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2022-07-29 13:22:47 广东深圳市罗湖区人民检察院对一宗开设赌场案件进行了依法审理。这些人彼此合作，倩倩（化名）负责吸引和提供场地服务。在对其进行突击搜查的过程中，当场抓获了12名赌博人员。倩倩被控开设赌场。
倩倩，汉族，男，本科学历，户籍所在地广东省五华县，深圳市福田区。2009年，深圳市福田区人民法院以盗窃罪判处其有期徒刑5个月。
何某某组织李某某，在深圳福田区和罗湖区租用一处地方，雇用倩倩，陈某某，刘某某，小江（化名），以打牌的形式，向赌徒们提供赌资。何某某负责赌场的整体管理，李某某负责赌场的租借和外围的工作，倩倩和小江则负责在赌场里分一杯羹，并为他们提供服务。陈某某和刘某某在监控录像中“望风”，负责接待客人。
为了躲避警方的追捕，该团伙租用一栋楼的单元楼做赌博的窝点，民警在该窝点现场查获12人涉嫌利用麻将进行赌博，抓获赌场工作人员倩倩，陈某某，刘某某，小江。
经侦查，鲁某某、张某某等5人因涉嫌赌博罪被依法判处刑事拘留。据统计，参与赌博的总金额为75180元，从中获利16520元。
控方认为，倩倩以赌博为名，开设赌场，其犯罪事实、证据确实、充分，应当以开设赌场罪对其进行处罚。倩倩是第二犯，属于从犯，应当从轻处罚。本案由深圳市罗湖区法院进行。其他涉案的人都被送到了其他地方。
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2022-07-29 09:56:52 两名男子来到农行柳州城中支行营业室柜台支取现金。因支取金额较大，经办柜员核对了客户的身份证信息，观察到客户年龄较小，出于警觉询问了客户资金来源，客户称是朋友借款买车，柜员判断此交易与客户年龄不相符，随即向内勤主任报告情况。内勤主任想进一步核实时发现客户已不见踪影，随后立即请示上级部门并及时报警。当客户再次来到网点时，民警已赶到现场，询问后判断该客户疑似“跑分”洗钱，随即将该客户带至派出所进一步调查，并截获4.8万元疑似洗钱资金。
经该行后续跟进与警方确认，原来该客户在QQ群看到有人发布银行卡取钱赚钱的广告，由于缺钱花，便添加其中一个人为好友。对方告诉他所谓的“赚钱”方式就是将钱转进他的银行卡，然后再把钱取出来，按照取款的一定比例给予好处费。当银行人员提出核实时，客户察觉情况不对便匆忙离开，但又想从银行拿回钱便又返回网点，被民警当场抓获，案件还在进一步侦查中。
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2022-07-29 09:56:52 事主陈某收到一封“贝米钱包”资产清退邮件，因此前陈某曾在该平台进行过投资，并未多想，随即便按照自称“工作人员”的要求，通过微信扫码支付资产清退前的手续费83549元。事后，陈某怀疑被诈骗，遂于当日到天涯分局报警求助。接报后，天涯分局合成作战中心立即展开调查。
经调取相关资料、分析研判，事主陈某被骗的资金在洗白过程中，极有可能是一个有组织的、分工明确的涉电诈洗钱团伙所为。经过进一步的侦查摸排，民警发现该伙嫌疑人在定安、海口等地疯狂存取涉诈资金400余万元，一个以蔡某军、朱某雄为首多达20余人的定安籍特大涉电诈洗钱团伙浮出水面，且该团伙成员大部分具有吸贩毒前科。
经过周密部署，天涯分局开展集中收网行动。在省公安厅合成作战中心和市局相关部门的支持下，民警辗转海口、定安、东方、琼中、乐东等地成功将犯罪嫌疑人蔡某军（男，41岁）、朱某雄（男，35岁）、李某能（男，45岁）、黄某鹏（男，29岁）、莫某楷（男，48岁）、吴某珠（女，33岁）、吴某硕（男，24岁）、林某蓉（女，32岁）、陈某潮（男，22岁）、黄某喜（男，19岁）、蒙某能（男，24岁）、李某（男，33岁）、王某靖（男，19岁）、庄某雄（男，18岁）、吴某乾（男，25岁）共15人抓获，缴获涉案手机21部、银行卡35张、作案小轿车3辆及其他作案工具一批。
该案被海南省公安厅列为省督案件。目前，案件正在进一步侦办中。
