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2022-08-02 17:02:24 近日，河北涞水县公安局成功捣毁一个为网络赌博、电信网络诈骗进行“跑分”洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，查获涉案手机12部、涉案银行卡23张，团伙累计涉案资金流水达两千余万元。
刑事侦查大队石亭中队在工作中发现一“跑分”团伙的重要线索，经深入研判、缜密侦查，民警掌握了该“跑分”团伙的人员信息、组织架构及相关犯罪事实，石亭中队办案民警成功将该“跑分”犯罪团伙6人抓获归案。
成功抓捕犯罪嫌疑人后，针对该团伙还有多名犯罪嫌疑人未到案的情况，为了固定证据、扩大战果，办案民警顺藤摸瓜，奔赴邢台、邯郸市等地，对现有线索进行深挖细查，最终在石亭中队与城区中队办案民警通力合作下，最终将另外4名犯罪嫌疑人樊某、杨某、孙某、宋某全部抓获，现场查扣手机、银行卡、U盾、网关等作案工具。
经讯问，10名犯罪嫌疑人对其承接电信诈骗分子的违法资金转移业务，并收取一定提成的犯罪事实供认不讳。该团伙通过招募“卡农”，由“卡农”提供银行卡号和身份信息，电信诈骗分子将所骗资金转到“卡农”账户里，再由樊某、杨某和孙某操作“跑分”（转款分流），涉案金额达2000余万元。
目前，10名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。
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2022-08-02 17:02:24 贵州仁怀籍市民何某某、蔡某某、罗某某为到缅甸赌博，三人在未办理出入境证件的情况下，从云南偷越国境前往缅甸果敢地区赌博。同年，三人从缅甸偷越国境返回国内时被当地民警当场抓获并处行政罚处罚。仁怀市人民检察院以涉嫌偷越国境罪批准逮捕犯罪嫌疑人何某某、蔡某某等人。
冯某某听朋友说到缅甸赌场上班有高额工资，便带着自己的弟弟一同偷越国境到缅甸赌场上班。冯某某在缅甸期间找国内的陈某某提供银行卡账户给其使用，后陈某某的银行卡被用于电信网络诈骗犯罪。冯某某回到国内，11月开始冯某某在仁怀、习水等地组织陈某某、邓某某等人利用他人的银行卡为在缅甸的人“洗钱”。仁怀市人民检察院以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪批准逮捕犯罪嫌疑人冯某某。
代某某、罗某某、夏某某等人相约到缅甸务工，后几人在未办理出入境证件的情况下，偷越国境到缅甸。到缅甸后几人经过隔离，被安排到诈骗公司和赌博公司上班，失去人身自由，想回国还要从家里面拿钱赎人，罗某某、代某某在家里面转钱到缅甸公司后才得以离开回国。仁怀市人民检察院以涉嫌偷越国境罪批准逮捕罗某某。
偷越国境是违法行为，情节严重，将被判刑，切勿相信所谓的“赌博场”和“发财梦”。请滞留缅北从事违法犯罪活动的人员尽快回国，对于已经违法的请回国后投案自首，争取从宽处理
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2022-08-02 17:02:24 今年以来，云南元谋县公安局坚持以习近平法治思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，不断探索突破打击跨境违法犯罪新战法，主动思谋、积极作为，重拳打击跨境违法犯罪，清除跨境犯罪土壤。
近日，元谋县公安局对5名采用爬山路、骑摩托、乘坐橡皮艇偷越边境线进入缅甸境内，参与当地赌博活动后又偷渡返回元谋的犯罪嫌疑人执行逮捕，严厉打击犯罪分子的嚣张气焰。
谢某、张某某、毛某某、黄某、王某某5人相约后，到达昆明长水机场汇合，结伙乘坐飞机从昆明长水机场到景洪嘎洒机场。
下飞机后，5人采用骑摩托、爬山路、乘坐橡皮艇偷渡过河到达缅甸小勐拉后，在小勐拉赌场进行赌博。后5人分别在缅甸人的帮助下绕关避卡，采取走路、爬山、骑摩托车的方式偷渡回国。
5人自以为“神不知鬼不觉”，但国门不是院门，偷越国边境定当受到刑罚惩处。目前，5名犯罪嫌疑人已被元谋县公安局执行逮捕，案件正在进一步侦办中。
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2022-08-02 17:02:19 出售、出借、出租银行卡、电话卡（“两卡”），是助长信息网络犯罪的主要根源。今年以来，海南五指山市公安局坚持打击与预防相结合，不断加大“断卡”力度，斩断犯罪利益链条，查获涉“两卡”人员12名，打掉“跑分”洗钱团伙3个。
据介绍，今年以来，五指山市公安局建立线索快速核查打击机制，对上级下发的线索，坚持不拖不压，做到即核即推、即推即打、不漏一条。与此同时，加大宣传力度，广泛教育引导群众保管好自己的“两卡”，做到不出售出租出借，收到了良好的效果，1月至5个月仅收涉“两卡”线索50余条，涉“两卡”违法犯罪“断崖式”下降。

