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2022-07-27 17:17:37 近日，盐山县公安局接沧州市局线索推送后迅速展开研判工作。经研判，民警将刘某某、张某、赵某某、陈某等人锁定为涉嫌帮信的犯罪嫌疑人。专案组侦查员经过蹲守，成功将正在沧州银行咨询银行卡冻结业务的刘某某抓获；侦查员将另一涉案嫌疑人尚某某抓获。
经进一步扩线深挖和细致摸排，民警发现尚某某的密切联系人赵某某、孙某某等人有犯罪嫌疑，遂对以上人员进行抓捕。经深度研判，抽丝剥茧，一个多人参与的以孙某某为首的在盐山当地大肆利用银行卡为诈骗网站“跑分”的重大犯罪团伙浮出水面。
截至目前，盐山县公安局已抓获该帮信团伙犯罪嫌疑人8人，上网追逃3人，扣押作案车辆3辆、手机13部、作案笔记本电脑1台、银行卡100余张等大量涉案物品。
经审讯，犯罪嫌疑人孙某某等人对利用银行卡大肆为诈骗网站“跑分”的犯罪事实供认不讳。目前，案件正在进一步审理、深挖之中。
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2022-07-27 17:17:34 近日，河北献县公安局经周密部署，多警种合成作战，成功打掉一个以收购他人银行卡帮助信息网络犯罪活动的犯罪团伙，抓获冯某杰等犯罪嫌疑人9名。

献县公安局发现一条重要线索：献县南河头乡张某（男，20岁）近期办理多张银行卡，其中两张银行卡流水异常，部分涉及电信诈骗案件被诈骗资金。获取线索后，献县公安局网安大队、反诈中心、河街刑警队迅速组成信息研判组，围绕张某开展核查。发现经常与张某在一起的赵某（男，20岁）、刘某乐（男，25岁）在同一时期都办理了银行卡，并且都有银行卡涉案，三个人均无正当职业，其身份与银行卡交易流水、交易金额极不相符，分析张某、赵某、刘某乐三人通过出租、出借银行卡给他人以帮助信息网络犯罪活动，已达到立案标准，涉嫌犯罪。

我局以涉嫌帮助信息网络犯罪活动案立案侦查，同日晚，办案单位将犯罪嫌疑人张某、刘某抓获归案。经讯问，张某、赵某交代张某、赵某、刘某乐等人应冯某杰的要求，分别在不同银行办理了银行卡交给冯某杰，冯某杰开车带他们到河南的一个县城找到“胖子”，在车上由“胖子”和几个“操作手”开始使用他们的银行卡帮助“洗钱”。

办案人员行动，在献县县城将冯某杰（男，36岁，河南省获嘉县人）抓获，通过对相关信息查询研判，结合冯某杰的供述，办案人员迅速确定了“胖子”的真实身份。刑警大队副大队长、反诈中心主任李晓军，河街刑警队指导员娄洪飞带领8名民辅警迅速赶赴河南省获嘉县，将犯罪嫌疑人于某林（男，37岁，绰号胖子，河南省获嘉县人），操作手吴某峰（男，34岁，河南省新乡市牧野区人）、吴某伟（男，35岁，河南省获嘉县人）一举抓获，经讯问：犯罪嫌疑人于某林等人对收购银行卡为信息网络犯罪活动“洗钱”的犯罪事实供认不讳。

