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2022-07-27 12:15:03 近日，又有23名违法犯罪嫌疑人到三亚市公安局投案自首。据悉，他们涉嫌使用自己的银行卡从事刷单“跑分”业务非法获利。至此，三亚警方成功打掉一特大涉电诈洗钱团伙，共有39人到案，涉案金额2亿元。
三亚警方在工作中发现，有一名叫张某雄的男子组织他人在手机某APP上利用网络刷单的幌子进行“跑分”，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，遂立案侦查。经三亚警方多次组织精干力量专题研究、侦查，一个以张某雄为首的刷单“跑分”犯罪团伙浮出水面
三亚警方组织警力集中在本省多个市县对张某雄等人展开抓捕，抓获犯罪嫌疑人16名，并动员团伙其他20余人投案自首。经讯问，张某雄等人如实供述其使用手机软件及银行卡进行刷单“跑分”，实施帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实。
据警方调查，张某雄等三十余名犯罪嫌疑人共使用156张银行卡用于刷单“跑分”，而嫌疑人的银行卡号涉及全国电信诈骗案件共计120宗。仅短短半年时间，平台涉案资金达2亿元。张某雄是该APP的海南总代理，该平台共有130位成员，该组织团伙通过不断地发展下线进行刷单“跑分”来挣取提成，每日资金流最高时约1000多万元。张某雄每天最高可获利万余元。
据警方介绍，“跑分”就是通过银行卡或微信、支付宝账号等第三方支付账户，帮助电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道，从中赚取佣金的违法犯罪行为。犯罪分子专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外。
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2022-07-27 12:15:03 泌阳县居民王某称其在一APP平台上被诈骗数万元。接警后，反诈民警立即投入工作，对各类海量信息进行分类筛选，对各类数据进行分析研判。副县长、局党委书记、局长余伟，多次了解案件进展，听取案件汇报，要求全力破案，并从刑警大队、反诈中心及派出所抽调精干力量组成专案组对该案进行专案攻坚。专案组民警通过对资金流与信息流进行深入分析，顺线查证，最终查明海南省澄迈县以冯某某为首的跑分团伙。在局主要领导的指示下，专案组民警赶赴海南，根据前期研判情况，在该团伙窝点位置进行蹲点守候，成功抓获了团伙头目冯某某、李某某，通过对犯罪嫌疑人的电子信息进一步分析研判，确定了其余跑分团伙人员的身份，固定了相关涉案证据。最终将该跑分团伙成员一网打尽，抓获以冯某某为首的跑分团伙成员7人，扣押作案手机7部，银行卡30余张。
正当专案工作紧张进行之时，泌阳县居民苏某报警称在某一网站被诈骗且数额较大。通过对案件深入研判，专案组民警发现被骗资金最终流向海南省潘某某银行账户，民警迅速对潘某某活动轨迹进行分析研判，调取了海量信息，最终查明了犯罪嫌疑人潘某某的犯罪事实和其所居住地址，将犯罪嫌疑人潘某某、李某某成功抓获。经进一步侦查，发现该团伙为一较大跑分洗钱团伙，经过分析，初步发现涉案银行卡200余张，涉案人员较多。专案组一边分析研判，一边组织抓捕，并主动寻找技术资源支撑，在7天的时间内连续抓获犯罪嫌疑人16人，扣押手机20余部，银行卡70多张。
目前，两个电信网络诈骗团伙23名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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2022-07-27 08:32:08 前不久，公安东丽分局接辖区群众刘某报警称，其在家中接到关于免费领取礼品的陌生短信，按照短信提示添加对方为微信好友并下载一款APP，在对方指导下做刷单任务，后发现被骗，共计损失4600余元。
接报警后，公安东丽分局反诈中心立即开展调查。经查，该APP是由某科技有限公司开发出售的，且该公司除此软件外，还制作、出售多种类型诈骗软件，为诈骗团伙提供服务。
近日，公安东丽分局反诈中心联合华新派出所赴四川省成都市将5名涉案嫌疑人抓获。
经讯问，嫌疑人李某领（男，25岁）交代，2021年至2022年4月期间，与李某淋（女，24岁）、王某（男，26岁）、何某某（女，31岁）、刘某某（男，30岁）等人开发、出售即时通讯软件， 用于电信网络诈骗团伙实施犯罪，获利200余万元。目前，该团伙5名嫌疑人已被公安东丽分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。
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2022-07-27 08:32:08 自“断卡行动”开展以来，山东芝罘公安结合辖区实际，以涉“两卡”违法犯罪线索为抓手，依法严厉打击此类违法犯罪活动，不断加压发力，持续扩大战果。

