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2022-08-02 08:48:03 徐某到常山县农商银行柜面办理代理取款业务。
当柜员将银行卡递还给徐某时，发现徐某随身携带的还有多张他人的社保卡。
正是多看了这一眼，引起了柜员的警觉，这么多社保卡，该不会是“洗钱”的吧？
于是，柜员立即查询了徐某的业务流水，发现徐某近几日在各网点频繁代理取款，交易资金呈现快进快出，进多少取多少的特征。柜员当机立断，立即将该情况上报总行。
就在徐某离开第一个网点的时候，银行反洗钱中心负责人第一时间将线索报送至常山县公安局反诈中心，经反诈中心初步研判，徐某不止涉嫌“洗钱”，还很有可能是团伙作案。
经查，以泮某某为首的本地团伙利用交易虚拟币的方式为涉嫌电信诈骗资金进行“洗钱”行为，该团伙用于过账的银行卡涉及全国多起电信诈骗案件，涉案金额达500余万元。 目前，泮某某等2人已被常山县公安局采取刑事强制措施，出借银行卡的人员将被人民银行采取惩戒措施。据悉，警银联动机制是常山县公安局在今年“铁军护航·警助共富”项目推动下建立的公安机关与人民银行、银监会及各银行的反诈互动防范预警机制。

“通过警银联动机制，我们与银行形成了一种紧密协作、守护相伴的合作关系。在这起案件的破获过程中，银行工作人员通过前期反诈培训，第一时间发现线索并进行了前端稳控与反馈，为公安机关成功抓获该团伙提供了有力支撑。警银联动机制将成为我县持续推进打击治理电信诈骗网络上下游犯罪，强化银行金融系统工作人员识别、防范电信网络诈骗能力水平的有力手段！”常山县公安局刑侦大队长蒋亮说。
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2022-08-02 08:48:03 广饶县公安局刑侦大队全力推进打击治理电信网络违法犯罪活动，经深入细致工作，成功抓获一名“断卡”行动犯罪嫌疑人，有力打击了犯罪气焰，维护了社会治安稳定。
经查，犯罪嫌疑人刘某（女，34岁）在明知买卖、转借、转租手机卡、银行卡、身份证件对公账户涉嫌违法犯罪的情况下，仍然将其名下工商银行卡、建设银行卡、工商银行虚拟账户等转借给他人使用非法获利，为电信网络诈骗犯罪活动提供资金结算帮助，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。到案后，犯罪嫌疑人刘某对其犯罪事实供认不讳。
目前，犯罪嫌疑人刘某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查之中。
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2022-08-02 05:39:46 锡林郭勒盟苏尼特右旗公安局民警在日常网络巡查中发现某网站有网络赌博嫌疑。
苏尼特右旗公安局依法对某网站涉嫌网络赌博进行立案侦查。
6个多月，辗转北京、浙江等地，行程近10000公里。多警联动、协同作战 ，精心研判、攻坚克难，成功锁定嫌犯。
30名精干警力，60个小时星夜兼程、连续奋战，先后驱车赶往北京市、浙江省，将14名犯罪嫌疑人成功抓获。目前，案件还在进一步侦办中。
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2022-08-02 05:39:46 听说“跑分”可以赚取高额佣金，只要一张卡便能轻松挣大钱？这可不是生财之道！日前，江苏镇江丹阳市公安局开发区派出所通过缜密侦查，成功捣毁一个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人十余名。令人担忧的是，狡猾的犯罪分子已开始将魔爪伸向未成年人，利诱未成年人提供银行卡参与“洗钱”活动，本案中，采取刑事强制措施14人，其中未成年人7人。
开发区派出所民警在日常通讯网络诈骗案件摸排中，发现几张银行卡资金进出异常，且卡主均处于丹阳市境内。经大量工作，该所民警在界牌镇将犯罪嫌疑人姜某和柳某抓获。
经审查，犯罪嫌疑人姜某和柳某承认，他们出于获得报酬的心理，为赚取不法高额利益，在明知上线要将诈骗得来的非法所得通过他们的银行卡“洗钱”的情况下，依然将银行卡卖给犯罪分子进行“洗钱”。随后，根据前期调查掌握的情况以及两名犯罪嫌疑人的供述，一个以淮安籍男子金某为首的“跑分”专业团伙逐渐浮出水面。
而此时，该团伙主犯金某等人已驾驶着一辆淮安牌照的汽车从镇江驶往苏北。金某等人刚刚入住淮安某宾馆，民警便火速赶到现场，将他们抓获归案。

