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2021-10-29 06:33:39 阿联酋 | 8人欺骗汽车销售商，每人罚款一千万迪拉姆+监禁

阿布扎比一审刑事法院对四名阿联酋人、三名叙利亚人和一名埃塞俄比亚女性作出了判决，他们被判犯有欺诈罪和洗钱罪。

这个八人团伙欺骗了几名汽车销售商并偷走了车辆，每人被罚款1000万迪拉姆，并被判处7到10年不等的监禁。

根据受害者的陈述，被告找到他们购买车辆并开出支票，但后来支票被退回，法庭记录显示，该团伙成员在欺骗受害者时会经常变换角色并修改名字，这样就可以隐藏自己的身份。

检察官说，一些被告会去经销商处购买汽车，其他人则以自己的名义转让汽车的所有权，而另一名成员则开出无效支票。以他们的名义转让汽车后，犯罪嫌疑人会将车辆再次出售，并将部分现金存入成员的银行账户，试图隐瞒资金来源。

检察官检查了被告的银行账户，发现其记录存在差异，其中一名被告人的银行结余与月薪不一致，而另一名被告人则从其支票簿中开出支票，然后冻结自己的银行账户。

此外，作为作案手法的一部分，欺诈者在将汽车出售给他人之前，曾多次在他们之间转让汽车的所有权。四人将在服刑后被驱逐出境，而两名被告则被无罪释放，法院已下令没收涉及洗钱罪的资金。
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2021-10-28 16:25:54 甘肃临洮法院宣判两起“帮信”犯罪案

近日，由甘肃临洮县人民检察院提起公诉的两起帮助信息网络犯罪活动罪案件在临洮县人民法院开庭审理，并当庭宣判。



2020年7月7日至2021年4月15日，被告人曹某某将每个30元—80元租来的微信，以每个100元—140元的价格出租给其八九个上家，用于建立微信群发刷单类诈骗广告，被告人曹某某共计获利22368元。2020年10月，被告人曹某某将其租来的其中一个微信号二次出租给QQ昵称为“天”的上家，2020年10月25日，被害人陈某某通过该微信建的微信群发出的刷单类广告进行刷单兼职，被骗7900元。



2021年3月初,被告人杨某某在抖音平台上刷到一个可以“捞偏门”的视频,随后在评论区按提示下载某聊天软件,通过该软件搜索“跑分”二字并加入到其中一个群,在该群结识一名男子,通过与该男子的交流中得知办理商业银行的银行卡可以出租挣钱,双方协商一致后,被告人杨某某按照该男子指示分别在甘肃省兰州市兴业银行、交通银行、浦发银行、华夏银行、平安银行办理了五张银行卡,于2021年3月9日携带办理的银行卡使用该男子提供的飞机票前往福建将上述银行卡出租，为他人实施电信诈骗犯罪活动提供支付结算帮助。现查明:被告人杨某某出租的五张银行卡中有三张银行卡涉案,涉案流水金额达626053元。



以上两起案件经开庭审理，被告人曹某某、杨某某均对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，并自愿认罪认罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，法庭当庭作出判决：被告人曹某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二千元；被告人杨某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。二被告人均表示认罪服判不上诉。
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2021-10-28 16:25:54 近日，浙江长兴警方成功打掉一个涉电信网络诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人3人，涉案流水总金额达1500余万元。

案件经过

10月8日，长兴县公安局雉城派出所接到辖区吴先生报警，称其在“极速借款”APP贷款时，不慎落入“虚拟贷款”的诈骗陷阱，损失36万余元。

案发后，长兴县公安局侦查中心会同雉城派出所立即展开调查，一方面对涉案账户进行紧急止付，另一方面对案件进行侦查。经过侦查，民警发现，隐藏在这起诈骗案背后有一个专门从事洗钱服务的犯罪团伙。

为尽快斩断这条帮助诈骗团伙洗钱的黑灰产业链，10月13日，办案民警远赴广西开展进一步调查。

经缜密侦查，民警基本摸清了该窝点人员活动规律，并制定了周密抓捕方案。

经过多日侦查和排摸，10月20日，长兴警方组织10余名警力在广西桂林集中收网，一举抓获3名主要骨干成员及多名案件相关联人员，当场缴获手机、POS机、银行卡等作案工具若干

经审讯，犯罪嫌疑人李某等人供述，自2021年8月以来，他们通过pos刷卡机套现的方式帮助诈骗分子“洗钱”，帮助电信网络诈骗团伙提供转移资金流水达1500余万元，以千分之六分的提成从中非法牟利10万余元。

目前，犯罪嫌疑人李某、王某、胡某3名嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被我局依法采取刑事强制措施，其他相关联人员均已调查取证，案件正在进一步侦办中。
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2021-10-28 16:25:54 涉案金额1000万！吉林白山警方破获跨境网络赌博案件