目前，犯罪嫌疑人于某林、吴某峰、吴某伟、冯某杰、张某、赵某、刘某乐等人已全部被采取刑事强制措施，此案还在进一步侦查中。
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2022-07-27 13:46:58 20多岁的王某来到工商银行洛阳分行机车工厂支行，称其社保卡转不出去钱，无法正常使用支付功能，需要对银行卡进行解控。
客服经理通过柜面查询，发现王某的账户已被个金风控系统管控，他敏锐地意识到此人账户可能涉及电信诈骗，便不动声色，悄悄报告给了网点负责人。
网点负责人经过进一步核实发现，该客户系个金智能风控系统涉赌涉诈灰名单管控客户，是人行移交涉案客户的账户，询问该客户是否有其他工行卡，能否正常使用时，王某含糊其辞，称以前有账户已经全部销户。网点负责人凭借经验判断王某账户有涉诈嫌疑后，为了避免打草惊蛇，继续与其周旋，进一步核实该客户身份信息，为查明真相收集线索。
信息收集完后，机车工厂支行立即向当地公安局反诈中心反馈情况。公安机关查询相关信息后，确认该客户系公安部两卡治理行动涉案客户，要求银行协助抓捕该嫌疑人。
随后，机车工厂支行以需要当面核实、复印身份证件为由，主动邀请王某到网点办理业务。
2名身穿便服的公安民警提前到达网点隐藏在等待区。嫌疑人王某身影出现在机车工厂支行大厅后，民警迅速行动，在大厅等待区将嫌疑人当场抓获，带走进一步核查处理。

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2022-07-27 13:46:56 在流量为王的时代，许多不法分子动起了歪脑筋，为境外诈骗团伙提供引流服务，只要拉一个人进入诈骗微信群，就能获得100多元的报酬。近日，山东烟台市公安局芝罘分局打掉了一个引流犯罪团伙，抓获嫌疑人25名，涉案金额100多万元。
烟台的刘女士被拉进一个投资理财群后被骗了十几万元。接到线索后，烟台市公安局芝罘分局刑侦大队反诈中心展开研判，并将犯罪嫌疑人朱某及其团伙等6人成功抓获。据了解，该6人均为枣庄籍在烟务工人员，在务工的闲暇时间兼职从事引流活动。
警方调查发现，该团伙由电诈犯罪分子发送话术剧本对群内成员进行培训，培训内容主要是冒充京东、美团、饿了么等电商平台客服人员，以发红包进微信群领福利等手段利诱受害人进群。
朱某等6人虽然没有直接实施诈骗，但却为境外诈骗人员提供前端服务，他们负责将受害人拉进微信群内，然后由诈骗分子对受害人进行诈骗，常用的诈骗方式有刷单类、投资理财类、杀猪盘等等。
警方经过研判，确定群主身份为湖南益阳籍男子周某，管理员身份分别为湖南益阳籍男子吴某和陕西汉中籍女子谭某，群内成员主要集中在枣庄市。
在烟台市公安局反诈中心的大力支持下，芝罘公安组织17名警力，兵分三路，分别在湖南益阳、陕西汉中、山东枣庄三地实施集中收网行动，陆续抓获目标嫌疑人19名。加上之前在芝罘区落网的朱某等6人，本案共有25名犯罪嫌疑人落网。
经审讯，该引流团伙自2011年11月份以来，为境外诈骗集团提供帮助，通过QQ、微信等聊天软件，冒充电商平台客服工作人员，诱导受害人进入指定的诈骗微信群，从而完成引流进行获利。每成功引流一人获利130元到180元不等。目前，该团伙共计非法获利9万余元。
该引流团伙拉人进群后，导致上百名群众被诈骗，涉案金额100余万元。目前，25名犯罪嫌疑人均以涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。