近日，芝罘公安民警在审讯一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人时获得线索，刑侦大队与卧龙派出所联合行动，在莱州公安的大力配合下，将该案的上游犯罪嫌疑人李某抓获归案。

经审讯，犯罪嫌疑人李某对涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪行为供认不讳。该自2022年1月份开始，大肆租借、收卖银行卡20余张，非法获利人民币1万余元。此外，办案民警在审讯中获悉一条涉诈窝点的线索。周密研判后，与莱州警方联合行动，迅速打掉这个以李某某为首的4人犯罪团伙。该团伙通过冒充女性的方式，利用境外聊天软件与他人聊天，在套取对方手机号码和身份信息后，再贩卖给境外的上线人员从中获利。办案民警当场从该窝点缴获作案手机6部，电脑4台。

目前，犯罪嫌疑人李某已被芝罘公安依法采取刑事强制措施；李某某团伙移交莱州警方另案处理。
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2022-07-27 05:15:42 遭遇电信诈骗，为什么钱一旦转账就难以追回？就是因为存在着一大批“跑分团”。所谓“跑分”，就是提供大量的银行账号，给实施电信网络诈骗或者跨境赌博的上家，帮助其转移资金、洗白黑钱，只为从中挣取佣金的违法犯罪行为。湖南冷水江市公安局金竹山派出所通过持续追踪，成功捣毁一个外地的“跑分洗钱团”，相继抓获犯罪嫌疑人12名，涉案金额上千万元。
在“反诈打跨”专项行动中，金竹山派出所不断拓宽工作思路，从存量案件中进行线索摸排，成功在经办的戴某帮助网络信息诈骗案件中，分析出可能还存在一个专业刷流水跑分洗钱的团伙。发现线索后，金竹山派出所联合矿山派出所迅速开展工作，通过刑侦、网技等部门的支持，经过顺线追踪、深入摸排和分析研判，一个以吴某豪、夏某明、戴某为首的“跑分” 洗钱团伙逐渐浮出水面。
在掌握该团伙成员在长沙市活动的情况后，办案民警连夜赶往长沙开展追踪抓捕，在历经四天四夜的摸排蹲守后，成功捣毁了以吴某豪、夏某明、戴某为首的“跑分洗钱” 团伙，相继抓获团伙成员12人。据调查，该团伙成员以吴某豪、夏某明、戴某三人为首，通过在网上发布招聘信息，吸引不法人员加入团队为电信诈骗资金跑分洗钱并从中牟利。犯罪嫌疑人吴某豪等人对其涉嫌帮助网络信息犯罪违法事实供认不讳，目前，该团伙的12人已被冷水江市公安局采取刑事强制措施。
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2022-07-27 05:15:38 安徽金寨县公安局白塔畈派出所接到群众江某某报警，称其下午在某土菜馆内打麻将，一下午输了4000多，怀疑一起打牌的人“出老千”，要求派出所帮忙处理这件事。民警接到报警后，按照江某某提供的人员信息，将共同参赌人员传唤至白塔畈派出所进行询问。
经调查，江某某与余某、汪某、周某某等3名参赌人员在周某某经营的土菜馆内，以打麻将的方式进行赌博。散场时江某某怀疑周某某通过手势和敲桌子方式与余某串谋“出老千”，但现场没有证据，这件事不了了之。回家后江某某越想越气，江某某向白塔畈派出所报警，要求公安机关处理他们赌博的行为，并追缴赌资。通过调取一周内4人的微信账单，民警发现几名参赌人员之间都有大额转账往来。民警随即继续开展调查，在证据面前，几名参赌人员对前几天的赌博事实供认不讳。
江某某表示，其知道赌资无法追回，但希望一起赌博的人都可以受到处罚。目前案件正在进一步办理中。