经查，金某通过软件联系到一名境外上线分子。对方以高额回报为诱饵，唆使金某只要提供银行卡为其“洗钱”，就能赚取大钱。而后，金某受利益驱使，开始拉拢下线。很快，便联系到姜某、柳某等多名犯罪嫌疑人，并让他们将银行卡提供出来进行“洗钱”活动。直至被民警查获时，金某等人通过上述方式转移、隐匿犯罪所得19万余元。
金某等人到案后，该犯罪团伙的其他成员也接连落网。金某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被警方采取刑事强制措施，该案件正在进一步侦办中。
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2022-08-01 17:20:03 近日，湖北大悟县公安局夏店派出所抓获犯罪嫌疑人吴某（37岁，武汉人)、黄某（35岁，武汉人）、黄某（60岁，夏店人），现场查获赌博机27台，破获一起开设网络赌场案，涉案流水超数10万元。

夏店派出所民警对辖区某农民专业合作社进行安全检查时发现合作社一房屋大门紧锁，窗户紧闭，内有布帘遮挡。民警感觉房屋布置比较可疑，要求进屋查看，该合作社人员以正在装修为由，拒绝查看。

由此，民警认为房屋里肯定有问题，于是组织人员绕到房屋后方窗户，揭开布帘发现屋里摆放了数10台正在运作的赌博机。民警迅速将合作社人员控制，并传唤至夏店派出所进行讯问。

经查，该合作社黄某夫妇通过相关渠道购买赌博机27台，放置在合作社房屋内进行非法经营，他们将参赌人员拉进微信群，每天在微信群聊中发布赌博机的空机信息和投注比例，黄某夫妇线下通过将赌博机上安置的摄像头画面分享给参赌人员进行赌博和结算。

目前，案件正在进一步办理中。
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2022-08-01 17:20:03 福建仙桃公安将夜查酒驾时抓获的网上逃犯叶某移交恩施警方。
仙桃市公安局交警支队二大队民警在城区沔街九孔桥附近设卡查缉酒驾，一辆白色奥迪轿车经九孔桥驶近检查卡点，发现民警后突然右拐弯驶入旁边小道，被在此布控的民警拦停。
民警使用酒精测试仪对驾驶人进行检测，发现其体内酒精含量为33mg/100ml。民警要求驾驶人出示证件，驾驶人称忘记携带，只报出了一个姓名。民警核查发现，该男子所报姓名信息与本人不符。驾驶人的反常举动，引起执勤民警的警觉，难道在刻意隐瞒什么“特殊身份”？
因其涉嫌酒后驾驶，且无法提供个人信息，民警对男子的身份情况进一步查询。果不其然，男子叶某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被恩施警方上网追逃。
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2022-08-01 17:19:57 云南一女子利用社交软件，组织40多人进行网络赌博活动，仅2名赌客的赌资就达25万余元。2022年5月27日，云南省丽江市古城区人民检察院依法公开了此案的详情。
阿丽（化名），女，1989年出生，户籍所在地云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县。

阿丽在社交软件上建立了一个名为“快乐每一天”的聊天群，先后吸引40多人加入。期间，阿丽在某赌博网站上充值开设“炸金花房间”，并将房间链接发送到该聊天群内，供群成员点击链接参与网络赌博，每局赌局结束后按照输赢情况进行结算，由输家将赌资通过微信或者支付宝转账给阿丽。
阿丽按比例抽取钱款后，再将赌资转账给赢家。经查，仅赵某某、李某某二名参赌人员，转账给阿丽的赌资合计达252800元。但天网恢恢，阿丽犯罪2个月后落网。

检方认为，阿丽以营利为目的，开设赌场，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。阿丽自动投案，如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从宽处理。此案在云南省丽江市古城区人民法院开庭审理。
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2022-08-01 09:03:34 随着对讲机中传出统一抓捕的指令，早已埋伏好的吉林双辽市公安局刑侦大队两组便衣民警迅速出击，成功将藏匿在郑家屯街盛世广场、那木乡前进村的10名犯罪嫌疑人全部抓获。不久，其他嫌疑人均相继投案。至此，一涉案流水2000余万元本土电诈洗钱团伙被彻底打掉。一张异常活跃的银行卡