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2022-07-29 05:38:31 邵阳县籍犯罪嫌疑人刘某、车某、粟某等人，在QQ上与电诈分子联系，在邵阳市区周边及隆回县、洞口县、常德市、岳阳市、益阳市等地做“地推”，以免费送礼品为由要求领礼品的人拉自己的好友进电诈分子提供的微信群。在微信群内电诈分子先以点赞、下载APP领红包引诱群友上钩，然后再以高额回报诱惑群友进行刷单，导致洞口县数十名群众被骗40余万元。常德市、岳阳市、益阳市等地也有多人被骗。
案发后，洞口县公安局立即组织精干力量对案件进行研判，迅速锁定了刘某、车某等人的身份。办案民警在岳阳市成功将车某等人抓获归案。后刘某等人陆续来公安机关投案自首。
目前，案件正在进一步侦办当中。
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2022-07-29 05:38:31 近日，云南宣威市公安局双龙派出所通过信息研判和蹲点守候，协助甘肃会宁警方抓获3名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的在逃人员。
双龙派出所接甘肃省会宁县公安局网安大队协查函称，该大队在侦办一起电信网络诈骗案中，发现3名云南楚雄籍的犯罪嫌疑人可能逃往宣威，请求协查。接到协查函后，双龙派出所民警根据会宁警方提供的信息进行分析研判和实地摸排，快速锁定了3名犯罪嫌疑人的住址。为了不打草惊蛇，民警决定在门口“守株待兔”。经过10个小时的连续蹲点守候，民警在建设东街一房内将3名网上在逃嫌疑人李某、李某某和王某抓获。经讯问，李某等3人对其“帮信”犯罪事实供认不讳。
经查，甘肃省会宁县的吴女士接到一个陌生电话，称吴女士在网上购买的洗发水质检不合格可以理赔。在“理赔”过程中，对方诱导吴女士下载了“软视通云会议”APP，并以缴纳保证金等理由骗取吴女士转账12350元。会宁警方经过侦查，发现云南楚雄州的李某、李某某和王某涉嫌帮助实施犯罪，但3人作案后便没了踪影，于是将3人列为网上逃犯进行追逃。
犯罪嫌疑人李某、李某某、王某移交会宁警方带回处理。
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2022-07-28 17:05:10 近日，长春市公安局经开分局金安派出所通过周密部署、雷霆出击，进一步聚力线索深挖和研判摸排，一举打掉为境外电信网络诈骗组织转移资金的“跑分”团伙，成功抓获犯罪嫌疑人5名，扣押涉案手机11部、电话卡6张、银行卡数49张。
金安派出所根据公安部下发“断卡”线索成立专案小组，锁定了嫌疑人姚某行踪，并将其迅速抓获。民警乘胜追击，以嫌疑人姚某手机信息为切入点，进一步循线追踪、层层深挖，通过综合分析和深度研判，这个有着严密组织架构和多名“跑分客”的犯罪团伙逐渐浮出水面。
办案民警兵分两路，在分局网安大队的大力配合下，教导员杨松带领警长史添壹对姚某上线进行深挖，另一组副所长袁雪飞带领民警胡东旭逐个摸清团伙成员的真实身份和行动轨迹。经过三天三夜的连续蹲守，最终将其他4名犯罪团伙成员一网打尽。
经审讯，该团伙成员供述称：在利益的驱动下，出售、出借自己名下的多张银行卡“跑分”刷钱，帮助收取涉嫌电信诈骗资金400余万元的犯罪事实。目前，5名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。
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2022-07-28 17:05:10 近日，南京市公安局鼓楼分局驻鼓楼派出所侦查中队在“断卡”行动中，成功抓获犯罪嫌疑人4名，破获1起帮助信息网络犯罪活动案件，查获银行卡、手机卡等作案工具，涉案金额流水高达2500余万元。
湖北籍男子李某来南京打工，在网吧上网时与董某结识。在闲谈中，李某称最近手头紧，董某表示有一条“赚快钱”捷径，让李某去办理银行卡供网络赌博走账，并承诺每提供1张银行卡，会返利2000元。
在高额利益诱惑下，李某明知对方利用自己名下银行卡实施违法犯罪活动，仍带着身份证前往市区多家银行办理了数张银行卡。几天后，李某将银行卡及有关信息提供给董某，用于非法支付结算。为求更多返利，李某将这份“肥差”介绍给了朋友张某某、王某，并向两人许诺会给予相应“佣金”。在李某的劝诱下，张某某、王某将自己名下多张银行卡提供给李某。李某以这样的方式先后获取8张银行卡交予董某，为从事网络赌博人员提供支付结算帮助。
