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2022-07-29 17:04:24 从西安市公安局高新分局了解到，经过多日连续奋战，近半个月内西安高新警方接连打掉4个“杀猪盘”诈骗团伙，成功捣毁4个电信网络诈骗窝点，现场抓获犯罪嫌疑人108名，查扣涉案电脑270余台、手机900余部、手机卡300余张，涉案金额百余万元。
高新分局民警在工作中发现辖区一公司存在诈骗嫌疑，经过两周的细致摸排侦查，发现该公司利用社交软件APP引流，把业务员包装为单身离异美女，让被害人陷入恋爱的错误认识，实施“杀猪盘”诈骗。
高新警方召集相关警种和单位参与案件侦办，多次召开案情分析会，对案件侦查进展情况进行分析研判。在深入研判的基础上，专案组果断决定收网，分局党委书记、局长张立波亲自带领刑侦、网安和六个派出所100余名警力实施抓捕行动，现场抓获犯罪嫌疑人76名，扣押涉案电脑200余台，涉案手机800余部。一举捣毁犯罪窝点，铲除了辖区这一电信网络诈骗的“毒瘤”。经初步审查，该团伙成立至被捣毁，实施诈骗活动数百起，共涉及国内外受害人200余人。
民警在工作中发现，辖区一写字楼里有人疑似从事电信网络诈骗活动。经侦查，该犯罪团伙对外谎称正规贸易公司，实则从事电信网络诈骗，利用“网上交友软件”，拍摄虚假图片营造“白富美”形象，然后利用这些虚假人设在社交平台寻找作案目标，待时机成熟后引诱受害人到虚假投资平台进行贵金属及珠宝投资，在受害人要求出资时以索要税费、手续费对受害人再次实施诈骗，在判定受害人无钱可骗后，与受害人掐断联系。
根据前期侦查情况，分局抽调精干力量成立专案组，在进一步侦查中发现还有两个诈骗团伙与该公司联系密切，采取同样手段实施诈骗。经过半个月的缜密侦查，随着收网条件的成熟，专案组决定集中实施抓捕，分局党委书记、局长张立波现场指挥，刑警大队、网安大队、丈八路派出所等单位70余名警力兵分三路，一举将三个诈骗团伙的三个窝点捣毁，现场共抓获犯罪嫌疑人32名，查扣作案电脑70余台、手机100余部，手机卡300余张，同时还查获账本、员工工资册、营销策略(话术本)、业务员考核登记本等大量证据。
目前，涉案的108名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

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2022-07-29 17:04:22 长春市公安局朝阳分局反诈中心按照长春市公安局局统一部署，迅速启动为期一个月的“全民反诈在行动”集中宣传月活动，全力推进打击治理电信网络诈骗专项行动。近日，联合富锋派出所成功摧毁一个为电信网络诈骗进行“跑分”洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，团伙累计涉案流水超1千万元。
经朝阳分局反诈中心研判，“断卡”预警人员刘某婷名下10余张银行卡涉嫌参与电信网络诈骗活动。反诈中心迅速将该条线索推送给富锋派出所，在所长郭超的带领下，由副所长王猛、警长李太良联合分局反诈中心民警白柳、梁日新、李雷成立打击专班。专班民警迅速出击，精准研判出刘某婷位置，经初步讯问，“跑分”洗钱团伙浮出水面。
犯罪嫌疑人刘某婷供述其在朋友云某的丈夫刘某鹏的介绍下，使用自己银行卡在刘某鹏上线赵某的指示下进行“虚拟货币”买卖，为电信网络诈骗资金“漂白”，并根据刘某鹏的指令进行提现。经了解，该犯罪团伙为了躲避资金流溯源，现金存取至固定账号，再次流转，如此多次反复进行，达到“跑分”洗钱目的。
经过朝阳分局反诈中心对大量“资金流”、电子证据等进行研判，在长春市公安局反诈中心的有力指导下，案件有了突破口，犯罪嫌疑人刘某的犯罪事实逐渐明朗。专班民警迅速展开收网行动，在连夜蹲守后，将未到案的两名犯罪嫌疑人抓获。经查，该犯罪团伙利用“虚拟货币”平台交易的新型方式，进行买卖USDT币提取资金赚取手续费，该平台资金全部为电信网络诈骗犯罪所得。该犯罪团伙涉案数十起，涉案资金高达1000余万元，在大量证据面前，该团伙3名犯罪嫌疑人对其实施的帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳。
目前，该3名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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2022-07-29 14:01:35 在迪拜别墅开设赌场，17人被逮捕！中国籍主谋被判1年监禁+10万迪拉姆罚款

