理和处罚，立即进行整改，并学习与互联网有关的法律法规。另外，由于这家公司未建立内部网络安全保护管理制度，未履行网络安全保护义务，民警将依法对其实施行政处罚。目前，这个网站的ICP备案已被注销。
民警提示：网站自行维护或委托第三方代管的，主办者要切实履行主体责任，强化日常审核。到期或停用的网站，要及时注销备案信息，避免被不法分子用来从事违法行为。欢迎广大网民对网络违法犯罪行为进行监督、举报，共同构建清朗的网络空间。
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2022-09-07 13:13:22 只需要借用银行卡即可赚钱？天上不会掉馅饼，这样的“好事”千万不要尝试。近日，南充顺庆公安通过缜密侦查，成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获涉嫌利用银行卡帮助境外电信网络诈骗团伙“洗钱”的犯罪嫌疑人1人。
南充市公安局顺庆区分局东南派出所根据获取线索，辖区一名男子何某银行卡资金流动异常。经过深入分析，民警判断何某有为境外电信诈骗团伙“洗钱”的嫌疑。经过周密部署，民警成功将犯罪嫌疑人何某抓获归案。
经调查，犯罪嫌疑人何某结识了一名网友，了解到可以利用银行卡为境外电信网络诈骗团伙“洗钱”，从而获得报酬。在利益驱使下，何某根据网友的指示，利用自己的银行卡转账14万元，获得了2000余元的佣金。
这之后，何某一发不可收拾，不仅主动与境外电信网络诈骗团伙取得联系，还在南充以带人赚钱为噱头组织和直接参与为境外电信网络诈骗团伙提供“洗钱”帮助。期间，何某先后利用自己名下银行卡为境外电信网络诈骗团伙“洗钱”50余次，转移资金50余万元，非法获利2.7万余元。
办案民警介绍，犯罪嫌疑人何某的行为又称“跑分”，是指利用银行账户或第三方支付账户为他人代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金。而采用“跑分”方式转移非法资金是境外电信网络诈骗及网络赌博等犯罪团伙逃避公安机关打击的惯用伎俩。
目前，犯罪嫌疑人何某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
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2022-09-07 10:05:25 北京市公安局近日通报，按照夏季治安打击整治“百日行动”整体部署，该局机动侦查总队近期通过梳理类似警情发现，在通州区马驹桥商业街一带，有不法分子以“积分换手机、充话费送手机”活动之名实施诈骗，消费者购买合约机被骗警情呈多发态势。机动侦查总队组织精干力量，会同通州公安分局等单位共同开展工作，一举打掉7个利用合约机实施诈骗的团伙，刑事拘留48人。

　　前不久，北京市民张先生路过一家手机店时，被店员推荐参加“充100元话费赠手机”活动。令他没想到的是，一家看起来挺正规的门店，背后竟暗藏诈骗陷阱。被店家层层套路后，张先生损失了近万元。

　　当天，张先生进店后，店员首先煞有介事地查询了他的多个移动支付平台的信用积分、在网时间是否已满3年等情况。查询之后，店员称他可以参加充100元话费赠手机的活动。支付100元后，张先生被另一名店员带领办理入网手续，并要求他签署一张活动确认单据，上面写了参加活动的具体要求，其中一项是参与活动的2G/3G合约用户需升级成4G/5G合约用户。

　　张先生认为自己原本就是4G卡，符合单据上的要求，就进行了签字确认。签字后，店员却告知他不是4G/5G合约用户，不符合参与活动的要求，只有办理了合约套餐才是合约用户，并向他介绍了一些话费套餐。

　　由于套餐价格较高，张先生要求退款。但店员表示张先生已在活动单据上签字确认，信息已录入系统，如果不选择办理相应套餐将会影响他的征信。张先生仍坚持退款，店员又建议他先办理套餐，把整个流程完成之后，再为他“立刻申请退款”。

　　张先生听从店员的建议，选择了店内最便宜的9552元预付费套餐。张先生说，一次性交纳9000多元，经济压力较大，店员便借此“帮助”张先生操作手机从网贷平台借款9600元。

　　借款成功后，在此前已支付100元的基础上，张先生又通过店内二维码付款9452元。等待退款时，张先生却被店员告知退款不能在店内进行，只能本人到位于北京市海淀区、昌平区的两个地址办理退款，且必须于工作日14时至17时先去海淀区的地址解绑套餐，再在工作日的10时至11时去昌平区的地址拿钱。
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2022-09-07 10:05:25 9月7日电(吴静云 吴淑婷)本以为重逢的饭局是老友重聚，没想到是被骗噩梦的开始。近日，福建省三明市宁化县公安局刑侦大队成功捣毁一涉养老诈骗犯罪团伙，抓获3名犯罪嫌疑人。

