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2022-07-28 13:25:05 从鹰潭市公安局余江分局刑侦大队了解到，该大队在梳理“两卡”人员线索中，发现一个银行账号流水十分可疑。对此，民警迅速与有关部门取得联系将这名犯罪嫌疑人控制。
审讯时，这名犯罪嫌疑人供述，经他人介绍加入一“跑分”团伙，并使用本人银行卡为该团伙“跑分”洗钱上百万元。
根据线索，办案民警顺藤摸瓜，连续伏击追查，得悉该“跑分”团伙长期隐匿于余江城区某酒店后。刑侦大队联合大桥派出所迅速前往该酒店将正在实施“跑分”的5名犯罪嫌疑人抓获，现场收缴手机11部，POS机1部，银行卡、手机卡若干张，并将剩余6名犯罪嫌疑人一网打尽。
警方现已查明，该犯罪团伙招兵买马，以熊某为首， 以利益诱惑，纠集社会闲散人员长期“蜗居”酒店包间，正式成立团队后，为境外赌博集团“跑分”洗钱 ，并以高额利润为诱在短期内迅速发展出4个“跑分”团伙。团伙成员隐匿于各大网吧、酒店，通过交友网站、视讯平台招募成员提供银行卡为其所用。 该犯罪集团在短短12天内为境外赌博集团“跑分”洗钱700余万元。
经审讯，熊某等11名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳，现已被依法采取刑事强制措施。
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2022-07-28 08:52:38 近日，吉林省四平市铁西区人民法院公开开庭审理了一起非法利用信息网络犯罪案件，被告人邓某、于某犯非法利用信息网络罪，分别判处有期徒刑二年和一年六个月，并处罚金，同时追缴二人违法所得。
被告人邓某伙同于某在四平市铁西区一大厦内招募员工，冒充某招聘网站工作人员，使用固定话术与客户联系，并让有意兼职的客户添加其提供的QQ号或微信号，进而为诈骗团伙提供客户信息，致使全国多个省市的被害人蒙受经济损失，案值高达77万余元。邓某、于某为诈骗犯罪提供便利，非法获利35万余元，所得赃款部分用于购买电话卡、给其招募的员工发工资、租房等。案发后，二人被公安机关抓获。
法院审理后认为，被告人邓某、于某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍利用移动通讯等信息技术手段，组织人员利用虚假身份，为违法犯罪活动发布信息并进行信息引流，情节严重，二被告人的行为均已构成非法利用信息网络罪，遂依法作出上述判决。
邓某不服一审判决，提出上诉。
四平市中级人民法院认为案件事实清楚、量刑适当，裁定驳回上诉，维持原判。
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2022-07-28 08:52:38 双台子公安分局在工作中发现，四川籍男子刘某某多次向盘锦地区跑分平台工作室出售多套银行卡，通过快递邮寄方式，分多次向盘锦籍男子周某某贩卖银行卡40余套。经进一步深入侦查，民警发现犯罪嫌疑人刘某某伙同他人在吉林省梅河口市从事收购贩卖银行卡业务。民警锁定其犯罪证据，即刻行动，在当地警方的大力配合下，经过两日的不懈努力，成功将犯罪嫌疑人刘某某及同伙李某某在吉林省梅河口市某公寓抓获。
经审讯，犯罪嫌疑人刘某某、李某某对其贩卖银行卡的事实供认不讳。经查，刘某某贩卖的银行卡其中涉及外省电诈案件两起，为跑分平台结算流水7700余万元。
目前两名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。
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2022-07-28 04:10:31 传统的GOIP电信网络诈骗都是运用专门的电子设备实施诈骗，该设备成本较高，操作比较复杂。如今，社会上出现了一种新型的GOIP电信网络诈骗方式，犯罪分子仅需两部智能手机和一条对录线，便可实施诈骗，且新型的GOIP电信网络诈骗隐蔽性强，不易被察觉。近日，广西环江警方在开展“断卡”行动和“净网2022”专项行动中，快速侦破了一起利用智能手机架设GOIP的新型网络诈骗案件，抓获4名涉案人员。
环江毛南族自治县公安局网安大队在对公安部推送的涉电信队络诈骗电话号码进行核查时发理，陕西省西安市的骞某和环江县的李某、陆某、廖某有为境外电信网络诈骗犯罪活动提供帮助的重大嫌疑。该局立即成立专案组对塞某开展深人调查。整方调查发现，骞某入住环江某宾馆，一直都没有退房。专案组分析，赛某极有可能在宾馆内实施GOIP 电信网络诈骗，专案组马上按照侦破传统的 GOIP电信网络诈骗案件思路进行研判。骞某所在的房间很有可能是他实施诈骗犯罪的活动地点，专案组决定围绕赛某的住处开展侦查。经过蹲守观察，专案组发现骞某等人白天经常出人某网吧。未发现其携带常规的GOIP设备，但是涉案手机号码又一直都在正常使用，侦破工作陷入了僵局。
专案组经过认真研判后大胆地猜测，塞某等人极有可能是使用了一种更加隐蔽的作案工具实施诈骗，以规避公安机关的打击。
为了尽快破案，最大限度地减少群众的财产损失，专案组决定采取有效措施及时制止赛某等人的犯罪行为。赛某等人准备从金城江区返回环江县城，专案组立即组织警力实施抓捕。但是，该团伙成员十分警觉，他们不断地变换车辆和行驶路线，给抓捕工作带来了很大的困难。为确保将该团伙一网打尽，专案组分成多个抓捕小组点对点进行布控，在全部掌握该团伙成员的活动位置之后才同时发出抓捕指令。该团伙成员相继落网，民警当场扣押作案手机15部、电话卡51张。
该团伙成员到案后，很快交代他们这种作案方式相对简单，但隐蔽性很强，赛某等人在网吧内作案了10余天。也没有人发现他们的异常。
目前，该案件的涉案金额及受害人情况，专案组正在进一步核实当中。涉案人员骞某、李某、陆某和廖某已被环江警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步处理中。
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2022-07-28 04:10:30 陕西合阳公安反诈中心对断卡帮信、电信诈骗等案件始终保持高压严打态势，坚持快侦快破，一周内，连续抓获4名犯罪嫌疑人，破案3起，为群众追赃挽损数万元。
反诈中心民警在对现发案件进行研判时，发现贵州籍男子石某、吴某有重大作案嫌疑。经快速研判落地后，立即远赴贵州省黔东南侗族自治州，在当地公安机关的配合下成功抓获犯罪嫌疑人石某、吴某。经询问，石某、吴某对明知他人将自己银行卡用来实施信息网络犯罪活动，仍然将自己办理的银行卡出租给他人转移赃款的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人石某、吴某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
反诈中心民警在工作中发现辖区张某、刘某名下银行卡涉及电信网络诈骗案件。获得该线索后，民警立即开展深入研判，发现犯罪嫌疑人张某、刘某将其名下银行卡出租给他人帮助网络犯罪活动转移赃款从中牟取非法利益，其中张某名下银行卡涉案资金高达80余万元，刘某名下银行卡涉案资金高达70余万元。随后迅速对犯罪嫌疑人张某、刘某进行抓捕。犯罪嫌疑人张某、刘某到案后，在明知自己的银行卡被用于帮助电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的情况下，有偿将其名下的银行卡出租给犯罪团伙转移赃款的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人张某、刘某已被依法采取刑事强制措施，该案正在进一步办理之中。
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2022-07-28 03:52:02 此人为诈骗集团重要骨干头目之一，盘口在dip东方一号楼G层办公室，每个月盘口诈骗盈利几千万，专门诈骗国内宝妈一族，使得那些宝妈倾家荡产家破人亡，此公司在迪拜还有其他的盘口，国内也准备在他老家所在地的公安局举报一翻，抓住这个重要头目就能把他背后的其他重要头目和幕后老板揪出来为民除害，这些福建狗庄为了钱专门残害国内同胞，通过不法手段诈取他人钱财，迟早没有什么好下场，等着回国坐牢吧，小小年纪不学无术专门干一些违法犯罪的勾当，不想回国被抓就一辈子待在国外别回来
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2022-07-27 17:07:42 从西安市公安局高新分局了解到，经过多日连续奋战，近半个月内西安高新警方接连打掉4个“杀猪盘”诈骗团伙，成功捣毁4个电信网络诈骗窝点，现场抓获犯罪嫌疑人108名，查扣涉案电脑270余台、手机900余部、手机卡300余张，涉案金额百余万元。
高新分局民警在工作中发现辖区一公司存在诈骗嫌疑，经过两周的细致摸排侦查，发现该公司利用社交软件APP引流，把业务员包装为单身离异美女，让被害人陷入恋爱的错误认识，实施“杀猪盘”诈骗。
高新警方召集相关警种和单位参与案件侦办，多次召开案情分析会，对案件侦查进展情况进行分析研判。在深入研判的基础上，专案组果断决定收网，分局党委书记、局长张立波亲自带领刑侦、网安和六个派出所100余名警力实施抓捕行动，现场抓获犯罪嫌疑人76名，扣押涉案电脑200余台，涉案手机800余部。一举捣毁犯罪窝点，铲除了辖区这一电信网络诈骗的“毒瘤”。经初步审查，该团伙成立至被捣毁，实施诈骗活动数百起，共涉及国内外受害人200余人。
民警在工作中发现，辖区一写字楼里有人疑似从事电信网络诈骗活动。经侦查，该犯罪团伙对外谎称正规贸易公司，实则从事电信网络诈骗，利用“网上交友软件”，拍摄虚假图片营造“白富美”形象，然后利用这些虚假人设在社交平台寻找作案目标，待时机成熟后引诱受害人到虚假投资平台进行贵金属及珠宝投资，在受害人要求出资时以索要税费、手续费对受害人再次实施诈骗，在判定受害人无钱可骗后，与受害人掐断联系。
根据前期侦查情况，分局抽调精干力量成立专案组，在进一步侦查中发现还有两个诈骗团伙与该公司联系密切，采取同样手段实施诈骗。经过半个月的缜密侦查，随着收网条件的成熟，专案组决定集中实施抓捕，分局党委书记、局长张立波现场指挥，刑警大队、网安大队、丈八路派出所等单位70余名警力兵分三路，一举将三个诈骗团伙的三个窝点捣毁，现场共抓获犯罪嫌疑人32名，查扣作案电脑70余台、手机100余部，手机卡300余张，同时还查获账本、员工工资册、营销策略(话术本)、业务员考核登记本等大量证据。
目前，涉案的108名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