鼓楼公安分局驻鼓楼派出所侦查中队在工作中获得线索后，全方位研判分析、打击查处，先后开展调查走访、查证银行交易等侦查工作，逐步摸清了案件脉络，固定了相关证据。近日，民警经不懈工作，成功抓获犯罪嫌疑人4名。经突审，4名嫌疑人均对其帮助信息网络犯罪活动的违法犯罪行为供认不讳。
经查，董某、李某、张某某、王某4名犯罪嫌疑人所绑定银行卡非法支付结算进账总额达2500余万元，4名嫌疑人非法获利2万余元。
目前，4名犯罪嫌疑人已被鼓楼警方依法采取刑事强制措施，该案件正在进一步侦办中。
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2022-07-28 17:05:10 安徽五河县公安局浍南责任区刑警队破获系列电信诈骗案，陆续抓获涉案犯罪嫌疑人40余人，涉案资金600余万元。
浍南责任区刑警队陆续接到多名受害人报警，称其在“网络投资”“网络刷单”等过程中被他人诈骗。办案民警立即围绕涉案资金展开侦查，在多个警种部门的密切配合下，先后前往天津市、重庆市、湖南省长沙市、甘肃省漳县等多个地区进行调查取证，并在当地警方配合下成功抓获仲某、药某等40余名犯罪嫌疑人。到案后，犯罪嫌疑人均对其违法犯罪事实供认不讳。
目前，涉案嫌疑人均已被五河警方依法采取刑事强制措施。
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2022-07-28 17:05:03 日前，河南罗山县公安局反诈中心与安徽铜陵反诈部门通力合作，在合成研判中心、子路派出所的紧密配合下，通过信息研判、视频追踪，在县城某小区精准出击，成功打掉一洗钱犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人5人。
罗山县公安局反诈中心接到安徽铜陵反诈部门通报的一条涉及罗山籍人员买卖“两卡”的犯罪线索。反诈中心研判员立即以点扩线开展深入研判，通过信息分析、视频追踪，发现一个疑似多人组成的为诈骗分子洗钱的犯罪团伙。
抓捕组成功锁定了该犯罪团伙的犯罪窝点，立即组织抓捕行动，在县城某小区一举抓获犯罪团伙成员李某波、李某、桂某等5名犯罪嫌疑人。经审讯，5名犯罪嫌疑人如实供述了自己通过国外聊天软件主动寻找上家，利用银行卡、支付宝等支付结算账户为诈骗、博彩等违法犯罪活动转移资金，非法获利10余万元的犯罪事实。
目前，5名犯罪嫌疑人已被该局以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪采取强制措施，案件正在进一步侦办中。
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2022-07-28 13:25:05 深圳龙华公安分局民治派出所接孙女士报警，其通过某相亲网站添加了一名自称方某某的微信，双方在微信聊天中情感升温，后在方某某微信的“指导”下，孙女士在某赌博网站转账下注受骗。
接到报案后，龙华公安分局刑警大队联合民治派出所迅速成立专案组开展工作。经串并案分析，民警发现多个与受害人进行交流的微信账号，都指向同一个人。经深入调查，诈骗嫌疑人极有可能藏匿在福建晋江，专案组民警火速赶往福建开展抓捕。
民警在福建晋江一出租屋内将犯罪嫌疑人黄某民抓获。在对黄某民住所的搜查中，民警只在卧室查获十余部手机，这与前期的侦查情况不符。此时，民警发现出租屋内一房间门紧锁，很可能藏有其他作案工具，便要求嫌疑人开门。嫌疑人神色慌张，辩称房间是房东的，自己没有钥匙。当民警再三警告并准备强行破门时，嫌疑人迫于压力，才将房间门打开。开门后，民警发现整个房间四面都摆满货架，架子上放满了正在充电的手机，每部手机均登录着一个微信号。经清点，现场共有手机400余部，手机卡300余张。
据黄某民供述，刚开始时，只有10张手机卡用于养号售卖。发现有利可图后，便逐渐“扩张”到现在这个规模。截至案发时，黄某民共贩卖微信号200多个，获利3万多元。
办案民警介绍，黄某民的整个作案流程分为“收号、注册、养号、贩卖”4个步骤，而重点就是“养号”。黄某民在明知对方购买微信号是用来诈骗的情况下，仍将微信号卖给“收号”的上家。
犯罪嫌疑人黄某民因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法刑事拘留。目前，案件正在进一步侦办中。
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