2021年10月6日，巫某通过朋友组织的饭局认识了犯罪嫌疑人肖某、马某、江某，几人一见如故，很快熟识起来。

饭局结束后，在肖某的提议下，4人互相加了微信，在此之后也始终保持着较为频繁的联系。“哥，我这边有个稳赚不赔的买卖，你做不做？”某天肖某从微信上联系了巫某，一听稳赚不赔，巫某当即来了兴致，便让肖某继续深入介绍，这才知道自己只需要出借支付宝账号用于比特币等网络虚拟货币的走账，就可获得走账额度10%的高额返利，还不要成本。在肖某的好言劝诱下，巫某难敌撩拨，将自己的支付宝账号密码一五一十地告诉了肖某。

得到巫某的支付宝账号密码后，肖某先把巫某支付宝账号绑定的手机号改为自己的手机号，以防转账记录被巫某知晓；之后又通过巫某的支付宝账号申请借呗、花呗以及其他网络贷款进行套现，将套现出来的钱拿了 1000 出来，转给了巫某，“哥，这是返现的钱，快吧？”

巫某轻轻松松收到1000元，觉得这钱“得来全不费工夫”，又认为自己一个人得利不够厚道，转头就把这个“商机”告诉了自己的好友陈某、王某、江某、郭某、江某，还得意洋洋地把肖某转账给自己 1000 元的记录发给了他们。

朋友们一看有利可图，纷纷把自己的支付宝账号密码出借给肖某使用。一开始，肖某为麻痹巫某等人的神经 ，陆陆续续转了300-500不等的金额给他们，美其名曰“返利”。

见他们心甘情愿地跳进精心织就的“陷阱”后，肖某开始找各种借口——如要通过转账试验支付宝是否可用，又或是支付宝被冻结的理由，不断向他们索要钱财。再加上之前出现过返利的情况，巫某等人都相信肖某的话，争先恐后地往里投钱。短短10个月，6名受害者共计被骗45万余元。

直到2022年8月，肖某已不再返利给他们，巫某等6 人才察觉被骗，迅速报了警。

接警后，民警立即联系到报案人，一方面对报案人的手机支付宝信息开展取证工作，一方面根据相关线索进行技术分析及扩线侦查。在掌握了该团伙的行动轨迹及藏匿地点后，组织警力对该团伙进行抓捕。8月12日上午，刑侦大队兵分三路，成功在翠江镇、城郊镇、湖村镇抓获该犯罪团伙。
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2022-09-07 06:24:39 瞄准在工作中结识的“老客户”,利用自己工作的便利获取信任,以保本及“高回报”等让人心动的承诺,诱骗他们将钱款转入其个人账户获利1800余万元。近日,广东省中山市中级人民法院对该案二审宣判,被告人麦某某因犯诈骗罪被判处有期徒刑十四年,并处罚金二百万元。

法院经审理查明,2015年4月至2021年8月期间,为填补个人投资亏损,麦某某开始利用工作便利向其客户实施诈骗。麦某某选择的理财对象通常为年龄较大,有一定经济能力的“老客户”。

在业务往来中,麦某某与这些“老客户”建立了一定的信任关系后,虚构保本及高额收益的理财产品,先后诱使曹某某等10名被害人将钱款转入麦某某指定的其亲属的银行账户内,其中6名被害人为60岁以上的老年人。

收到钱款后,麦某某让其亲属将骗取的钱款转入自己的银行账户中,同时向被害人出具伪造的理财凭证和理财购买记录。事后,麦某某将骗取的钱款用于个人高风险投资、购买房地产及个人高额消费,并采取“拆东墙补西墙”的方式支付被害人部分本金和利息。截至案发,麦某某共计骗取10名被害人人民币1880余万元。

法院审理后认为,被告人麦某某诈骗他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。原审法院判决认定事实清楚,证据确实、充分,遂依法驳回被告人上诉,维持一审判决。

“让老年人购买虚构‘高回报’理财产品,是不法分子惯用的手法。”该案的主审法官甘英介绍,在本案中,麦某某先通过工作便利,详细了解客户情况,进而锁定有一定经济能力,防范意识较差的老年人为重点目标。接着,以“无微不至”的服务获得被害人的信任,以保本、高回报的许诺获得被害人投资的意愿。最后通过层层转账、出示虚假手续等方式“移花接木”获利,令人防不胜防。

甘英就此提醒,老年人一定要保持清醒,切勿听信“高回报”等不切实际的承诺,因贪小利而吃大亏。要警惕诈骗分子的“高级话术”“温情服务”等伪装,需要投资用钱的时候,多和亲友商量,听取他们的建议。要多关注反诈知识,提升防范意识,谨防诈骗套路。全社会要形成合力,共同守护好老年人的“养老钱”。
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2022-09-07 06:24:39 9月6日电 （罗强 蒋文媛）“廖某芳，你涉嫌诈骗，现在对你进行依法传唤。”日前，广西来宾市公安局民警迅速出击，成功打掉一个涉嫌养老诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，涉案金额1000余万元。