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2022-07-27 17:07:42 长春市公安局朝阳分局反诈中心按照长春市公安局局统一部署，迅速启动为期一个月的“全民反诈在行动”集中宣传月活动，全力推进打击治理电信网络诈骗专项行动。近日，联合富锋派出所成功摧毁一个为电信网络诈骗进行“跑分”洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，团伙累计涉案流水超1千万元。
经朝阳分局反诈中心研判，“断卡”预警人员刘某婷名下10余张银行卡涉嫌参与电信网络诈骗活动。反诈中心迅速将该条线索推送给富锋派出所，在所长郭超的带领下，由副所长王猛、警长李太良联合分局反诈中心民警白柳、梁日新、李雷成立打击专班。专班民警迅速出击，精准研判出刘某婷位置，经初步讯问，“跑分”洗钱团伙浮出水面。
犯罪嫌疑人刘某婷供述其在朋友云某的丈夫刘某鹏的介绍下，使用自己银行卡在刘某鹏上线赵某的指示下进行“虚拟货币”买卖，为电信网络诈骗资金“漂白”，并根据刘某鹏的指令进行提现。经了解，该犯罪团伙为了躲避资金流溯源，现金存取至固定账号，再次流转，如此多次反复进行，达到“跑分”洗钱目的。
经过朝阳分局反诈中心对大量“资金流”、电子证据等进行研判，在长春市公安局反诈中心的有力指导下，案件有了突破口，犯罪嫌疑人刘某的犯罪事实逐渐明朗。专班民警迅速展开收网行动，在连夜蹲守后，将未到案的两名犯罪嫌疑人抓获。经查，该犯罪团伙利用“虚拟货币”平台交易的新型方式，进行买卖USDT币提取资金赚取手续费，该平台资金全部为电信网络诈骗犯罪所得。该犯罪团伙涉案数十起，涉案资金高达1000余万元，在大量证据面前，该团伙3名犯罪嫌疑人对其实施的帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳。
目前，该3名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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2022-07-27 17:07:42 在迪拜别墅开设赌场，17人被逮捕！中国籍主谋被判1年监禁+10万迪拉姆罚款