紧盯“坚决遏制跨境赌博犯罪乱象”目标，吉林白山市公安局新建分局全力开展打击治理跨境赌博专项工作，10月22日，经过1个多月的缜密侦查、强力攻坚，白山市公安局新建分局辗转3000余公里，破获一起跨境网络赌博案，查明涉案赌资1000万元，扣押作案手机11部，电脑3台，银行卡18张。


偶入赌博群 醒悟时已输上万元



9月12日，新建公安分局接到辖区居民张某报警，称其于8月16日在网上看到一个QQ群的入群二维码，进群后发现这是一个网络赌博群，主要是以境外某奖项开奖结果为依据进行下注。起初，张某只是抱着玩玩的心理，少量下注后都略有回报，但是时间久了，他发现自己赔的越来越多，想要收手时已经输了上万元，为了不让更多的人沉迷赌博，他决定来到公安机关报警。



循线摸清组织架构脉络



接到报警后，警方立即启动联合作战工作模式，组织民警迅速核实相关线索并开展前期侦查。经查发现，该QQ群运营人员通过在全国范围发布广告招揽赌客赌博，赌客进入群后，在“机器人”的帮助下进行转账下注，最后以境外开奖结果决定此局胜负，从中渔利。鉴于案情重大，白山市公安局组织多警种合成作战，成“9.12”专案组，全力侦办此案。



专案组民警经过1个多月的艰苦侦查、强力攻坚，成功掌握了该团伙的管理层主要犯罪嫌疑人和技术团队等犯罪嫌疑人的身份信息以及犯罪事实，且藏匿于贵州省长顺县，抓捕时机已成熟。

奔赴3000余公里 成功收网



10月22日21时许，“9.12”专案组在当地警方帮助下，连夜将主要犯罪嫌疑人朱某、郑某、黄某3人抓捕归案。经过审讯，专案组得知还有2名犯罪嫌疑人藏匿于贵州省镇宁县，且与主犯朱某仍有联系，后专案组积极与2名犯罪嫌疑人取得联系，经过民警的一番感化教育和法律宣讲，10月23日，苏某伦和苏某龙投案自首。

经查，2020年10月至2021年10月期间，朱某、郑某、苏某3人偶然得到了一个购买网络赌博机器人的方法，3人看到操作方法简单，而且赚钱快，带着侥幸的心理就开始了经营网络赌博的“买卖”，一年的时间里，在全国范围内招揽参赌人员达1000余人。



目前，全部涉案人员已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
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2021-10-28 16:25:54 随着手机、网络的普及

跨境网络赌博

也随之蔓延开来

只需要一个人、一部手机

连接网络就可以完成

而且极具隐蔽性

发现时可能已输的倾家荡产

无论是组织赌博

还是参与赌博

都是违法犯罪行为

必将受到法律的制裁

“燕赵—砺剑铸盾2021”专项行动开展以来，磁县公安局精心组织、周密部署，各部门通力协作，持续保持对黄赌违法犯罪的严打高压态势，形成整体工作合力，以实际行动维护社会大局和谐稳定。近日，河北磁县警方经缜密侦查，侦破一起网络赌博案件，成功抓获2名犯罪嫌疑人。

日前，磁县警方破获一起跨境网络赌博案，专案组民警在成功抓获5名犯罪嫌疑人的基础上，通过分析研判，深挖出一条赌博上线犯罪线索。

掌握线索后，专案组民警循线追踪、迅速出击，连夜奔赴湖北展开抓捕行动。10月21日，经连续蹲守，办案民警在湖北钟祥、荊门等地，将两名网络赌博犯罪嫌疑人徐某甲（湖北人）、徐某乙（湖北人）抓获归案。

经审讯，犯罪嫌疑人徐某甲、徐某乙对对其涉嫌网络赌博的犯罪事实供认不讳。

目前，犯罪嫌疑人徐某甲、徐某乙已被磁县警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。
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2021-10-28 12:36:09 金边上诉法院宣判，杀害怀孕3个月女友焚尸案，该法院维持原判，判处中国男子15年有期徒刑。


庭审法官占玛丽娜指出，这名中国男子名叫Yang某，31岁，被逮捕前是一名金边中资公司的员工。

占玛丽娜表示，根据9月3日的上诉听证会上，法院根据物证和被告的供词，认为被告罪证确凿，金边初级法院对被告的判决，实属公正和正确。
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2021-10-28 12:36:09 八人因在阿联酋洗钱和欺诈而被判入狱并处以 8000 万迪拉姆的罚款

