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2022-07-28 17:05:38 遭遇电信诈骗，为什么钱一旦转账就难以追回？就是因为存在着一大批“跑分团”。所谓“跑分”，就是提供大量的银行账号，给实施电信网络诈骗或者跨境赌博的上家，帮助其转移资金、洗白黑钱，只为从中挣取佣金的违法犯罪行为。湖南冷水江市公安局金竹山派出所通过持续追踪，成功捣毁一个外地的“跑分洗钱团”，相继抓获犯罪嫌疑人12名，涉案金额上千万元。
在“反诈打跨”专项行动中，金竹山派出所不断拓宽工作思路，从存量案件中进行线索摸排，成功在经办的戴某帮助网络信息诈骗案件中，分析出可能还存在一个专业刷流水跑分洗钱的团伙。发现线索后，金竹山派出所联合矿山派出所迅速开展工作，通过刑侦、网技等部门的支持，经过顺线追踪、深入摸排和分析研判，一个以吴某豪、夏某明、戴某为首的“跑分” 洗钱团伙逐渐浮出水面。
在掌握该团伙成员在长沙市活动的情况后，办案民警连夜赶往长沙开展追踪抓捕，在历经四天四夜的摸排蹲守后，成功捣毁了以吴某豪、夏某明、戴某为首的“跑分洗钱” 团伙，相继抓获团伙成员12人。据调查，该团伙成员以吴某豪、夏某明、戴某三人为首，通过在网上发布招聘信息，吸引不法人员加入团队为电信诈骗资金跑分洗钱并从中牟利。犯罪嫌疑人吴某豪等人对其涉嫌帮助网络信息犯罪违法事实供认不讳，目前，该团伙的12人已被冷水江市公安局采取刑事强制措施。
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2022-07-28 17:05:35 近年来，电信网络诈骗手段五花八门层出不穷，利用“GOIP”设备协助信息网络犯罪成为诈骗分子的“新宠”。近日，广东湛江市赤坎公安分局在开展“净网2022”专项行动中成功打掉了一个为电信诈骗犯罪提供支撑的GOIP设备窝点。
今年三月份，赤坎公安分局接到由公安部下发的一条重要案件线索:居住在赤坎区的林某盛涉嫌与境外犯罪分子联合实施电信网络诈骗。
接到该案后，由指挥中心、刑警、网警等部门组成的合成作战中心立即对林某盛展开了调查。原来，今年三月初以来，林某盛（男、29岁，湛江市霞山区人）与境外诈骗分子取得联系，通过在湛江市区架设GOIP设备，在国外远程操控拨号，以“人机分离、远程操控”的方式，实施各类电信网络诈骗活动。这些设备能让上百个手机号同时通话，实施诈骗的效率呈百倍增长。
为了更利于实施犯罪，林某盛还纠结了林某、林某伟、黎某旺、洪某春、黎某明（均为湛江市市区人）等组成了诈骗团伙，并且实施多次作案，涉案金额达百余万元。
在前期调查取证的基础上，收网的时机已经成熟，办案民警果断采取行动，在霞山区楼下村某出租屋内成功将林某盛等6名犯罪嫌疑人抓获归案，并当场缴获了手机、电话卡、电脑、WIFI等作案工具。
目前，林某盛等人因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留，案件正在进一步侦办之中。
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2022-07-28 13:58:21 涉案1.2亿元 数千人参与 福建建阳警方全链条破获跨境网络赌博传销案

公安机关夏季治安打击整治“百日行动”正在进行中，日前，福建省南平市建阳警方全链条侦破一宗网络赌博传销案，涉案金额达到1.2亿元，运营赌博传销平台的四名主犯被抓获归案。

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2022-07-28 13:58:20 抓获18人！吉林松原公安打掉一跨境网络赌博团伙

近日，宁江公安二分局结合辖区治安情况，多警种协作联动，通过分析研判，斩断一跨境网络赌博链条，打掉一个跨境网络赌博团伙。民警赴多地实施抓捕，截至目前，共抓获犯罪嫌疑人18人，查封资金结算账户10个，扣押手机20部、银行卡12张、电脑12台，涉案赌资流水达5000余万元。
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2022-07-28 09:29:49 近日，深圳龙华区警方在侦办一起电信诈骗案的过程中，意外发现，多个与诈骗受害人进行交流的微信账号，都指向了同一个人。经过深入调查，警方发现这个嫌疑人在福建晋江有活动轨迹。
前往福建晋江的民警展开收网，在一处住宅内找到了嫌疑人黄某，并在他的床上，找到了10多部手机。
