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2022-08-01 03:02:06 在衡阳市衡东县公安局的大力支持下，湖南安化县公安局古楼派出所民警在衡东县将犯罪嫌疑人陈某抓获归案。自此，一起涉案人数多、分工明确、层级分明、涉及省内多个县市区、专门利诱吸纳在读或刚离校大学生、以帮助信息网络犯罪活动洗钱来盈利的洗钱犯罪团伙宣告破灭
正值人民警察节之际，古楼派出所收到县局反电诈中心线索，古楼籍人员夏某具有重大帮助信息网络犯罪活动嫌疑。接到线索后，该所立即立案侦查。
调查中民警发现，夏某系在校大学生，此时没有在学校读书也没有回家，而是在长沙区域活动。在其家人的大力配合下，夏某主动到安化县公安局投案自首。
经审讯，夏某交代了其应刘某之约，和安化籍人员苏某、常德籍人员曾某、株洲籍人员李某（多为在读大学生）在长沙市岳麓区某酒店内，通过自己手机用银行卡、支付宝账户帮助他人洗钱达10余万元的犯罪事实。
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2022-07-31 17:23:32 近日，越南河内警方发现并捣毁了一由中国和越南人员共同经营的“黑色信贷”组织，有近100万个账户参与贷款，涉案总金额高达万亿越南盾。
对于上述跨国黑色信贷团伙，初步调查后警方确认该团伙的头目是：Nguyễn Quang Vũ （1987年生，越南河静省人）和Zhang Min（译名：张敏，1986年生，中国国籍）。这条线路从 2019 年开始运营，打着当铺公司的名义在暗中开展不法活动。
根据Nguyễn Quang Vũ 的证词，这个团伙的主要负责人是中国人，当中国籍的负责人不在越南时，Vũ就被授权与合作伙伴及客户签署相关文件和合同。通过在越南贷款和收债等主要业务，Vũ每月的薪资超过了4400 万越南盾。
该团伙使用高科技应用程序来操作高息贷款和黑色信贷，有需要贷款的客户只需要访问该团伙开发的3个贷款应用程序，输入自己的姓名、地址、出生年份、工作单位、电话号码等个人信息就能登录。
用户提交贷款申请之后，在款项贷出之前，团伙成员会审查客户的资料然后决定贷款数额。提供准确个人信息或在国家机构工作的人，会更容易获得贷款，而对于信誉度低的客户，金额就会少很多。平均每个客户可以借到2000-3000万越南盾，“VIP”客户则可以借更多。
当有客户延迟或不还贷款时，团伙成员就会利用客户提供的资料通过各种渠道联系他们以收取款项。同时，该团伙还会收取高达 2%/年的“重叠利息”。
收债员会通过电话提醒，还会打电话给借款人手机通讯录里的联系人，甚至还会裁剪借款人手机里的图片发送给他的亲友或上传道社交网络上，以催促延迟或不还贷款的借款人还款。
调查机构初步调查后发现，该黑色信贷团伙涉及的贷款总额高达数万亿越南盾，每月流水就有近1000亿越南盾。此外，通过该团伙的应用程序警方发现有近100万个账户参与贷款。
此前，河内市警察局刑警科协同相关部门，捣毁了这一跨境借贷、追债团伙。警方在河内、永福省和太原省的7个地点，抓获了多名越南和中国籍的犯案嫌疑人，并缴获了300多件物品。
目前，有关部门已将涉案人员全部抓捕归案，正在对其行为进行分类明晰，按规定处理。

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2022-07-31 17:23:32 明知是违法行为，却抱着侥幸心理将银行卡有偿提供给诈骗分子“洗钱”，以为不参与转账操作就不会有事。泉州市洛江公安分局刑侦大队对一起诈骗案件的线索进行侦查研判时，发现姚某名下的银行卡流水存在异常。近日，姚某被警方抓获，其涉案银行卡资金流水达千万元。
今年23岁的姚某是贵州人，朋友张某突然联系上他，问他有没有“不用的银行卡”出借，可以赚取佣金。一开始，姚某立场坚定：“洗钱不是犯法的吗？卡不能给你。”但张某却不放弃，不停地给姚某洗脑：“不要担心，很安全”“没事的，不会被抓”“我们老板后台很硬，出事了也可以摆平”……