在对“两卡”线索进行排查梳理时，一张流水异常的银行卡线索引起了民警段明岳的警觉，该卡在凌晨时段高度活跃，万元以上金额瞬时出入于非固定社会关系账户，持卡人为双辽市玻璃山镇人。经综合研判，民警认定该人银行卡流水与其日常收入所得不匹配，有重大“跑分”洗钱嫌疑。

民警立即将该卡信息与现发电诈案件进行串联，深度挖掘线索，发现该银行卡一起外省冒充QQ好友诈骗案有着密切关联。一名涉世未深的大学生QQ被盗用后，有人冒充他自己以急需用钱的理由向QQ好友借钱，通过伪造“2小时到账”的还款凭证陆续骗走QQ内好友一万元，其中，5000元的诈骗资金流入了这张银行卡里。经调查发现，有人通过该银行卡在中国农业银行双辽支行柜台现金取款2万元，一系列的线索都将苗头指向了这张银行卡的取款人。

经突审，吕某交代了其团伙成员共15人，并如实供述出其他团伙成员藏匿地点。

目前，此案正在进一步深挖扩线中。
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2022-08-01 09:03:30 近日，某科技股份有限公司周会计专程赶到交通银行浏阳工业园支行表示感谢，感谢支行工作人员细心负责，为其单位挽回了高达26万美元（折合人民币约173万元）的损失。
原来，交行浏阳工业园支行在5月初受理了公司申请的境外汇款业务，支行员工在逐项审核业务资料100余笔之后，发现客户提交业务材料的过程中有变更收款账户，经进一步核对，收款银行开户行与收款人所在的国家并不相符，这一点引起了交行工作人员的高度警惕。周会计透露是因为收款人通过公司邮箱发来了邮件，在邮件里表示需要变更收款账号。在交行工作人员的耐心解释下，周会计通过电话、视频等方式向收款人求证邮件的真实性，这才知道对方公司邮箱遭到了黑客入侵，自己收到的变更收款账号的邮件系诈骗信息。交行工作人员的专业和坚守，为客户挽回了26万美元的损失，保障了企业客户贸易往来财产安全。
交通银行湖南省分行提醒广大市民：切勿点击来路不明的链接或邮件，以免电脑被植入病毒；高仿邮箱、虚假邮件等欺诈案件高发，若在汇款前夕收到关于客户收款银行或账号变更的邮件，请务必高度警惕，通过电话、视频、传真等方式多方确认无误后再进行汇款，避免落入陷阱。
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2022-08-01 03:02:06 据了解，19岁的张某某是在校大学生，她浏览“贴吧”时看到一份网上招聘兼职的信息，于是便添加了贴吧上的微信，通过与这位“陌生老板”（另案处理）的交流，她了解到自己仅需要在微信上冒充某平台客服发送“老板”给的图片、文字等信息进行推广，就可以得到每单13元的“好处费”。为了赚取更多的“外快”，张某某还将这份“美差”介绍给了高中好友吴某某。
期间，二人通过替人发布相关信息做引流推广赚取“外快”，兴义的何女士在他们的推广下，满心期待地添加了一个陌生人的微信，收到“做手工赚佣金”的信息后信以为真，被以“APP充值抢单”的方式骗走36.16万元。
东窗事发，张某某与吴某某不仅钱没赚到多少,自己却成了诈骗团伙的“共犯”。
“对自己犯下的罪行很后悔，不仅触犯了国家的法律，还导致被害人经济遭受很大的损失，我知道错了，希望法官给一次机会，让我回归校园，好好读书。”法庭上，被告人后悔莫及。
经审理，承办法官认为张某某、吴某某明知他人可能实施电信诈骗行为，仍然帮助实施吸引被害人添加诈骗微信，二被告人被公诉机关指控犯诈骗罪的事实清楚、罪名成立。但综合考虑二被告系从犯、如实供述自己的犯罪事实等量刑情节及二人认罪、悔罪态度等情况，法庭当庭作出宣判，判处张某某、吴某某有期徒刑二年，缓刑三年，并各处罚金六千元。
宣判后，二人服判、不上诉，并表示“将积极接受社区矫正，并努力学习，用更多的付出回报社会”。
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