之后我们就对整个出租屋进行搜查，发现有其中一个房间紧锁，当下我们问嫌疑人，他就辩解说，是房东的房间，他没有钥匙。我们根据前期摸排掌握的线索，嫌疑人的手机肯定不止十几部，以及当时嫌疑人回答的时候是支支吾吾的，我们就当下判断里面有重要的证据。
正当警方准备破门进入这个神秘房间时，黄某终于还是拿出钥匙，打开了门。民警在房间里发现了大量的手机。
这次行动共缴获手机400多部，手机卡300多张。民警介绍，黄某的整个作案流程分为收号，注册，养号，贩卖4个过程。而重点，就是其中的养号。
据黄某供述，他最初“起家”时，仅仅只有10张卡。贪婪让黄某在这个见不得光的房间里乐此不疲，逐渐把“生意”扩张到了这个规模。
截至案发，黄某贩卖微信号200多个，获利3万多元。
目前，嫌疑人黄某因涉嫌“帮助信息网络犯罪活动”罪，被公安机关依法刑事拘留，案件还在进一步侦办中。
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2022-07-28 09:29:47 近日，湖南娄底市公安局娄星分局刑侦大队通过精准研判，循线深挖，成功打掉一个"跑分"洗钱团伙，当场抓获犯罪嫌疑人3名，涉案金额百万余元。
今年年初，娄星公安分局刑侦大队在办理一起电信网络诈骗案时，查获一名涉嫌帮助信息网络犯罪的"卡农"杨某。
为尽早侦破该案，刑侦大队民警克服疫情期间不利因素影响，迎难而上，攻坚克难，开展了大量卓有成效的侦查工作。在"卡农"杨某无法提供任何上线有关线索的情况下，专案民警以杨某的活动轨迹为切入点，通过海量的数据进行分析，经综合研判，扩线追踪，终于确定了该洗钱团伙的组织架构以及主要团伙成员，并锁定了该团伙在长沙、益阳两个窝点的具体位置。
在掌握确凿证据、摸清犯罪框架后，专班民警立即行动，兵分2路前往团伙成员活动的2个窝点周边布控。经过彻夜蹲守，第二天清晨，2路民警同时收网，该"跑分"团伙被一网打尽。现场抓获犯罪嫌疑人4名。由于案发时间过长，审讯难度极大，审讯工作一度陷入僵局。经过办案民警另辟蹊径，从外围证据入手寻找突破口审讯，该团伙成员对其组织他人跑分的犯罪事实供认不讳。
据办案民警介绍，该团伙的主要成员孙某反侦察能力极强，几乎没有留下任何有价值的线索，为逃避警方打击，他们不用自己的银行卡进行转账，而是在网络各社区、聊天等平台上发布低门槛贷款、高回报租用银行卡、报销卡主来回车票、住宿费用等信息，吸引"卡农"前往窝点提供银行卡为其转账洗钱。该团伙"跑分"的方式是由孙某联系境外诈骗团伙的成员，通过外网软件，将他们收集的银行卡信息发给一名境外诈骗团伙成员，该诈骗团伙成员收到信息后再安排人将非法资金打入他们所提供的银行卡账户里，随后他们再通过手机银行操作，把账户里面的钱转到上线提供的另一个账户里。
经审讯，3名犯罪嫌疑人孙某、蔡某、罗某对其使用固定的网络软件帮助网络电信诈骗、网络赌博等犯罪分子流转资金并从中非法获利的犯罪事实供认不讳。目前，3名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件还在进一步办理中。
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2022-07-28 05:33:06 西部科学城重庆高新区公安分局走马派出所值班前台接到反诈平台劝阻指令，称杜某正在遭受不法分子的“博彩”网络诈骗。值班民警立即联系小杜，劝其千万不要向对方提供的平台充值投资。民警听出电话里的小杜态度模糊，害怕其继续遭受诈骗，于是决定上门劝阻。
当民警赶到小杜的出租屋时，小杜还没有完全从诱惑中清醒过来，似乎感觉民警的劝阻有点多管闲事，搅了他的发财梦。在民警对小杜一番苦口婆心地分析和劝说后，小杜总算认识到自己刚才已经掉进了诈骗陷阱的事实，庆幸自己没有造成后果，差点就捉鸡不成反蚀了一把米。
原来，年轻的小杜平时在辖区某个石材厂上班，每月5000余元的工次并不够其花销，又不好意思向父母伸手要钱。小杜突然想起前些日子手机上网时看到的一些投资理财信息，遂萌生网上投资挣钱的想法，一番联系后，小杜找到一个自称某个理财平台的内部人员，哪想到该人系潜在网络中的不法分子，专以“内部消息可靠，可以包赢”为诱饵对人实施诈骗。正当杜某深受不法分子蛊惑，蠢蠢欲动想要往对方提供的平台上投资下注的时候，接到了民警给他打来的劝阻电话，正当小杜犹豫不决时，民警及时赶到了小杜家劝住了他。离开小杜家前，民警特意为小杜和其父母下载注册了“金钟罩”防诈骗APP，为防止小杜被诈骗添加了一道保险。