在迪拜警方的一次突击行动中，成功捣毁了Rashidiya地区一个别墅赌场。十几人因经营赌场被判入狱，另有五人因赌博被罚款。

该案件发生在今年四月份，迪拜警方在接到举报后对Rashidiya地区的一个别墅进行了突击检查。
 
据悉，用作赌场的别墅为两层楼，里面有赌桌和其他赌博的工具。所有房间都有监控，配有收银员，还可以为赌客提供饮料和食物。

据一名迪拜警察介绍，别墅里有一个房间作为指挥室，里面有屏幕，可以监视其他房间和赌博区，有一个屏幕显示赌注。还在指挥室里缴获了三部新iPhone。

突击行动结束后，共有17人被判处监禁。一名29岁的中国公民被认为是赌场的主谋，他被指控组织赌博。被判处一年监禁，罚款10万迪拉姆，刑期结束后将被驱逐出境。

其他16名成员年龄在21岁至39岁之间，来自埃塞俄比亚、印度、尼日利亚和中国，他们在赌场担任清洁工、水烟服务员、翻译、技术员、看守员和荷官。
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2022-07-29 14:01:34 PAGCOR预计菲律宾博彩总收入或在2026年前恢复至疫情前水平

菲律宾博彩监管机构PAGCOR日前表示，若要全国博彩总收入恢复至疫前水平尚需时日，预计要待2026年方能完全恢复。

PAGCOR 牌照及法规部门负责人Daniel Cecilio在接受路透社采访时提供了较为温和的预估，他表示：「肯定不再会有封锁，但若恢复玩家信心尚待时日。」

菲律宾的博彩总收入在2019年达到2560亿披索（46.2亿美元），然后在2020年按年下跌54.3%至988亿披索（17.8 亿美元）。去年，营收攀升至1310亿披索（23.6 亿美元）2022年的第一季度则录得392亿披索（7.49 亿美元）。

然而，Cecilio向路透社表示，其预计到2026年博彩总收入的水平将超过2019， 届时预计GGR将达到至少2560亿披索的水平。
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2022-07-29 09:20:59 近日，又有23名违法犯罪嫌疑人到三亚市公安局投案自首。据悉，他们涉嫌使用自己的银行卡从事刷单“跑分”业务非法获利。至此，三亚警方成功打掉一特大涉电诈洗钱团伙，共有39人到案，涉案金额2亿元。
三亚警方在工作中发现，有一名叫张某雄的男子组织他人在手机某APP上利用网络刷单的幌子进行“跑分”，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，遂立案侦查。经三亚警方多次组织精干力量专题研究、侦查，一个以张某雄为首的刷单“跑分”犯罪团伙浮出水面
三亚警方组织警力集中在本省多个市县对张某雄等人展开抓捕，抓获犯罪嫌疑人16名，并动员团伙其他20余人投案自首。经讯问，张某雄等人如实供述其使用手机软件及银行卡进行刷单“跑分”，实施帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实。
据警方调查，张某雄等三十余名犯罪嫌疑人共使用156张银行卡用于刷单“跑分”，而嫌疑人的银行卡号涉及全国电信诈骗案件共计120宗。仅短短半年时间，平台涉案资金达2亿元。张某雄是该APP的海南总代理，该平台共有130位成员，该组织团伙通过不断地发展下线进行刷单“跑分”来挣取提成，每日资金流最高时约1000多万元。张某雄每天最高可获利万余元。
据警方介绍，“跑分”就是通过银行卡或微信、支付宝账号等第三方支付账户，帮助电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道，从中赚取佣金的违法犯罪行为。犯罪分子专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外。
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2022-07-29 09:20:56 泌阳县居民王某称其在一APP平台上被诈骗数万元。接警后，反诈民警立即投入工作，对各类海量信息进行分类筛选，对各类数据进行分析研判。副县长、局党委书记、局长余伟，多次了解案件进展，听取案件汇报，要求全力破案，并从刑警大队、反诈中心及派出所抽调精干力量组成专案组对该案进行专案攻坚。专案组民警通过对资金流与信息流进行深入分析，顺线查证，最终查明海南省澄迈县以冯某某为首的跑分团伙。在局主要领导的指示下，专案组民警赶赴海南，根据前期研判情况，在该团伙窝点位置进行蹲点守候，成功抓获了团伙头目冯某某、李某某，通过对犯罪嫌疑人的电子信息进一步分析研判，确定了其余跑分团伙人员的身份，固定了相关涉案证据。最终将该跑分团伙成员一网打尽，抓获以冯某某为首的跑分团伙成员7人，扣押作案手机7部，银行卡30余张。
正当专案工作紧张进行之时，泌阳县居民苏某报警称在某一网站被诈骗且数额较大。通过对案件深入研判，专案组民警发现被骗资金最终流向海南省潘某某银行账户，民警迅速对潘某某活动轨迹进行分析研判，调取了海量信息，最终查明了犯罪嫌疑人潘某某的犯罪事实和其所居住地址，将犯罪嫌疑人潘某某、李某某成功抓获。经进一步侦查，发现该团伙为一较大跑分洗钱团伙，经过分析，初步发现涉案银行卡200余张，涉案人员较多。专案组一边分析研判，一边组织抓捕，并主动寻找技术资源支撑，在7天的时间内连续抓获犯罪嫌疑人16人，扣押手机20余部，银行卡70多张。
目前，两个电信网络诈骗团伙23名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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2022-07-29 05:46:18 前不久，公安东丽分局接辖区群众刘某报警称，其在家中接到关于免费领取礼品的陌生短信，按照短信提示添加对方为微信好友并下载一款APP，在对方指导下做刷单任务，后发现被骗，共计损失4600余元。
接报警后，公安东丽分局反诈中心立即开展调查。经查，该APP是由某科技有限公司开发出售的，且该公司除此软件外，还制作、出售多种类型诈骗软件，为诈骗团伙提供服务。
近日，公安东丽分局反诈中心联合华新派出所赴四川省成都市将5名涉案嫌疑人抓获。
经讯问，嫌疑人李某领（男，25岁）交代，2021年至2022年4月期间，与李某淋（女，24岁）、王某（男，26岁）、何某某（女，31岁）、刘某某（男，30岁）等人开发、出售即时通讯软件， 用于电信网络诈骗团伙实施犯罪，获利200余万元。目前，该团伙5名嫌疑人已被公安东丽分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。
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2022-07-29 05:46:16 自“断卡行动”开展以来，山东芝罘公安结合辖区实际，以涉“两卡”违法犯罪线索为抓手，依法严厉打击此类违法犯罪活动，不断加压发力，持续扩大战果。