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2022-07-27 09:24:41 邵阳县公安局谷洲派出所在工作中发现辖区居民陈某和颜某系涉案“两卡人员”，立即进行全面梳理排查后在辖区内成功抓获犯罪嫌疑人陈某与颜某。
经查，犯罪嫌疑人陈某、颜某在明知自己向他人出租个人银行卡造成电信诈骗的情况下，仍出借银行卡给他人从事电信网络诈骗犯罪活动，从中非法获利10000余元。
目前，犯罪嫌疑人陈某、颜某已被邵阳县警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
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2022-07-27 09:24:39 近日，盐山县公安局接沧州市局线索推送后迅速展开研判工作。经研判，民警将刘某某、张某、赵某某、陈某等人锁定为涉嫌帮信的犯罪嫌疑人。专案组侦查员经过蹲守，成功将正在沧州银行咨询银行卡冻结业务的刘某某抓获；侦查员将另一涉案嫌疑人尚某某抓获。
经进一步扩线深挖和细致摸排，民警发现尚某某的密切联系人赵某某、孙某某等人有犯罪嫌疑，遂对以上人员进行抓捕。经深度研判，抽丝剥茧，一个多人参与的以孙某某为首的在盐山当地大肆利用银行卡为诈骗网站“跑分”的重大犯罪团伙浮出水面。
截至目前，盐山县公安局已抓获该帮信团伙犯罪嫌疑人8人，上网追逃3人，扣押作案车辆3辆、手机13部、作案笔记本电脑1台、银行卡100余张等大量涉案物品。
经审讯，犯罪嫌疑人孙某某等人对利用银行卡大肆为诈骗网站“跑分”的犯罪事实供认不讳。目前，案件正在进一步审理、深挖之中。
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2022-07-27 05:26:54 日前,天津市宁河警方打掉一个为境外电信网络诈骗组织转移资金的“跑分”团伙,抓获8名团伙成员,扣押大量作案手机、银行卡等物品,涉案银行卡的资金流水已达800余万元。
据了解,天津公安机关持续开展“断卡”专项行动,电信网络诈骗团伙获取银行卡和电话卡的渠道越来越困难,一些不法分子受利益驱使,为电信网络诈骗团伙提供“洗钱套现”服务,从中赚取佣金,这一违法行为俗称“跑分”。
前不久,天津市公安局宁河公安分局侦办一起诈骗案件,在对一张涉案银行卡的调查过程中,一个活动在天津为境外电信网络诈骗组织转移资金的“跑分”团伙逐渐浮出水面。
宁河公安分局在掌握该团伙成员分工与作案证据后组织开展集中抓捕行动,将该团伙8名成员全部抓获,扣押作案手机13部、银行卡20余张,同时查获营业执照、公章等涉案材料20余份。
经讯问,团伙主要成员陈某、顾某某供述,二人为获利,组织“卡农”刘某某、沈某某、王某某等6人办理银行卡、U盾、手机卡,并为境外电信网络诈骗组织提供“跑分”服务。截至被抓获,涉案银行卡的资金流水已达800余万元。
目前,宁河公安分局已对陈某、顾某某等5人依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。
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2022-07-27 05:26:52 最近，江苏常州溧阳有一名男子报警说自己遭遇了诈骗，可没过几天，他又向警方自首了，这中间到底发生了什么呢？