一段时间后，缺钱花的姚某在张某软磨硬泡的攻势下动摇了。姚某自作聪明地认为，若帮张某转账“洗钱”，按流水抽成，量大的话可能很严重，不如直接卖银行卡，事发了也不会太严重。于是他和张某协商，只卖银行卡，不参与转账，并谈好提供一套银行卡给予400元报酬。在张某的安排下，姚某到省外办了4张新的银行卡。随后，他回到泉州将卡交给张某，并领取了报酬。
目前，姚某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。
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2022-07-31 17:23:32 疫情防控工作开展以来，河南鄢陵县公安局犯罪侦查大队坚决贯彻落实上级决策部署，全警动员、全力以赴做好疫情防疫各项工作，同时把利用疫情实施诈骗的违法犯罪作为打击重点，全面加强涉疫情电信网络诈骗犯罪的打击力度，严厉打击涉疫情电信网络诈骗犯罪活动。近日，反诈中心连续抓获了三名买卖银行卡犯罪嫌疑人，有力地保护人民群众合法权益，维护社会治安稳定，更好地服务疫情防控大局。
反诈中心在开展信息核查工作时，发现一条疑似从事“跑分”犯罪活动的可疑线索，犯罪侦查大队立即安排专人进行研判，并顺线追踪，成功抓获三名犯罪嫌疑人。经侦查，该三名犯罪嫌疑人利用自己的银行卡为境外赌博、电信诈骗等犯罪活动的非法所得资金进行转移、洗白的犯罪活动。目前两名嫌疑人已采取刑事强制措施，一名嫌疑人进行了惩戒措施。
鄢陵县公安局犯罪侦查大队在做好疫情防控工作的同时，持续对网络犯罪的打击，有力震慑我县涉网络犯罪嫌疑人员，进一步净化了我县治安环境，切实守好了我县人民群众的钱袋子。
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2022-07-31 17:23:26 近日，广东梅州梅江警方通过缜密侦查，成功打掉一个开设赌场犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，涉案资金流水高达400多万元，有力打击了网络赌博违法犯罪活动。
梅江警方在工作中发现，辖区内有团伙利用手机APP开设赌场、组织人员参赌，从中牟取非法利益。发现该线索后，分局治安大队立即对掌握线索进行分析研判，并结合智慧新警务平台进行循线追踪，进一步摸清了该犯罪团伙的人员架构和运营结构。
随着调查的不断深入，案件脉络也逐渐清晰，在充分掌握该犯罪团伙的犯罪事实后，专案组民警制定了周密的抓捕方案，于展开统一收网行动。在梅江区三角镇、梅县区程江镇抓获涉嫌开设赌场的犯罪嫌疑人8名，现场缴获作案工具电脑1台、手机17部、银行卡37张和记账本一批，扣押赌资3万余元，冻结赌资16万余元。经审讯，8名犯罪嫌疑人均如实供述合伙开设赌场的违法犯罪事实。
经查，秦某与朋友赖某东、古某利合股开发运营“梅州红中麻将”APP。起初，三人开发的APP仅供人进行麻将游戏，后来为牟取更大的利益，三人“升级”该APP的运营模式，斥资对APP进行推广，组织赌客持续参与网络赌博活动。
据办案民警介绍，该犯罪团伙内部分工明确，内设股东、批发商、代理和分代理。秦某等三人担任股东，负责日常对APP进行推广、统计“钻石”消耗情况、参与技术维护以及平台测试。后来，三人找到江某健、徐某玲分别担任该APP的批发商和代理，江某健通过批发“钻石”给代理徐某玲，再由徐某玲将“钻石”销售给多名分代理，分代理则负责在APP中消耗“钻石”进行创建游戏房间，并召集参赌人员进入房间参与“梅州红中麻将”游戏，参赌人员需向分代理购买、充值“钻石”才能进行参赌。
区别于传统网络麻将游戏，“梅州红中麻将”APP不存在平台随机寻找玩家、玩家免费创建游戏房间的规则，所有参与“梅州红中麻将”游戏的玩家未经分代理邀请，则无法进入游戏房间，玩家需通过“以老带新”的方式接受邀请进房参赌。