　　今年5月，来宾市公安局良江派出所接到张先生和罗先生等人报案称，1月份，他们通过介绍人兰某科等人推介，陆续在“三马臻品”网络平台参与商品竞拍，现平台已经关闭，钱要不回来，疑似被诈骗了，希望民警帮助他们追缴被诈骗的钱财。

　　市公安局、兴宾分局联合成立专案组开展侦查工作。经侦查，该诈骗团伙以柳州籍廖某芳、范某盛和云南籍王某军等人为首，利用“三马臻品”平台实施诈骗，负责技术支撑为湖南籍男子兰某钰。

　　2022年8月9日，专案组分别在广西来宾、柳州、湖南长沙、云南曲靖和广东深圳等地对诈骗团伙实施同步收网行动。专案组民警经昼夜奋战，成功抓获兰某钰、廖某芳、范某盛、王某军、肖某君、兰某科、袁某平和李某等骨干成员。

　　据犯罪嫌疑人廖某方供述，该诈骗团伙在“三马臻品”网络平台上发行虚拟商品玉器、黄金首饰、茶叶等，以高额收益回报方式吸引玩家扫码加入团队参与商品竞拍，加入竞拍的玩家通过发展下线玩家在平台内参与商品竞拍，获取平台积分奖励和下线人员参与竞拍商品消费积分返点获利，积分和人民币的比例为“1：1”，1积分等于1元人民币。下级玩家想要参与竞拍，必须向上级玩家购买积分，下级玩家积分不能向上家兑换成人民币，只能通过发展下家获利。

　　廖某芳等人在来宾发展有下级代理兰某科，兰某科在来宾市兴宾区、合山市等地发展了张先生、周先生等以老年人为主的40多名下级玩家参与商品竞拍。

　　多名下级玩家发现诈骗端倪，廖某芳等人决定关停“三马臻品”平台进行收割。之后，廖某芳等团伙又陆续通过“Helium-3”飞船、“DCT数字云商”等平台实施诈骗，涉案金额达1000余万元。

　　兰某钰、廖某芳等人对利用“三马臻品”等平台实施诈骗的违法犯罪事实供认不讳，被依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。（完）
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2022-09-06 17:13:12 昨日，导报记者从厦门警方获悉，今年4月以来，市公安局在全市范围内部署开展集中打击整治养老诈骗专项行动，把打击锋芒对准侵害老年人合法权益的各类诈骗违法犯罪。截至目前，全市公安机关共侦破养老诈骗案件156起，打掉犯罪团伙18个，累计抓获违法犯罪嫌疑人153名，查封冻结涉案资金资产1900余万元，打击整治养老诈骗违法犯罪成效显著，对养老诈骗违法犯罪形成高压严打态势。
典型案例
假冒僧侣上门讨水喝 借机向老人推销“膏药”
近日，翔安警方在接警5小时内抓获2名假冒僧侣进行养老诈骗的犯罪嫌疑人，初步查明涉案金额1.7万余元。
不久前，张大爷家里来了两名穿着僧服的男子，对方称天气热想到张大爷家里讨杯水喝。见对方穿着僧服，张大爷就答应了。在随后的聊天过程中，两人“热心”地询问起张大爷的身体状况，得知其有风湿病后，其中一人拿出了随身携带的“膏药”，称这“膏药”治疗风湿病特别有效果，因为跟张大爷“结缘”，可以免费送给其使用。张大爷过意不去，便询问“膏药”的价格。一番推辞后，这两人称张大爷可以给200元当做“香火钱”，张大爷便向对方付了钱。当天中午，张大爷越想越不对，怀疑自己遇到了骗子，便拨打110报警。
接到报警后，翔安分局刑侦大队立即指令精干民警前往调查。经走访村民和分析研判，民警果断出击，在同安区某旅舍内成功抓获犯罪嫌疑人范某伟、范某聚。
经查，犯罪嫌疑人范某伟、范某聚私下购买僧服冒充僧侣，多次窜至同安、翔安区的农村地区，以“歇脚喝水”为由接近独自在家的老人，通过“免费治病”等名义假意赠送其自制的“膏药”等保健品，随后再以添“香火钱”为由骗取钱财。目前，该案两名犯罪嫌疑人均已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
骗术揭秘
小心养老诈骗手段
公安机关在工作中发现，骗子在实施针对老年人的诈骗犯罪时，惯常使用以下手段：
一是打“感情牌”获取信任。骗子在实施诈骗之前，往往会提前对老人进行无微不至的关心照顾，通过“拉家常”“套近乎”等手段获取老人的信任，逐渐成为老人生活中的“贴心人”后，再开展诈骗活动。
二是打“关系牌”骗取钱财。骗子号称认识某“领导干部”，能帮忙协调处理老人遇到的各种困难和问题，以“跑关系”“疏通费”等名义骗取老年人钱财。
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