近日，芝罘公安民警在审讯一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人时获得线索，刑侦大队与卧龙派出所联合行动，在莱州公安的大力配合下，将该案的上游犯罪嫌疑人李某抓获归案。

经审讯，犯罪嫌疑人李某对涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪行为供认不讳。该自2022年1月份开始，大肆租借、收卖银行卡20余张，非法获利人民币1万余元。此外，办案民警在审讯中获悉一条涉诈窝点的线索。周密研判后，与莱州警方联合行动，迅速打掉这个以李某某为首的4人犯罪团伙。该团伙通过冒充女性的方式，利用境外聊天软件与他人聊天，在套取对方手机号码和身份信息后，再贩卖给境外的上线人员从中获利。办案民警当场从该窝点缴获作案手机6部，电脑4台。

目前，犯罪嫌疑人李某已被芝罘公安依法采取刑事强制措施；李某某团伙移交莱州警方另案处理。
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2022-07-28 17:05:42 安徽金寨县公安局白塔畈派出所接到群众江某某报警，称其下午在某土菜馆内打麻将，一下午输了4000多，怀疑一起打牌的人“出老千”，要求派出所帮忙处理这件事。民警接到报警后，按照江某某提供的人员信息，将共同参赌人员传唤至白塔畈派出所进行询问。
经调查，江某某与余某、汪某、周某某等3名参赌人员在周某某经营的土菜馆内，以打麻将的方式进行赌博。散场时江某某怀疑周某某通过手势和敲桌子方式与余某串谋“出老千”，但现场没有证据，这件事不了了之。回家后江某某越想越气，江某某向白塔畈派出所报警，要求公安机关处理他们赌博的行为，并追缴赌资。通过调取一周内4人的微信账单，民警发现几名参赌人员之间都有大额转账往来。民警随即继续开展调查，在证据面前，几名参赌人员对前几天的赌博事实供认不讳。
江某某表示，其知道赌资无法追回，但希望一起赌博的人都可以受到处罚。目前案件正在进一步办理中。
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2022-07-28 17:05:40 海口两男子在网上开设赌场，然而该赌场被警方查处后，两人竟找人顶罪。不过这一招可没能瞒天过海，两男子因触犯法律被分别判刑。
梁某某、陈某某二人通过微信创建聊天群组织多人在网络上开设赌场，梁某某寻找开设网络赌场的场地，陈某某负责招聘赌场内的工作人员。公安机关根据掌握的线索查处该赌场，梁某某、陈某某得知赌场被查后，遂商议花钱找王某某顶罪。梁某某、陈某某、王某某主动到公安机关投案，三人均称王某某是赌场的老板。
不过，王某某在看守所待了30多天后，看到了自己的逮捕证，感觉被骗的王某某进行了翻供。
海口市龙华区法院经审理以开设赌场罪、犯妨害作证罪判处梁某某有期徒刑4年，并处罚金人民币30000元；以开设赌场罪、妨害作证罪判处陈某某有期徒刑3年6个月,并处罚金人民币30000元；以包庇罪判处王某某有期徒刑1年4个月。
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