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2022-07-31 13:59:00 江苏丹阳警方在贵州省六盘水市某小区，抓获一“跑分”洗钱团伙头目罗某。至此，丹阳警方的这次六盘水市之行，成功捣毁两个“跑分”洗钱团伙，抓获嫌疑人12人，查获涉案手机7部、涉案银行卡5张，涉案流水金额高达400余万元。
近日，丹阳市公安局后巷派出所接到报警称，有人因购买网络理财产品被诈骗13万余元。案件发生后，民警立即开展相关工作，发现受害人的钱汇入异地一名杨姓人员的银行卡内。很快，有人使用这张银行卡在贵州省六盘水市某银行柜台取现49000.00元。
考虑到银行柜台取款的要求，且资金流入后卡主取款速度极快，杨某进入了民警的视线。结合其他种种证据，民警推测，在贵州省六盘水市很有可能盘踞着一个“跑分”洗钱团伙，杨某只是其中的一名底层人员。
民警们踏上了前往贵州省六盘水市的抓捕之行。当晚抵达六盘水市后还发现，杨某除了效力于六盘水市的这个“跑分”团伙，同时还充当云南省昭通市镇雄县另一个“跑分”团伙的“取款仔”。一名“取款仔”让两个“跑分”洗钱犯罪团伙慢慢浮出水面。
丹阳警方在当地公安机关的协助下，兵分三路开展统一收网行动，一举端掉以张某为首和以罗某为首的两个“跑分”洗钱团伙，现场查扣手机、银行卡、现金等一批涉案财物。
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2022-07-31 13:59:00 近日，江苏高邮警方破获一起偷越国（边）境案，涉案8名男子经人介绍到云南西双版纳后，在没有取得中缅边境许可证的情况下，打“摩的”或坐船偷渡绕开边防检查，去往缅甸赌博，甚至有人在缅甸小勐拉的赌场逗留了4个月。
高邮当地警方通过跟踪梳理发现，当地数名年轻男子的行踪轨迹颇为异常，他们都曾到达过云南边境，且轨迹显示他们曾出国前往缅甸这个国家。
查明这些男子的身份后，警方又比对了出入境部门的相关资料，发现这些人未曾办理过出入境证件，也没有经过边防卡口的记录。这些迹象表明，他们很可能偷越了国边境。而缅甸小勐拉素有“小拉斯维加斯”之称，当地博彩业颇为发达，对赌徒有极大的诱惑力。警方怀疑，这伙人多半是偷渡出国参与赌博了。
经过警方缜密的摸排调查，最终查清了案情事实，目前包括小孙在内的8名参赌人员已悉数落网并对偷越国（边）境的犯罪事实供认不讳。
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2022-07-31 09:03:34 为加大涉赌违法行为打击力度，最大限度地挤压网络违法犯罪空间，强化严打高压态势，维护良好的社会治安环境。内蒙古通辽市公安局科尔沁分局团结派出所聚焦公安职能职责，主动作为，近日，团结派出所查处一起网络赌博案件，处罚涉赌违法行为人3名；破获一起开设网络赌场案件，查获涉案电脑1台，手机30余部，银行卡多张，抓获开设赌场犯罪嫌疑人2名。
团结派出所在开展＂三査一控”工作时得到线索，辖区王某某等人有参与网络赌博嫌疑，办案民辅警立即展开深入侦查。
经调查，2021年8月至今，在科区辖区内，王某某等3人在手机上使用某赌博网站平台，多次以“极速赛车、极速飞艇”的方式参与网络赌博且数额较大。
经审讯，王某某等3人对其参与网络赌博的违法行为供认不讳。警方随即依法对3名违法行为人采取行政处罚。
根据参与网络赌博的3名违法行为人交代的相关信息，团结派出所深挖细查，着重实现横向资源协作配合密切、纵向深挖线索理清脉络。
在分局警务支援大队大力支持，对案件源头线索进行摸排侦查，团结派出所组成追查小组，远赴广东省梅州、揭阳等多个市县区，成功抓获犯罪嫌疑人徐某、徐某某，现场查获一台电脑、30余部手机及多张银行卡。
经调查，两名犯罪嫌疑人利用某网络赌博网站平台，其中一人操作一台电脑和30余部手机，以“极速赛车、极速飞艇”为网赌工具，通过帮助“玩家”“上下分”，进行“抽水”牟利。