迪拜：阿布扎比刑事法院以洗钱和欺诈罪名对 8 人定罪，其中包括四名阿联酋人、三名叙利亚人和一名埃塞俄比亚人。

这八名罪犯中的每人都被罚款 1000 万迪拉姆，并被判处不同的刑期，从 7 年到 10 年不等。据阿拉伯媒体报道，其中四名被告将在服刑期满后被驱逐出境。

公诉机关的调查显示，调查人员在检查被告人的银行账户后，怀疑其涉嫌洗钱，因为其中一名被告人的银行余额与其月收入不成正比。

法院还指示主管当局没收所有用于洗钱的资金，无论是在国内还是国外，以及他们各自拥有的任何物质或无形资产。
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2021-10-28 08:57:42 高达27500元 矿卡CMP 170HX阿联酋曝光

有网友在阿联酋迪拜的一家在线零售商的货架上发现了英伟达的专业矿卡CMP 170HX。价格高达4300美元（约27460元人民币），该商店声称库存多达 238 件。

此外，日本秋叶原的一家经销商也拿到了这款显卡，价格更是离谱，5000美元（约31928元人民币）。

规格方面，CMP 170X内置4480个CUDA核心，匹配8GB HBM2e显存，热设计功耗250W。 在挖矿效率方面，以太坊的算力可以达到164MH/s，可以直接秒杀RTX 3080非阉割版的100MH/s，但这个价格也非常贵，如果真用来挖矿并不划算。
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2021-10-28 08:57:42 西安临潼警方成功打掉一“跑分”洗钱团伙

近日，一个专为电信网络诈骗犯罪“跑分”、转移赃款洗钱的犯罪团伙，在西安临潼公安的重拳出击下，被成功摧毁，现场抓获3名犯罪嫌疑人，收缴pos机十余部，现金2万余元。



今年10月，张某因出售银行卡被零口派出所抓获，在对其审问时，张某交代，其上线三人目前正在西安从事非法利用银行卡洗钱活动，并供述其上线利用“蝙蝠”等互联网聊天软件收购多张银行卡用于非法洗钱。得知这一情况后，公安临潼分局高度重视，立即组织刑侦大队反诈中心、合成作战中心、零口派出所等部门成立专案组展开调查。

经过调查取证，任某等三人在非法收购银行卡洗钱过程中通过互联网聊天软件发布收卡信息，并利用手机银行、pos机将违法资金转移，三人在10月份进行了多次洗钱交易，单日涉案资金达70万元以上，涉嫌帮助信息网络犯罪活动洗钱行为。

10月21日，民警依法将涉嫌帮助信息网络犯罪活动的3名嫌疑人抓获。经过讯问，任某等人对通过银行卡转账方式帮助跨境赌博，电信诈骗犯罪洗钱并从中抽成的犯罪事实供认不讳。

目前，4名涉案人员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被临潼分局依法刑事拘留，张某被依法取保候审，案件正在进一步办理中。

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2021-10-28 06:42:05 不到一年为境外网络赌场非法结算近4亿元 “诸葛代付”被西安警方连窝端

今年6月底，公安未央分局经侦大队在工作中摸排到我市存在一个名为“诸葛代付”的非法资金支付结算平台，为境外网络赌场提供支付结算通道。这一平台的管理员林某经常在未央区活动。发现这一案情后，未央警方迅速抽调精干警力成立专案组展开侦查。 期间，专案组在调查过程中发现这是一个组织严密，反侦查意识极强的犯罪团伙，经常是打一枪换一个地方，给案件的侦办带来了很大难度。专案组积极与市公安局经侦支队沟通、分析、研判，最终掌握了这一团伙多名主要成员的活动轨迹和落脚点。

在获得案件重要线索后，未央警方迅速展开抓捕。10月19日凌晨4时，民警驱车赶往福建抓捕主要嫌疑人林某。次日12时，林某落网。专案组民警顾不上休息，又驱车1700多公里将这一犯罪团伙的主要嫌疑人林某押解回西安。很快，根据林某供述和前期掌握的线索，专案组民警快速出击，在西安多地将“诸葛代付”平台犯罪团伙成员王某伟、陈某冰、沈某顺、王某义、王振某一举抓获。经突审，6名嫌疑人对其非法为境外网络赌场提供支付结算的犯罪事实供认不讳。

经查，这一犯罪团伙主要嫌疑人林某是福建人，以前接触过网络赌博，通过一次偶然的机会掌握了为境外网络赌场提供支付结算的门道，于是便纠集其他团伙成员，从2020年12月开始运营“诸葛代付”平台，为境外网络赌场提供非法支付结算通道。不到一年时间，非法支付结算近4亿元人民币，获利260万元。

未央警方介绍，这一非法支付结算平台现已关停，嫌疑人林某等6名嫌疑人因涉嫌非法经营罪，已被未央警方依法刑事拘留，案件还在进一步深挖当中。

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