去年底，溧阳某二手车公司评估师夏某到公安机关报案，称自己被一个网络诈赌平台给骗了190万元。然而4天后，被害人夏某又来到派出所，说要自首。

溧阳市人民检察院员额检察官任晓敏介绍：“夏某到公安机关自首称，他被赌博平台诈骗去的钱是他诈骗了其他另外三名被害人的钱。”
夏某说，两年前，他沾染上赌博恶习，不仅输光积蓄，还欠了大笔外债，幸有亲戚帮忙，归还了数十万的欠款。为了重新开始，去年5月，夏某来到溧阳一家二手车公司做评估师。然而好景不长，去年8月开始，按捺不住赌瘾的夏某又开始在网络上进行赌博。

任晓敏说：“网络赌博平台客服告知他，一定要充值了大额的流水之后才能够返现。为了拿到所谓的返现，夏某只好不停地充值下去，到最后变成了一直在输钱。”
为了充值赌博，夏某开始以卖二手车的名义，骗取被害人苗某某等人190万。因为根本无车可发，在被催货时，夏某就编造理由进行搪塞。逐渐地，夏某认识到自己被赌博网站骗了，于是来到公安机关报案。而不堪被同行追债，走投无路的他几天后无奈自首。

犯罪嫌疑人夏某交代：“一直抱着侥幸的心理，指望充值进去就给我钱，结果窟窿越来越大。到我自己扛不了的时候，只能想着去弄更多的钱来填补之前的亏损。后悔，从开始2万的时候就应该及时收手，可能也不会到今天这一步。”目前因涉嫌诈骗罪，夏某已被检察机关提起公诉。
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2022-07-26 17:22:27 一男子到河北高阳县公安局报案称遭到电信诈骗，高阳公安民警在对其身份进行核查时发现，该人为网上在逃人员，立即将其抓获。
近日，男子张某到高阳县公安局庞口镇派出所报案称，有人打电话自称是公安机关，说他是网上逃犯。他怀疑遇到冒充“公检法”电信诈骗，要求庞口镇派出所帮助协查。
户籍室男民警在确认张某没有经济损失的情况下，询问张某是否有违法犯罪行为，张某一口咬定自己没有干过违法犯罪的事。恰逢男子手机又响起，民警接过电话与对方简单交流后，凭着职业敏感，他叫来一名女同事。和女同事交流了一下眼神后，示意她查询该人身份信息。男民警假装了解案情和张某继续聊天，女民警则以录入警情为由，问出张某的身份证号，她通过查询发现，张某竟然真是网上逃犯。
两人简单点头示意，男民警继续稳控住张某，女民警则迅速赶到办案区叫来同事增援，凭着默契地配合将张某成功擒获。
经民警调查和讯问，男子张某因涉嫌出借自己的银行卡用于诈骗依法被外地公安机关立案追逃。
目前，我局已将犯罪嫌疑人张某移交至上网单位。
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2022-07-26 17:22:21 近日，内蒙古通辽市扎鲁特旗公安局成功侦破一起涉案5000余万元的电信网络诈骗案，先后抓获黑灰产业犯罪嫌疑人14人，采取强制措施14人，扣押作案工具20余部、涉案银行卡和手机卡40余张。
这也是继四月份通辽公安打掉涉案资金超8亿特大涉赌涉炸网络犯罪团伙、五月初省市区三级联动打掉一新型移动诈骗犯罪团伙后，侦破的又一起电信网络诈骗大案。
扎鲁特旗公安局刑侦大队反诈中心接到扎鲁特旗鲁北镇居民乌某报案称：乌某加入到一个卖老年人运动鞋的直播活动群，加入群聊后在群内看到一个二维码并带有一段投资理财高收入的文字，由于好奇心乌某用手机微信扫了群内二维码，扫完后出来一个对话框，显示对方是“接待员：李某某”，对乌某说“认购他们公司的股票可以给提成”，并发送了一个网络链接，乌某通过链接下载了“移动变现APP”，下载后有一个网名叫“老师”的人将乌某拉入一个群里，在群内发布金额不等的认购任务，乌某按照对方指引在“移动变现APP”平台里充值了3万元，过了一会乌某看到她的积分变多了（意思是赚钱了），随后乌某继续在此平台陆续投资共计15万余元，直到发现登录不上“移动变现”APP，才发现自己被骗了，选择了报警。
接警后，扎鲁特旗公安局党委高度重视，组建以刑侦大队反诈中心为牵头，警务支援大队为配侦的专案组，启用“情指勤舆”一体化机制，深入研判，细致梳理，发现陕西籍吕某、山东籍任某、浙江省郝某、河北省赵某、广东省陈某等5人名下银行卡涉嫌洗钱犯罪，扎鲁特旗公安局将该5名犯罪嫌疑人列为网逃人员。经民警循线追踪，逐步掌握了吕某、任某、郝某、赵某、陈某的活动轨迹，立即与当地警方取得联系，请求协助抓捕。同时，刑侦大队迅速组织精干警力，兵分多路，前往山东省、浙江省等地展开抓捕行动，经严密部署，将吕某、任某、郝某、赵某、陈某等5名犯罪嫌疑人全部抓获，经过审讯，发现该团伙还有2名犯罪嫌疑人在山东和安徽一带活动，了解详细情况后，专案组派4名民警分别奔赴山东和安徽进行抓捕，在当地警方的全力配合下，民警们顺利将2名嫌疑人带回，至此洗钱团伙犯罪嫌疑人全部归案刑拘。
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