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2022-09-01 13:43:14 46名犯罪嫌疑人落网，查获涉案手机70余部、电脑11台、涉案银行卡100余张……近日，山东肥城警方雷霆出击，成功打掉一“跑分”团伙，有效遏制了电信网络诈骗案件的发生，保障了群众的财产安全。
近日，肥城警方在侦办一起电信网络诈骗案件过程中，一条线索引起了民警的注意：在梳理银行交易流水时发现一异常账号，该账号短时间内交易次数频繁，且金额巨大。其资金交易呈分散转入、集中转出模式，而交易时间大多在深夜。
经进一步分析研判，犯罪嫌疑人张某进入了民警的视线。张某无正当职业，无固定经济来源，在短期内有大量的资金往来，很可能涉嫌出租、出借、出售银行卡账户或为诈骗团伙转账洗钱。后经过进一步侦查，民警发现张某的银行卡交易还涉及其他多名成员，民警确定这是一个跑分洗钱团伙，该团伙组织严密、分工明确，有卡农、卡贩、操作手等。
办案民警围绕张某展开工作，团伙其他骨干成员亓某等人逐渐浮出水面。为了逃避打击，张某不断更换“跑分”窝点，让卡农将银行卡放到指定地点，由亓某将卡送至窝点，同时以汽车租赁为幌子，从事跑分活动。民警通过数据分析、走访摸排，最终确定了“跑分”窝点，一举抓获张某等骨干成员5人，通过梳理团伙成员的银行流水，分析出卡农41人。肥城警方开展集中收网，将贩卖银行卡的41人全部抓获。至此，该“跑分”团伙被一网打尽！
经进一步工作查明：2021年11月初，犯罪嫌疑人张某在网上结识绰号“詹总”的犯罪嫌疑人，得知利用银行卡“跑分”洗钱可以获取高额利润。经张某介绍后，组织吴某、亓某、李某、王某开始“跑分”。“詹总”将“跑分”的报酬给张某后，张某抽取一部分后，剩下的资金交给亓某，再由亓某将剩余资金交给团伙其他成员。
经查，该“跑分”团伙转移的涉案资金达两千余万元。目前，案件正在进一步侦办中。

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2022-09-01 08:39:34 8月30日，恩施市法院公开宣判一起偷越国境罪、诈骗罪一案。被告人谭某、罗某、姚某、吴某等十四人受缅甸高薪招聘的引诱，在未办理出入境证件的情况下，结伙偷越国（边）境，加入电信诈骗团伙实施诈骗。分别以偷越国（边）境罪、诈骗罪被判处1年7个月至2年7个月不等，并处以6000元至16000元不等的罚金。

公诉机关指控，2020年8月底，被告人谭某、罗某、姚某、吴某等十四人分别在谭某等人的邀约、组织下，不办理出境证件，与多人结伙从恩施市乘坐汽车至云南边境，通过“蛇头”帮助非法出境至缅甸地区。2020年9月以来，2021年，因缅甸地区疫情严重和我国劝返政策等因素，上述被告人陆续报名申请回国。，在缅甸小勐拉地区先后分别加入诈骗团伙，创建虚假的投资微信群，引诱有投资意向的“客户”下载虚假投资APP，通过诈骗团伙控制的洗钱账户收取“客户”的投资资金，对多人实施诈骗，期间按底薪加提成的方式获利。
法院审理认为，被告人谭某、罗某、姚某、吴某等十四人违反国境管理法规，伙同他人结伙偷越国境，情节严重；并在一年内参加境外诈骗犯罪团伙，在境外针对中国境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，且加入电信诈骗窝点累计时间达30日以上，情节严重，均分别构成偷越国境罪、诈骗罪。根据谭某等十四人自首、如实供述、自愿认罪认罚等量刑情节，遂作出上述判决。

近年来，电信网络诈骗犯罪频发，很多犯罪集团假借高薪务工的幌子引诱国内人员偷私渡出境，后将其控制，以暴力相威胁逼迫其从事电信网络诈骗等违法犯罪活动，在此提醒大家，电诈害人害己，切勿受到高薪诱惑，幻想一夜暴富，从而走上违法犯罪的道路。要擦亮眼睛，提高防范意识和能力，严格遵守出入境管理规定，自觉抵制赴境外或在网上参与涉赌涉诈违法活动。切勿轻信赴缅北地区务工等招工信息，切勿非法出入国境以身试法，触碰法律高压线，切记不要被网络虚假广告和境外赌博、诈骗团伙所蒙蔽，那里没有“天堂”，不能实现你的“淘金梦”。