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2022-07-28 05:33:03 今年以来，湖北十堰经开区警方以“雷火2022”专项行动为牵引，始终保持对电信网络诈骗违法犯罪的严打高压态势。近日，十堰经开区公安分局刑侦大队在市局反诈中心大力支持下，通过缜密侦查成功打掉一个以王某为首的“跑分”犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人5名，缴获银行卡20余张、手机10余部。
十堰经开区分局刑侦大队根据上级部门提供的断卡线索，调查后发现王某名下的多张银行卡涉嫌参与电信网络诈骗。经深入调查，以王某为首的“跑分”团伙逐步进入办案人员的视线。在摸清该洗钱犯罪团伙成员及犯案地点后，办案民警快速出击，先后奔赴多地将犯罪嫌疑人王某、李某、陈某、张某、刘某等五人逐一抓获。
经调查发现，犯罪嫌疑人王某受境外涉诈人员指使，在明知涉嫌犯罪的情况下，组织李某、陈某、张某、刘某等四人，多次使用手机、支付宝、银行卡等账户转移涉案赃款总金额达200余万元，非法获利3万余元。
目前，王某等5名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，该案件正在进一步深挖中。
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2022-07-27 17:17:42 工行河源分行积极贯彻落实“断卡”行动工作部署，按要求严厉打击各类诈骗违法犯罪行为。该行与当地公安联动，成功抓获一名“断卡”行动嫌疑人，受到了公安机关的高度赞扬。
一名青年男子进入该行兴源东支行自助银行办理业务。该行报警监控联网中心值守人员通过轮巡发现该男子一人持多卡在多台柜员机办理取款业务，判断可能存在出租出借银行卡、涉赌涉诈和洗钱嫌疑。于是，该行值守人员立即启动刑事治安事件应急预案并进行分工，一人立即向当地公安报警，另一人向该行安全保卫部负责人报告，同时通过远程报警监控联网平台监控画面密切关注现场动态情况。
公安人员赶到现场，对青年男子进行了询问和查看手机。公安人员对嫌疑人进行身份等情况核实后将其抓捕并带走。
这次能够顺利警银联动抓获“断卡”行动嫌疑人，得益于工行河源分行定期开展应急预案演练工作，值守人员正确履职，警惕性高。事实再次证明，工行河源分行报警监控联网中心在打击涉诈涉赌等犯罪中充分发挥了“第三只眼”的作用。
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2022-07-27 17:17:40 铜川市公安局王益公安分局刑警大队反诈专业队队长冀文龙介绍，他在对国家反诈大数据平台下发的线索进行分析研判时，发现有两人在使用银行卡转账的手段一样，都是将转入进建行卡里的钱，迅速的转至平安银行网银中，再由平安银行网银转至中国银行，继而将钱转往境外的账户，每笔钱的转账程序一样，操作时间都不超过5分钟。
冀文龙有着丰富的反诈经验，他推断，这二人的操作极有可能是在帮境外的电诈团伙或是涉赌场所转移赃款，也被俗称为“跑分”。
为了掐断这条转移赃款的通道，反诈专业队决定对两名持卡人进行紧急抓捕。抓回后经审讯，铜川籍陈某辉和王某称，二人都是经一个叫高某林的人介绍，说利用银行卡帮人转转账就能赚钱，于是按照对方要求，去办理了建设银行和中国银行的储蓄卡，又在各自己的手机上下载两个银行的手机银行App，同时还下载了平安银行手机银行。
二人供述，每次卡内有钱到账前，他们都会被一个叫苏某的人开车接到王益区王家河矿等偏僻地点，他们把自己的手机银行卡交给现场等候的人，人家拿着他们的手机操作，也就几分钟，遇到转账期间需要刷脸认证的，他们上前刷个脸就行，其他都不用管，然后就会拿到一定比例的报酬，一般卡内每次经过多少流水，他们就能按比例拿到5%的提成。
19名“跑分”人的银行卡流水 涉及全国百余起电诈案共2300万元
民警顺藤摸瓜，对二人的上线高某林实施抓捕，同时，又摸出高某林的同伙及上线，这里面，有几名是有犯罪前科的，有一人是曾因帮助信息网络犯罪活动罪被判过刑，才出狱便又重操旧业，还有的是曾因聚众斗殴被公安机关打击处理过。
目前，铜川警方以“掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪和帮助信息网络犯罪活动罪、攷19名犯罪嫌疑人全部刑事拘留，其中6人已被检察机关批准逮捕。
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