经审查，二人对开设网络赌场犯罪事实供认不讳，现已依法对此二人采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。
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2022-07-31 09:03:34 所谓“跑分”，就是指为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供银行卡、支付账户或者收款二维码等并帮助转移非法所得的行为。在网络黑产犯罪产业链中，“跑分”是非常重要的一环，其实质就是帮助“洗钱”违法犯罪活动。
有两名操着湖北口音的男子出现在山东淄博市周村一家银行的网点，他们拿着自己的身份证和一些“证明”，以办理业务为由开办新的银行卡。这家银行的工作人员发现这两人的办卡行为诡异、蹊跷，便及时联系了淄博市公安局周村分局反电诈中心的民警。
民警在获取到银行工作人员推送的线索后，立即对这两名男子展开研判。通过研判，民警发现这两名男子于20日驾驶一辆别克商务车从湖北出发，连夜来到淄博周村。直接出现在周村的各大银行网点内，以各种理由开办新的银行卡四件套。同时，经过进一步研判，民警们还发现，与这两人一起来周村的还有另外五个人，都是来周村办理新的银行卡四件套业务。七人分头流窜到周村各大银行网点办理银行卡四件套，办卡“跑分”行为明显，民警们分析应该是一伙专门贩卖银行卡的违法犯罪分子。当日下午，周村分局立即组织20余名警力，在周村某宾馆内将7名嫌疑人一举抓获。经过突审，该犯罪团伙以李某某为首，交代了其开始从事办理银行卡四件套进行“跑分”违法犯罪活动。为了获取大量银行卡，就从湖北枣阳本地召集人员开车拉到异地，全程包吃住，以每套3000元不等的价格收购新开办的银行卡，然后再贩卖至洗钱跑分团伙，给境外的电信诈骗、网络赌博窝点转移非法资金的违法犯罪行为。
利剑行动以来，山东淄博市公安局周村分局以打开路，严打各类违法犯罪活动，特别是深化打击治理新型违法犯罪，持续深化断卡行动，严厉打击买卖个人银行卡，电话卡等违法犯罪，确保周村区内不能形成涉案银行卡的流出地。目前，已打击贩卖自己名下银行卡，用于从事“跑分”洗钱的违法犯罪嫌疑人72名，其中打击专门来周办卡进行“跑分的”外地人12名。在此，周村警方提醒广大市民朋友，切勿贪图小利出售、出借、出租自己的银行卡，以免被犯罪分子利用，遭受牢狱之灾。
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2022-07-31 05:37:39 近日，涞源网警工作中发现，在微信群中有人组织网络赌博，经核查线索，锁定组织者徐某某（女，44岁，涞源人）、侯某（女，28岁，涞源人）、韩某某（男，42岁，涞源人），涞源网警联合派出所联合将徐某某、侯某、韩某某抓获归案。
经审讯，嫌疑人侯某、徐某某因自身喜欢打牌，所以对棋牌类网络特别上瘾，经人邀请进入到“某某棋牌”和“某某某麻将APP”游戏房间，结束后感觉这个方式进行赌博是个好去处又能解决自己的赌瘾还可以开房间赚钱，便联系上客服组织通过购买房卡建立房间进行网上赌博并从中获利，截至被警方抓获侯某共计获利人民币1万余元，涉案流水达到11万余元；徐某某共计获利人民币3万余元，涉案流水达到230万余元。
嫌疑人韩某某由于自己没有正式工作，又因为疫情缘故无法外出打工，之前看别人组织赌局可以获得好处费，认为操作简单来钱快，便萌生了组织人员打麻将赚钱的想法。在通过一款“某某麻将”的软件组织通过购买房卡建立房间进行网上赌博并从中获利，截至被警方抓获共计获利人民币2千余元，该群涉案流水达到7万余元。
目前，犯罪嫌疑人徐某某、侯某、韩某某已被涞源县公安局采取强制刑事措施，案件在进一步审理中。
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