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2022-09-01 08:39:34 8月30日，济宁市政府新闻办召开“打击整治养老诈骗 筑牢幸福生活防线”新闻发布会。自今年4月打击整治养老诈骗专项行动启动以来，我市迅速形成打击整治养老诈骗的强大攻势，以实际行动维护老年人合法权益。截至目前，我市两级法院共受理涉养老诈骗案件28起，审结19起，判处被告人23人，其中3人被判处十年以上有期徒刑，23人均被判处财产刑。
为延伸审判职能，推进源头整治，全市法院结合审判执行工作，通过对典型个案、类案的分析，总结剖析犯罪成因特点，有针对性地提出改进和加强行业治理的建议，充分发挥“三书一函”总抓手作用，消除行业隐患，推动行业治理。截至目前，我市两级法院向银行保险、金融监管及市场监管等领域，发出18份司法建议。其中，任城法院制发全省法院首份司法建议；刘某某诈骗案、张某群非法吸收公众存款案等案做到“一案多建议”。
在加大宣传声势方面，我市着力营造“反诈”氛围。全市法院创新运用宣传手段，积极开展反诈宣传行动，结合典型案例以案说法、群众现身说法，用群众喜闻乐见的方式，集中做好重点案件宣传、典型案例发布、普及防诈知识等宣传教育工作。目前，全市法院组织集中宣判活动2次，组织进社区、进超市、进公园、进广场、进村居开展普法宣传50余次，通过法院微博、微信等新媒体刊发宣传反诈知识140余次。帮助老年人提高法治意识和识骗防骗能力，形成“不敢骗、不能骗、骗不了”的良好态势。
案例一
2015年以来，刘某某利用银行工作人员的身份，以“高息办理存款、理财业务”为名，诱骗多名老年人委托其办理存款或购买理财产品，后又采取欺骗手段获取被害人银行卡号、密码、验证码等信息，将被害人的资金直接或间接转入到“齐鲁证券”平台购买股票或虚假证券平台进行投资，给被害人造成巨大经济损失。
法院审理认为，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。以诈骗罪判处刘某某有期徒刑十四年，罚金人民币二十万元，责令被告人刘某某向被害人退赔违法所得357.637万元。
○警示意义
以购买理财为名的养老诈骗案件屡见不鲜，广大老年人在办理存款业务或购买理财产品时，一定要到银行营业室窗口办理并索取凭证，不泄露银行卡号、密码、验证码等信息，不轻信“高息”的承诺，提高识骗防骗能力。一经发现被骗，应及时拨打电话报警。

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2022-09-01 04:39:06 近日，广东肇庆市端州公安湖滨派出所在工作中发现一女子名下的银行卡有异常交易情况，民警立即将其传唤至派出所接受调查。

据调查，此女子张某从事一份“工作”，每天只需要帮老板转账，没有实际工作内容，不用在实际的办公地点上班，可以在家里一边照顾小孩，一边帮老板转账。张某陆续开通了多家银行的储蓄银行卡，只要老板通过微信把名单发给张某，张某便按照名单进行转账，有时一天十多笔资金流入她的账户，再由她转出。张某也从来没想过老板为何要这样做。至案发为止，张某的银行交易流水高达上百万元人民币。她每个月从事此“工作”，可以获得5000元的月薪。
目前，嫌疑人张某因触犯刑法第二百八十七条之二规定，已被公安机关采取强制措施。

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2022-09-01 04:39:06 近日，湖北荆门沙市反诈在工作中发现一条“洗钱”涉诈线索，经深度研判，锁定犯罪嫌疑人活动位置后，迅速联勤中山路派出所，兵分两路，在沙市金龙路某小区和北京西路某写字楼内同步收网，一举抓获犯罪嫌疑人李某某（女，30岁）、胡某某（女，23岁）、石某（男，30岁），该窝点另一犯罪嫌疑人胡某（男，30岁）迫于压力于当日下午主动前往中山路派出所投案自首。
经突审，嫌疑人交代了在上线的安排下，通过买卖虚拟货币的方式，帮助诈骗团伙将涉诈赃款洗白、取现的犯罪事实。经初步统计，该窝点涉及电诈案件15起，涉案金额达300余万元。
目前，四名嫌疑人因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

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2022-08-31 17:41:15 认识“养老诈骗”

01保健品诈骗
老年人一般都注重养生，诈骗分子便借此诱惑老年人高价购买毫无用处的保健品。一些受疾病困扰的老年人防范意识弱，便会相信诈骗分子提供的各种“神奇”的偏方疗法。