在迪拜警方的一次突击行动中，成功捣毁了Rashidiya地区一个别墅赌场。十几人因经营赌场被判入狱，另有五人因赌博被罚款。

该案件发生在今年四月份，迪拜警方在接到举报后对Rashidiya地区的一个别墅进行了突击检查。
 
据悉，用作赌场的别墅为两层楼，里面有赌桌和其他赌博的工具。所有房间都有监控，配有收银员，还可以为赌客提供饮料和食物。

据一名迪拜警察介绍，别墅里有一个房间作为指挥室，里面有屏幕，可以监视其他房间和赌博区，有一个屏幕显示赌注。还在指挥室里缴获了三部新iPhone。

突击行动结束后，共有17人被判处监禁。一名29岁的中国公民被认为是赌场的主谋，他被指控组织赌博。被判处一年监禁，罚款10万迪拉姆，刑期结束后将被驱逐出境。

其他16名成员年龄在21岁至39岁之间，来自埃塞俄比亚、印度、尼日利亚和中国，他们在赌场担任清洁工、水烟服务员、翻译、技术员、看守员和荷官。
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2022-07-27 17:07:42 PAGCOR预计菲律宾博彩总收入或在2026年前恢复至疫情前水平

菲律宾博彩监管机构PAGCOR日前表示，若要全国博彩总收入恢复至疫前水平尚需时日，预计要待2026年方能完全恢复。

PAGCOR 牌照及法规部门负责人Daniel Cecilio在接受路透社采访时提供了较为温和的预估，他表示：「肯定不再会有封锁，但若恢复玩家信心尚待时日。」

菲律宾的博彩总收入在2019年达到2560亿披索（46.2亿美元），然后在2020年按年下跌54.3%至988亿披索（17.8 亿美元）。去年，营收攀升至1310亿披索（23.6 亿美元）2022年的第一季度则录得392亿披索（7.49 亿美元）。

然而，Cecilio向路透社表示，其预计到2026年博彩总收入的水平将超过2019， 届时预计GGR将达到至少2560亿披索的水平。
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