“我们除了加大‘断卡'力度外，坚持循线追查深挖，形成查打审挖的闭环侦查作战链条，揪出‘帮凶'，严厉打击利用‘两卡'帮助信息网络犯罪活动。”五指山市公安局刑侦大队相关负责人表示。

五指山市公安局民警通过摸排“两卡”违法犯罪线索时发现，有人流窜到五指山收购、租借银行卡，涉嫌从事“跑分洗钱”违法犯罪活动。民警在通什镇一酒吧里打掉一个“跑分洗钱”团伙，抓获嫌疑人6名，扣押作案手机7部，涉案流水金额1000余万元。

“出售出租出借‘两卡'，可能会涉嫌帮助信息网络犯罪，我们将一查到底，依法惩处。”五指山市公安局刑侦大队相关负责人表示，今后将加大工作力度，不仅要依法严惩出租出售出借“两卡”违法犯罪人员，而且还要追根溯源，严厉整治买卖、出售“两卡”黑灰产业，坚决追查打击利用“两卡”实施电信网络诈骗等信息网络犯罪活动，斩断伸向人民群众钱袋子的“黑手”。

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2022-08-02 12:39:06 近年来，为了有效遏制新型电信网络诈骗犯罪的蔓延，严厉打击买卖、出租、出售银行卡、电话卡违法犯罪活动，湖南常宁市创新推出了银行卡、电话卡新开卡“3+1”审核机制（即先通过村（社区）、乡镇（街道）/林场/工作单位、派出所三联审，再由反诈中心进行最终审核），未经“3+1”审核，银行卡、电话卡新开卡一律不予办理。近日，常宁市公安局兰江派出所在“3+1”审核工作中快速反应、果断出击，抓获一名涉案“两卡”人员。
贺某飞来到兰江派出所办理银行卡新开户审核业务，负责审核的民警受理业务时，发觉这个名字特别耳熟，似曾相见，这引起了民警的警觉。经过仔细核查，民警确定贺某飞即前不久上级推送下发的涉案“两卡”人员。民警一边稳住贺某飞，一边向所领导汇报。值班所领导得知情况后，立即带领民辅警将贺某飞控制。
经查明，犯罪嫌疑人贺某飞（男，22岁）明知出借银行卡给他人用于犯罪活动系违法犯罪行为，仍把自己的银行卡、支付宝借给他人使用，犯罪分子利用贺某飞的银行卡转移犯罪所得达79000余元
犯罪嫌疑人贺某飞因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留。案件正在进一步办理中。
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2022-08-02 12:39:06 从云南玉溪市“反诈你我同行 共建平安玉溪”集中宣传月活动新闻发布会获悉，玉溪市严厉打击电信网络诈骗犯罪，今年以来共立案474起，破案291起；为群众挽回损失1015万余元，直接返还受害人被骗资金226万余元。
今年以来，玉溪多次组织召开打击治理电信网络新型违法犯罪联席会，各级各部门全面落实快查快打、技术反制、源头治理、防骗宣传等举措，着力完善打防体系。公安机关加强与金融、电信、市场监管等职能部门的联系和协作，重点围绕银行卡、电话卡开户、激活、使用等环节加大监管、查处力度，今年以来全市共铲除涉“两卡”犯罪团伙20个，抓获犯罪嫌疑人580人，查获银行卡1078张、手机卡2226张、作案手机206部。
玉溪市充分利用社区警务全面融入“多网合一”网格化服务管理工作的优势，依托社区网格员，向群众发放反诈宣传手册，讲解防诈知识。组织网络媒体积极开展系列宣传活动，开设反诈专栏，制作发布群众易于接受的反诈宣传作品，向广大群众宣传预防电信诈骗相关知识。截至目前，玉溪市国家反诈中心App注册用户97万余人，安装覆盖率达64.7%，安装率位列全省第一。通过96110反诈专线拨打预警电话、发送预警短信、上门劝阻等方式，开展精准预警10万余人次，其中直接上门劝阻正准备转账的群众40余名，保护群众财产5100万余元。
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