有些诈骗分子甚至打着免费送鸡蛋、水果、小家电的幌子，租用专门场地向老年人宣传“保健产品”“治疗药品”，夸大产品功效诱惑老年人，从而实施诈骗。

02提供虚假养老服务
这类诈骗主要表现为利用上门照料、机构托管、提供床位等形式，通过诱骗中老年人签订合同、缴纳会费、购买养老床位、预交养老服务费用等手段，非法占有他人钱财，涉嫌合同诈骗、普通诈骗。

03以房养老诈骗
在这类诈骗中，诈骗分子将目标瞄准老年人的房子，推出“以房养老”项目，忽悠老人抵押房产贷款，将贷到的钱用于购买“高收益”的“理财项目”。前期老人还能获得收益，而后骗子卷钱跑路，房子也被强制过户，老人钱房两空。

04冒充公检法诈骗
这类诈骗，诈骗分子通常会伪造相关证件和文件，冒充公安、检察院、法院等工作人员，利用老年人的薄弱法律意识和恐慌心理，以及对子女的关心，谎称要执行逮捕，须缴纳保证金等手段，骗取老年人的钱财。

05“缴纳养老金”骗局
这类诈骗，诈骗分子假借认识人社局、社保局工作人员的名义，一次性收取未参保人员数万不等的金额，谎称可帮助未参保人员进行代办服务，一次性补缴社会养老保险费即可享受养老退休金。

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2022-08-31 17:41:15 为深入开展打击整治养老诈骗专项行动，筑牢养老诈骗防护网，近日，利川市凉雾乡积极开展防养老诈骗宣传活动。

活动中，工作人员利用集镇“赶场日”，在人群聚集处悬挂横幅、发放宣传手册，用以案释法等方式讲解预防新型网络养老诈骗知识和相关法律法规。

针对避暑“候鸟”老年人较多，农村、社区老年人防诈骗意识不强、辨别能力薄弱等特点，工作人员用通俗易懂的语言详细讲解了以提供“温情服务”、投资“养老项目”、销售“保健产品”、宣称“中奖惊喜”、代办“养老保险”、鼓吹“低价旅游”等手段，实施诈骗侵害老年人财产权益的各类违法犯罪行为，提醒老年人要保持清醒头脑、提高警惕，切忌贪图小便宜。面对犯罪分子的花言巧语、威胁恐吓，一定记住“三不”，即“不听信、不转账、不参与”。遇到问题第一时间询问子女或拨打110报警电话，防止财产损失，守护好自己的“养老钱”。

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2022-08-31 17:41:14 为切实保障老年人合法权益，帮助老年人提高“防诈免疫力”。今天，我们一起来看一看，以销售“养老产品”为名实施诈骗的案例存在哪些套路。

基本案情

案例一

2015年3月起，被告人叶某健、林某英等28人先后在广州市各区街巷设立多间门店，利用在门店销售五谷杂粮等“绿色食品”为幌子，吸引老年客户办理会员卡并收集其个人信息，组织老年人外出旅游，举办“养生保健”讲座，利用假冒的“专家”“医生”“营养师”，按事先收集的信息为老年人“诊病”，通过夸大老年人病情、渲染保健食品稀缺性及治疗功效等方式，以市场价10倍甚至更高的价格销售保健食品，骗取以老年人为主的320名被害人共计1527万余元。

广州市中级人民法院一审认为，被告人叶某健、林某英纠集他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法共同诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。以诈骗罪判处叶某健有期徒刑十二年，并处罚金50万元；判处林某英有期徒刑十年，并处罚金30万元；其余26名被告人分别判处有期徒刑七年至一年八个月，并处相应罚金；追缴犯罪所得退赔各被害人。广东省高级人民法院二审裁定维持原判。

案例二

2022年5月，广州市公安机关发现一家名为“某某国医馆”的公司有疑似向老人高价销售养老保健品实施诈骗的行为。广州市公安机关及时侦查，抓获以黄某斌为首的共50余名犯罪嫌疑人，查封该公司及珠海、东莞、湖南等地的合作代理商，扣押、冻结涉案财物价值1400多万元。

据犯罪嫌疑人供述，该团伙主要通过公司和合作代理商宣传吸引老人到公司，同伙冒充“养生讲师”给老人讲课、问诊，然后高价向老人销售保健品；团伙成员套取老人信息向老人销售保健品的交谈方式都有话本练习，通过新人培训基本“一抓一个准”；代理商在各地网点经常更换店名，换汤不换药，持续实施高价销售保健品诈骗老人钱财的行为。公安机关经回访60余名受害老人了解到，有的老人是参加门店免费旅游活动到涉案公司购买保健品的，有的老人是被已经购买该公司产品的老人介绍去的，大部分受害人轻信“国医馆”、专家讲课等形式，且有熟人介绍，故放松警惕上当受骗。

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