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2022-07-26 16:58:21 近年来，电信网络诈骗手段五花八门层出不穷，利用“GOIP”设备协助信息网络犯罪成为诈骗分子的“新宠”。近日，广东湛江市赤坎公安分局在开展“净网2022”专项行动中成功打掉了一个为电信诈骗犯罪提供支撑的GOIP设备窝点。
今年三月份，赤坎公安分局接到由公安部下发的一条重要案件线索:居住在赤坎区的林某盛涉嫌与境外犯罪分子联合实施电信网络诈骗。
接到该案后，由指挥中心、刑警、网警等部门组成的合成作战中心立即对林某盛展开了调查。原来，今年三月初以来，林某盛（男、29岁，湛江市霞山区人）与境外诈骗分子取得联系，通过在湛江市区架设GOIP设备，在国外远程操控拨号，以“人机分离、远程操控”的方式，实施各类电信网络诈骗活动。这些设备能让上百个手机号同时通话，实施诈骗的效率呈百倍增长。
为了更利于实施犯罪，林某盛还纠结了林某、林某伟、黎某旺、洪某春、黎某明（均为湛江市市区人）等组成了诈骗团伙，并且实施多次作案，涉案金额达百余万元。
在前期调查取证的基础上，收网的时机已经成熟，办案民警果断采取行动，在霞山区楼下村某出租屋内成功将林某盛等6名犯罪嫌疑人抓获归案，并当场缴获了手机、电话卡、电脑、WIFI等作案工具。
目前，林某盛等人因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留，案件正在进一步侦办之中。
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2022-07-26 16:58:21 海口两男子在网上开设赌场，然而该赌场被警方查处后，两人竟找人顶罪。不过这一招可没能瞒天过海，两男子因触犯法律被分别判刑。
梁某某、陈某某二人通过微信创建聊天群组织多人在网络上开设赌场，梁某某寻找开设网络赌场的场地，陈某某负责招聘赌场内的工作人员。公安机关根据掌握的线索查处该赌场，梁某某、陈某某得知赌场被查后，遂商议花钱找王某某顶罪。梁某某、陈某某、王某某主动到公安机关投案，三人均称王某某是赌场的老板。
不过，王某某在看守所待了30多天后，看到了自己的逮捕证，感觉被骗的王某某进行了翻供。
海口市龙华区法院经审理以开设赌场罪、犯妨害作证罪判处梁某某有期徒刑4年，并处罚金人民币30000元；以开设赌场罪、妨害作证罪判处陈某某有期徒刑3年6个月,并处罚金人民币30000元；以包庇罪判处王某某有期徒刑1年4个月。
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2022-07-26 16:58:21 涉案1.2亿元 数千人参与 福建建阳警方全链条破获跨境网络赌博传销案

公安机关夏季治安打击整治“百日行动”正在进行中，日前，福建省南平市建阳警方全链条侦破一宗网络赌博传销案，涉案金额达到1.2亿元，运营赌博传销平台的四名主犯被抓获归案。

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2022-07-26 16:58:21 抓获18人！吉林松原公安打掉一跨境网络赌博团伙

近日，宁江公安二分局结合辖区治安情况，多警种协作联动，通过分析研判，斩断一跨境网络赌博链条，打掉一个跨境网络赌博团伙。民警赴多地实施抓捕，截至目前，共抓获犯罪嫌疑人18人，查封资金结算账户10个，扣押手机20部、银行卡12张、电脑12台，涉案赌资流水达5000余万元。
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